Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 16 березня 2023 року № 26

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність", а також беручи до уваги статті 1, 3 та 5 Закону України "Про санкції", з метою невідкладного та ефективного реагування на наявні і потенційні загрози національним інтересам і національній безпеці України Правління Національного банку України

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 16 березня 2023 року № 26 "Про розкриття інформації щодо зв'язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України" такі зміни:

1) у пункті 1:

абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:

"Під державою, що здійснює збройну агресію проти України, для цілей цієї постанови потрібно вважати Російську Федерацію.";

пункт доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"Під клієнтом для цілей цієї постанови слід уважати фізичну особу, фізичну особу-підприємця та юридичну особу, яка має в банку клієнтський рахунок (за винятком кореспондентського рахунку лоро та розрахункового рахунку) та/або з якою банк уклав договір індивідуального банківського сейфа.

Під часткою в структурі власності для цілей цієї постанови слід уважати частку 10 відсотків і більше.";

2) постанову після пункту 2 доповнити новим пунктом 2-1 такого змісту:

"2-1. Банки зобов'язані щокварталу не пізніше 10 робочого дня місяця,

наступного за звітним кварталом, надавати Національному банку України відповідно до нормативно-правового акта, який регулює правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, інформацію про наявність/відсутність клієнтів банку, які мають зв'язки з державою, що здійснює збройну агресію проти України, та громадянами/резидентами такої держави.

Банки в разі наявності таких клієнтів подають до Національного банку України відповідно до нормативно-правового акта, який регулює правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, інформацію про виявлені зв'язки з урахуванням вимог, зазначених у пункті 1 цієї постанови.";

3) додаток до постанови викласти в новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Дмитра Олійника.

3. Постанова набирає чинності з 01 січня 2024 року.