• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України | Наказ, Перелік від 10.06.2013 № 573
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
10.06.2013 № 573
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 958 від 12.08.2013 № 974 від 15.08.2013 № 1002 від 20.08.2013 № 1137 від 20.09.2013 № 700 від 30.06.2015 № 1408 від 06.11.2015 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подання Державної податкової служби України вих. від 26.03.2013 № 3407/5/22-3316, вх. від 28.03.2013 № 07/34081-13
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби України, Державної податкової служби України, Національного банку України, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Перший заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України
А.А. Максюта
Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
10.06.2013 № 573
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
Назва нерезидентаАдреса нерезидентаСума заборг., тис. од.ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод згідно з ЄДРПОУТип порушення
1"ALLSPICES LTD"МАДАГАСКАР, DERRIERE SOMALAVAL, PARCELL 11/47, MANGARANO II TOAMASINA MADAGASCAR, ACC. 50042211210, IBAN 00014000035004221121075; ДИРЕКТОР - VIJAY R.; КОНТРАКТ № 220957 ВІД 18.06.201215,40Долар СШАМПП ФІРМА "ЯМУНА"РІВНЕНСЬКА33001, М. РІВНЕ, ВУЛ. ДВОРЕЦЬКА, 182, В/Р ВІДКРИТИЙ В ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" В М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ЗАБУЖКО В. О.0030352116Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2"AUTO CENTER THOMA GMBH"ШВЕЙЦАРІЯ, CH-2553, SAFNERN, INDUSTRIESTRASSE 17, MWST: CHE-416.466.607, IDENT NR. DE282342339; BANK COOP, 2501 BIEL, KONTO: 2559.6800.2002, BLZ: 8440, IBAN: CH 9008440255968002002, SWIFT: COOPCHBB; КОНТРАКТ Б/Н ВІД 11.06.201232,00ЄвроТОВ "БУСХАНДЕЛ УКРАЇНА"ЧЕРНІВЕЦЬКАМ. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. РУСЬКА, 10, ФАКТ. АДР.: М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. КОМУНАЛЬНИКІВ, 12; В/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - ТЕСЛІЦЬКИЙ А. М.0037240194Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3"CIMBER STERLING"ДАНІЯ, C/O CIMBER A/S, LUFTHAVNSVEJ 2, SONDERBORG, 6400 COPENHAGEN, LENA ZELANDER, № 4454023250 IBAN DK 133000445402350 DANSKE BANK; КОНТРАКТ № 10-297/2 ВІД 30.10.201158,25Долар СШАПРАТ "АВІАКОМПАНІЯ "АЕРОСВІТ"КИЇВСЬКА08324, БОРИСПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ГОРА; ФАКТ. АДР.: М. БОРИСПІЛЬ, АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ"; В/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ГЕНДИРЕКТОР - ЄМЕЛЬЯНОВ Ю. О.0020048090Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4"COMPANY COMMUNITY SCRAP LTD S.A."ПІВДЕННА АФРИКА, GEARHOUSE AUDIO 31 1-ST STREET, BEZUIDENHOUT VALLEY JOHANNESBURG; ADE ROGER BANK, BANK OF AMERICA, ACC. 446018285730, SWIFT: BOF AUS3N, ROUTING NUMBER: 111000025; ДИРЕКТОР - ЕЙД РОДЖЕР СЕО; КОНТРАКТ № 01/12 ВІД 26.01.20126,40Долар СШАФОП ГРИЦЮК АННА РОМАНІВНАРІВНЕНСЬКА35304, РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. КОРНИН, ВУЛ. ШКІЛЬНА, 8; В/Р В РОВ ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МФО 3333682793520667Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5"DAMASCUS FOOD HOUSE L.L.C."СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА, 40718, 29 MAY STREET DAMASCUS; DAMASCUS GULF BANK S.G.B., SWIFT: SGBSSYDA, BRANCH: 29 MAY STREET, ACC. 40718; ДИРЕКТОР - БАДИ ЧАТЕР; КОНТРАКТ ВІД 02.06.2012 № 02/06/1214,18Долар СШАПП "ЧЕРКАСИБУДРЕСУРСИ"ЧЕРКАСЬКАМ. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ, 177, ОФ. 3; В/Р В ПАТ "ФІНБАНК", SWIFT: FNBK UA220035158627Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до"DELTABROTHER FOR TRADING" згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1002 від 20.08.2013
)
6"DELTABROTHER FOR TRADING"ЄГИПЕТ, PIECE # 60/16, STR. # 9 AL MOKATAM, CAIRO; COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK SABTIA BRANCH, SWIFT: CIBEEGCX045 4550301115 USD; ДОВ. ОСОБА - AHMAD HAMADA CALEM; КОНТРАКТ ВІД 25.07.2011 № 25/07/1169,12Долар СШАТОВ "АРГО"М. КИЇВ03680, М. КИЇВ, ВУЛ. НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, 1; Р/Р У ПАТ "ДІАМАНТБАНК", МФО 320854; ДИРЕКТОР - РУБАШЕВСЬКА С. О.0030974062Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7"EUROPAG S.P.A."ІТАЛІЯ, 31040 GIAVERA DEL MONTELLO; BANK J.P.MORGAN AG FRANKFURT, SWIFT: CHASDEFX ACC. EUR 623 16051 45; ДИРЕКТОР - RINO PAGOTTO; КОНТРАКТ № 1 ВІД 15.05.20124,30ЄвроПМП "КАЛЬМІУС"ТЕРНОПІЛЬСЬКАМ. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. Б ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 23 - 13; Р/Р У "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - ДМИТРО КАТАНІ0030249908Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8"FORTE TRADE KFT"УГОРЩИНА, HRSZ:05/3, 6400 KISKUNHALAS - UNGHERIA HU 23084667; BANCA POPOLARE DI VERONA, AG GIOVANNI LUPATOTO, IBAN: IT 10 E 05188 59770 EUR200005365. ДОВ. ОСОБА - ЛУЧАНО СКЕНПЕРЛЕ; КОНТРАКТ ВІД 29.06.2011 № 29/0620113,11ЄвроТОВ "УКРКОМЄВРОПАК"ЧЕРНІГІВСЬКА14007, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ЛЮБЧЕНКА, 7; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 3535860037487917Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9"FUXIN WEIYUAN FOOD SCIENCE AND TECHNOLIGY CO., LIMITED"КИТАЙ, THE NATIN DEVELOPMENT AREA, FUMENG, FUXIN, LIAONING; BANK: SHENZEN DEVELOPMENT BANK CO., LTD., H.O. (SWIFT: SZDBCNBS) ACC. 11011731915301; КОНТРАКТ ВІД 20.04.2012 № WY20120420CMC-123,94Долар СШАПП "СНОРК"М. КИЇВ01004, М. КИЇВ, ВУЛ. КРОПИВНИЦЬКОГО, 18; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - БІЛЕЦЬКИЙ Д. В.0030019749Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
10"KORLEA INVEST, S.R.O."СЛОВАЧЧИНА, JESENSKEHO 25, KOSICE 040 01; TATRA BANKA, A.S. 2820020241/1100, IBAN SK57 1100 0000 0028 2002 0241, SWIFT: TATR SK BX, КОНТРАКТ ВІД 09.08.2002 № 44/4-16380,79ЄвроДПЗД "УКРІНТЕР- ЕНЕРГО"М. КИЇВ04080, М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 85; Р/Р У ПАТ "МАРФІН БАНК" М. КИЇВ, МФО 3281680019480600Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11"KUZEY TOPTAN BALIKCILIK SAN. IC VE DIS TIC.LTD.STI"ТУРЕЧЧИНА, DEFTERDAR MAH. SAVAKLAR CAD. 19, EYUP/ISTANBUL. TR50006200006700009086674 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S., BIC TGBATRIS982; ДИРЕКТОР - TAMER KOCAK; КОНТРАКТ № 1 ВІД 12.04.201268,90Долар СШАФОП РУДЕНКО АНДРІЙ БОРИСОВИЧМ. СЕВАСТОПОЛЬ99008, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. НОВІКОВА-ПРИБОЯ, 35, КВ. 7; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 3808052556607412Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12"MONORTRADE LTD" ("МОНОТРЕЙД ЛТД")УГОРЩИНА, H-1125, BUDAPEST, SZAMOCA U.9; BANK BUDAPEST, SWIFT: UBRTHUHB, ДИРЕКТОР - ЯНОС КРЕШКИ; КОНТРАКТ № 112-039 ВІД 11.12.201260,80Долар СШАТОВ "ПВКФ "СЯЙВО"ЧЕРНІГІВСЬКАМ. НІЖИН, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 7-А; Р/Р У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "ДІАМАНТ"0014242528Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13"NINGBO GOJ INTERNATIONAL TRADE CO.LTD."КИТАЙ, RM.801.EAST TOWER, TECH™ CENTER, NO. XIANGYN RD, III-TECH ZONE, NINGBO, CN; A/C: 574903897532701 CHINA MERCHANTS BANK, NIGBO BRANCH, SWIFT: CMBCCNBS; ДИРЕКТОР - DU XUBO; КОНТРАКТ ВІД 15.06.2012 № 15/06/1218,40Долар СШАТОВ "ЛОБО-ПЛЮС"М. КИЇВ01103, М. КИЇВ, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА МАТРОСОВА, 8; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - БОНДАРЧУК М. М.0036925691Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "F.T. PETRA LIMITED"згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 958 від 12.08.2013
)
14"PETRA LIMITED"СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, THE BUSINESS CENTRE 758, GREAT CAMBRIDGE ROAD, ENFIELD, EN1 3PN; ACC. 0251-374684-42 (USD), IBAN: CH7804835037468442000; BANK CREDIT SUISSE, GENEVA, SWIFT: CRESCHZZ12A; КОНТРАКТ ВІД 27.05.2009 № 0643,50ЄвроТОВ "МЕДІКОР ЛТД"М. КИЇВ03035, М. КИЇВ, ВУЛ. УРИЦЬКОГО, 25; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК" У М. КИЄВІ, МФО 300528; ДИРЕКТОР - ТКАЧЕНКО В. П.0034832841Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15"REAL INVEST TRADE S.R.O."СЛОВАЧЧИНА, 03401, М. РУЖОМБЕРОК, ВУЛ. ПОДХОРА, 1330/48 / 03401, ИНН: SK 2022652049, ACC. 4320056706/3100, IBAN: SK 8531000000004320056706, SWIFT: LUBASKBX, "VOLKBANK SLOVENSKO A.S."; КОНТРАКТ ВІД 07.02.2012 № 0702128,45Долар СШАТОВ "ДОНЕЦК-ВТОРМА"ДОНЕЦЬКА83076, М. ДОНЕЦЬК, ПР-Т КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ, 46; В/Р В АТ "ЕРСТЕ БАНК"; ДИРЕКТОР - ГОЛЬТБЕР В. М.0024461036Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16"RECYCOM LTD"СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, AGRICULRAL ENGINEERS STATION YARD, MELLING, CARNFORTH, LA62QY; "NATIONAL WESTMINSTER BANK", ACC. 41516443, КОД: 01.67.14 SWIFT: NWBKGB2L, IBAN: GB49NWBK01671441516443; КОНТРАКТ № 22/2 ВІД 04.05.201210,00Англійський фунт стерлінгівФОП АНТОЩУК ВІКТОРІЯ СЕРГІЇВНАХМЕЛЬНИЦЬКАМ. НЕТІШИН, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 2, КВ. 67; В/Р У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОД ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 3808052815050564Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17"RESS SPOL.S.R.O. SOBRANCE"СЛОВАЧЧИНА, UL. NOVA 24, 07301, SOBRANCE, ICO: 31700217, IC DPH: SK 2020499734; "SLOVENSKA SPORITELNA", A.S.POBOCKA SOBRANCE, CISLO UCTU: 91043822/0900; КЕРІВНИК - MICHAL HRENOVCIK; КОНТРАКТ № 1 ВІД 01.04.20113,00ЄвроФОП РОМАНЮК ВАСИЛЬ ЮРІЙОВИЧЗАКАРПАТСЬКАМІЖГІРСЬКИЙ Р-Н, С. КОЛОЧАВА, 251, В/Р В МІЖГІРСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ № 2 ЗРУ "ПРИВАТБАНК"2583311417Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
18"SC LIDER PLUS SRL"РУМУНІЯ, 077010, COM. AFUMATI, JUD ILFOV, SOS.BUCURESTI-URZICENI 68; CONT: RO14RNCB 0297092957440002/USD, BANCA: BCR-SUCURSALA COLENTINA, SWIFT: RNCBROBU; ДИРЕКТОР - БОЙКУ АНАТОЛІЙ; КОНТРАКТ ВІД 25.05.2012 № 08-05RO16,50Долар СШАТОВ "ЕЛІЗІУМ ПЛАСТ"ЖИТОМИРСЬКА11500, М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. КІРОВА, 88; Р/Р В АТ "ФОРТУНА-БАНК" М. КИЇВ, МФО 300904; ГЕНДИРЕКТОР - ЧЕРНЕЦОВА О. В.0032510883Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19"SELECT AIRLINE MANAGEMENT"СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 1-ST FLOOR, 672 SPUR ROAD, FELTHAM, MIDDLESEX TW14 OSL; SOUTH WEST LONDON CORPORATE BANKING, SWIFT: BARCGB22, IBAN: GB15BARC 207217457095 44, ACC. 45709544; ДИРЕКТОР - MR. DEVID LEE; КОНТРАКТ № 04-152/1 ВІД 01.03.201129,89Долар СШАПРАТ "АВІАКОМПАНІЯ "АЕРОСВІТ"КИЇВСЬКА08324, БОРИСПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ГОРА; ФАКТ. АДР.: М. БОРИСПІЛЬ, АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ"; В/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ГЕНДИРЕКТОР - ЄМЕЛЬЯНОВ Ю. О.0020048090Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "STELLADOMINIK. S.R.L." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1408 від 06.11.2015
)
20"STELLADOMINIK. S.R.L."ДОМІНІКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА, 15, DE LA PLAZA CANEY II, SITO EN LA AVE. ESTADOS UNIDOS, BAVARO, DISTRITO MUNICIPAL DE VERON-PUNTA CANA, HIGUEY, PROVINCIAL LA ALTAGRACIA; BANCO BHD S.A., ACC. 2000192003764. ДИРЕКТОР - Д. КАРПЕКОВИЙ; КОНТРАКТ ВІД 10.02.2012 № 185,00Долар СШАТОВ "РОСИЧІ ТРАНС СЕРВІС"М. КИЇВ02091, М. КИЇВ, ВУЛ. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 144-Б; Р/Р АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - ПУХКА О. В.0035261689Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "TECNOGRAF SRL" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1137 від 20.09.2013
)
21"TECNOGRAF SRL"ІТАЛІЯ, VIA PACINOTTI, 44 36040 BRENDOLA (VICENZA); REGISTRO IMPRESE VI №.15787 R.E.A. VI N175616 CAPITALE SOCIALE 98.800,00 CODICE FISCALE - PARTITA IVA 00865660245; ДИРЕКТОР - GIANLUCA BONETTO; КОНТРАКТ ВІД 25.05.2012 № 25/05-111,46ЄвроСПРАТ "ЕКОСЕЙВ"ХЕРСОНСЬКА73001, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛУГОВА, 24, ОФ. 102 - 103, В/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК", М. КИЇВ, МФО: 300023, ДИРЕКТОР - КУЗЬМІН О. М.0024121286Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
22"TRIPORVAC COM.REPRES.E SERVICOS LTDA"БРАЗИЛІЯ, RUA ESPARTACO 459-VIIA ROMANA 05045-000 SAO PAULO-SP; BANCO DO BRASIL S/A RUANOSSA SENHORA DA LAPA, 281, 05072-000 SRO PAULO-SP. BRANCH 297-6, ACCOUNT 754-4; КОНТРАКТ № 474 ВІД 27.05.200890,31Долар СШАПАТ "ПРИЛУЦЬКИЙ ЗАВОД "БІЛКОЗИН"ЧЕРНІГІВСЬКА17500, М. ПРИЛУКИ, ВУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 44; Р/Р В ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ І РОЗВИТКУ", МФО 380883, М. КИЇВ0000418604Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
23"VRN AVIA" LLC"ВІРМЕНІЯ, 0010, YEREVAN, AMIRYAN ST., 7 BUILDING (KENTRON ADM. DISTRICT); ИПН 02522732, ЗАО "ИНЕКОБАНК", Г. ЕРЕВАН, № 22017341020, SWIFT: INJS AM 22; ДИРЕКТОР - ПАГРЕВ ВИРАБЯН; КОНТРАКТ ВІД 31.10.2010 Р. № 04-1492,40Долар СШАПРАТ "АВІАКОМПАНІЯ "АЕРОСВІТ"КИЇВСЬКА08324, БОРИСПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ГОРА; ФАКТ. АДР.: М. БОРИСПІЛЬ, АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ"; В/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ГЕНДИРЕКТОР - ЄМЕЛЬЯНОВ Ю. О.0020048090Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "WENZHOU XIAOHAI IMPORT AND EXPORT CO., LTD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 700 від 30.06.2015
)
24"WENZHOU XIAOHAI IMPORT AND EXPORT CO., LTD"КИТАЙ, ROOM 205, UNIT 3, KAI TAI MANSION. ANYANG STREET, RUIAN CITY ZHEJIANG PROVINCE; "BANK OF CHINA", RUIAN SUB-BRANCH, SWIFT: BKCHCNBJ92B. ACC. 820037275408114014; ДОВ. ОСОБА - MS. JENNY WONG; КОНТРАКТ № 9 ВІД 03.04.20127,10Долар СШАПП "РОНІК"СУМСЬКА41100, М. ШОСТКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 45, ФАКТ. АДР.: М. ШОСТКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 27-А; Р/Р В ФІЛІЇ "ШОСТКА-ГРАНТ" ПАТ "БАНК-ГРАНТ", МФО 337795; ДИРЕКТОР - КУНИЦЯ Р. В0023054889Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
25"ZHEJIANG TOP BIOLOGICAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD"КИТАЙ, 2299 XINGGONG ROAD ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, PINGHU 314200, ZHEJIANG PROVINCE, P.R.; SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK JIAXING PING HU SUB-BRANCH A/C: 86071457410000142; ПРЕЗИДЕНТ - DEFANG ZHAO; КОНТРАКТ ВІД 09.12.2011 № WY20110422SP-0113,94Долар СШАПП "СНОРК"М. КИЇВ01004, М. КИЇВ, ВУЛ. КРОПИВНИЦЬКОГО, 18; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - БІЛЕЦЬКИЙ Д. В.0030019749Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
26"CAMAN"СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, UNIT3, EUROPA HOUSE, SPRINGBANK INDUSTRIAL ESTATE, BELFAST. POSTCODE/ZIP: BT I7 0QL; БАНК. РЕКВ. - FINAGHY, BELFAST, BANK SORT CODE: 938300, ACC.: 05383011; ДИРЕКТОР - SEAN MATHEWS; КОНТРАКТ № 1 ВІД 26.01.201118,90ЄвроПП "СОХО-ВУД"ВІННИЦЬКАМ. ТУЛЬЧИН, ВУЛ. МАКСИМА КРИВОНОСА, 117; Р/Р В ТУЛЬЧИСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ВАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; ДИРЕКТОР - ХОМИЧ О. В.0036532130Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
27UAB "PUGNUS REGADR"ЛИТВА, TVENKINIO Q 25 KLAIPEDOS RAI LITHUANIA. IM.K. 302695240 ALSISK.SASK. SWIFT: RCBWPLW, PAX. PL 50 7044 0600 0775 8519, SEB BANKAS BIC CBVILT 2X; ДИРЕКТОР - ANDRIUS URNIKUS; КОНТРАКТ № 1 ВІД 25.01.20121,82ЄвроФОП КОЗУБІВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧХМЕЛЬНИЦЬКАЛЕТИЧІВСЬКИЙ Р-Н, С. ВЕРБКА, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 39; В/Р У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОД ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"2929114533Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
28ЗАО "BUS & AUTO BALTIC"ЛИТВА, 92101, Г. КЛАЙПЕДА, УЛ. ГАРАЖУ, 2, КОД 302682773, КОД НДС LT100006625211; DE04 4605 0001 0015 1007 95 SPARKASSE SIEGEN SWIFT: WELADED1SIE; ДИРЕКТОР - КЕСТУТИС КАЧКАУСКАС; КОНТРАКТ ВІД 26.06.2012 № 26061232,50ЄвроТОВ "ЕКОТРАНСМІСТО"ДНІПРОПЕТРОВСЬКА53200, М. НІКОПОЛЬ, ВУЛ. КАРЛА ЛІБКНЕХТА, 165; В/Р В ПАТ "ВТБ БАНК", М. КИЇВ, МФО 321767; ДИРЕКТОР - САДОВИЙ І. О.0038167613Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
29ЗАТ "ДИДЖИ АРМС КОРПОРЕЙШН"ВІРМЕНІЯ, 0010, М. ЄРЕВАН, ВУЛ. АМІРЯНА, 3; КОНТРАКТ № 4/15-К ВІД 17.02.20111290,00Долар СШАДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ДК "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" - "ДЕРЖАВНА ГОСПРОЗРАХУНКОВА ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ФІРМА "УКРІНМАШ"М. КИЇВ04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 36; Р/Р В АТ "БАНК "ФІНАНСИ І КРЕДИТ", МФО 300131; ДИРЕКТОР - МЕДВІДЬ Р. В.0014281072Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
30МОСИНЯН МАРТУНВІРМЕНІЯ, Г. ВАНАДЗОР, УЛ. МАШТОЦА, 106-27; КОНТРАКТ ВІД 02.07.2012 № 37,00Долар СШАФОП СВОЯК ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧЖИТОМИРСЬКА12525, КОРОСТИШІВСЬКИЙ Р-Н, С. МАМРИН, ВУЛ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 2-А; Р/Р У АТ "РАЙФФАЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. КИЇВ, МФО 3808052154611970Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
31ОАО "УРАЛХИММАШ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 620010, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР. ХИБИНОГОРСКИЙ, 33; ИНН 6672343641, ОГРН 1116672014800, КПП 667201001; Р/С 40702810001300006677 ОАО "БАНК24.РУ" Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, SWIFT: URALRU4E; ГЕНДИРЕКТОР - КУЛАКОВ В. В.; КОНТРАКТ ВІД 07.07.2011 № 8691505,90Російський рубльТОВ "ВОСТОК-ІНВЕСТ"ДОНЕЦЬКА86510, М. СНІЖНЕ, ВУЛ. ВОРОШИЛОВОГРАДСЬКА, 2; Р/Р У СНІЖНЯНСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ № 5372 ОЩАДБАНКУ УКРАЇНИ, МФО 394329; ДИРЕКТОР - ФІРСОВ В. В.0031551630Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню доОАО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 974 від 15.08.2013
)
32ОАО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 454047, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. 2-Я ПАВЕЛЕЦКАЯ, 14; ИНН 7450001007, КПП 997550001, ОКПО 00186465; Р/С 407 028 102 030 000 000 01 В ОАО КБ "УГЛЕМЕТБАНК" Г. ЧЕЛЯБИНСК; КОНТРАКТ № 254/05-11 ВІД 26.04.20111500,00Російський рубльПАТ "НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"ДОНЕЦЬКА84300, М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ОРДЖОНІКІДЗЕ, 5; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК0005763599Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
33ООО "БАСТИОН- КИРПИЧ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 392000, Г. ТАМБОВ, УЛ. БАСТИОННАЯ, 3-А; ИНН 6829025760; КПП 682901001; Р/С 40702810161000105823 В ТАМБОВСКОМ ОСБ № 8594, БИК 046850649; ДИРЕКТОР - СЕРГЕЕВ А. Н.; КОНТРАКТ ВІД 21.06.2012 № 1240,00Російський рубльПП "SMS"ХАРКІВСЬКА61161, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ЯКІРА, 35, КВ. 1; Р/Р У ПУАТ "ФІДОБАНК" М. КИЇВ, МФО 300175; ДИРЕКТОР - КУПРІЯНОВ В. Р.0032438362Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
34ООО "ВАЙТБУРГ"БІЛОРУСЬ, 231300, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ЛИДА, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 73; Р/С 3012611927613 ОАО "ПРИОРБАНК"; ДИРЕКТОР - БУРВАН Я. Г.; КОНТРАКТ № 125/08 ВІД 08.11.20106,20Долар СШАФОП ДРАНИЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧВОЛИНСЬКА45635, С. ПІДДУБЦІ, ВУЛ. МИРУ, 27; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", М. КИЇВ, МФО 3000232119620198Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
35ООО "ГЛОБЕКС ТРАНС ЛАЙН"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 630009, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. КИРОВА, 108; Р/С 40702978100210000516(EUR) БАНК "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" SWIFT: LEVBRU55; ДИРЕКТОР - ПОХИЛКО А. В.; КОНТРАКТ № 24/03/12G/RU ВІД 23.03.201241,90ЄвроТОВ "ГРАЙФ ФЛЕКСІБЛС УКРАЇНА"ЖИТОМИРСЬКАМ. ЖИТОМИР, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1/154; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - ЛИННИК В. О.0020428705Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
36ООО "ГРАНТ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 109129, Г. МОСКВА, УЛ. 8-А ТЕКСТИЛЬЩИКОВ, 11; ИНН 7723655467, СВІДОЦТВО ОГРН № 1087746447645, КПП 772301001; ДИРЕКТОР - БАЙНОВА З. Р.; КОНТРАКТ ВІД 17.11.2008 № 141213,60Російський рубльПАТ "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ЗАВОД "ТОРЕЛАСТ"ДОНЕЦЬКАМ. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ПІД'ЇЗДНА, 3; Р/Р У ДОНЕЦЬКІЙ ФІЛІЇ АКБ "УКРСИББАНК", МФО 335827; ДИРЕКТОР - ФЕДОРОВ А. Р.0000300363Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
37ООО "МИНИ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. МИКЛУХО-МАКЛАЯ, 11-Б, ПОМ. 15; ИНН 7728793252, КПП 772801001, ОГРН 5117746013083; ОАО "АЛЬФА-БАНК", БИК 044525593, Р/С 40702980302820000004; ДИРЕКТОР - СМЕРДЮК О. М.; КОНТРАКТ № 2012/01 ВІД 31.01.2012109,56Українська гривняФОП ШМАКОВА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНАХАРКІВСЬКА61168, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ ПРАЦІ, 12, КВ. 230; Р/Р У ВІДДІЛЕННІ "ПРОТОН" АО "ОТП БАНК" М. ХАРКІВ, МФО 3005282749918783Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
38ООО "НАРБЕК"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 360006, Г. НАЛЬЧИК, УЛ. САДОВАЯ, 16, ИНН 0721017240, КПП 072601001, ОГРН 1060721063105, ОКПО 74891256, ОКАТО 83401000000, Р/С 40702810510000000967 В КБ ООО "БУМ-БАНК" Г. НАЛЬЧИК, БИК 048327749; КОНТРАКТ ВІД 01.06.2012 № 07140,00Російський рубльПРАТ "ЧЕРНИГИВСЬКА ВЗУТТЕВА ФАБРИКА "БЕРЕГИНЯ"ЧЕРНІГІВСЬКА14000, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. РОДИМЦЕВА, 16; В/Р В ПАТ БАНК "ДЕМАРК", М. ЧЕРНІГІВ, МФО 3535750000308376Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
39ООО "НПК "ЗЕНИТ- ХИММАШ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 620014, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. МАЛЫШЕВА, 28; ИНН 6671334098, ОГРН 1106671019036 КПП 667101001. Р/С 40702810101300000939 ОАО "БАНК24.РУ" Г. ЕКАТЕРИНБУРГ; ДИРЕКТОР - СОЛОДОВНИКОВ И. Г.; КОНТРАКТ ВІД 23.06.2011 № ЗХ/11-2075689,00Російський рубльТОВ "ВОСТОК-ІНВЕСТ"ДОНЕЦЬКА86510, М. СНІЖНЕ, ВУЛ. ВОРОШИЛОВОГРАДСЬКА, 2; Р/Р У СНІЖНЯНСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ № 5372 ОЩАДБАНКУ УКРАЇНИ, МФО 394329; ДИРЕКТОР - ФІРСОВ В. В.0031551630Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
40ООО "СЕМТРЕЙДИНГ"БІЛОРУСЬ, 220125, Г. МИНСК, УЛ. УРУЧСКАЯ, 23-А, ОФ. 206-А; УНП 191132220, ОКПО 378954285000; ОАО "ПРИОРБАНК", МФО 153001749, ЦБУ115, USD: Р/С 301201905510; ДИРЕКТОР - КАЮДА И. А.; КОНТРАКТ ВІД 01.10.2010 № 01/10403,12Долар СШАПП "СК АЛЬЯНС"ХЕРСОНСЬКАМ. ХЕРСОН, С. КОМИШАНИ, ВУЛ. НИЖНЯ, 132-А; В/Р У ФІЛІЇ АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" У М. ХЕРСОНІ, МФО 352372; ДИРЕКТОР - ПАНЧЕНКО О. М.0034458239Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
41ООО "ТБИЛАЭРО"ГРУЗІЯ, 380012, М. ТБІЛІСІ, ПР. ДАВІДА АГМАШЕНЕБЕГИ, 15, ФАКТ. АДР.: 0179, М. ТБІЛІСІ, БУЛ. ІРАКЛІЯ АБАШИДЗЕ, 24; ACC. 361201011300249, BANK PRO CREDIT BANK. CENTRAL BRANCH, TBILISI; ДИРЕКТОР - КАВТАРАДЗЕ Н. Д.; КОНТРАКТ № 94.163-08 ВІД 30.06.200850,78ЄвроТОВ "АВІАКОМПАНІЯ "ДОНБАСАЕРО"ДОНЕЦЬКА83021, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ВЗЛЬОТНА, 1-В, Р/Р У "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М. ДОНЕЦЬК; ГЕНДИРЕКТОР - ГРЕЧКО О. В.0032329513Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
42ООО "ХОЛИДЕЙ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 192236, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. БЕЛА КУНА, 32, КОРП. 2 ЛИТ. А, ПОМ. 36; Р/С 40702840901060301978-USD В ФИЛИАЛЕ "ПЕТРОВСКИЙ" ОАО БАНК "ОТКРЫТИЕ"; ДИРЕКТОР - КРЮКОВИМ А. В.; КОНТРАКТ ВІД 29.07.2011 № 225,66Долар СШАТОВ "ПЛАНЕТА-ІНКС"М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 32-Б, ФАКТ.: 15000, СМТ РІПКИ, ВУЛ. ЗАМГЛАЙСЬКЕ ШОСЕ, 3; Р/Р В ЧОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 353348; ДИРЕКТОР - КОНОНЕНКО Ю. В.0037298747Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
43ТАИРОВ АКБАР ШОКИРЖОН УГЛИУЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, УЧТЕПИНСКИЙ РАЙОН, УЛ. 2 ПР. ЗАМАХТШТАРИЙ, 7, Р/Р 20218000704873937001 В УЗБ СБЕРБАНК, ИНН: 600592600; КОНТРАКТ ВІД 14.07.2011 № 5-У4,73Долар СШАПВКП "ТРАНССЕРВІС"ЧЕРНІГІВСЬКА14000, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ПУШКІНА, 160032601362Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
44ТОВ "Р-ТЕК"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 353460, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. ГЕЛЕНДЖИК, УЛ. КУРЗАЛЬНАЯ, 1; ИНН/КПП 2315087513/230401001; Р/С 40702810052460101076 В ЮГО-ЗАПАДНОМ ОЩАДБАНКЕ РФ Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ; ДИРЕКТОР - ЛЯШИК С. Л.; КОНТРАКТ № 01/09-10 ВІД 01.09.201016,20Долар СШАПРАТ "КРИМСЬКИЙ ВИННО-КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД "БАХЧИСАРАЙ"АР КРИМ598403, М. БАХЧИСАРАЙ, ВУЛ. МАКЕДОНСЬКОГО, 1; Р/Р У ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ" М. ДОНЕЦЬК, МФО 377777; ДИРЕКТОР - НАГОРНИЙ В. В.0000411855Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
45ТОО "АЛМАТИНСКАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ"КАЗАХСТАН, 050050, Г. АЛМАТЫ, УЛ. АЛЬ-ФАРАБИ, 7, БЦ "НУРЛЫ ТАУ", БЛОК 5А, ОФ. 120, ОКПО 50873093, РНН 600900627459; "EURASIAN BANK", ALMATY BRANCH № 6, ACC. KZ4994806USD22030594, SWIFT: EURI KZ KA; ГЕНДИРЕКТОР - ЕРМАГАМБЕТОВ А. А.108,50Долар СШАПАТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "ХІММАШ"ЖИТОМИРСЬКА11500, М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 18; Р/Р В АТ "ФОРТУНА-БАНК" М. КИЇВ, МФО 300904; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ЯЦЕНКО М. В.0000217679Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Директор департаменту
зовнішньоекономічної
діяльності
Ю.О. Петровський
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua