• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до субєктів зовнішньоекономічної діяльності України

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України | Наказ, Перелік від 27.02.2013 № 209
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 27.02.2013
  • Номер: 209
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 27.02.2013
  • Номер: 209
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
27.02.2013 № 209
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подання Державної податкової служби України вих. від 27.12.2012 № 7688/0/51-12/22-3316, вх. від 03.01.2013 № 07/1035-13
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби України, Державної податкової служби України, Національного банку України, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Петровського Ю.О.
Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України


О.І. Пінський
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
27.02.2013 № 209
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
Назва резидентаОбластьАдреса резидентаКод згідно з ЄДРПОУСума заборг., тис. од.ВалютаНазва нерезидентаАдреса нерезидентаТип порушення
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РОЗКІШНА ПРОДУКЦІЯ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1426 від 03.12.2013
)
1ТОВ "РОЗКІШНА ПРОДУКЦІЯ"АР КРИММ. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ДАНІЛОВА, 62; ФАКТ. АДР.: М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ВУЗЛОВА, 18; Р/Р У ПАТ "ЧБРР" (МФО 384577); ДИРЕКТОР - СТЕПЕЦЬКИЙ С.О.00366461455,00Долар США"KAS COMMODITIES"ПАКИСТАН, SUIT NO. 108, POONA WALA TRADE CENTER, OPPOSITE CITE COURT, KARACHI; IBAN: 0126200101 У "ALLIED BANK LIMITED"; ДИРЕКТОР - MOHAMMAD TARIG; КОНТРАКТ ВІД 31.01.2012 № 3101/2012Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5,25Євро"А.М.Т. HANDELSGMBH"АВСТРІЯ, HEIMGARTENGASSE 4. В0З А-3002 PURKERSDORF AUSTRIA; IBAN: AT22 1200 0514 1908 7901 У UNICREDIT BANK AUSTRIA AG; ДИРЕКТОР - A. TAYEL; КОНТРАКТ ВІД 02.09.2011 № 2/09Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
0,08Долар СШАСП ООО "PASTDARGOM SAXOVATI"УЗБЕКИСТАН, М. САМАРКАНД, ВУЛ. ШОХРУХ, 27; КОНТРАКТ ВІД 16.08.2011 № 16/08Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2ПРАТ "ШАРГОРОДСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД"ВІННИЦЬКАМ. ШАРГОРОД, ВУЛ. ЛЕНІНА, 284; Р/Р У ПАТ КБ "НАДРА", М. ВІННИЦЯ; ДИРЕКТОР - СТЕПАНЮК Т.В.00004445769,70Долар США"POLYGATE SALES LTD"СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, ВУЛ. КВІН АННЕ, 48, ЛОНДОН W1G 9JJ; АСС. 5036391326 В NORDEA BANK DANMARK A/S, IBAN: DK 1620005036391326, SWIFT: NDEADKKKXXX; ДИРЕКТОР - ДЕНІ БАНГЕРС; КОНТРАКТ № НА/РО/1116 ВІД 20.03.2012Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3ТОВ "ВП "НАДІЯ-В"ВІННИЦЬКАВІННИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА, ВУЛ. ЩОРСА, З-А; Р/Р У ВОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; ДИРЕКТОР - ПРИЛУЦЬКИЙ В.Ю.003293879637,70Долар СШАOOO "GEORGIAN INTERNATIONAL TRADE"ГРУЗІЯ, ЦИСКАРСКИЙ ПЕР., 1, Г. ТБИЛИСИ; БАНК: BASISBANK TBILISI GEORGIA, SWIFT: CBASGE22, АСС. 29336157; ДИРЕКТОР - АСЛАНИШВИЛИ С.А.; КОНТРАКТ № 9 ВІД 09.01.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4ТОВ "ГАММА-МЕДІКА"ДНІПРОПЕТРОВСЬКА49094, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, 78, ФАКТ.: ПР. ІМ. ГАЗЕТИ ПРАВДА, 83-А; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ДИРЕКТОР - КАНІВЕЦЬ О.С.003044347531,12Долар СШАООО "ДЕЛЬТА-МЕДИКА"МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. ЛИВЕСКУ ИОАН, 31; ФАКТ. АДР.: МУНИЦИПИЙ КИШИНЭУ, УЛ. ХРИСТО БОТЕВА, 25, ОФ. 3; BANK: JSCB "EXIMBANK-GRUPPO VENETO BANCA", CHISINAO, MOLDOVA. SWIFT: EXMM MD 22, ACC. 225151182. ДИРЕКТОР - КУЗОВЛЕВА Л.В.Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ЕВІГ-УКРАЇНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 581 від 10.06.2013
)
5ТОВ "ЕВІГ-УКРАЇНА"ДНІПРОПЕТРОВСЬКА53201, М. НІКОПОЛЬ, ПР. ТРУБНИКІВ, 56; В/Р ВІДКРИТИЙ В ПАТ КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305266; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - КРИВЧЕНКО В.В.003333300724,14Євро"ЄВИТ ЄЛЕКТРОМОТОР ЄНЕРДЖИ ВИЛЛАМО ШМОТОР ДЬЯРТО-ЄШ ТЕРВЕЗО КФТ"УГОРШИНА, 1103, Г. БУДАПЕШТ, УЛ. ДЕМРЕИ, 128; RAIFFEISEN BANK ZRT H-1054 BUDAPEST, IBAN HU 601200100801; ДИРЕКТОР - ДЬЮРЮ ЛАЕШ; КОНТРАКТ ВІД 20.12.2011 № 2Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ВО "ОСКАР" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 571 від 10.06.2013
)
6ТОВ "ВО "ОСКАР"ДНІПРОПЕТРОВСЬКА49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КАРЛА ЛІБКНЕХТА, 4-В; В/Р В ПАТ "АКТА БАНК", МФО 307394; ДИРЕКТОР - БОНДАРЧУК О.П.00354957115,29Долар США"TW METALS LTD"СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, MAJESTIC ROAD, NURSLING, ESTATE, NURSLING, SOUTHAMPTON, HAMPSHIRE, SO16 OAF; HSBC 165 HIGH ST. SOUTHAMPTON HANTS, SO142 NZ SORT CODE 40-42-18 А/С NO 92279878 SWIFT: GB09M10L40421892279878, BIC: MIDLGB2110G; ДИРЕКТОР - GAIL THOMASСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7ФОП ВОРОШИЛОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНАДНІПРОПЕТРОВСЬКА51900, М. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК, ПР. 50 РОКІВ СРСР, 9, КВ. 19; В/Р В ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 30596523113092679,30Євро"AGRO VERMIO"ГРЕЦІЯ, MONOSPITA-NAOUSSA, 59200, VAT 108628626; BANK REQUISITES PIRAEUS, BANK BRANCH 2244, ACC. 5244 054699 47, IBAN: GR190172 2440 005244054699047, SWIFT: PIRBGRAA, ДИРЕКТОР - PARASKEVOPOULOS STAVROS; КОНТРАКТ ВІД 07.11.2011 № 01/2011Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8ТОВ "ВЕНТФАСАД"ДОНЕЦЬКА83004, М. ДОНЕЦЬК, ПР-Т ПАРТИЗАНСЬКИЙ, 2-В; В/Р В АТ "БМ БАНК" У М. ДОНЕЦЬК, МФО 380913; ДИРЕКТОР - КАРАПЕТОВ О.Г.0035127599345,00Російський рубльООО "ПРОФСНАБИНВЕСТ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 121151, Г. МОСКВА, УЛ. КИЕВСКАЯ 23-А, ИНН 7730590958, КПП 773001001, ОГРН 5087746237431, ОКПО 88393361; Р/С 40702810200470021000 В ОТД. КБ ЛОКО-БАНК (ЗАО), Г. МОСКВА, БИК 044585161; ДИРЕКТОР - КОЧЕТКОВ А.А.; КОНТРАКТ ВІД 16.01.2012 № CH-12-190Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9ФОП ЗАЦАРНА СВІТЛАНА ЛЕОНІДІВНАДОНЕЦЬКАСМТ СТАРОБЕШЕВЕ, ВУЛ. ЛЕРМОНТОВА, 41, Р/Р У БАНКУ ПАТ "УНІКРЕДИТ БАНК"28989186061,30Євро"ATHENS WATCH CO"ГРЕЦІЯ, TIMEPIECES DISTRIBUTION 51 VOULIAGMENIS AVENUE VOULA 16673, IBAN GR74 01401150115002320009 759 IN THE BANK ALFA BANK, УПОВН. ОСОБА - KAROKIS MAMALIS; КОНТРАКТ ВІД 12.01.2012 № 0112Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
10ТОВ "ЗВЯГЕЛЬ-ПРИНТ"ЖИТОМИРСЬКАМ. НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 15 (ФАКТ. АДР.: ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 3); Р/Р У ПАТ "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК", МФО 300528, М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - УСЕНКО С.М.00135659919,13Долар США"ZVYAGEL-PRINT" SP. Z O.O. ODDZIAL W POLSCE"ПОЛЬЩА, UL. WOLNOSCI, 39, 44-282, CZERNICA, NIP 6423174466, REGON 242750469; BANK SPOLDZIELCZY WODZISLAW SLASKI, NR KONTA: 66 846800000010004465180001; ДОВІРЕНА ОСОБА -WOJCIECH KOWALCZYK; КОНТРАКТ ВІД 01.12.2011 № 01-11/11Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11ТОВ "ЯСМІНА"ЖИТОМИРСЬКА11600, М. МАЛИН, ВУЛ. ОГІЄНКА, 53003755585036,40Долар СШАЧП "ЖУМАГАЛДИЕВ СЕРДОРБЕКГА"УЗБЕКИСТАН, ХОРАЗМСКАЯ ОБЛ., Г. ХАЗОРАСП; КОНТРАКТ № 9 ВІД 12.12.2011Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5,90Долар США"EUROLINE GROUP LTD"СЕЙШЕЛЛИ, OFFICE 14, FIRST FLOOR, TRINITY HOUSE, VICTORIA, MAHE; КОНТРАКТ № 11 ВІД 12.03.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5,20Долар СШАЧП "ЖУМАНИЕЗОВ ЖУРАБЕК ОТАХАНОВИЧ"УЗБЕКИСТАН, ХОРАЗМСКАЯ ОБЛ., Г. ХАЗОРАСП; КОНТРАКТ № 10 ВІД 16.02.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12,10Долар СШАOOO "XOVOS MATLUBOT INVEST"УЗБЕКИСТАН, КАХРАМОН КФЙ, УЛ. БОЛАЛАР ДУНЕСИ, 7/1, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛ., ХАВАСТСКИЙ Р-Н; КОНТРАКТ № 7 ВІД 10.11.2011Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12ФОП ПИЛИПЧУК ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧЖИТОМИРСЬКАМ. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 3-В, КВ. 522168166164,18Долар СШАТОВ "FLAIN"ГРУЗІЯ, Г, ТБИЛИСИ, МУХИАНИ, 4-Б КОРП 41 КВ. 7; КОНТРАКТ № 2 ВІД 20.11.2011Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
10,83Долар СШАО.О.О. "IFNARI"ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, ФАНАСКЕРТЕЛЛИ 12 КВ. 46; КОНТРАКТ № 5 ВІД 17.04.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2,02Долар США"FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA ARGO-ROL S.C. ARKADIUSZ WOJTKOWSKI KRZYSZTOF"ПОЛЬЩА, UL. WIECHERTA, 19/3 10-123 OLSZTYN; КОНТРАКТ № 4/1 ВІД 26.03.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТДВ "ВЕЛИКОБИЧКІВСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1080 від 09.09.2013
)
13ТДВ "ВЕЛИКОБИЧКІВСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД"ЗАКАРПАТСЬКАРАХІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ В. БИЧКІВ, ВУЛ. РЕПЕГІВСЬКА, 244; В/Р В АТ "КОМІНВЕСТБАНКУ", М. УЖГОРОД, МФО 312163; ДИРЕКТОР - ТКАЧ Ю.Ю.00003778805,20Євро"LK IMPOEXPO S.R.O"СЛОВАЧЧИНА, 926 01 SERED, VINARSKA 130/16; БАНК. РЕКВ.: ICO: 44629231 IC DPH: SK 2022809972 CSOB BRATISLAVA A.S. 4007079553/7500; ДИРЕКТОР - IVAN SLOVIK; КОНТРАКТ ВІД 06.10.2011 № 4/11Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахункі в іноземній валюті"
14ТОВ "КАЙНЕ ПАТРІДА"ЗАКАРПАТСЬКАБЕРЕГІВСЬКИЙ Р-Н, С. КОСОНЬ, ВУЛ. БАРАБАШ, 17; В/Р В ПАТ "ОТП БАНК", МФО 300528; ДИРЕКТОР - СЕГЕДІ З.Е.00359531150,60Євро"VASFUTAR KFT"УГОРЩИНА, 2721 PILIS ORSZAGUT 6073 HRSZ.; CIGSZ 13-09121077 SZAMLASZAM HU 6011763220-09731884-00000000; ДИРЕКТОР - ДУХОНІ ОНДРАШ КОНТРАКТ № 03 ВІД 26.11.2011Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2,99Євро"FOLDVAR-TAP KFT"УГОРЩИНА, 5430 TISZAFOLDVAR DOBREI J. UT 125-127, ADOSZAM 11507202-2-16 BANK ERSTE BANK, NYRT BANKSZ SZ.11600006-00000000-19545798; ДИРЕКТОР - АЛМАДІ ЕМІЛ; КОНТРАКТ № 001 ВІД 05.07.2011Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5,70Євро"AVIO SOURCE S.R.O."СЛОВАЧЧИНА, STUROVO 94301 KOMENSKEHO 21, SK 2022302590; ДИРЕКТОР - СЕГЕДІ ЗОЛТАН ЕМЕРІХОВИЧ; КОНТРАКТ № 001 ВІД 05.07.2011Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2,10ЄвроПП PAVEL SVACHЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, PSC 79201 BRUNTAL U.STADIONU 778/1, ICO: 47662425, DIC:CZ7001284862, EURO UCET: 43-5991550267/0100 IBAN: CZ3001000000435991550267, SWIFT: KOMBCZPPXXX, KOMERCNI BANKA; КОНТРАКТ № 002 ВІД 02.11.2011Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15ФОП ШНИП АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧЗАКАРПАТСЬКАМ. БЕРЕГОВО, ПРОВ. МУКАЧІВСЬКИЙ, 4, КОРП. А, КВ. 22; В/Р В ПАТ "ОТП БАНК", МФО 300528198260785126,80Долар СШАOLCSVAYI ES TARSA KFT"УГОРЩИНА, 3950 NAPKOR POCSI U. 46/A MAGYARORSZAG, NK ADOSZAM: HU 14212871-2-513; ДИРЕКТОР - ОЛЧВАЇ ЙОЖЕФ; КОНТРАКТИ № 7A/2010 ВІД 17.12.2010, № 3/2011 ВІД 07.02.2011, № 10/2011 ВІД 01.11.2011, № 12/2011 ВІД 23.11.2011Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16ТОВ "АГРОФАРМ"КИЇВСЬКА08200, М. ІРПІНЬ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 113-А; Р/Р У АТ "КБ "ЕКСПОБАНК", МФО 322294, В/Р У ПАО "УКР. ПРОФ. БАНК", МФО 300205; ДИРЕКТОР - СОЛОГУБА П.П.002162664349,78Долар СШАООО "ПРИМА ВИТА"ГРУЗІЯ, 0159, Г. ТБИЛИСИ, ПЕРЕХРЕСТОК УЛ. АХМЕТЕЛИ И АЛЛЕИ АГМАШЕНЕБЕЛИ; Р/С ОЕ52ВО0000000955164500, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК ГРУЗИИ", КОД 220101502; ДИРЕКТОР - МЕРАП ЧІЧІНАДЗЕ; КОНТРАКТ № 1-10-Г ВІД 27.08.2010Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПРАТ "АЛЬБА УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 426 від 26.04.2013
)
17ПРАТ "АЛЬБА УКРАЇНА"КИЇВСЬКА08300, М. БОРИСПІЛЬ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 100; Р/Р У ПАТ "БАНК КИЇВСЬКА РУСЬ", МФО 319092; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - КОРЖИКОВ О.П.0022946976546,13Долар США"RELL CONSULT LTD"ЛАТВІЯ, LV-1014, RIGA, MIRDZIKEMPRES S.5/42; "BALTIKUMS BANK" AS, ACC. NLV80CBBR1120669800010, SWIFT: CBBRLV22; ДИРЕКТОР - PAVEL YUSENIS; КОНТРАКТ ВІД 22.11.2011 № 1Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
18ТОВ "ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬК"КИЇВСЬКА09110, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ГАЙОК, 4; Р/Р У ПАТ "КИЇВСЬКА РУСЬ", МФО 319092; ДИРЕКТОР - ЦИМБАЛ В.Р.003636015918,20Долар СШАООО "РОЗАЛИ БАТУМИ"ГРУЗІЯ, КОД 445396385; М. БАТУМІ, ВУЛ. РУРУА, 1, КВ. 10/11; GE 97TP0036180070000189 "ПРИВАТБАНК", КОД БАНКА 220101702. ДИРЕКТОР - З. ДАВИТАДЗЕ; КОНТРАКТ № 12-1 ВІД 03.01.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19ФОП НАКОНЕЧНИЙ ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧКИЇВСЬКА08600, М. ВАСИЛЬКІВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 1, КВ. 26. В/Р ВІДКРИТИЙ В ПАТ КБ "ПРАВЕКС БАНК", МФО 32102426951139768,40Долар СШААВАЗОВ ХУДАРГАНУЗБЕКИСТАН, ИНН 487793990; 704434, Г. ПИТНАК, УЛ. Х. АЛИМДЖАН, 5/11, КВ. 6; Р/С 20218000204866079001 "АГРО БАНК", Г. ПИТНАК; КОНТРАКТ ВІД 25.09.2011 № 2-011Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
20ТОВ "ЕКОСИСТЕМА-2010"КІРОВОГРАДСЬКА25006, М. КІРОВОГРАД, ПР-Т ВИННИЧЕНКА, 1; Р/Р В ПАО "АЛЬФА БАНК", МФО 300346; ДИРЕКТОР - СИДОРЮКА В.О.00360774461690,00Російський рубльООО "ГАГАРИНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 215010, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН, ПР-Д СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ, 5, ИНН/КПП 7728557738/672301001, ОКПО 78545350, ОГРН 1057748057135, Р/С 40702810759030100707 В СМОЛЕНСКОМ ОСБ № 8609, БИК 046614632; ДИРЕКТОР - МНАЦАКАНЯН А.Є.; КОНТРАКТ № 09/11-2011 ВІД 09.11.2011Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МВЛ-К" згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 465 від 13.05.2013
, № 760 від 05.07.2013
)
21ТОВ "МВЛ-К"ЛУГАНСЬКА91057, М. ЛУГАНСЬК, КВ. ВОЛКОВА, 2, КВ. 71; Р/Р У ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК", М. ЛУГАНСЬК; ДИРЕКТОР - ЯРЕМА М.Ю.00374560298,20Долар США"ALEX TRADE & CONSTRUCTION CO"СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 651 MARTINIQUE COURT, SAN JOSE, CA 951123; BANK: CHASE BANK - SAN JOSE BRANCH, SWIFT: CHASUS 33 XXX, ACC. 969676979; ГЕНДИРЕКТОР - О. КЛЕЙМАН; КОНТРАКТ ВІД 20.01.2012 № 7Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
22ТОВ "РУСАЛКА ДНІСТРОВА"ЛЬВІВСЬКАМ. ЛЬВІВ, ВУЛ. КУЛЬПАРКІВСЬКА, 142; Р/Р У ЦФ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; ДИРЕКТОР - КАЧМАР Ю.О.0020773767177,50Злотий"PRZEDSIEBIORSTWO PRYWATNE "MARIMPEX"ПОЛЬЩА, REG № 430652971, VAT № 7120079841; AL. RACLAWICKIE 32/15, 20-043 LUBLIN, ZARZAD: SLOWICZA 20, 20-336 LUBLIN; БАНК: CITIBANK S.A., BRANCH LUBLIN, PLN 50103000190109853000299341; ПРЕЗИДЕНТ - JANUSZ WASILEWSKI; КОНТРАКТ ВІД 14.06.2011 № 2Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
23ДП "ТРАНССИСТЕМ УКРАЇНА" АТ "ТРАНССИСТЕМ"ЛЬВІВСЬКА81053, ЯВОРІВСЬКИЙ Р-Н, М. НОВОЯВОРІВСЬК, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 1; Р/Р У НОВОЯВОРІВСЬКЕ В-НЯ ЛОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 325570; ДИРЕКТОР - МАР'ЯН ДУРСКІ003278996263,32ЄвроPPH "TRANSSYSTEM" SPOLKA AKCYJNA"ПОЛЬЩА, 37-100 LANCUT, WOLA DALSZA 367; BANK POLSKA KASA OPIEK1 S.A. PAX. PL 81124026431978000037789802; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - STANISLAW SROKA; КОНТРАКТИ № UD/01/2008 ВІД 09.06.2008, № UD/01/2010 ВІД 12.05.2010, № UD/01/2010 ВІД 24.05.2010Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
24ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ГАЛЕВ ЛТД"ЛЬВІВСЬКАМ. ЛЬВІВ, ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО 5/1; Р/Р У ПАТ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ", МФО 380719, М. КИЇВ, У ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК", МФО 320843, М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ЧЕМЕРИС О.В.0035009159435,94Долар США"IM BIOECO NORD SRL"МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, COD. FISC. 1006604005192, MD-7106, OR. OTACI, STR. VOITOVICI 21; ВС "MOLDINCOMBANC" S.A., CHISINAU, MOLDOVA, FILIAL "FLACARA", SWIFT: MOLDMD2X326, ACC. 225171344; ДИРЕКТОР - ЧЕБОТАРЬ І.Н.; КОНТРАКТИ № 1 ВІД 18.01.2011 І № 3 ВІД 30.03.2011Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ "УКРРІЧФЛОТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 450 від 07.05.2013
)
25ПАТ "СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ "УКРРІЧФЛОТ"М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ. НИЖНІЙ ВАЛ, 51; Р/Р В ДЕРЖАВНОМУ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОМУ БАНКУ УКРАЇНИ, МФО 328629; ДИРЕКТОР - СЛАВОВИЙ М.А.000001773375,00Долар США"VIKING RIVER CRUISES AG"ШВЕЙЦАРІЯ, SCHAEFERWEG 18 СН-4057, BASEL; ПРЕЗИДЕНТ - TORSTEIN HAGEN; КОНТРАКТ ВІД 06.10.2003 № 09-02-02/36Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
26ТОВ "АРТЛАЙТ"М. КИЇВ01133, М. КИЇВ, ВУЛ. ПЕРВОМАЙСЬКОГО, 6; ДИРЕКТОР - ЛЯШЕНКО В.В.0032917776"KASO OY"ФІНЛЯНДІЯ, 00750, ХЕЛЬСІНКІ, ФІНЛЯНДІЯ, ВУЛ. ЛЮХТЮТІЕ, 2, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ІНН FI011097051; БАНК NORDEA BANK IBAN FI0820651800079002, Р/Р 206518-00079002; КОНТРАКТ ВІД 09.01.2012 № 01/12Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
27ТОВ "ВІЛІК БУД"М. КИЇВ02099, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯЛТИНСЬКА, 5-Б, ФАКТ. АДР.: 03151, М. КИЇВ, ВУЛ. МОЛОДОГВАРДІЙСЬКА, 32; Р/Р У АТ "ЄВРОГАЗБАНК", МФО 380430; ДИРЕКТОР - КАРЄВ О.А.003369314533,80Долар США"NAVITOR FREIGHT SERVISE CO., LTD"КИТАЙ, ROOM F15,6/F, NANTIAN INT'L BUSINESS CENTER, 1 HUACHENG AV., PEARL RIVER NEW CITY, GUANGZHOU; БАНК. РЕКВ.: CHINA MERCHANTS BANK, GUANGZHOU YUANY ANG BUILDING SUB-BRANCH, ACC. 120906469232101, SWIFT: CMBCCNBS131Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
78,40Долар США"HAOTESHU FURNITURE CO. LTD"КИТАЙ, NO. 1 ZHENNAN INDUSTRY ZONE, JIUJIANG TOWN 529738, NANHAI AREA, FOSHAN CITY, GUANGDONG; БАНК. РЕКВ.: HSBC HONG KONG, ACC. 411759368838/840, SWIFT: HSBCHKHHHKH; ДИРЕКТОР - ДЕВІД ВАНГ; КОНТРАКТ № 2 ВІД 22.08.2011Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
24,50Долар США"CHI-TONG CLASSIC FURNITURE COMPANY"КИТАЙ, NO. 16 SHANGHUA DIRECTION LECONG TOWN SHUNDE, FOSHAN, GUANGDONG, 528315; BANK OF CHINA, FOSHAN SHUNDE LECONG SUB-BRANCH, ACC.476405501880588134, SWIFT: BKCHCNBJ44B; ДИРЕКТОР - ХУ ЯОНГ ПІНГ; КОНТРАКТ № 11 ВІД 10.02.2012Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
28ТОВ "ТРАНСБІЗНЕС-К"М. КИЇВ01133, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЧНІКОВА, 10/2, КВ. 126; ДИРЕКТОР - КЛИМОВ В.І.0033998160"SINTOS SERVICES INC"ШВЕЙЦАРІЯ, GLAERNISCHSTR, 36, 8022 ZURICH, SCHWEIZ; LGT BANK (SWITZERLAND) LTD, SWIFT: BLFLCHBB, IBAN (EUR): CH6808335002220729026; КОНТРАКТ ВІД 02.12.2011 № 21EXСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ИНДУСТАР-М" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 375 від 09.04.2013
)
29ТОВ "ИНДУСТАР-М"М. КИЇВ01014, М. КИЇВ, ВУЛ. ТІМІРЯЗЄВСЬКА, 2; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК"; ДИРЕКТОР - МІТЧЕНКО Є.І.00348673241,82Долар США"ОБ'ЄДНАНИЙ ГОЛОВНИЙ ШТАБ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ (ВМС) ІНДІЇ"ІНДІЯ, C-WING, SENA BHAWAN DHQ P.O. НЬЮ-ДЕЛІ-110011; STATE BANK OF INDIA MAIN BRANCH SANSAD MARG NEW DELHI-110011; КОНТРАКТ ВІД 01.04.2011 № 1104D-012/09B1PC002Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
30ТОВ "МАКМЕН"М. КИЇВ03148, М. КИЇВ, ВУЛ. СЕМАШКА, 64, ФАКТ. АДР.: 03142, М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЯ СТУСА, 26, КВ. 81; ДИРЕКТОР - ЛАХОЦЬКИЙ О.В.00357092091298,00Російський рубль"МЕДИАТРЕЙД"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115516, Г. МОСКВА, УЛ. ЛУГАНСКАЯ, 4, КОР. 1. ИПН 7724628184, КПП 772401001; Р/Р 40702810700010003381 В ОАО "МНХБ", Г. МОСКВА, К/С 30101810300000000629, ОКПО 82422558, БИК 044579629. ГЕНДИРЕКТОР - СВИСТУНОВ С.М.Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
31МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИМ. КИЇВ01030, М. КИЇВ, ВУЛ. О. ГОНЧАРА, 55-А; Р/Р В АТ "УКРЕКСІМБАНК". ДОГОВІР ВІД 28.12.2010 № 21-6/44 ПІДПИСАНО ЗАСТУПНИКОМ МІНІСТРА МНС УКРАЇНИ БОНДАРЕНКО А.Ю.0037535001434,58Долар США"AKIN GUMP STRAUSS HAUER & FELD LLP"СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, ROBERT S. STRAUSS BUILDING. 1333 NEW HAMPSHIRE AVENUE №.W. WASHINGTON. D.C. 20036-1564; CITIBANK NA, ACC. 3044-7604, ABA#:0210-0008-9; ДОВІРЕНА ОСОБА - MARK J MACDOUGALL; КОНТРАКТ ВІД 28.12.2010 № 21-6/44Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВОЛЬГА-УКРАЇНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 787 від 04.07.2014
)
32ТОВ "ВОЛЬГА-УКРАЇНА"МИКОЛАЇВСЬКА54029, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПУШКІНСЬКА, 31, ФАКТ. АДР.: 54053, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ХЕРСОНСЬКЕ ШОСЕ, 115/Г; Р/Р У ЦВ ПАТ "МАРФІН БАНК"; ДИРЕКТОР - НИЖНИК Г. В.0031043044186,09ЄвроS.A.S. "VOLGA-FRANCE"ФРАНЦІЯ, RUE DE LA GARE, 60860 ST OMER EN CHAUSSEE; SOCIETE GENERALE BEAUVAIS GAMBETTA, BP 512, 15 RUE GAMBETTA, 60 000 BEAUVAIS; ACC. 00020110205, SWIFT: 108E47631, IBAN: FR76 30003 00290 00020110205 51; ДИРЕКТОР - BASTIEN FORAND; КОНТРАКТ ВІД 29.04.2008 № 33Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13,46ЄвроSARL "RVDL"ФРАНЦІЯ, 8, ROUTE DE LA FONTAINE LE GRAND SENAIS 18300 CREZANCY-EN-SANCERRE; CREDIT MUTUEL, №DU COMPTE: 00020162501, IBAN: FR76 1027 8025 5000 0201 6250 181, BIC: CMCIFR2A. ПРЕЗИДЕНТ - GAUTHIER FRANCOISE HELBERT; КОНТРАКТ ВІД 05.03.2012 № 050312Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
33ТОВ "ПОРТ-СЕРВІС"МИКОЛАЇВСЬКА54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 42/18; Р/Р У ВАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МИКОЛАЇВСЬКА ФІЛІЯ, МФО 326739; ДИРЕКТОР - МОРОЗОВ В.М.003109641082,67Євро"MARINE TECHNICS LTD"ГІБРАЛТАР, SUITE 31, DON HOUSE, 30-38 MAIN STREET; SWIFT: SNORLT22, IBAN LT980075800071467438 ACC. 800071467438; ДИРЕКТОР - DAMIAN JAMES CALDERBANK; КОНТРАКТ № PS-MT/01-10 ВІД 10.03.2010Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
84,51Євро"ROLLS - ROYCE OY AB"ФІНЛЯНДІЯ, J.P.MORGAN CHASE BANK LONDON BRANCH ENGLAND ACCOUNT: 24878102 IBAN: GB23CHAS609824224878102 SWIFT: CHASGB2L; КОНТРАКТ № RRR 90575 ВІД 06.04.2010Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в
іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "АГРО-Р" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1268 від 28.10.2013
)
34ТОВ "АГРО-Р"РІВНЕНСЬКА33000, М. РІВНЕ, ВУЛ. ДВОРЕЦЬКА, 93; В/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М. КИЄВІ, МФО 300346; ДИРЕКТОР - БЕРЛАЧ І.Р.003129942035,20Долар США"UFUK AMBALAJ GIDA TARIM URUNLERI PLASTIK SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI"ТУРЕЧЧИНА, CUMHURIYET MAH. SILIFKE CAD. № 12, KARGIPINARI - ERDEMLI-MERSIN; БАНК: POST KOD: 33875, ACC. TR 53 0006 2001 2310 0009 0997 78; ДИРЕКТОР - СЕЙБАН МУХІБІДІН; КОНТРАКТ № 1 ВІД 05.03.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
35ДП "РИТМ"РІВНЕНСЬКА34100, М. ДУБРОВИЦЯ, ВУЛ. ЗАВОКЗАЛЬНА, 14; В/Р У РІВНЕНСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - ЮРКО С.А.003237036235,61Долар США"ERDEM TICARET TOMRUK VE ORMAN URUNLERI INSAAT TURIZM SAN.VE TIC.LTD.STI"ТУРЕЧЧИНА, EMEKEVLER MAHALLESI IBNI SINA CADDESI 49/А KARTEPE KOCAELI; БАНК: KOSAELI / IZMIT / SUBESI HALK BANKASI A.S. АСС. 53000235; ДИРЕКТОР - КАДИРОВА В.В.; КОНТРАКТ № 2011-01 ВІД 30.12.2010Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
36ФОП САМОЙЛЕНКО ГЕНАДІЙ ОЛЕГОВИЧХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. 40 РОКІВ ЖОВТНЯ, 173, К. 32; ФАКТ. АДР.: МИКОЛАЇВСЬКЕ ШОСЕ, 3-Й КІЛОМЕТР253610005517,78Долар США"TROYA INTERNATIONAL LIMITED"СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, ROBERTSON & GABLE, LLC 2154 FOUNTAIN SQUARE SNELLVILLE, GA 30078 USA; А/С USA 0000006567; YAPIKREDI NEDERLAND, IBAN: NL13KABA0000006567; КОНТРАКТ ВІД 24.11.2011 № 2/11Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТРАНСФОРМАТОР СЕРВІС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 302 від 26.03.2015
)
37ТОВ "ТРАНСФОРМАТОР СЕРВІС"ХМЕЛЬНИЦЬКАМ. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ПР. МИРУ, 101-Б; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК" У М. ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ; ДИРЕКТОР - КОЗАК О.П.003161759121,60Долар США"KAM LUNG TRADING LIMITED"КИТАЙ, ROOM 2105 JTJ698 TREND CENTRE, 29-31, CHUNG LEE STREET. CHAI WAN, HONGKONG; SHANNGHAI HUDONG DEVELOPMENT BANK, OFFSHORE BANKING UNIT, SWIFT BIC: SPDBCNHOSA, А/С OSA 11443631439490; КОНТРАКТ ВІД 28.03.2012 № CH-OIL 1Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
38ТОВ "КРАФТ-СЕРВІС"ЧЕРКАСЬКА20700, М. СМІЛА, ПРОВ. КОМУНАРСЬКИЙ, 5; ФАКТ. АДР.: М. СМІЛА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 19, КВ. 2; В/Р ВІДКРИТИЙ В ЧОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 354411; ДИРЕКТОР - ПІКУЛА А.А.00306681003,50Долар США"GEORG YURY LAVROVSKIY"ПОЛЬЩА, УЛ. КРАШЕВСКОГО, 10/3, 81 - 815, СОПОТ; БАНК: MBANK (BRE), SWIFT: BREXPLPWMBK, ДИРЕКТОР - ЛАВРОВСКИЙ ЮРИЙ; КОНТРАКТ ВІД 11.01.2012 № 01/01/2012Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
39ПП "СПЕЦКРІОЧЕРКАСИ"ЧЕРКАСЬКА18000, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 62/1; В/Р ВІДКРИТИЙ В ФІЛІЇ "ПОЛТАВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ "АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО 331832; ДИРЕКТОР - ЛУКАЦЬКИЙ П.М.00345561181,70Долар США"I.M. "RI & IZ GRUP" S.R.L."МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-3051, Р-Н СОРОКА, С. ЗАСТЫНКА, УЛ. МИОРИЦА, 32; ВС "MOLDOVA AGRONDBANK" SA, ФИЛИАЛ № 1 КИШИНЕВ, СЧЕТ: 22511569235 USD; ДИРЕКТОР - И. РОТАРУ; КОНТРАКТ ВІД 22.12.2010 № 29Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПП "БУРАК" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1443 від 09.12.2013
)
40ПП "БУРАК"ЧЕРНІВЕЦЬКА59024, ГЛИБОЦЬКИЙ Р-Н, С. ТАРАШАНИ, ВУЛ. ГОЛОВНА, 107; В/Р У ФІЛІЇ АТ "УКРСИББАНК" В М. ЧЕРНІВЦІ, МФО 351005; ДИРЕКТОР - ОЛЕКСИВ Д.М.00338004059,90Євро"ARDA KONTRAPLAK"ТУРЕЧЧИНА, K.BALIKL MH. KARAKAVAK SK 9/11; КОНТРАКТ № 17 ВІД 01.12.2010Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7,00Євро"AC TIR S. R. O."ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, PRAHA, 4-HAJE, KVETNOVEHO VITEZSTVI, 945/82A; RAIFFEISEN BANK, OLBRACHTOVA, PRAHA 4, IBAN: CZ7955000000001051109027, SWIT: RZBCCZPP, VAR.SYMB 42226; КОНТРАКТ № 1 ВІД 20.03.2012Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2,2Євро"MICHAELA TOMCALOVA"ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, HUTNIK 1482, 69801, VESELA NAD MORAVOU; КОНТРАКТ № 12/2011 ВІД 16.05.2011Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
41ТОВ "ДЕСАЛ"ЧЕРНІВЕЦЬКА60350, НОВОСЕЛИЦЬКИЙ Р-Н, С. ПРИПРУТТЯ; В/Р У ВІДДІЛЕННІ "ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ДИРЕКЦІЇ ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - ШЕПТИНСЬКИЙ А.К.00370217071,60Долар США"CONMIX-MA" SRL"МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. ЯЛОВЕНЬ, УЛ. ТИМИШОАРА, 8, MD-6801; Р/Р 2251132840427, BECOMD2 632 БАНКА ДЕ ЕКОНОМИ С.А., ФИЛ. 32 Ф/К 1003600002549; ДИРЕКТОР - ОЛІЙНИК МАНОЛІЙ; КОНТРАКТ № 1 ВІД 23.07.2010Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
42ТОВ "АГРО-ІНІС"ЧЕРНІГІВСЬКА14000, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. В. ВАСИЛЕВСЬКОЇ, 9-А; В/Р В АКБ "НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ", М. КИЇВ, МФО 300498003538547610,82Долар СШАЧП ИСКАНДЕРОВА МОМИНА АЛЕКБЕРАЗЕРБАЙДЖАН, AZ 1022, Г. БАКУ, УЛ. С. ВУРГУН, 60; БАНК: ООО "ПАРАБАНК", Р/С 30111810900000000407, ИНН 9900004121; КОНТРАКТ ВІД 27.01.2012 № 1/12Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 402 від 16.04.2013, № 670 від 14.06.2013 )
Директор департаменту
зовнішньоекономічної
діяльності


Ю.О. Петровський
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua