ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
| 03.10.2017 № 99 |
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 65 від 19.05.2020 )
Про внесення змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України" , статті 63 Закону України "Про банки і банківську діяльність" , частини п'ятої статті 9 та статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" , пункту 5 розділу IV Закону України "Про споживче кредитування" Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26 червня 2015 року № 417 (зі змінами), такі зміни:
1) у розділі І:
підпункт 37 пункту 2 виключити;
у підпункті 4 пункту 3 слова "(спрощеної ідентифікації)" виключити;
в абзаці другому пункту 7 слово "затвердження" замінити словом "розгляду";
2) у розділі V:
абзац перший пункту 58 викласти в такій редакції:
"58. Банк з урахуванням особливостей, визначених у пункті 59 розділу V цього Положення, проводить ідентифікацію таких клієнтів:";
в абзаці першому пункту 59 слово "спрощеної" виключити;
у підпункті 1 пункту 64 слова "цього розділу, - спрощену ідентифікацію" замінити словами та цифрами "розділу V цього Положення, - з урахуванням особливостей, визначених у пункті 59 розділу V цього Положення;";
в абзаці першому пункту 69 та першому реченні пункту 70 слова "(спрощеної ідентифікації)" виключити;
у пункті 71 слова "(спрощеною ідентифікацією)" виключити.
2. Департаменту фінансового моніторингу (Береза І.В.) після офіційного опублікування довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рожкову К.В.
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
| В.о. Голови | Я.В. Смолій |
| ПОГОДЖЕНО: Голова Державної служби фінансового моніторингу України | І.Б. Черкаський |