МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| 27.02.2013 № 209 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 375 від 09.04.2013 № 402 від 16.04.2013 № 426 від 26.04.2013 № 450 від 07.05.2013 № 465 від 13.05.2013 № 571 від 10.06.2013 № 581 від 10.06.2013 № 670 від 14.06.2013 № 760 від 05.07.2013 № 1080 від 09.09.2013 № 1268 від 28.10.2013 № 1426 від 03.12.2013 № 1443 від 09.12.2013 № 787 від 04.07.2014 № 302 від 26.03.2015 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подання Державної податкової служби України вих. від 27.12.2012 № 7688/0/51-12/22-3316, вх. від 03.01.2013 № 07/1035-13
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби України, Державної податкової служби України, Національного банку України, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Петровського Ю.О.
| Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України | О.І. Пінський |
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
27.02.2013 № 209
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| № | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РОЗКІШНА ПРОДУКЦІЯ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1426 від 03.12.2013 ) | |||||||||
| 1 | ТОВ "РОЗКІШНА ПРОДУКЦІЯ" | АР КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ДАНІЛОВА, 62; ФАКТ. АДР.: М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ВУЗЛОВА, 18; Р/Р У ПАТ "ЧБРР" (МФО 384577); ДИРЕКТОР - СТЕПЕЦЬКИЙ С.О. | 0036646145 | 5,00 | Долар США | "KAS COMMODITIES" | ПАКИСТАН, SUIT NO. 108, POONA WALA TRADE CENTER, OPPOSITE CITE COURT, KARACHI; IBAN: 0126200101 У "ALLIED BANK LIMITED"; ДИРЕКТОР - MOHAMMAD TARIG; КОНТРАКТ ВІД 31.01.2012 № 3101/2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5,25 | Євро | "А.М.Т. HANDELSGMBH" | АВСТРІЯ, HEIMGARTENGASSE 4. В0З А-3002 PURKERSDORF AUSTRIA; IBAN: AT22 1200 0514 1908 7901 У UNICREDIT BANK AUSTRIA AG; ДИРЕКТОР - A. TAYEL; КОНТРАКТ ВІД 02.09.2011 № 2/09 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 0,08 | Долар США | СП ООО "PASTDARGOM SAXOVATI" | УЗБЕКИСТАН, М. САМАРКАНД, ВУЛ. ШОХРУХ, 27; КОНТРАКТ ВІД 16.08.2011 № 16/08 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 2 | ПРАТ "ШАРГОРОДСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД" | ВІННИЦЬКА | М. ШАРГОРОД, ВУЛ. ЛЕНІНА, 284; Р/Р У ПАТ КБ "НАДРА", М. ВІННИЦЯ; ДИРЕКТОР - СТЕПАНЮК Т.В. | 0000444576 | 9,70 | Долар США | "POLYGATE SALES LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, ВУЛ. КВІН АННЕ, 48, ЛОНДОН W1G 9JJ; АСС. 5036391326 В NORDEA BANK DANMARK A/S, IBAN: DK 1620005036391326, SWIFT: NDEADKKKXXX; ДИРЕКТОР - ДЕНІ БАНГЕРС; КОНТРАКТ № НА/РО/1116 ВІД 20.03.2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | ТОВ "ВП "НАДІЯ-В" | ВІННИЦЬКА | ВІННИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА, ВУЛ. ЩОРСА, З-А; Р/Р У ВОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; ДИРЕКТОР - ПРИЛУЦЬКИЙ В.Ю. | 0032938796 | 37,70 | Долар США | OOO "GEORGIAN INTERNATIONAL TRADE" | ГРУЗІЯ, ЦИСКАРСКИЙ ПЕР., 1, Г. ТБИЛИСИ; БАНК: BASISBANK TBILISI GEORGIA, SWIFT: CBASGE22, АСС. 29336157; ДИРЕКТОР - АСЛАНИШВИЛИ С.А.; КОНТРАКТ № 9 ВІД 09.01.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | ТОВ "ГАММА-МЕДІКА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49094, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, 78, ФАКТ.: ПР. ІМ. ГАЗЕТИ ПРАВДА, 83-А; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ДИРЕКТОР - КАНІВЕЦЬ О.С. | 0030443475 | 31,12 | Долар США | ООО "ДЕЛЬТА-МЕДИКА" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. ЛИВЕСКУ ИОАН, 31; ФАКТ. АДР.: МУНИЦИПИЙ КИШИНЭУ, УЛ. ХРИСТО БОТЕВА, 25, ОФ. 3; BANK: JSCB "EXIMBANK-GRUPPO VENETO BANCA", CHISINAO, MOLDOVA. SWIFT: EXMM MD 22, ACC. 225151182. ДИРЕКТОР - КУЗОВЛЕВА Л.В. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ЕВІГ-УКРАЇНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 581 від 10.06.2013 ) | |||||||||
| 5 | ТОВ "ЕВІГ-УКРАЇНА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 53201, М. НІКОПОЛЬ, ПР. ТРУБНИКІВ, 56; В/Р ВІДКРИТИЙ В ПАТ КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305266; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - КРИВЧЕНКО В.В. | 0033333007 | 24,14 | Євро | "ЄВИТ ЄЛЕКТРОМОТОР ЄНЕРДЖИ ВИЛЛАМО ШМОТОР ДЬЯРТО-ЄШ ТЕРВЕЗО КФТ" | УГОРШИНА, 1103, Г. БУДАПЕШТ, УЛ. ДЕМРЕИ, 128; RAIFFEISEN BANK ZRT H-1054 BUDAPEST, IBAN HU 601200100801; ДИРЕКТОР - ДЬЮРЮ ЛАЕШ; КОНТРАКТ ВІД 20.12.2011 № 2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ВО "ОСКАР" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 571 від 10.06.2013 ) | |||||||||
| 6 | ТОВ "ВО "ОСКАР" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КАРЛА ЛІБКНЕХТА, 4-В; В/Р В ПАТ "АКТА БАНК", МФО 307394; ДИРЕКТОР - БОНДАРЧУК О.П. | 0035495711 | 5,29 | Долар США | "TW METALS LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, MAJESTIC ROAD, NURSLING, ESTATE, NURSLING, SOUTHAMPTON, HAMPSHIRE, SO16 OAF; HSBC 165 HIGH ST. SOUTHAMPTON HANTS, SO142 NZ SORT CODE 40-42-18 А/С NO 92279878 SWIFT: GB09M10L40421892279878, BIC: MIDLGB2110G; ДИРЕКТОР - GAIL THOMAS | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | ФОП ВОРОШИЛОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 51900, М. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК, ПР. 50 РОКІВ СРСР, 9, КВ. 19; В/Р В ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305965 | 2311309267 | 9,30 | Євро | "AGRO VERMIO" | ГРЕЦІЯ, MONOSPITA-NAOUSSA, 59200, VAT 108628626; BANK REQUISITES PIRAEUS, BANK BRANCH 2244, ACC. 5244 054699 47, IBAN: GR190172 2440 005244054699047, SWIFT: PIRBGRAA, ДИРЕКТОР - PARASKEVOPOULOS STAVROS; КОНТРАКТ ВІД 07.11.2011 № 01/2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | ТОВ "ВЕНТФАСАД" | ДОНЕЦЬКА | 83004, М. ДОНЕЦЬК, ПР-Т ПАРТИЗАНСЬКИЙ, 2-В; В/Р В АТ "БМ БАНК" У М. ДОНЕЦЬК, МФО 380913; ДИРЕКТОР - КАРАПЕТОВ О.Г. | 0035127599 | 345,00 | Російський рубль | ООО "ПРОФСНАБИНВЕСТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 121151, Г. МОСКВА, УЛ. КИЕВСКАЯ 23-А, ИНН 7730590958, КПП 773001001, ОГРН 5087746237431, ОКПО 88393361; Р/С 40702810200470021000 В ОТД. КБ ЛОКО-БАНК (ЗАО), Г. МОСКВА, БИК 044585161; ДИРЕКТОР - КОЧЕТКОВ А.А.; КОНТРАКТ ВІД 16.01.2012 № CH-12-190 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | ФОП ЗАЦАРНА СВІТЛАНА ЛЕОНІДІВНА | ДОНЕЦЬКА | СМТ СТАРОБЕШЕВЕ, ВУЛ. ЛЕРМОНТОВА, 41, Р/Р У БАНКУ ПАТ "УНІКРЕДИТ БАНК" | 2898918606 | 1,30 | Євро | "ATHENS WATCH CO" | ГРЕЦІЯ, TIMEPIECES DISTRIBUTION 51 VOULIAGMENIS AVENUE VOULA 16673, IBAN GR74 01401150115002320009 759 IN THE BANK ALFA BANK, УПОВН. ОСОБА - KAROKIS MAMALIS; КОНТРАКТ ВІД 12.01.2012 № 0112 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | ТОВ "ЗВЯГЕЛЬ-ПРИНТ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 15 (ФАКТ. АДР.: ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 3); Р/Р У ПАТ "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК", МФО 300528, М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - УСЕНКО С.М. | 0013565991 | 9,13 | Долар США | "ZVYAGEL-PRINT" SP. Z O.O. ODDZIAL W POLSCE" | ПОЛЬЩА, UL. WOLNOSCI, 39, 44-282, CZERNICA, NIP 6423174466, REGON 242750469; BANK SPOLDZIELCZY WODZISLAW SLASKI, NR KONTA: 66 846800000010004465180001; ДОВІРЕНА ОСОБА -WOJCIECH KOWALCZYK; КОНТРАКТ ВІД 01.12.2011 № 01-11/11 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | ТОВ "ЯСМІНА" | ЖИТОМИРСЬКА | 11600, М. МАЛИН, ВУЛ. ОГІЄНКА, 53 | 0037555850 | 36,40 | Долар США | ЧП "ЖУМАГАЛДИЕВ СЕРДОРБЕКГА" | УЗБЕКИСТАН, ХОРАЗМСКАЯ ОБЛ., Г. ХАЗОРАСП; КОНТРАКТ № 9 ВІД 12.12.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5,90 | Долар США | "EUROLINE GROUP LTD" | СЕЙШЕЛЛИ, OFFICE 14, FIRST FLOOR, TRINITY HOUSE, VICTORIA, MAHE; КОНТРАКТ № 11 ВІД 12.03.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 5,20 | Долар США | ЧП "ЖУМАНИЕЗОВ ЖУРАБЕК ОТАХАНОВИЧ" | УЗБЕКИСТАН, ХОРАЗМСКАЯ ОБЛ., Г. ХАЗОРАСП; КОНТРАКТ № 10 ВІД 16.02.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 12,10 | Долар США | OOO "XOVOS MATLUBOT INVEST" | УЗБЕКИСТАН, КАХРАМОН КФЙ, УЛ. БОЛАЛАР ДУНЕСИ, 7/1, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛ., ХАВАСТСКИЙ Р-Н; КОНТРАКТ № 7 ВІД 10.11.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 12 | ФОП ПИЛИПЧУК ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 3-В, КВ. 5 | 2216816616 | 4,18 | Долар США | ТОВ "FLAIN" | ГРУЗІЯ, Г, ТБИЛИСИ, МУХИАНИ, 4-Б КОРП 41 КВ. 7; КОНТРАКТ № 2 ВІД 20.11.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10,83 | Долар США | О.О.О. "IFNARI" | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, ФАНАСКЕРТЕЛЛИ 12 КВ. 46; КОНТРАКТ № 5 ВІД 17.04.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 2,02 | Долар США | "FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA ARGO-ROL S.C. ARKADIUSZ WOJTKOWSKI KRZYSZTOF" | ПОЛЬЩА, UL. WIECHERTA, 19/3 10-123 OLSZTYN; КОНТРАКТ № 4/1 ВІД 26.03.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТДВ "ВЕЛИКОБИЧКІВСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1080 від 09.09.2013 ) | |||||||||
| 13 | ТДВ "ВЕЛИКОБИЧКІВСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" | ЗАКАРПАТСЬКА | РАХІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ В. БИЧКІВ, ВУЛ. РЕПЕГІВСЬКА, 244; В/Р В АТ "КОМІНВЕСТБАНКУ", М. УЖГОРОД, МФО 312163; ДИРЕКТОР - ТКАЧ Ю.Ю. | 0000377880 | 5,20 | Євро | "LK IMPOEXPO S.R.O" | СЛОВАЧЧИНА, 926 01 SERED, VINARSKA 130/16; БАНК. РЕКВ.: ICO: 44629231 IC DPH: SK 2022809972 CSOB BRATISLAVA A.S. 4007079553/7500; ДИРЕКТОР - IVAN SLOVIK; КОНТРАКТ ВІД 06.10.2011 № 4/11 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахункі в іноземній валюті" |
| 14 | ТОВ "КАЙНЕ ПАТРІДА" | ЗАКАРПАТСЬКА | БЕРЕГІВСЬКИЙ Р-Н, С. КОСОНЬ, ВУЛ. БАРАБАШ, 17; В/Р В ПАТ "ОТП БАНК", МФО 300528; ДИРЕКТОР - СЕГЕДІ З.Е. | 0035953115 | 0,60 | Євро | "VASFUTAR KFT" | УГОРЩИНА, 2721 PILIS ORSZAGUT 6073 HRSZ.; CIGSZ 13-09121077 SZAMLASZAM HU 6011763220-09731884-00000000; ДИРЕКТОР - ДУХОНІ ОНДРАШ КОНТРАКТ № 03 ВІД 26.11.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2,99 | Євро | "FOLDVAR-TAP KFT" | УГОРЩИНА, 5430 TISZAFOLDVAR DOBREI J. UT 125-127, ADOSZAM 11507202-2-16 BANK ERSTE BANK, NYRT BANKSZ SZ.11600006-00000000-19545798; ДИРЕКТОР - АЛМАДІ ЕМІЛ; КОНТРАКТ № 001 ВІД 05.07.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 5,70 | Євро | "AVIO SOURCE S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, STUROVO 94301 KOMENSKEHO 21, SK 2022302590; ДИРЕКТОР - СЕГЕДІ ЗОЛТАН ЕМЕРІХОВИЧ; КОНТРАКТ № 001 ВІД 05.07.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 2,10 | Євро | ПП PAVEL SVACH | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, PSC 79201 BRUNTAL U.STADIONU 778/1, ICO: 47662425, DIC:CZ7001284862, EURO UCET: 43-5991550267/0100 IBAN: CZ3001000000435991550267, SWIFT: KOMBCZPPXXX, KOMERCNI BANKA; КОНТРАКТ № 002 ВІД 02.11.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 15 | ФОП ШНИП АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | М. БЕРЕГОВО, ПРОВ. МУКАЧІВСЬКИЙ, 4, КОРП. А, КВ. 22; В/Р В ПАТ "ОТП БАНК", МФО 300528 | 1982607851 | 26,80 | Долар США | OLCSVAYI ES TARSA KFT" | УГОРЩИНА, 3950 NAPKOR POCSI U. 46/A MAGYARORSZAG, NK ADOSZAM: HU 14212871-2-513; ДИРЕКТОР - ОЛЧВАЇ ЙОЖЕФ; КОНТРАКТИ № 7A/2010 ВІД 17.12.2010, № 3/2011 ВІД 07.02.2011, № 10/2011 ВІД 01.11.2011, № 12/2011 ВІД 23.11.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | ТОВ "АГРОФАРМ" | КИЇВСЬКА | 08200, М. ІРПІНЬ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 113-А; Р/Р У АТ "КБ "ЕКСПОБАНК", МФО 322294, В/Р У ПАО "УКР. ПРОФ. БАНК", МФО 300205; ДИРЕКТОР - СОЛОГУБА П.П. | 0021626643 | 49,78 | Долар США | ООО "ПРИМА ВИТА" | ГРУЗІЯ, 0159, Г. ТБИЛИСИ, ПЕРЕХРЕСТОК УЛ. АХМЕТЕЛИ И АЛЛЕИ АГМАШЕНЕБЕЛИ; Р/С ОЕ52ВО0000000955164500, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК ГРУЗИИ", КОД 220101502; ДИРЕКТОР - МЕРАП ЧІЧІНАДЗЕ; КОНТРАКТ № 1-10-Г ВІД 27.08.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПРАТ "АЛЬБА УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 426 від 26.04.2013 ) | |||||||||
| 17 | ПРАТ "АЛЬБА УКРАЇНА" | КИЇВСЬКА | 08300, М. БОРИСПІЛЬ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 100; Р/Р У ПАТ "БАНК КИЇВСЬКА РУСЬ", МФО 319092; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - КОРЖИКОВ О.П. | 0022946976 | 546,13 | Долар США | "RELL CONSULT LTD" | ЛАТВІЯ, LV-1014, RIGA, MIRDZIKEMPRES S.5/42; "BALTIKUMS BANK" AS, ACC. NLV80CBBR1120669800010, SWIFT: CBBRLV22; ДИРЕКТОР - PAVEL YUSENIS; КОНТРАКТ ВІД 22.11.2011 № 1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | ТОВ "ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬК" | КИЇВСЬКА | 09110, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ГАЙОК, 4; Р/Р У ПАТ "КИЇВСЬКА РУСЬ", МФО 319092; ДИРЕКТОР - ЦИМБАЛ В.Р. | 0036360159 | 18,20 | Долар США | ООО "РОЗАЛИ БАТУМИ" | ГРУЗІЯ, КОД 445396385; М. БАТУМІ, ВУЛ. РУРУА, 1, КВ. 10/11; GE 97TP0036180070000189 "ПРИВАТБАНК", КОД БАНКА 220101702. ДИРЕКТОР - З. ДАВИТАДЗЕ; КОНТРАКТ № 12-1 ВІД 03.01.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | ФОП НАКОНЕЧНИЙ ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | КИЇВСЬКА | 08600, М. ВАСИЛЬКІВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 1, КВ. 26. В/Р ВІДКРИТИЙ В ПАТ КБ "ПРАВЕКС БАНК", МФО 321024 | 2695113976 | 8,40 | Долар США | АВАЗОВ ХУДАРГАН | УЗБЕКИСТАН, ИНН 487793990; 704434, Г. ПИТНАК, УЛ. Х. АЛИМДЖАН, 5/11, КВ. 6; Р/С 20218000204866079001 "АГРО БАНК", Г. ПИТНАК; КОНТРАКТ ВІД 25.09.2011 № 2-011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | ТОВ "ЕКОСИСТЕМА-2010" | КІРОВОГРАДСЬКА | 25006, М. КІРОВОГРАД, ПР-Т ВИННИЧЕНКА, 1; Р/Р В ПАО "АЛЬФА БАНК", МФО 300346; ДИРЕКТОР - СИДОРЮКА В.О. | 0036077446 | 1690,00 | Російський рубль | ООО "ГАГАРИНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 215010, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН, ПР-Д СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ, 5, ИНН/КПП 7728557738/672301001, ОКПО 78545350, ОГРН 1057748057135, Р/С 40702810759030100707 В СМОЛЕНСКОМ ОСБ № 8609, БИК 046614632; ДИРЕКТОР - МНАЦАКАНЯН А.Є.; КОНТРАКТ № 09/11-2011 ВІД 09.11.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МВЛ-К" згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 465 від 13.05.2013 , № 760 від 05.07.2013 ) | |||||||||
| 21 | ТОВ "МВЛ-К" | ЛУГАНСЬКА | 91057, М. ЛУГАНСЬК, КВ. ВОЛКОВА, 2, КВ. 71; Р/Р У ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК", М. ЛУГАНСЬК; ДИРЕКТОР - ЯРЕМА М.Ю. | 0037456029 | 8,20 | Долар США | "ALEX TRADE & CONSTRUCTION CO" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 651 MARTINIQUE COURT, SAN JOSE, CA 951123; BANK: CHASE BANK - SAN JOSE BRANCH, SWIFT: CHASUS 33 XXX, ACC. 969676979; ГЕНДИРЕКТОР - О. КЛЕЙМАН; КОНТРАКТ ВІД 20.01.2012 № 7 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | ТОВ "РУСАЛКА ДНІСТРОВА" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. КУЛЬПАРКІВСЬКА, 142; Р/Р У ЦФ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; ДИРЕКТОР - КАЧМАР Ю.О. | 0020773767 | 177,50 | Злотий | "PRZEDSIEBIORSTWO PRYWATNE "MARIMPEX" | ПОЛЬЩА, REG № 430652971, VAT № 7120079841; AL. RACLAWICKIE 32/15, 20-043 LUBLIN, ZARZAD: SLOWICZA 20, 20-336 LUBLIN; БАНК: CITIBANK S.A., BRANCH LUBLIN, PLN 50103000190109853000299341; ПРЕЗИДЕНТ - JANUSZ WASILEWSKI; КОНТРАКТ ВІД 14.06.2011 № 2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23 | ДП "ТРАНССИСТЕМ УКРАЇНА" АТ "ТРАНССИСТЕМ" | ЛЬВІВСЬКА | 81053, ЯВОРІВСЬКИЙ Р-Н, М. НОВОЯВОРІВСЬК, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 1; Р/Р У НОВОЯВОРІВСЬКЕ В-НЯ ЛОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 325570; ДИРЕКТОР - МАР'ЯН ДУРСКІ | 0032789962 | 63,32 | Євро | PPH "TRANSSYSTEM" SPOLKA AKCYJNA" | ПОЛЬЩА, 37-100 LANCUT, WOLA DALSZA 367; BANK POLSKA KASA OPIEK1 S.A. PAX. PL 81124026431978000037789802; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - STANISLAW SROKA; КОНТРАКТИ № UD/01/2008 ВІД 09.06.2008, № UD/01/2010 ВІД 12.05.2010, № UD/01/2010 ВІД 24.05.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ГАЛЕВ ЛТД" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО 5/1; Р/Р У ПАТ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ", МФО 380719, М. КИЇВ, У ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК", МФО 320843, М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ЧЕМЕРИС О.В. | 0035009159 | 435,94 | Долар США | "IM BIOECO NORD SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, COD. FISC. 1006604005192, MD-7106, OR. OTACI, STR. VOITOVICI 21; ВС "MOLDINCOMBANC" S.A., CHISINAU, MOLDOVA, FILIAL "FLACARA", SWIFT: MOLDMD2X326, ACC. 225171344; ДИРЕКТОР - ЧЕБОТАРЬ І.Н.; КОНТРАКТИ № 1 ВІД 18.01.2011 І № 3 ВІД 30.03.2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ "УКРРІЧФЛОТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 450 від 07.05.2013 ) | |||||||||
| 25 | ПАТ "СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ "УКРРІЧФЛОТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. НИЖНІЙ ВАЛ, 51; Р/Р В ДЕРЖАВНОМУ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОМУ БАНКУ УКРАЇНИ, МФО 328629; ДИРЕКТОР - СЛАВОВИЙ М.А. | 0000017733 | 75,00 | Долар США | "VIKING RIVER CRUISES AG" | ШВЕЙЦАРІЯ, SCHAEFERWEG 18 СН-4057, BASEL; ПРЕЗИДЕНТ - TORSTEIN HAGEN; КОНТРАКТ ВІД 06.10.2003 № 09-02-02/36 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | ТОВ "АРТЛАЙТ" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, ВУЛ. ПЕРВОМАЙСЬКОГО, 6; ДИРЕКТОР - ЛЯШЕНКО В.В. | 0032917776 | "KASO OY" | ФІНЛЯНДІЯ, 00750, ХЕЛЬСІНКІ, ФІНЛЯНДІЯ, ВУЛ. ЛЮХТЮТІЕ, 2, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ІНН FI011097051; БАНК NORDEA BANK IBAN FI0820651800079002, Р/Р 206518-00079002; КОНТРАКТ ВІД 09.01.2012 № 01/12 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||
| 27 | ТОВ "ВІЛІК БУД" | М. КИЇВ | 02099, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯЛТИНСЬКА, 5-Б, ФАКТ. АДР.: 03151, М. КИЇВ, ВУЛ. МОЛОДОГВАРДІЙСЬКА, 32; Р/Р У АТ "ЄВРОГАЗБАНК", МФО 380430; ДИРЕКТОР - КАРЄВ О.А. | 0033693145 | 33,80 | Долар США | "NAVITOR FREIGHT SERVISE CO., LTD" | КИТАЙ, ROOM F15,6/F, NANTIAN INT'L BUSINESS CENTER, 1 HUACHENG AV., PEARL RIVER NEW CITY, GUANGZHOU; БАНК. РЕКВ.: CHINA MERCHANTS BANK, GUANGZHOU YUANY ANG BUILDING SUB-BRANCH, ACC. 120906469232101, SWIFT: CMBCCNBS131 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 78,40 | Долар США | "HAOTESHU FURNITURE CO. LTD" | КИТАЙ, NO. 1 ZHENNAN INDUSTRY ZONE, JIUJIANG TOWN 529738, NANHAI AREA, FOSHAN CITY, GUANGDONG; БАНК. РЕКВ.: HSBC HONG KONG, ACC. 411759368838/840, SWIFT: HSBCHKHHHKH; ДИРЕКТОР - ДЕВІД ВАНГ; КОНТРАКТ № 2 ВІД 22.08.2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 24,50 | Долар США | "CHI-TONG CLASSIC FURNITURE COMPANY" | КИТАЙ, NO. 16 SHANGHUA DIRECTION LECONG TOWN SHUNDE, FOSHAN, GUANGDONG, 528315; BANK OF CHINA, FOSHAN SHUNDE LECONG SUB-BRANCH, ACC.476405501880588134, SWIFT: BKCHCNBJ44B; ДИРЕКТОР - ХУ ЯОНГ ПІНГ; КОНТРАКТ № 11 ВІД 10.02.2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 28 | ТОВ "ТРАНСБІЗНЕС-К" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЧНІКОВА, 10/2, КВ. 126; ДИРЕКТОР - КЛИМОВ В.І. | 0033998160 | "SINTOS SERVICES INC" | ШВЕЙЦАРІЯ, GLAERNISCHSTR, 36, 8022 ZURICH, SCHWEIZ; LGT BANK (SWITZERLAND) LTD, SWIFT: BLFLCHBB, IBAN (EUR): CH6808335002220729026; КОНТРАКТ ВІД 02.12.2011 № 21EX | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||
| ( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ИНДУСТАР-М" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 375 від 09.04.2013 ) | |||||||||
| 29 | ТОВ "ИНДУСТАР-М" | М. КИЇВ | 01014, М. КИЇВ, ВУЛ. ТІМІРЯЗЄВСЬКА, 2; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК"; ДИРЕКТОР - МІТЧЕНКО Є.І. | 0034867324 | 1,82 | Долар США | "ОБ'ЄДНАНИЙ ГОЛОВНИЙ ШТАБ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ (ВМС) ІНДІЇ" | ІНДІЯ, C-WING, SENA BHAWAN DHQ P.O. НЬЮ-ДЕЛІ-110011; STATE BANK OF INDIA MAIN BRANCH SANSAD MARG NEW DELHI-110011; КОНТРАКТ ВІД 01.04.2011 № 1104D-012/09B1PC002 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | ТОВ "МАКМЕН" | М. КИЇВ | 03148, М. КИЇВ, ВУЛ. СЕМАШКА, 64, ФАКТ. АДР.: 03142, М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЯ СТУСА, 26, КВ. 81; ДИРЕКТОР - ЛАХОЦЬКИЙ О.В. | 0035709209 | 1298,00 | Російський рубль | "МЕДИАТРЕЙД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115516, Г. МОСКВА, УЛ. ЛУГАНСКАЯ, 4, КОР. 1. ИПН 7724628184, КПП 772401001; Р/Р 40702810700010003381 В ОАО "МНХБ", Г. МОСКВА, К/С 30101810300000000629, ОКПО 82422558, БИК 044579629. ГЕНДИРЕКТОР - СВИСТУНОВ С.М. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 31 | МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ | М. КИЇВ | 01030, М. КИЇВ, ВУЛ. О. ГОНЧАРА, 55-А; Р/Р В АТ "УКРЕКСІМБАНК". ДОГОВІР ВІД 28.12.2010 № 21-6/44 ПІДПИСАНО ЗАСТУПНИКОМ МІНІСТРА МНС УКРАЇНИ БОНДАРЕНКО А.Ю. | 0037535001 | 434,58 | Долар США | "AKIN GUMP STRAUSS HAUER & FELD LLP" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, ROBERT S. STRAUSS BUILDING. 1333 NEW HAMPSHIRE AVENUE №.W. WASHINGTON. D.C. 20036-1564; CITIBANK NA, ACC. 3044-7604, ABA#:0210-0008-9; ДОВІРЕНА ОСОБА - MARK J MACDOUGALL; КОНТРАКТ ВІД 28.12.2010 № 21-6/44 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВОЛЬГА-УКРАЇНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 787 від 04.07.2014 ) | |||||||||
| 32 | ТОВ "ВОЛЬГА-УКРАЇНА" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54029, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПУШКІНСЬКА, 31, ФАКТ. АДР.: 54053, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ХЕРСОНСЬКЕ ШОСЕ, 115/Г; Р/Р У ЦВ ПАТ "МАРФІН БАНК"; ДИРЕКТОР - НИЖНИК Г. В. | 0031043044 | 186,09 | Євро | S.A.S. "VOLGA-FRANCE" | ФРАНЦІЯ, RUE DE LA GARE, 60860 ST OMER EN CHAUSSEE; SOCIETE GENERALE BEAUVAIS GAMBETTA, BP 512, 15 RUE GAMBETTA, 60 000 BEAUVAIS; ACC. 00020110205, SWIFT: 108E47631, IBAN: FR76 30003 00290 00020110205 51; ДИРЕКТОР - BASTIEN FORAND; КОНТРАКТ ВІД 29.04.2008 № 33 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13,46 | Євро | SARL "RVDL" | ФРАНЦІЯ, 8, ROUTE DE LA FONTAINE LE GRAND SENAIS 18300 CREZANCY-EN-SANCERRE; CREDIT MUTUEL, №DU COMPTE: 00020162501, IBAN: FR76 1027 8025 5000 0201 6250 181, BIC: CMCIFR2A. ПРЕЗИДЕНТ - GAUTHIER FRANCOISE HELBERT; КОНТРАКТ ВІД 05.03.2012 № 050312 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 33 | ТОВ "ПОРТ-СЕРВІС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 42/18; Р/Р У ВАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МИКОЛАЇВСЬКА ФІЛІЯ, МФО 326739; ДИРЕКТОР - МОРОЗОВ В.М. | 0031096410 | 82,67 | Євро | "MARINE TECHNICS LTD" | ГІБРАЛТАР, SUITE 31, DON HOUSE, 30-38 MAIN STREET; SWIFT: SNORLT22, IBAN LT980075800071467438 ACC. 800071467438; ДИРЕКТОР - DAMIAN JAMES CALDERBANK; КОНТРАКТ № PS-MT/01-10 ВІД 10.03.2010 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 84,51 | Євро | "ROLLS - ROYCE OY AB" | ФІНЛЯНДІЯ, J.P.MORGAN CHASE BANK LONDON BRANCH ENGLAND ACCOUNT: 24878102 IBAN: GB23CHAS609824224878102 SWIFT: CHASGB2L; КОНТРАКТ № RRR 90575 ВІД 06.04.2010 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "АГРО-Р" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1268 від 28.10.2013 ) | |||||||||
| 34 | ТОВ "АГРО-Р" | РІВНЕНСЬКА | 33000, М. РІВНЕ, ВУЛ. ДВОРЕЦЬКА, 93; В/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М. КИЄВІ, МФО 300346; ДИРЕКТОР - БЕРЛАЧ І.Р. | 0031299420 | 35,20 | Долар США | "UFUK AMBALAJ GIDA TARIM URUNLERI PLASTIK SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI" | ТУРЕЧЧИНА, CUMHURIYET MAH. SILIFKE CAD. № 12, KARGIPINARI - ERDEMLI-MERSIN; БАНК: POST KOD: 33875, ACC. TR 53 0006 2001 2310 0009 0997 78; ДИРЕКТОР - СЕЙБАН МУХІБІДІН; КОНТРАКТ № 1 ВІД 05.03.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 35 | ДП "РИТМ" | РІВНЕНСЬКА | 34100, М. ДУБРОВИЦЯ, ВУЛ. ЗАВОКЗАЛЬНА, 14; В/Р У РІВНЕНСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - ЮРКО С.А. | 0032370362 | 35,61 | Долар США | "ERDEM TICARET TOMRUK VE ORMAN URUNLERI INSAAT TURIZM SAN.VE TIC.LTD.STI" | ТУРЕЧЧИНА, EMEKEVLER MAHALLESI IBNI SINA CADDESI 49/А KARTEPE KOCAELI; БАНК: KOSAELI / IZMIT / SUBESI HALK BANKASI A.S. АСС. 53000235; ДИРЕКТОР - КАДИРОВА В.В.; КОНТРАКТ № 2011-01 ВІД 30.12.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 36 | ФОП САМОЙЛЕНКО ГЕНАДІЙ ОЛЕГОВИЧ | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. 40 РОКІВ ЖОВТНЯ, 173, К. 32; ФАКТ. АДР.: МИКОЛАЇВСЬКЕ ШОСЕ, 3-Й КІЛОМЕТР | 2536100055 | 17,78 | Долар США | "TROYA INTERNATIONAL LIMITED" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, ROBERTSON & GABLE, LLC 2154 FOUNTAIN SQUARE SNELLVILLE, GA 30078 USA; А/С USA 0000006567; YAPIKREDI NEDERLAND, IBAN: NL13KABA0000006567; КОНТРАКТ ВІД 24.11.2011 № 2/11 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТРАНСФОРМАТОР СЕРВІС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 302 від 26.03.2015 ) | |||||||||
| 37 | ТОВ "ТРАНСФОРМАТОР СЕРВІС" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ПР. МИРУ, 101-Б; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК" У М. ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ; ДИРЕКТОР - КОЗАК О.П. | 0031617591 | 21,60 | Долар США | "KAM LUNG TRADING LIMITED" | КИТАЙ, ROOM 2105 JTJ698 TREND CENTRE, 29-31, CHUNG LEE STREET. CHAI WAN, HONGKONG; SHANNGHAI HUDONG DEVELOPMENT BANK, OFFSHORE BANKING UNIT, SWIFT BIC: SPDBCNHOSA, А/С OSA 11443631439490; КОНТРАКТ ВІД 28.03.2012 № CH-OIL 1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 38 | ТОВ "КРАФТ-СЕРВІС" | ЧЕРКАСЬКА | 20700, М. СМІЛА, ПРОВ. КОМУНАРСЬКИЙ, 5; ФАКТ. АДР.: М. СМІЛА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 19, КВ. 2; В/Р ВІДКРИТИЙ В ЧОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 354411; ДИРЕКТОР - ПІКУЛА А.А. | 0030668100 | 3,50 | Долар США | "GEORG YURY LAVROVSKIY" | ПОЛЬЩА, УЛ. КРАШЕВСКОГО, 10/3, 81 - 815, СОПОТ; БАНК: MBANK (BRE), SWIFT: BREXPLPWMBK, ДИРЕКТОР - ЛАВРОВСКИЙ ЮРИЙ; КОНТРАКТ ВІД 11.01.2012 № 01/01/2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 39 | ПП "СПЕЦКРІОЧЕРКАСИ" | ЧЕРКАСЬКА | 18000, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 62/1; В/Р ВІДКРИТИЙ В ФІЛІЇ "ПОЛТАВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ "АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО 331832; ДИРЕКТОР - ЛУКАЦЬКИЙ П.М. | 0034556118 | 1,70 | Долар США | "I.M. "RI & IZ GRUP" S.R.L." | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-3051, Р-Н СОРОКА, С. ЗАСТЫНКА, УЛ. МИОРИЦА, 32; ВС "MOLDOVA AGRONDBANK" SA, ФИЛИАЛ № 1 КИШИНЕВ, СЧЕТ: 22511569235 USD; ДИРЕКТОР - И. РОТАРУ; КОНТРАКТ ВІД 22.12.2010 № 29 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПП "БУРАК" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1443 від 09.12.2013 ) | |||||||||
| 40 | ПП "БУРАК" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | 59024, ГЛИБОЦЬКИЙ Р-Н, С. ТАРАШАНИ, ВУЛ. ГОЛОВНА, 107; В/Р У ФІЛІЇ АТ "УКРСИББАНК" В М. ЧЕРНІВЦІ, МФО 351005; ДИРЕКТОР - ОЛЕКСИВ Д.М. | 0033800405 | 9,90 | Євро | "ARDA KONTRAPLAK" | ТУРЕЧЧИНА, K.BALIKL MH. KARAKAVAK SK 9/11; КОНТРАКТ № 17 ВІД 01.12.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7,00 | Євро | "AC TIR S. R. O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, PRAHA, 4-HAJE, KVETNOVEHO VITEZSTVI, 945/82A; RAIFFEISEN BANK, OLBRACHTOVA, PRAHA 4, IBAN: CZ7955000000001051109027, SWIT: RZBCCZPP, VAR.SYMB 42226; КОНТРАКТ № 1 ВІД 20.03.2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 2,2 | Євро | "MICHAELA TOMCALOVA" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, HUTNIK 1482, 69801, VESELA NAD MORAVOU; КОНТРАКТ № 12/2011 ВІД 16.05.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 41 | ТОВ "ДЕСАЛ" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | 60350, НОВОСЕЛИЦЬКИЙ Р-Н, С. ПРИПРУТТЯ; В/Р У ВІДДІЛЕННІ "ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ДИРЕКЦІЇ ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - ШЕПТИНСЬКИЙ А.К. | 0037021707 | 1,60 | Долар США | "CONMIX-MA" SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. ЯЛОВЕНЬ, УЛ. ТИМИШОАРА, 8, MD-6801; Р/Р 2251132840427, BECOMD2 632 БАНКА ДЕ ЕКОНОМИ С.А., ФИЛ. 32 Ф/К 1003600002549; ДИРЕКТОР - ОЛІЙНИК МАНОЛІЙ; КОНТРАКТ № 1 ВІД 23.07.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 42 | ТОВ "АГРО-ІНІС" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14000, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. В. ВАСИЛЕВСЬКОЇ, 9-А; В/Р В АКБ "НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ", М. КИЇВ, МФО 300498 | 0035385476 | 10,82 | Долар США | ЧП ИСКАНДЕРОВА МОМИНА АЛЕКБЕР | АЗЕРБАЙДЖАН, AZ 1022, Г. БАКУ, УЛ. С. ВУРГУН, 60; БАНК: ООО "ПАРАБАНК", Р/С 30111810900000000407, ИНН 9900004121; КОНТРАКТ ВІД 27.01.2012 № 1/12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 402 від 16.04.2013, № 670 від 14.06.2013 )
| Директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності | Ю.О. Петровський |
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua