• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до субєктів зовнішньоекономічної діяльності України

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 13.08.2008 № 343
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.08.2008 N 343
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 438 від 10.09.2008 N 454 від 18.09.2008 N 488 від 23.09.2008 N 18 від 21.01.2009 N 227 від 19.03.2009 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (статті 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статті 81, 232, 267, 330, 355 Митного кодексу України, стаття 24 Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори") відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Мінекономіки від 17.04.2000 N 52 (реєстр, в Мін'юсті 05.05.2000 за N 260/4481), на підставі подань Державної митної служби від 24.07.2008 N 11/5-35/8216, Управління СБУ в Закарпатській області від 30.06.2008 N 58/8-2528, від 23.07.2008 N 58/8-2861 Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області від 01.07.2008 N 51/2/1-44185, від 01.07.2008 N 51/2/1-44186, від 01.07.2008 N 51/2/1-44187, від 01.07.2008 N 51/2/1-44189, від 02.07.2008 N 51/2/1-44193, від 27.06.2008 N 51/2/1-44195
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 19 серпня 2008 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками 1 та 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, вказаними у додатках 1 та 2 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Мінекономіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту документального забезпечення (Шедін А.І.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління СБУ в Закарпатській області, Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономіки.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 та 2 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
Наказу Міністерства
економіки України
13.08.2008 N 343
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
Назва
резидента
ОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУСума
заборг.
тис.
од.
ВалютаНазва
нерезидента
Адреса
нерезидента
Тип порушенняПідстава
1ТОВ "ВКФ
"ПРОКСІМА"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА49000,
МІСТО
ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛИЦЯ
ПІСАРЖЕВСЬКОГО,
8/41. ДИРЕКТОР -
ГУРИН СЕРГІЙ
ВІКТОРОВИЧ
00337174850 Ст. 81, 267,
355 МитогоКодексу України
Матеріали
ДМСУ вих.
N 11/5-35/8216
від 24.07.2006 р.
вх. N 07/48042-08
від 28 07.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "А.М.ІТРО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 488 від 23.09.2008 )
2ТОВ "А.М.ІТРО"ЗАКАРПАТСЬКАМ. ІРШАВА,
ВУЛ. ГАГАРІНА,
51. ДИРЕКТОР -
СВИЩО М.М.
00327952480 Ст. 232, 330Митого Кодексу України Матеріали
Управління
СБУ в Закар-
патській області
вих.
N 58/8-2661 від
23.07.2008 р.,
вх. N 08/47839-08
від 28.07.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПОЛІНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 227 від 19.03.2009 )
3ТОВ "ПОЛІНА"ЗАКАРПАТСЬКАМУКАЧІВСЬКИЙ
Р-Н,
С. БЕРЕЗИНКА,
ВУЛ. НОВА,
68/1. ДИРЕКТОР -
ШТИМАК Ю.Г.
00323948880 Ст. 24 Закону
України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори"
Матеріали
Управління
СБУ в Закар-
патській
області вих.
N 58/8-2528
від 30.06.2008 р.
вх. N 08/42976-08
від 09.07.2008 р.
4ТОВ
"ИНТЕРНАФТОГАЗ"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. КІКВІДЗЕ,
13
003186659536Долар
США
ТОВ "НАГА
СИСТЕМА"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
Ст. 2 Закону
України" Про порядок здійснений розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Головного
управління СБУ
у м. Києві та
Київській
області вх.
N 51/2/1-44189
від 01.07.2008 р.
вх. N 08/41180-08
від 03.07.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДМИП" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 454 від 18.09.2008 )
5ТОВ "ДМИП"М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. ТУПОЛЕВА,
17
003253006136,3Долар
США
"PE GADZHIEV
ADIL
ZEYNALABIDOGLY"
АЗЕРБАЙДЖАН,Ст. 2 Закону
України" Про порядок здійснений розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Головного
управління СБУ
у м. Києві та
Київській області
вих.
N 51/2/1-44186
від 01.07.2008 р.
вх. N 08/41171-08
від 03.07.2008 р.
79,5Долар
США
"PE RAHIMOV
FAIG MAGOMED
OGLY"
АЗЕРБАЙДЖАН,Ст. 2 Закону
України" Про порядок здійснений розрахунків в іноземній валюті"
72Долар
США
"ERSOZ GIDA
TIC. VE
TASIMACILIK
LTD. STI."
ТУРЕЧЧИНА,Ст. 2 Закону
України" Про порядок здійснений розрахунків в іноземній валюті"
Заступник начальника
відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю


О.Прокопець
Додаток N 2
Наказу Міністерства
економіки України
13.08.2008 N 343
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУСума
заборг.
тис.
од.
ВалютаНазва
нерезидента
Адреса
нерезидента
Тип
порушення
Підстава
6ТОВ "КОМПАНІЯ
"ЄВРОІНВЄСТ-
КОНСАЛТ"
М. КИІВМ. КИЇВ, ПР-Т
ОБОЛОНСЬКИЙ, 23А
003198991В35,2Долар
США
"EI REY MORO
LTD USA"
СПОЛУЧЕНІ
ШТАТИ
АМЕРИКИ,
Ст. 1 3акону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Головного
управління
СБУ у м. Києві та
Київській області
вих.
N 51/2/1-44193
від 02.07 2008 р.
вх. N 08/4119648
від 03.07.2006 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МАВІТЕК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 18 від 21.01.2009 )
7ТОВ "МАВІТЕК"М. КИІВМ. КИЇВ. ПРОВ.
НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ,
19/3
00328280981432,7Росій-
ський
рубль
вип.
1997р.
ТОВ "УЭТМ -
МОНТАЖ"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
Ст. 2 3акону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Головного
управління
СБУ у м. Києві та
Київській області
вих.
N 51/2/1-44187
від 01.07.2006 р.
вх. N 08/41172-08
від 03.07.006 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТЕХНОВЕСТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 438 від 10.09.2008 )
8ТОВ "ТЕХНОВЕСТ"М. КИЇВ2002, М. КИЇВ,
ВУЛИЦЯ
ЛУНАЧАРСЬКОГО,
22-А. Р/Р
26005002000992
У ВАТ БАНК "БІГ
ЕНЕРГІЯ",
МФО 322603,
SWIFT: ZEVSUAUR
ДИРЕКТОР -
УСТЕНКО Г.О.
00316650151169,3Долар
США
"SIEGFRIED
JACOB
METTALLWERKE
GMBH AND CO
KG"
НІМЕЧЧИНА,
JACOBSTRASSE
41-45, 58256
ENNEPETAL.
ACC.
1001207545
"WESTDEUTSCHE
LANDESBANK",
DUSSELDORF,
SWIFT:
WELADEDD
Ст. 1 3акону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Головного
управління
СБУ у м. Києві та
Київській області
вих.
N 51/2/1-44185
від 01.07.2008 р.
вх. N 08/41169-08
від 03.07.2008 р.
9ТОВ
"ТОРГІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ-2007"
М. КИІВМ. КИЇВ.
ВУЛ. МАРИНИ
РАСКОВОЇ, 19
00351813942980,1Долар
США
"EVANDA
TRADING S.A."
ПАНАМА,Ст. 1 3акону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Головного
управління
СБУ у м. Києві та
Київській області
вих.
N 51/2/1-44195
від 27.06.2008 р.
вх. N 08/41200-08
від 03.07.2008 р.
Заступник начальника
відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю


О.Прокопець