МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 23.09.2008 N 501 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 594 від 27.10.2008 N 850 від 11.12.2008 N 266 від 24.03.2009 N 345 від 16.04.2009 N 896 від 22.07.2010 Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 540 від 04.07.2011 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (статті 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті") , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 25.07.2008 N 8535/5/22-6016, вх. від 29.07.2008 N 07/48455-08
НАКАЗУЮ:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 23.09.2008 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1 і 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними у додатках 1 і 2 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Прокопець О.М.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Литвинчук С.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Прокопець О.М.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бойцун Н.Є.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
23.09.2008 N 501
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПРУП "МІНСЬКИЙ ЗАВОД КОЛЕСНИХ ТЯГЯЧІВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 594 від 27.10.2008 )
| 1 | ПРУП "МІНСЬКИЙ ЗАВОД КОЛЕСНИХ ТЯГЯЧІВ" | БІЛОРУСЬ, 220021, М. МІНСЬК, ПР. ПАРТИЗАНСЬКИЙ, 150 | 0,94 | Долар США | ТОВ "ДАК" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ДІНАМО, 10 | 0031300671 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 21.04.2009 по відношенню до ТОВ "СП ДРЕВПРОМИНВЕСТ" див. Наказ Міністерства економіки N 266 від 24.03.2009 )
| 2 | ТОВ "СП ДРЕВПРОМИНВЕСТ" | БІЛОРУСЬ, 247500, Г. РЕЦИЧА, ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., УЛ. 10 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 17/19 | 245,72 | Долар США | ВАТ "КОНЦЕРН "СТИРОЛ" | ДОНЕЦЬКА | М. ГОРЛІВКА, ВУЛ. ГОРЛІВСЬКОЇ ДИВІЗІЇ, 10 | 000576164 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до УП "МИНСКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 896 від 22.07.2010 )
| 3 | УП "МИНСКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ, 6 | 10,54 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОМБАЙНОВИЙ ЗАВОД" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | Г. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. УДАРНИКІВ, 27 | 0031770442 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "FCM INVESTMENTS LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 345 від 16.04.2009 )
| 4 | "FCM INVESTMENTS LIMITED" | КИТАЙ, FLAT H 13/F. BIK 4, KWUN TONG IND. CTR. 436 KWUN TONG ROAD, HONG KONG | 144,34 | Євро | ПП "САНД" | ДОНЕЦЬКА | 86106, М. МАКІЇВКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 23 | 0019376541 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ХАРБІН ХАЛЕЙ" | КИТАЙ, Г. ХАРБІН, Р-Н ДАУВЕ, ВУЛ. ТХЕНЬХОН, 12 | 25,48 | Долар США | ТОВ "ЧЕРВОНИЙ ТЕРЕМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БУДІНДУСТРІЇ, 5 | 0033738065 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | ФІРМА "PURCHASING CONTRACT" | КИТАЙ. N 100, JIDONG ROAD LINSHENG TOWN SUJIATUN DISTRICT SHENYANG 110106 | 16,74 | Долар США | ТОВ "ЧАЙНА-ТАУН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ. ВУЛ. НАБЕРЕЖНО- КОРЧУВАЦЬКА, 136 | 0035290175 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | ФІРМА "TROZA S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 59401, VELKE MEZIRICI K. BUCI 883/22 | 2,8 | Долар США | ФОП СИДОРУК ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. КАМЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. КІРГІЗОВА, 10/2 | 2787712657 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | ТОВ "СЕТЬ АГЕНТСТВ"GEO GLOBE" | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. БАКАРАДЗЕ, 6; BANK OF GERGIA, ACC. 119274100 | 7,29 | Долар США | ТОВ "ДОНБАСАЕРО" | ДОНЕЦЬКА | 83021, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ВЗЛЬОТНА, 1-В | 0032329513 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | "ALPERO GRANIT-S NATURSTEINHANDEL" | НІМЕЧЧИНА, ZIEGELEIWEG 11, 19057 SCHWERIN | 1,2 | Євро | ВК "КРИСТАЛ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. КОРОСТИШІВ, ВУЛ. РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ, 90-А | 0013554289 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | "INTER-TRANSPORT & TRADING GMBH" | НІМЕЧЧИНА, FRIESDORFER- STR, 194-A, HAUS 3 D- 53175 BONN | 6 | Євро | ФОП КОШМАРИК ДМИТРО ДМИТРОВИЧ | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ГОЛОВНА, 130, КВ. 5 | 2692617297 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | "INTORGSERVIS" LTD" | АЗЕРБАЙДЖАН, 6600, EVLAKH, AZERBAIJAN, NIZAMI STR., 40. ATA BANK, ACC. NR. 6-41010-2 USD, INTERMEDIARY BANK: RAIFFIESEN ZENTRALBANK OSTERREICH AG AUSTRIA, VIENNA, SWIFT BIC: RZBAATWW. | 5,80 | Долар США | ФГ "СТАВЕЧЧИНА" | ВОЛИНСЬКА | 45045, КОВЕЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ШКУРАТ, УРОЧИЩЕ СТАВЕЦЬКА | 0020130087 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 81,00 | Долар США | ТОВ "ТАКИДА" | КИЇВСЬКА | М. ВИШГОРОД, ВУЛ. ДНІПРОВ- СЬКА, 3-Б, КВ. 6 | 0034378562 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 540 від 04.07.2011 )
| Заступник начальника відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Прокопець |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
23.09.2008 N 501
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 12 | КОМПАНІЯ "FIVE INTERNATIONAL CORPORATION, INC" | УГОРЩИНА, H 1027, BUDAPEST, MEDVE U. 4 - 14 | 71,04 | Євро | ТОВ "ЕКО-ТЕХНОГОЛІЯ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 50029, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. НОГІНА, 30 | 0033407529 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | "PRZEDSIEBIORSTWO TRANSPORTOWE TOWAROWO- OSOBOWE "EURO- TRANS" | АВСТРАЛІЯ, 63- 600, KERNO, UL. PRZEMYSL0WA, 3 | 1,4 | Євро | ТОВ "КОМПАНІЯ "РІВНЕМЕТАЛСЕРВІС" | РІВНЕНСЬКА | ЮР. АДР.: М. РІВНЕ, ВУЛ. МЛИНІВСЬКА, 24; ФАКТ. АДР.: М. РІВНЕ, ВУЛ. ОЛЕКСИНСЬКА, 15-А | 0033082331 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | "DEGANIA SPRAYERS (1998) LTD" | ІЗРАЇЛЬ, DEGANIA BET, 15130 | 76,58 | Долар США | ВАТ "ГАЛЕЩИНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН ТА ОБЛАДНАННЯ" | ПОЛТАВСЬКА | КОЗЕЛЬЩАНСЬКИЙ Р-Н, СМТ НОВА ГАЛЕЩИНА | 0000238233 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | АТ "ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ЮЖПОЛИМЕТПЛ" | КАЗАХСТАН, Г. ШИМКЕНТ, ПР. АБАЯ, 2 | 1,1 | Долар США | ТОВ "ВКП "СТАЛЬПРОМ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49044, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ПРОВ. ШЕВЧЕНКА, 3 | 0013437017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | ТОВ "НУКЕР" | КАЗАХСТАН, 050060, М. АЛМАТИ, ВУЛ. ЖАРКОВА, 282 | 15 | Долар США | ДП "ДГЗІФ "УКРІНМАШ" | М. КИЇВ | 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 36 | 0014281072 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | "RUPERT SCHWARZ H0LZHANDEL" | АВСТРІЯ, JERITZASTRASSE 19-A, A-4866 UNTERACH | 26,4 | Євро | ТОВ "ЕНЕРГОРЕСУРС" | СУМСЬКА | М. СУМИ, ВУЛ. ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ, 5 | 0030267927 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | SIA "LATGALES TARAS KOMPANIJA" | ЛАТВІЯ. 4630, REZEKNES, MALTA, UL. ANDRUPENES, 55 | 18,8 | Євро | ПП "СТАНКОЛІС" | ВОЛИНСЬКА | М. КІВЕРЦІ, ВУЛ. АК. КРАВЧУКА, 7/6 | 0032060584 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | СП "MOLDCARTON" AT | МОЛДОВА, 2091, М. КИШИНЕВ, Г. СЫНЖЕРА, УЛ. СКИНОАСА, 18 | 3,3 | Долар США | ТОВ "МОО-ГОФРОТАРА" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54036, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ВОРОВСЬКОГО, 38 | 0033854157 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АРИОНА-СЕРВИС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 850 від 11.12.2008 )
| 20 | ТОВ "АРИОНА- СЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 119619, Г. МОСКВА, УЛ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, 6 | 36,2 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП "УКРТРАНССЕРВІС" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ЩЕПКІНА, 1, КВ. 13 | 0025416285 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | ТОВ "ТПРФ ДААМЕС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 346530, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ШАХТИ, УЛ. МИРОВАЯ КОММУНА, 1-А; ИИН 6155036402 | 5960 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "МИКАДЕН" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 514000, М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. КРИЛОВА, 6 | 0032581797 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | "TREND AKARAYAKIT VE KIMYA GIDA INSHAAT TEKSTILSANAYI VE TIC. LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА, INONU BULVAR, GOKSU ASHANI NO106 KAD 1 DAIN 1, 33060. MERSIN TURKIYE | 34 | Долар США | ТОВ "ЮРГЕНСА-ТРАНС" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КОСМОНАВТІВ, 74, КВ. 131 | 0033798370 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник начальника відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Прокопець |