• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 06.05.2009 № 425
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 06.05.2009
  • Номер: 425
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 06.05.2009
  • Номер: 425
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
06.05.2009 N 425
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 689 від 09.07.2009 N 1294 від 23.11.2009 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статті 348 Митного кодексу України відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації від 17.02.2009 N 1815/5/22-6016, Служби безпеки від 02.04.2009 N 8/1/4-2905, від 02.04.2009 N 8/1/4-2906, від 15.04.2009 N 8/1/4-3220, від 15.04.2009 N 8/1/4-3221, Управління СБУ в Рівненській області від 16.02.2009 N 8/374, Управління СБУ у Дніпропетровській області від 07.04.2009 N 55/23/38/1743, Управління СБУ у Хмельницькій області від 07.04.2009 N 72/21/2259
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 02.06.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками 1 і 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними в додатках 1 і 2 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Служби безпеки, Управління СБУ в Рівненській області, Управління СБУ у Дніпропетровській області, Управління СБУ у Хмельницькій області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
06.05.2009 N 425
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаСума
заборг.
тис.од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУТип порушенняПідстава
1"AIKON.L.G."ПОЛЬЩА, 20-601,
LUBLIN, UL. SKIERKI 5/2;
REG. 060336905,
NIP 712-159-17-71,
РКО BANK POLSKI
NO 04-10203150-
0000310200490979
13,32Долар СШАПП ВАКУЛЬЧУК О.О.РІВНЕНСЬКАМ. РІВНЕ,
ВУЛ. РОМАНА ШУХЕВИЧА,
6, КВ. 98
2916418634Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ в
Рівненській
області вих.
N 8/374 від
16.02.2009 р.,
вх. N 08/11517-09
від 20.02.2009 р.
та ДПАУ вих.
N 1815/5/22-6016
від 17.02.2009 р.,
вх. N 07/11107-09
від 19.02.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МИЛА МОТОРС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1294 від 23.11.2009 )
2ТОВ "МИЛА
МОТОРС"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
423603, РЕСПУБЛИКА
ТАТАРСТАН,
ЕЛАБУЖСКИЙ Р-Н,
ТЕРРИТОРИЯ
ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПЛОЩАДКИ "ЕЛАБУГА",
УЛ. 22.1., КОРП.
48/3. ДИРЕКТОР -
ДЖОН И.МИЛОНАС
8,68Долар СШАЗАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ
АВТОМОБІЛЕ-
БУДІВНИЙ ЗАВОД"
ЗАПОРІЗЬКАМ. ЗАПОРІЖЖЯ, ПР-Т
ЛЕНІНА, 8. P/P
ZAP-597807-
USD-3004-01 У ЗФ
ПЕРШОГО
УКРАЇНСЬКОГО
МІЖНАРОДНОГО
БАНКУ, SWIFT:
FUIBUA2XZAP
0025480917Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали Служби
безпеки вих.
N 8/1/4-3221 від
15.04.2009 р.,
вх. N 07/26305-09
від 21.04.2009 р.
3ТОВ "ЭЛАСТ-
ТЕХНОЛОГИЙ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
192241, Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ, ЮЖНОЕ
ШОССЕ, 37, КОРП. 2.
Р/Р
40702810012000002048
В ОАО "БАНК ВТБ
СЕВЕРО-ЗАПАД", БИК
044030791, ОКВЭД
25.12;25.13;50.30,
ОКПО 23143512, ОГРН
1027808000978, ИНН
7816100274, КПП
781601001. ДИРЕКТОР -
ШАХОВЕЦ С.Е.
2241,53Російський
рубль вип.
1997 р.
ПП "КАТО"ЗАПОРІЗЬКА69057, М. ЗАПОРІЖЖЯ,
ВУЛ 40 РОКІВ
РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ,
67/63.
Р/Р 26001050100045
В ЗД ТОВ "УКБ
"КАМБИО", МФО
313537. ДИРЕКТОР -
БЕЛОНОЖКО А.В.
0032068274Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали Служби
безпеки вих.
N 8/1/4-3220 від
15.04.2009 р.,
вх. N 07/26367-09
від 21.04.2009 р.
4"AIRCON
BEIBARS
(FZE)"
ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ
ЕМІРАТИ, SHARJAH,
P.O.BOX 121095. А/С
0021-664844-001
EMIRATES ISLAMIC
BANK, SHARJAH MAIN
BRANCH, SWIFT:
MEBLAEDXXX
0 МПП "ГЕЛІ-ПЕТ"ЗАКАРПАТСЬКАМ. УЖГОРОД, ВУЛ.
ЖЕМАЙТЕ, 10. Р/Р
26004016754001/840
УЖГОРОДСЬКА ФІЛІЯ
"УКРЕКСІМБАНК",
МФО 312226.
ДИРЕКТОР - ТОКАЧ О.Г.
0013590500Ст. 348 Митного кодексу України Матеріали
Управління СБУ у
Дніпропетровській
області вих.
N 55/23/38/1743 від
07.04.2009 р.,
вх. N 08/24179-09
від 13.04.2009 р.
5"FORTUNA
CARS"
ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ
ЕМІРАТИ, 26232,
SHARTAN, ACC.
040-140030-211 "HSBC
BANK MIDDLE EAST",
DUBAI, SWIFT:
BBMEAEAD. ДИРЕКТОР -
РАЧКОВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ
51Долар СШАТОВ
"УКРСПЕЦТРЕЙД
КООРПОРЕЙШЕН"
ЗАПОРІЗЬКА69083, М. ЗАПОРІЖЖЯ,
ВУЛ. СХІДНА, 8В
0031757217Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали Служби
безпеки вих.
N 8/1/4-2906 від
02.04.2009 р.,
вх. N 07/23847 09
від 10.04.2009 р.
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 689 від 09.07.2009 )
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю




О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
06.05.2009 N 425
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва нерезидентаАдреса нерезидентаСума
заборг.
тис.од.
ВалютаНазва
резидента
ОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУТип порушенняПідстава
6"ASTRA OTOMOTIV
SANAYI VE TICARET
LIMITED SIRKETI"
ТУРЕЧЧИНА,
I MEVKII PARSEL 9L,
34957
TUZLA\ISTANBUL.
ACC. 9099202
"GARANTI BANKASI"
(BRANCH CODE 599),
SWIFT: TGBATRISXXX,
IBAN: TR45-
0006-2000-5990-
0009-0992-02.
ДИРЕКТОР -
MEHMET MIYOLLU
33Долар
США
ТОВ
"УКРСПЕЦТРЕЙД
КООРПОРЕЙШЕН"
ЗАПОРІЗЬКА69083, М. ЗАПОРІЖЖЯ,
ВУЛ, СХІДНА, 8В
0031757217Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Служби
безпеки вих.
N 8/1/4-2906 від
02.04.2009 р., вх.
N 07/23847-09 від
10.04.2009 р.
7"ASEPRO
INTERNATIONAL INC"
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ
АМЕРИКИ, 11-15,
RIVER ROAD NJ
07410. BEN.
BANK: VALEY
NATIONAL BANK,
PARAMUS PARK
OFFISE, ABA:
021201383, ACC:
045678625.
ДИРЕКТОР - А.КОМБИ
11,5Долар
США
ПП "КЛБ
"МЕРКУРІЙ"
ЛУГАНСЬКАМ. СЕВЕРОДОНЕЦЬК,
ВУЛ. НАУКИ,
31/136. Р/Р
39010442130101
"УКРСИББАНК".
ДИРЕКТОР -
ПАТЛУХ Л.В.
0030319278Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Служби
безпеки вих.
N 8/1/4-2905 від
02.04.2009 р., вх.
N 07/23827-09 від
10.04.2009 р.
8"SXAXOBID-
DINOV O.U."
УЗБЕКИСТАН,
М. БУХАРА,
СТ. БУХАРА-2,
ИНН 436973982.
ДИРЕКТОР -
ШАХОБІДДІНОВ ОЛІМ
25,46Долар
США
ТОВ
"ХМЕЛЬНИЦЬК-
МЛИН"
ХМЕЛЬНИЦЬКАС. РОЗСОША0035479380Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ у
Хмельницькій
області вих.
N 72/21/2259
від 07.04.2009 р.,
вх. N 08/23834-09
від 10.04.2009 р.
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю




О.Жижко