• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 23.09.2008 № 501
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
23.09.2008 N 501
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 594 від 27.10.2008 N 850 від 11.12.2008 N 266 від 24.03.2009 N 345 від 16.04.2009 N 896 від 22.07.2010 Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 540 від 04.07.2011 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (статті 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті") , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 25.07.2008 N 8535/5/22-6016, вх. від 29.07.2008 N 07/48455-08
НАКАЗУЮ:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 23.09.2008 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1 і 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними у додатках 1 і 2 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Прокопець О.М.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Литвинчук С.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Прокопець О.М.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бойцун Н.Є.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
23.09.2008 N 501
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва нерезидентаАдреса
нерезидента
Сума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип
порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПРУП "МІНСЬКИЙ ЗАВОД КОЛЕСНИХ ТЯГЯЧІВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 594 від 27.10.2008 )
1ПРУП "МІНСЬКИЙ
ЗАВОД КОЛЕСНИХ
ТЯГЯЧІВ"
БІЛОРУСЬ,
220021,
М. МІНСЬК, ПР.
ПАРТИЗАНСЬКИЙ,
150
0,94Долар СШАТОВ "ДАК"ДНІПРОПЕТРОВСЬКАМ. ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. ДІНАМО,
10
0031300671Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 21.04.2009 по відношенню до ТОВ "СП ДРЕВПРОМИНВЕСТ" див. Наказ Міністерства економіки N 266 від 24.03.2009 )
2ТОВ "СП
ДРЕВПРОМИНВЕСТ"
БІЛОРУСЬ,
247500,
Г. РЕЦИЧА,
ГОМЕЛЬСКАЯ
ОБЛ., УЛ. 10
ЛЕТ ОКТЯБРЯ,
17/19
245,72Долар СШАВАТ "КОНЦЕРН
"СТИРОЛ"
ДОНЕЦЬКАМ. ГОРЛІВКА,
ВУЛ.
ГОРЛІВСЬКОЇ
ДИВІЗІЇ, 10
000576164Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до УП "МИНСКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 896 від 22.07.2010 )
3УП "МИНСКИЙ
ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ
ЗАВОД"
БІЛОРУСЬ,
Г. МИНСК, УЛ.
ВОЛГОГРАДСКАЯ,
6
10,54Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
КОМБАЙНОВИЙ
ЗАВОД"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКАГ. ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. УДАРНИКІВ,
27
0031770442Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "FCM INVESTMENTS LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 345 від 16.04.2009 )
4"FCM INVESTMENTS
LIMITED"
КИТАЙ, FLAT H
13/F. BIK 4,
KWUN TONG
IND. CTR. 436
KWUN TONG
ROAD, HONG
KONG
144,34ЄвроПП "САНД"ДОНЕЦЬКА86106,
М. МАКІЇВКА,
ВУЛ.
ШЕВЧЕНКА, 23
0019376541Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА
КОМПАНІЯ "ХАРБІН
ХАЛЕЙ"
КИТАЙ,
Г. ХАРБІН,
Р-Н ДАУВЕ,
ВУЛ.
ТХЕНЬХОН, 12
25,48Долар СШАТОВ "ЧЕРВОНИЙ
ТЕРЕМ"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
БУДІНДУСТРІЇ,
5
0033738065Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6ФІРМА "PURCHASING
CONTRACT"
КИТАЙ. N 100,
JIDONG ROAD
LINSHENG TOWN
SUJIATUN
DISTRICT
SHENYANG
110106
16,74Долар СШАТОВ "ЧАЙНА-ТАУН"М. КИЇВМ. КИЇВ. ВУЛ.
НАБЕРЕЖНО-
КОРЧУВАЦЬКА,
136
0035290175Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7ФІРМА "TROZA
S.R.O."
ЧЕСЬКА
РЕСПУБЛІКА,
59401, VELKE
MEZIRICI K.
BUCI 883/22
2,8Долар СШАФОП СИДОРУК
ОЛЕКСАНДР
ВІТАЛІЙОВИЧ
ХМЕЛЬНИЦЬКАМ. КАМЯНЕЦЬ-
ПОДІЛЬСЬКИЙ,
ВУЛ. КІРГІЗОВА,
10/2
2787712657Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8ТОВ "СЕТЬ
АГЕНТСТВ"GEO GLOBE"
ГРУЗІЯ,
Г. ТБИЛИСИ,
УЛ.
БАКАРАДЗЕ, 6;
BANK OF
GERGIA, ACC.
119274100
7,29Долар СШАТОВ "ДОНБАСАЕРО"ДОНЕЦЬКА83021,
М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ.
ВЗЛЬОТНА, 1-В
0032329513Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9"ALPERO GRANIT-S
NATURSTEINHANDEL"
НІМЕЧЧИНА,
ZIEGELEIWEG
11, 19057
SCHWERIN
1,2ЄвроВК "КРИСТАЛ"ЖИТОМИРСЬКАМ. КОРОСТИШІВ,
ВУЛ. РОЗИ
ЛЮКСЕМБУРГ,
90-А
0013554289Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
10"INTER-TRANSPORT &
TRADING GMBH"
НІМЕЧЧИНА,
FRIESDORFER-
STR, 194-A,
HAUS 3 D-
53175 BONN
6ЄвроФОП КОШМАРИК
ДМИТРО ДМИТРОВИЧ
ЧЕРНІВЕЦЬКАМ. ЧЕРНІВЦІ,
ВУЛ. ГОЛОВНА,
130, КВ. 5
2692617297Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11"INTORGSERVIS"
LTD"
АЗЕРБАЙДЖАН,
6600, EVLAKH,
AZERBAIJAN,
NIZAMI STR.,
40. ATA BANK,
ACC. NR.
6-41010-2 USD,
INTERMEDIARY
BANK:
RAIFFIESEN
ZENTRALBANK
OSTERREICH AG
AUSTRIA,
VIENNA, SWIFT
BIC: RZBAATWW.
5,80Долар СШАФГ "СТАВЕЧЧИНА"ВОЛИНСЬКА45045,
КОВЕЛЬСЬКИЙ Р-Н,
С. ШКУРАТ,
УРОЧИЩЕ
СТАВЕЦЬКА
0020130087Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
81,00Долар СШАТОВ "ТАКИДА"КИЇВСЬКАМ. ВИШГОРОД,
ВУЛ. ДНІПРОВ-
СЬКА, 3-Б,
КВ. 6
0034378562Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 540 від 04.07.2011 )
Заступник начальника
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю



О.Прокопець
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
23.09.2008 N 501
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса
нерезидента
Сума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУТип
порушення
12КОМПАНІЯ "FIVE
INTERNATIONAL
CORPORATION,
INC"
УГОРЩИНА, H 1027,
BUDAPEST, MEDVE
U. 4 - 14
71,04ЄвроТОВ "ЕКО-ТЕХНОГОЛІЯ"ДНІПРОПЕТРОВСЬКА50029, М. КРИВИЙ
РІГ, ВУЛ. НОГІНА,
30
0033407529Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13"PRZEDSIEBIORSTWO
TRANSPORTOWE
TOWAROWO-
OSOBOWE "EURO-
TRANS"
АВСТРАЛІЯ, 63-
600, KERNO, UL.
PRZEMYSL0WA, 3
1,4ЄвроТОВ "КОМПАНІЯ
"РІВНЕМЕТАЛСЕРВІС"
РІВНЕНСЬКАЮР. АДР.: М. РІВНЕ,
ВУЛ. МЛИНІВСЬКА,
24; ФАКТ. АДР.:
М. РІВНЕ, ВУЛ.
ОЛЕКСИНСЬКА, 15-А
0033082331Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
14"DEGANIA SPRAYERS
(1998) LTD"
ІЗРАЇЛЬ, DEGANIA
BET, 15130
76,58Долар СШАВАТ "ГАЛЕЩИНСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
МАШИН ТА ОБЛАДНАННЯ"
ПОЛТАВСЬКАКОЗЕЛЬЩАНСЬКИЙ Р-Н,
СМТ НОВА ГАЛЕЩИНА
0000238233Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15АТ "ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ
"ЮЖПОЛИМЕТПЛ"
КАЗАХСТАН,
Г. ШИМКЕНТ, ПР.
АБАЯ, 2
1,1Долар СШАТОВ "ВКП "СТАЛЬПРОМ"ДНІПРОПЕТРОВСЬКА49044, М. ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬК,
ПРОВ. ШЕВЧЕНКА, 3
0013437017Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16ТОВ "НУКЕР"КАЗАХСТАН,
050060,
М. АЛМАТИ, ВУЛ.
ЖАРКОВА, 282
15Долар СШАДП "ДГЗІФ "УКРІНМАШ"М. КИЇВ04119, М. КИЇВ,
ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА,
36
0014281072Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17"RUPERT SCHWARZ
H0LZHANDEL"
АВСТРІЯ,
JERITZASTRASSE
19-A, A-4866
UNTERACH
26,4ЄвроТОВ "ЕНЕРГОРЕСУРС"СУМСЬКАМ. СУМИ, ВУЛ.
ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ,
5
0030267927Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
18SIA "LATGALES
TARAS KOMPANIJA"
ЛАТВІЯ. 4630,
REZEKNES, MALTA,
UL. ANDRUPENES,
55
18,8ЄвроПП "СТАНКОЛІС"ВОЛИНСЬКАМ. КІВЕРЦІ, ВУЛ.
АК. КРАВЧУКА, 7/6
0032060584Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19СП "MOLDCARTON"
AT
МОЛДОВА, 2091,
М. КИШИНЕВ,
Г. СЫНЖЕРА, УЛ.
СКИНОАСА, 18
3,3Долар СШАТОВ "МОО-ГОФРОТАРА"МИКОЛАЇВСЬКА54036, М. МИКОЛАЇВ,
ВУЛ. ВОРОВСЬКОГО,
38
0033854157Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АРИОНА-СЕРВИС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 850 від 11.12.2008 )
20ТОВ "АРИОНА-
СЕРВИС"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
119619,
Г. МОСКВА, УЛ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ,
6
36,2Російський
рубль вип.
1997 р.
ПП "УКРТРАНССЕРВІС"ОДЕСЬКАМ. ОДЕСА, ВУЛ.
ЩЕПКІНА, 1, КВ.
13
0025416285Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
21ТОВ "ТПРФ
ДААМЕС"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
346530,
РОСТОВСКАЯ ОБЛ.,
Г. ШАХТИ, УЛ.
МИРОВАЯ КОММУНА,
1-А; ИИН
6155036402
5960Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "МИКАДЕН"ДНІПРОПЕТРОВСЬКА514000,
М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ.
КРИЛОВА, 6
0032581797Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
22"TREND AKARAYAKIT
VE KIMYA GIDA
INSHAAT
TEKSTILSANAYI VE
TIC. LTD. STI"
ТУРЕЧЧИНА, INONU
BULVAR, GOKSU
ASHANI NO106 KAD
1 DAIN 1, 33060.
MERSIN TURKIYE
34Долар СШАТОВ "ЮРГЕНСА-ТРАНС"МИКОЛАЇВСЬКАМ. МИКОЛАЇВ, ВУЛ.
КОСМОНАВТІВ, 74,
КВ. 131
0033798370Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Заступник начальника
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю



О.Прокопець