МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 13.08.2008 N 343 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 438 від 10.09.2008 N 454 від 18.09.2008 N 488 від 23.09.2008 N 18 від 21.01.2009 N 227 від 19.03.2009 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (статті 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статті 81, 232, 267, 330, 355 Митного кодексу України, стаття 24 Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори") відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Мінекономіки від 17.04.2000 N 52 (реєстр, в Мін'юсті 05.05.2000 за N 260/4481), на підставі подань Державної митної служби від 24.07.2008 N 11/5-35/8216, Управління СБУ в Закарпатській області від 30.06.2008 N 58/8-2528, від 23.07.2008 N 58/8-2861 Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області від 01.07.2008 N 51/2/1-44185, від 01.07.2008 N 51/2/1-44186, від 01.07.2008 N 51/2/1-44187, від 01.07.2008 N 51/2/1-44189, від 02.07.2008 N 51/2/1-44193, від 27.06.2008 N 51/2/1-44195
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 19 серпня 2008 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками 1 та 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, вказаними у додатках 1 та 2 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Мінекономіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту документального забезпечення (Шедін А.І.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління СБУ в Закарпатській області, Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономіки.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 та 2 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
Наказу Міністерства
економіки України
13.08.2008 N 343
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава | |
| 1 | ТОВ "ВКФ "ПРОКСІМА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, МІСТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛИЦЯ ПІСАРЖЕВСЬКОГО, 8/41. ДИРЕКТОР - ГУРИН СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ | 0033717485 | 0 | Ст. 81, 267, 355 МитогоКодексу України | Матеріали ДМСУ вих. N 11/5-35/8216 від 24.07.2006 р. вх. N 07/48042-08 від 28 07.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "А.М.ІТРО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 488 від 23.09.2008 )
| 2 | ТОВ "А.М.ІТРО" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. ІРШАВА, ВУЛ. ГАГАРІНА, 51. ДИРЕКТОР - СВИЩО М.М. | 0032795248 | 0 | Ст. 232, 330Митого Кодексу України | Матеріали Управління СБУ в Закар- патській області вих. N 58/8-2661 від 23.07.2008 р., вх. N 08/47839-08 від 28.07.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПОЛІНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 227 від 19.03.2009 )
| 3 | ТОВ "ПОЛІНА" | ЗАКАРПАТСЬКА | МУКАЧІВСЬКИЙ Р-Н, С. БЕРЕЗИНКА, ВУЛ. НОВА, 68/1. ДИРЕКТОР - ШТИМАК Ю.Г. | 0032394888 | 0 | Ст. 24 Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" | Матеріали Управління СБУ в Закар- патській області вих. N 58/8-2528 від 30.06.2008 р. вх. N 08/42976-08 від 09.07.2008 р. | |||
| 4 | ТОВ "ИНТЕРНАФТОГАЗ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 13 | 0031866595 | 36 | Долар США | ТОВ "НАГА СИСТЕМА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | Ст. 2 Закону України" Про порядок здійснений розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вх. N 51/2/1-44189 від 01.07.2008 р. вх. N 08/41180-08 від 03.07.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДМИП" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 454 від 18.09.2008 )
| 5 | ТОВ "ДМИП" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ТУПОЛЕВА, 17 | 0032530061 | 36,3 | Долар США | "PE GADZHIEV ADIL ZEYNALABIDOGLY" | АЗЕРБАЙДЖАН, | Ст. 2 Закону України" Про порядок здійснений розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-44186 від 01.07.2008 р. вх. N 08/41171-08 від 03.07.2008 р. |
| 79,5 | Долар США | "PE RAHIMOV FAIG MAGOMED OGLY" | АЗЕРБАЙДЖАН, | Ст. 2 Закону України" Про порядок здійснений розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 72 | Долар США | "ERSOZ GIDA TIC. VE TASIMACILIK LTD. STI." | ТУРЕЧЧИНА, | Ст. 2 Закону України" Про порядок здійснений розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник начальника відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Прокопець |
Додаток N 2
Наказу Міністерства
економіки України
13.08.2008 N 343
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
| 6 | ТОВ "КОМПАНІЯ "ЄВРОІНВЄСТ- КОНСАЛТ" | М. КИІВ | М. КИЇВ, ПР-Т ОБОЛОНСЬКИЙ, 23А | 003198991В | 35,2 | Долар США | "EI REY MORO LTD USA" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, | Ст. 1 3акону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-44193 від 02.07 2008 р. вх. N 08/4119648 від 03.07.2006 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МАВІТЕК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 18 від 21.01.2009 )
| 7 | ТОВ "МАВІТЕК" | М. КИІВ | М. КИЇВ. ПРОВ. НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ, 19/3 | 0032828098 | 1432,7 | Росій- ський рубль вип. 1997р. | ТОВ "УЭТМ - МОНТАЖ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | Ст. 2 3акону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-44187 від 01.07.2006 р. вх. N 08/41172-08 від 03.07.006 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТЕХНОВЕСТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 438 від 10.09.2008 )
| 8 | ТОВ "ТЕХНОВЕСТ" | М. КИЇВ | 2002, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛУНАЧАРСЬКОГО, 22-А. Р/Р 26005002000992 У ВАТ БАНК "БІГ ЕНЕРГІЯ", МФО 322603, SWIFT: ZEVSUAUR ДИРЕКТОР - УСТЕНКО Г.О. | 0031665015 | 1169,3 | Долар США | "SIEGFRIED JACOB METTALLWERKE GMBH AND CO KG" | НІМЕЧЧИНА, JACOBSTRASSE 41-45, 58256 ENNEPETAL. ACC. 1001207545 "WESTDEUTSCHE LANDESBANK", DUSSELDORF, SWIFT: WELADEDD | Ст. 1 3акону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-44185 від 01.07.2008 р. вх. N 08/41169-08 від 03.07.2008 р. |
| 9 | ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ-2007" | М. КИІВ | М. КИЇВ. ВУЛ. МАРИНИ РАСКОВОЇ, 19 | 0035181394 | 2980,1 | Долар США | "EVANDA TRADING S.A." | ПАНАМА, | Ст. 1 3акону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-44195 від 27.06.2008 р. вх. N 08/41200-08 від 03.07.2008 р. |
| Заступник начальника відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Прокопець |