МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 06.05.2009 N 425 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 689 від 09.07.2009 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статті 348 Митного кодексу України відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації від 17.02.2009 N 1815/5/22-6016, Служби безпеки від 02.04.2009 N 8/1/4-2905, від 02.04.2009 N 8/1/4-2906, від 15.04.2009 N 8/1/4-3220, від 15.04.2009 N 8/1/4-3221, Управління СБУ в Рівненській області від 16.02.2009 N 8/374, Управління СБУ у Дніпропетровській області від 07.04.2009 N 55/23/38/1743, Управління СБУ у Хмельницькій області від 07.04.2009 N 72/21/2259
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 02.06.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками 1 і 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними в додатках 1 і 2 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Служби безпеки, Управління СБУ в Рівненській області, Управління СБУ у Дніпропетровській області, Управління СБУ у Хмельницькій області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
06.05.2009 N 425
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 1 | "AIKON.L.G." | ПОЛЬЩА, 20-601, LUBLIN, UL. SKIERKI 5/2; REG. 060336905, NIP 712-159-17-71, РКО BANK POLSKI NO 04-10203150- 0000310200490979 | 13,32 | Долар США | ПП ВАКУЛЬЧУК О.О. | РІВНЕНСЬКА | М. РІВНЕ, ВУЛ. РОМАНА ШУХЕВИЧА, 6, КВ. 98 | 2916418634 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Рівненській області вих. N 8/374 від 16.02.2009 р., вх. N 08/11517-09 від 20.02.2009 р. та ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р., вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р. |
| 2 | ТОВ "МИЛА МОТОРС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 423603, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ЕЛАБУЖСКИЙ Р-Н, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЛОЩАДКИ "ЕЛАБУГА", УЛ. 22.1., КОРП. 48/3. ДИРЕКТОР - ДЖОН И.МИЛОНАС | 8,68 | Долар США | ЗАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЕ- БУДІВНИЙ ЗАВОД" | ЗАПОРІЗЬКА | М. ЗАПОРІЖЖЯ, ПР-Т ЛЕНІНА, 8. P/P ZAP-597807- USD-3004-01 У ЗФ ПЕРШОГО УКРАЇНСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО БАНКУ, SWIFT: FUIBUA2XZAP | 0025480917 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки вих. N 8/1/4-3221 від 15.04.2009 р., вх. N 07/26305-09 від 21.04.2009 р. |
| 3 | ТОВ "ЭЛАСТ- ТЕХНОЛОГИЙ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 192241, Г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, ЮЖНОЕ ШОССЕ, 37, КОРП. 2. Р/Р 40702810012000002048 В ОАО "БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД", БИК 044030791, ОКВЭД 25.12;25.13;50.30, ОКПО 23143512, ОГРН 1027808000978, ИНН 7816100274, КПП 781601001. ДИРЕКТОР - ШАХОВЕЦ С.Е. | 2241,53 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП "КАТО" | ЗАПОРІЗЬКА | 69057, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ 40 РОКІВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 67/63. Р/Р 26001050100045 В ЗД ТОВ "УКБ "КАМБИО", МФО 313537. ДИРЕКТОР - БЕЛОНОЖКО А.В. | 0032068274 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки вих. N 8/1/4-3220 від 15.04.2009 р., вх. N 07/26367-09 від 21.04.2009 р. |
| 4 | "AIRCON BEIBARS (FZE)" | ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, SHARJAH, P.O.BOX 121095. А/С 0021-664844-001 EMIRATES ISLAMIC BANK, SHARJAH MAIN BRANCH, SWIFT: MEBLAEDXXX | 0 | МПП "ГЕЛІ-ПЕТ" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. ЖЕМАЙТЕ, 10. Р/Р 26004016754001/840 УЖГОРОДСЬКА ФІЛІЯ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 312226. ДИРЕКТОР - ТОКАЧ О.Г. | 0013590500 | Ст. 348 Митного кодексу України | Матеріали Управління СБУ у Дніпропетровській області вих. N 55/23/38/1743 від 07.04.2009 р., вх. N 08/24179-09 від 13.04.2009 р. | |
| 5 | "FORTUNA CARS" | ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, 26232, SHARTAN, ACC. 040-140030-211 "HSBC BANK MIDDLE EAST", DUBAI, SWIFT: BBMEAEAD. ДИРЕКТОР - РАЧКОВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ | 51 | Долар США | ТОВ "УКРСПЕЦТРЕЙД КООРПОРЕЙШЕН" | ЗАПОРІЗЬКА | 69083, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. СХІДНА, 8В | 0031757217 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки вих. N 8/1/4-2906 від 02.04.2009 р., вх. N 07/23847 09 від 10.04.2009 р. |
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 689 від 09.07.2009 )
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
06.05.2009 N 425
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 6 | "ASTRA OTOMOTIV SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI" | ТУРЕЧЧИНА, I MEVKII PARSEL 9L, 34957 TUZLA\ISTANBUL. ACC. 9099202 "GARANTI BANKASI" (BRANCH CODE 599), SWIFT: TGBATRISXXX, IBAN: TR45- 0006-2000-5990- 0009-0992-02. ДИРЕКТОР - MEHMET MIYOLLU | 33 | Долар США | ТОВ "УКРСПЕЦТРЕЙД КООРПОРЕЙШЕН" | ЗАПОРІЗЬКА | 69083, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ, СХІДНА, 8В | 0031757217 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки вих. N 8/1/4-2906 від 02.04.2009 р., вх. N 07/23847-09 від 10.04.2009 р. |
| 7 | "ASEPRO INTERNATIONAL INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 11-15, RIVER ROAD NJ 07410. BEN. BANK: VALEY NATIONAL BANK, PARAMUS PARK OFFISE, ABA: 021201383, ACC: 045678625. ДИРЕКТОР - А.КОМБИ | 11,5 | Долар США | ПП "КЛБ "МЕРКУРІЙ" | ЛУГАНСЬКА | М. СЕВЕРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. НАУКИ, 31/136. Р/Р 39010442130101 "УКРСИББАНК". ДИРЕКТОР - ПАТЛУХ Л.В. | 0030319278 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки вих. N 8/1/4-2905 від 02.04.2009 р., вх. N 07/23827-09 від 10.04.2009 р. |
| 8 | "SXAXOBID- DINOV O.U." | УЗБЕКИСТАН, М. БУХАРА, СТ. БУХАРА-2, ИНН 436973982. ДИРЕКТОР - ШАХОБІДДІНОВ ОЛІМ | 25,46 | Долар США | ТОВ "ХМЕЛЬНИЦЬК- МЛИН" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | С. РОЗСОША | 0035479380 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у Хмельницькій області вих. N 72/21/2259 від 07.04.2009 р., вх. N 08/23834-09 від 10.04.2009 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
