МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 18.10.2011 N 148 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 310 від 09.12.2011 N 401 від 23.12.2011 N 451 від 29.12.2011 N 88 від 03.02.2012 N 340 від 19.03.2012 N 475 від 13.04.2012 N 476 від 13.04.2012 N 937 від 22.08.2012 N 1060 від 28.09.2012 N 39 від 15.01.2013 N 1002 від 20.08.2013 N 1548 від 25.12.2013 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подання Державної податкової служби вих. від 26.08.2011 N 9703/5/22-6016, вх. від 06.09.2011 N 07/85433-11
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", починаючи з 08.11.2011, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Кравченко В.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Кравченка В.В.
| Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату | В.П.Павленко |
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
18.10.2011 N 148
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 1 | "AEROSPACE CONSORTIUM FZE" LTD" | ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, P.O. BOX 1729, FUJAIRAH FREE ZONE, FUJAIRAH. (КОНТРАКТИ ВІД 09.02.2010 N UCA/ЛТ/27-10 ТА ВІД 08.09.2010 N UCA/ЛТ/108-09). | 405,00 | Долар США | ДП МОУ "УКРАЇНСЬКА АВІАЦІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 19/21. ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 24, КОРП. 3 | 0024964464 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "BEHRINGER INTERNATIONAL SERVICE CENTRE LIMITED. ESTRADA MARGINAL DA AREIA PRETA" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 310 від 09.12.2011 )
| 2 | "BEHRINGER INTERNATIONAL SERVICE CENTRE LIMITED. ESTRADA MARGINAL DA AREIA PRETA" | КИТАЙ, ESTRADA MARGINAL DA AREIA PRETA, NO 45, 1 ANDAR A, B E E CENTRO POLYTEX, MACAO. DBS BANK (HK) LTD., MACAU BRANCH. SWIFT DBSSMOMX. ACC 052-171- 80008887. (КОНТРАКТ N 51 ВІД 17.03.2009). | 2,28 | Долар США | ТОВ "ЮРИТМІКС" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. МУКАЧЕВО, ВУЛ. НЕДЕЦЕЇ, 30 | 0033463803 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "BEHRINGER MACAO COMMERCIAL OFFSHORE LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 310 від 09.12.2011 )
| 3 | "BEHRINGER MACAO COMMERCIAL OFFSHORE LTD" | КИТАЙ, RUA DE PEQUIM NO 202- A, MACAU FINACE CONTRE, 9/J MACAO. DEUTSCHE BANK AG (HONG KONG BRANCH), USD BANK ACC 0002733-05-0, SWIFT DEUTHKHH. (КОНТРАКТ N 60 ВІД 01.02.2010). | 1,41 | Долар США | ТОВ "ЮРИТМІКС" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. МУКАЧЕВО, ВУЛ. НЕДЕЦЕЇ, 30 | 0033463803 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | "CERSAN ORM. URUNLERI LTD STI DIZBOU SOK" | ТУРЕЧЧИНА, DIZBOYU SOK N 15/6, SITELER, ANKARA | 34,80 | Долар США | ПП "АГЗА-ЛІС" | ВІННИЦЬКА | СМТ ЛІТИН, ВУЛ. Л.УКРАЇНКИ, 51 | 0032263070 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "DELPHIS GROUP INC" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 39 від 15.01.2013 )
| 5 | "DELPHIS GROUP INC" | ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL, PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE 19-H, PANAMA CITY, REG. N 703288. HELLENIC BANK, CIPRUS, SWIFT NEBACY2N, ACC 340-07-813858-01, IBAN CY42005003400003400781385801. (КОНТРАКТ ВІД 10.09.2010 N 3/09/2010). | 49,00 | Долар США | ТОВ "АРІАДНА- ТУР" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., М. КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. ПІВНІЧНА, 100 | 0022769422 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | "EUROBODY FASHION" LLC" | ІТАЛІЯ, VIA TACITO 5/C, 41100, MODENA, EMILIANO- CREDEM CITY MODENA. VIALE STORCHI 235 BANK LOCATED AT CITY MODENA, IT45V030321290101000000615, SWIFT BARACRIT22MOD. ДИРЕКТОР - БРУНА БРУНЕЛЛО. (КОНТРАКТ N 05-10 ВІД 20.12.2010). | 1,00 | Євро | ТОВ "ЄВРОАЗІЯ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. СМІЛЯНСЬКА, 7 | 0034484431 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | "IM.AG. IN SOLUTIONS SRL" | ІТАЛІЯ, VIA D. ALIGHIERI 25- 24040 SUISIO (BG). UNICREDIT BANK, Р/Р IT 50J0200853640000040402506. ДИРЕКТОР - GIANLUCA BONFANTI. (КОНТРАКТ N 10085 ВІД 24.11.2010). | 11,10 | Євро | ТОВ "УКРАЇНСЬКА АГРАРНА ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ" | М. КИЇВ | 03056, М. КИЇВ, ВУЛ. ДОНЕЦЬКА, 18 | 0031245438 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | "INPARCO SP. Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 47-220, KEDZIERZYN- KOZLE, UL. POWSTANCOW, 70. BANK BPH O/K-KOZLE, SWIFT BPHKPLK, NR CONTA 35 1060 0076 0000 3200 0130 6568. (КОНТРАКТ N 05/10 ВІД 12.05.2010). | 5,00 | Євро | ФОП БАРИШПОЛЬ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | КИЇВСЬКА | 09100, М. УЗИН, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 155 | 3107618296 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | "KOTLEKAMNA. CZ" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, A.KOMENSKENO N 297, 73601 HAVIROV. ДИРЕКТОР - ПЕТЕР МИКУЛИК. (КОНТРАКТ N 29.05.2010 ВІД 29.05.2010). | 36,35 | Злотий | ТОВ "ЕВРОХОЛЬЦ- ТРЕЙД" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ЗОЛОЧІВСЬКА, 8, КВ. 85 | 0036373173 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | "MESTILLA" UAB | ЛИТВА, UAB, 5, KRETAINIO STR. , KLAIPEDA, LT-94103. SEB BANKAS АВ, АСС LT12 7044 0600 0476 8305, SWIFT CBVILT 2X. (КОНТРАКТ N 20091130 ВІД 30.11.2009). | 3,10 | Євро | ТОВ "ГЛІКОЙЛ" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, 122/406 | 0035903965 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | "MODERN AND GLOBAL TRAIDING" | ПІВДЕННА АФРИКА, 141 COMMISSIONER STREET SUITE 2003 KTNE CENTRE BUILDING 2001 JOHANNESBURGER. ABSA BANK, Р/Р 9251244905. ДИРЕКТОР - OLAENNA A. MOTHUSIEMANG. (КОНТРАКТ N 01/10 ВІД 07.12.2010). | 2,50 | Долар США | ТОВ "ЯРКА ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 03056, М. КИЇВ, ВУЛ. ПІТЕРСЬКА, 5-А | 0036854081 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | "NIKLER ENTERPRISES LLC" | ВІРМЕНІЯ, AZATUTYAN 21 YEREVAN, 0076. SWIFT MIDLAM22, HSBC BANK ARMENIA CJSC YEREVAN, ARMENYA. ДИРЕКТОР - ГОРА САМСОНЯН. (КОНТРАКТ ВІД 21.12.2009 N 2-08). | 1,50 | Долар США | ПРАТ "Мост-інвест" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. АНРІ БАРБЮСА, 5-А | 0032159680 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | "NOWA WOOD URUNLERI DIS TIC A. S" | ТУРЕЧЧИНА, BAGDAT, CAD. N126 D: 5, KIZILTOPRAK- KADIKOY, ISTANBUL. GOZTEP V/D/0320370187, TURKIE IS BANKASI, KADIKOY SD/0307568282, ДИРЕКТОР - КОНПОЛАТ М. | 5,00 | Долар США | ПП "АГЗА-ЛІС" | ВІННИЦЬКА | СМТ ЛІТИН, ВУЛ Л.УКРАЇНКИ, 51 | 0032263070 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | "ООО "ВОСТОЧНАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ" | ТАДЖИКИСТАН, Г. ДУШАНБЕ, ЗАРАФШОН, 1, М 11, 5, КВ. 65. В/С 20202810413200014327, БИК 350101369, ИНН 010024900 В ОАО "ОРИЕНБАНК" Г. ДУШАНБЕ. ДИРЕКТОР - С. М. ЧУВАЕВ. (ДОГОВІР ОРЕНДИ ОБЛАДНАННЯ ВІД 17.12.2009 N 03/ВЭД). | 67,30 | Долар США | ПП "НАДІЯ" | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. О.ДАШКОВИЧА, 27 | 0021356758 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | "PAFOS SK" S. R.O." " | СЛОВАЧЧИНА, BARDEJOVSKA 25, 08006 PRESOV. BANK COB ACC 400930434077500, SWIFT CEKOSKBX. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ШУМИН З.В. (КОНТРАКТ N 05/2010-Т ВІД 22.01.2010). | 4,08 | Євро | ПРАТ "КАРТОННО- ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 109 | 0000278793 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | "QUINN CONSTRUCTION LTD" | ГАБОН, 108 CARRICKGALLOGLY ROAD BELLEEKS NEWRY CO DOWN. NWBKGB2L, NATWEST BANK, LONDON. | 40,29 | Євро | ТОВ ТСЦСМ "ЗАПОРІЖ- АГРОТЕХПОСТАЧ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69095, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ПЕСТЕЛЯ, 14 | 0033242601 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | "RAILPORT TRADING LIMITED" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), BUILDING, P.O. BOX. 3321, ROAD TOWN, TORTOLA. NARVA MNT 11, 15015 TALLIN ESTONIA EE433300333483840004. ДИРЕКТОР - ULFAT SAFAROV. (КОНТРАКТ N SPR-04-2008 ВІД 16.04.2010). | 29,40 | Долар США | ДП "РУЖИН- МОЛОКО" | ЖИТОМИРСЬКА | СМТ РУЖИН, ВУЛ. ЛЕНІНА, 68 | 0031826107 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | "S.R.L. FTALI - CHIRIAS" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, 4G. KOJBUC STR. CHISINAU R. / М. КИШИНІВ ВУЛ. Г.КОЖБУК, 4-А. Р/Р 2251190089 БАНК MAIB F M EMINESKU. | 9,80 | Долар США | ПП "АГЗА-ЛІС" | ВІННИЦЬКА | СМТ ЛІТИН, ВУЛ. Л.УКРАЇНКИ, 51 | 0032263070 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SCHECO MECHANICAL & ELECTRONIC CO. LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 451 від 29.12.2011 )
| 19 | "SCHECO MECHANICAL & ELECTRONIC CO. LTD | КИТАЙ, 3847 ZHENNAN RAD, PU TAO, 201802 ШАНХАЙ. ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА - МАЙК ФОНГ. (КОНТРАКТ ВІД 21.01.2009 N 2009-3СН). | 19,87 | Євро | ТОВ "УМС-БОТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЕЛЕКТРИКІВ, 26 | 0030782441 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | "SHOUGUANG TONGAN WOOD INDUSTRY CO., LTD" | КИТАЙ, LIULU TOWN, LUOCHENG ZONE, SHOUGUANG CITY SHANDONG PROVINCE. BANK OF CHINA SHOUGUANG BRANCH; ACC 49987808093014; SWIFT BKCHCNBJ500. ДИРЕКТОР - SUN KAI WEN. (КОНТРАКТ N 31/10/10 ВІД 31.10.2010). | 34,66 | Долар США | ТОВ "ОЛЬГА" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ОЛЕВСЬК, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 65 | 0024703462 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | "SIA "NORD TIMBER" | ЛАТВІЯ, LV 1006, RIGA, UL. ROPAGU, 45-17, N 50003743781. HANSABANKA LV75HABA0551009932534. ДИРЕКТОР - НОРМУНДС ДИМБА. (КОНТРАКТ N NT-2010-ЛБ/1 ВІД 12.01.2010). | 6,60 | Долар США | ДП "ЛЮБОМЛЬСЬКЕ ЛГ" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛЮБОМЛЬ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 64 | 0000991580 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | "SIA UFOTERM BALTIJA" | ЛАТВІЯ, М. РИГА, ВУЛ. МАГРИЕТАС, 7. A/S СЕБ БАНК. ДИРЕКТОР - АІЯ БЕРЗИНА. (КОНТРАКТ ВІД 18.01.2010 N 2). | 80,33 | Долар США | ТОВ "УФО" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. В.ХВОЙКИ, 15/15 | 0033098535 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23 | "TEJARAT DARYA AYRAL IMP.S.EXP." | АЗЕРБАЙДЖАН, М. АСТАРА. BENEFICIARY: IMPEX INTERNATIONAL FZE, ADRESS: P.O. BOX 50962, SHARJAH, UNITED ARAB EMIRATES, ACCOUNT: USD: 1022496714902, 10224967N902, BENEFICIARY BANK: EMIRATES NBD BANK PJSC, MALL OF THE EMIRATES BRANCH, S.W.I.F.T. EBILAEADXXX | 20,60 | Долар США | ФОП ГУРІНА СВІТЛАНА ЛЮБОМИРІВНА | ВІННИЦЬКА | ЛІТИНСЬКИЙ Р-Н, С. ПЕНЬКІВКА, ВУЛ ЖОВТНЕВА, 74/1 | 3073022123 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | "TREST-R" LLC | АЗЕРБАЙДЖАН, AZ 1029, Г. БАКУ, НАРИМАНОВСКИЙ Р-Н, УЛ. 3.БУНИЯТОВА, 118Е, КВ. 2061. ИНН 1501668251. Р/С 38130720620001(RUR), Р/С 38130720620001 (USD) ОАО "ТЕХНИКАБАНК" Г. БАКУ. ДИРЕКТОР - ГАШИМОВ ШАХИН АСКЕР ОГЛИ. (КОНТРАКТ N 0610/10 ВІД 06.10.2010). | 12,80 | Долар США | ТОВ "ОЛЬГА" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ОЛЕВСЬК, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 65 | 0024703462 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | "TSKF TRANS LTD" | КІПР, KIMONOS, 43-A, P. C. 3095 LIMASSOL. HELLENIC BANK PUBLIC COMPAN, LIMASSOL INTERNATIONAL BUSINESS CENTRE. ПРЕДСТАВНИК - РЯБЧЕНКО А.А. (КОНТРАКТ N 4-А ВІД 21.07.2009). | 1,25 | Долар США | ТОВ "ВКФ "АДЕКС" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. СЕЛЯНСЬКА, 12/47. КЕРІВНИК - ПОЛІЩУК О.В. | 0019337742 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "UNITED ORIENTAL LOGISTICS TRADING CO. LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 401 від 23.12.2011 )
| 26 | "UNITED ORIENTAL LOGISTICS TRADING CO. LTD" | КИТАЙ, ROOM 1007, BUILDING A, ZHONGH SUBARU PLAZA, NO. 16 RONGHUA SOUTH ROAD, YIZHUANG ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AREO, 100176, BEIJING. INTERMEDIARY BANK: JPMORGAN CHASE BANK, NEWYORK, SWIFT CHASUS33. (КОНТРАКТ N А12/10-10 ВІД 12.10.2010). | 18,33 | Долар США | ТОВ "ИСКРАВЕК АГРО" | ХАРКІВСЬКА | 61202, М. ХАРКІВ, ВУЛ. АХСАРОВА, 3-Г, КВ. 91 | 0035585988 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | "YANGZHOU NUOYA MACHINERY CO. LTD" | КИТАЙ, HUAISI, HANJIANG, YANGZHOU CITY, JIANGSU. INTERMEDIARY BANK: HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, SWIFT BIC: MRMDUS33. (КОНТРАКТ N АР15/10-10 ВІД 15.10.2010). | 4,09 | Долар США | ТОВ "ИСКРАВЕК АГРО" | ХАРКІВСЬКА | 61202, М. ХАРКІВ, ВУЛ. АХСАРОВА, 3-Г, КВ. 91 | 0035585988 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "АО "АГРОМАШХОЛДИНГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 88 від 03.02.2012 )
| 28 | "АО "АГРОМАШ- ХОЛДИНГ" | КАЗАХСТАН, 473000, Г. АСТАНА, УЛ. ИМАГОВА, 12. ПР. ПРАВЛЕНИЯ - ЦОЙ О.В. (КОСТАНАЙСКИЙ Ф-Л АО "АГРОМАШХОЛДИНГ", 110006, Г. КОСТАНАЙ, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 41. ОКПО 396343240421. РНН 391700216469. ДИРЕКТОР - МАКСАКОВ П.А. (КОНТРАКТ N 1133 ВІД 07.07.2010). | 55,45 | Долар США | ТОВ "НВФ "АЕРОМЕХ" | ЛУГАНСЬКА | ЮР. АДРЕСА: 91000, ЛУГАНСЬК. ВУЛ. КІРОВА, Б. 43, ФАКТ. - М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. СТЕФАНИКА, БУД. 1 | 0031594496 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | "АО "АТЫРАУ БАЛЫК" | КАЗАХСТАН, 060014, Г. АТЫРАУ БАЛЫКШИ, ПР. МИРА-90, РНН 151000031575. ФИЛИАЛ АО "МЕТРОКОМБАНК", Т/С RUB N - KZ71470472203А082711, РНН: 151000031575, БИК: MEOKKZKA, КБЕ-17. ДИРЕКТОР - КУЗЬМИН В.Г. (КОНТРАКТ N 0704/171 ВІД 11.10.2010). | 80,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "РОСІЙСЬКЕ МОРЕ" | ДОНЕЦЬКА | М. МАКІЇВКА, М-Н "ЗЕЛЕНИЙ", 13, КВ. 95 | 0036551620 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | "ДАЛГЕОКОМ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 129626, М. МОСКВА, ВУЛ. 3-Я МІТІЩИНСЬКА, 16/8. Р/С. 40702810300000001234 В АК "ПРОМТОРГБАНК". ДИРЕКТОР - ГРОМОВА Р.В. (КОНТРАКТ ВІД 01.04.2009 N А04/09-1). | 90,06 | Російський рубль вип. 1997 р. | ФОП КРИВОРУЧКО А.В. | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т НАУКИ, 43, КВ. 48 | 2893702333 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 31 | "ИП ТЕНГИЗ АПЦИАУРИ" | ГРУЗІЯ, М. ТЕТРИЦКАРО, ПРОВ. 9 КВІТНЯ, 2. В/Р 361201012600509 В "ПРОКРЕДИТБАНК" ІСАНСЬКИЙ Ф-Л М. ТБІЛІСІ. ДИРЕКТОР - ТЕНГИЗ АПЦИАУРИ. (КОНТРАКТ N 24-08/2010 ВІД 24.08.2010). | 10,80 | Долар США | ПП "ЦЕРЕГАГ | ХАРКІВСЬКА | БЛИЗНЮКІВСЬКИЙ Р-Н, С. ОЛЕКСАНДРІВКА, ВУЛ. ШКІЛЬНА, 45 | 0035069752 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 32 | "ООО "А-ДВА" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, 3200, Г.БЕНДЕРЫ, УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 2/4. Р/С 22121400000303 В БЕНДЕРСЬКОМУ ФІЛІАЛІ ЗАО "ТИРАСПРОМСТРОЙБАНК". (КОНТРАКТУ ВІД 30.06.2009 N 2). | 2,30 | Долар США | ПП "ПІВДЕННЕ- 1" | ЧЕРКАСЬКА | 20800, М. КАМ'ЯНКА, ВУЛ. ГЕОЛОГІЧНА, 2, КВ. 7 | 0030977016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ООО "АРТИБЕЛ-Т" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 340 від 19.03.2012 )
| 33 | "ООО "АРТИБЕЛ-Т" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. БЕЛГОРОД, ПЕР. 5-Й ЗАВОДСКОЙ, 42. Р/С: 40702810200010002849 В ЗАО УКБ "БЕЛГОРОДСОЦБАНК", ИНН/КПП 3123004233/312301001, ОГРН 1023100000560. ДИРЕКТОР - ЗАРОВНИЙ А.В. (КОНТРАКТ N 03/11-08 ВІД 03.11.2008). | 955,10 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "БАГТАЙД" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ФОНВІЗІНА, 18 | 0036035148 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 34 | "ООО "БАТОЙЛ" | ГРУЗІЯ, Г. БАТУМИ, УЛ. НОНЕШВИЛИ, 65. РЕГ. СЕРТ. ОТ 18.09.2006 N 079919. ИНН 245571224. Р/С 9200013616 В АО "БАНК КАРТУ" SWIFT CRTU GE 22092. ДИРЕКТОР - Л. КАПАНАДЗЕ (КОНТРАКТИ ВІД 12.06.2009 N 96/09 ТА ВІД 30.10.2009 N 100/09, ВІД N 01/10 ВІД 24.02.2010). | 1629,15 | Долар США | НВПП "ДНЕПР-2" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. НАФТОВИКІВ, 10 | 0031006992 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 875,14 | Долар США | ТОВ "ПРОДЕКСИМ, ЛТД" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬ- КОГО, 12, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН. ВУЛ. ПОРТ- ЕЛЕВАТОР, 5; В/Р В ХФ ПАТ "СВЕДБАНК"; ДИРЕКТОР - ВЛАСЕНКО В.В. | 0036236014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 35 | "ООО "ВУАЛЬ" | МОЛДОВА, 3200, Г. БЕНДЕРЫ, УЛ. 8 МАРТА, 8/100. Р/С 2212380000000130 В БФ "ПРИДНЕСТРОВСКИЙ СЕРБАНК". (КОНТРАКТ ВІД 23.03.2009 N 1/1). | 2,90 | Долар США | ПП "ПІВДЕННЕ- 1" | ЧЕРКАСЬКА | 20800, М. КАМ'ЯНКА, ВУЛ. ГЕОЛОГІЧНА 2, КВ. 7 | 0030977016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ООО "ДОВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 475 від 13.04.2012 )
| 36 | ООО "ДОВ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 238300, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., Г. ГУРЬЕВСК, УЛ. БЕЗЫМЯННАЯ, 13, ИНН 3917507380, КПП 391701001. Р/С 40702810900000071353 В ЗАО ИКБ "ЕВРОПЕЙСКИЙ". БИК 042748705. ОКПО 66046570, ОГРН 1103925012730. (КОНТРАКТ N 21-07-2020/1 ВІД 21.07.2010). | 186,20 | Долар США | ПАТ "ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ" | ОДЕСЬКА | 68000, М. ІЛЛІЧІВСЬК, ВУЛ. ТРАНСПОРТНА, 45 | 0031541451 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 37 | "ООО "ОЛИМП- ТД" | МОЛДОВА, 3300, Г. ТИРАСПОЛЬ, УЛ. ЛЕНИНА, 1/1. Р/С 2212210000000359 В ЗАО АКБ "ГАЗПРОМБАНК" Г. ТИРАСПОЛЬ, КУБ 21, Ф/К 0200039070. ДИРЕКТОР - КАЗЮК Н.Н. (КОНТРАКТ N 9 ВІД 02.11.2006). | 77,00 | Долар США | ДП "ПІ ДЖІ ТРЕЙД" | ОДЕСЬКА | 65013, М. ОДЕСА, МИКОЛАЇВСЬКА ДОРОГА, 189 | 0025416730 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ООО "ТЕХРЕСУРС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1002 від 20.08.2013 )
| 38 | "ООО "ТЕХРЕСУРС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. УФА, УЛ. ПАРХОМЕНКО, 156/1, ИНН 0278169112, КПП 027801001. Р/С 40702810906000009726 В ОФ. N 8598/0197 БАШКИРСКОГО ОТД. N 8598 В ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", ОГРН 1100280018959. ДИРЕКТОР - АББАСОВ РУСЛАН КАМИЛЬОВИЧ. (КОНТРАКТ N АРТЕХ 0910 ВІД 22.09.2010). | 575,60 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АРТІ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПЛЕХАНІВСЬКА, 16-А | 0025185087 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 39 | "ООО "ХОЗПРОМ- ГРУП" | БІЛОРУСЬ, 220002, Г. МИНСК, УЛ. В.ХОРУЖЕЙ, 31-А, КОМН. 501Б. Р/С 3012008924014, В/С 3012008924548/840 В ОАО "ПРИОРБАНК", ЦБУ 115, УНП 190729867, ОКПО 376948205000. ДИРЕКТОР - МИХУНОВ А.А. (ДОГОВОР N 026-ГЛ-101223/2 ВІД 23.12.2010). | 16,83 | Долар США | ТОВ "ГАЗОТРОН- ЛЮКС" | РІВНЕНСЬКА | 33000, М. РІВНЕ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 39 | 0032745197 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 40 | ЧАСТНОЕ ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПЕНТА- ИМПЭКС" | БІЛОРУСЬ, 220086, Г. МИНСК, УЛ. КАЛИНОВСКОГО, 111-А, КОМ. 307; БАНК. РЕКВ.: Р/С 3012042950012 В ЗАО "МТБАНК" Г. МИНСК, УНН 191210431, ОКПО 378645575000; ДИРЕКТОР - ПЕТУХОВ И.Е. | 25,40 | Долар США | ПАТ "УШИЦЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" | ЖИТОМИРСЬКА | 11563, КОРОСТЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ГУЛЯНКА, ВУЛ. МОЛОДІЖНА, 18; В/Р В ФІЛІАЛІ "ВІДДІЛЕННЯ ПАТ ПРОМІНВЕСТБАНКУ В М. КОРОСТЕНЬ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛ.", МФО 311391; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ГОПАНЧУК А.П. | 0000110177 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 1,40 | Долар США | ТОВ "ПЕРША БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ВВС" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 34-Б. ФАКТ. АДР.: 02002, М. КИЇВ, ВУЛ. М.РАСКОВОЇ, 19, ОФ. 1313. | 0035850311 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 41 | "ТОО "АЗИЯ КЕРАМИК" | КАЗАХСТАН, Г. ШЫМКЕНТ, УЛ. КАПАЛ БАТЫРА. АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА", SWIFT DVKAKZKA, ИИК: 012203286 (В ДОЛАРАХ США). (КОНТРАКТИ N 1-06/10 ВІД 16.03.2010, N 1-22/10 ВІД 08.10.2010). | 341,62 | Долар США | ПРАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" | ДОНЕЦЬКА | 83053, ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ДОРОЖНЄ, СТ. МЕРЦАЛОВА | 0023354002 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 42 | "ЧП МАТКУРБАНОВ БАХТЫЯР" | ТУРКМЕНІСТАН, Г. ДАШОГУЗ, УЛ. АЗАЛЫ, 44. Р/С 5694697, ФАКБ "СЕНАГАТ БАНК", МФО 390901701, ИНН 7706193043. ДОВІРЕНА ОСОБА - МАТКУРБАНОВ БАХТИЯР. (КОНТРАКТ N 010/10 ВІД 16.10.2010). | 35,70 | Долар США | ТОВ "ОЛЬГА" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ОЛЕВСЬК, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 65 | 0024703462 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ЧПУП ТОМЕЛЬ-БЕЛГЕОЦЕНТР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 937 від 22.08.2012 )
| 43 | "ЧПУП ТОМЕЛЬ- БЕЛГЕОЦЕНТР" | БІЛОРУСЬ, 246014, М. ГОМЕЛЬ, ВУЛ. РОКОССОВСЬКОГО,3. В/Р 3012202940007 В ВАТ "ТЕХНОБАНК" ФІЛІЯ В ГОМЕЛІ, ФО 151501796. ДИРЕКТОР - В. І.СОЛОВЬЕВ. (КОНТРАКТ N 6 ВІД 01.10.2010). | 138,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "БОРЖА" | ХАРКІВСЬКА | ЗМІЇВСЬКИЙ Р-Н, С. ЛИМАН, ВУЛ. ЗМІЇВСЬКА, 36 | 0035260470 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 44 | ПРЕДСТАВ- НИЦТВО "ЯВІР" В ГРУЗІЇ | ГРУЗІЯ, Г. ТБІЛІСІ, ВУЛ. ТОРНІКЕ ЕРІСТАВІ, 1-А. Р/С 36020060016755 В БАНКУ ТАО "ПРИВАТБАНК" В Г. ТБІЛІСІ. ДИРЕКТОР - РАМАЗ ДЖАШИАШВИЛИ. (КОНТРАКТ ВІД 11.11.2010N 11/11). | 2,26 | Долар США | МПП "ЛАНА" | М.КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. НОВОКОСТЯНТИ- НІВСЬКА, 13/10, КВ. 201 | 0031325518 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 45 | ТОВ" ТД "КАМСКИЙ" | КАЗАХСТАН, 100023, М. КАРАГАНДА, ВУЛ. ЖУКОВСЬКОГО, 16. АТ "ЄВРАЗІЙСЬКИЙ БАНК" М.АЛМАТИ, SWIFT EURIKZKA, БІК 191801746 РНН 302000241011. Р/Р 403070911. (КОНТРАКТ ВІД 25.01.2010 N 06/КЗХ). | 32,40 | Долар США | ПРАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "ЛАГОДА" | КИЇВСЬКА | М. КАГАРЛИК, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 99 | 0032967502 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 476 від 13.04.2012, N 1060 від 28.09.2012, N 1548 від 25.12.2013 )
| Директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності | В.В.Кравченко |