Про внесення змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу. Постанова від 03.10.2017 №99

Національний банк України Постанова від 03.10.2017 №99
Остання редакція від 22.05.2020 втрата чинності (постанова від 19.05.2020 N 65 /v0065500-20/)
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 03.10.2017

Номер 99

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
03.10.2017 № 99
( Постанова втратила чинність згідно з Постановою Національного банку № 65 від 19.05.2020 )
Про внесення змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
1. Унести до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26 червня 2015 року № 417 (зі змінами), такі зміни:
1) у розділі І:
підпункт 37 пункту 2 виключити;
у підпункті 4 пункту 3 слова "(спрощеної ідентифікації)" виключити;
в абзаці другому пункту 7 слово "затвердження" замінити словом "розгляду";
2) у розділі V:
абзац перший пункту 58 викласти в такій редакції:
"58. Банк з урахуванням особливостей, визначених у пункті 59 розділу V цього Положення, проводить ідентифікацію таких клієнтів:";
в абзаці першому пункту 59 слово "спрощеної" виключити;
у підпункті 1 пункту 64 слова "цього розділу, - спрощену ідентифікацію" замінити словами та цифрами "розділу V цього Положення, - з урахуванням особливостей, визначених у пункті 59 розділу V цього Положення;";
в абзаці першому пункту 69 та першому реченні пункту 70 слова "(спрощеної ідентифікації)" виключити;
у пункті 71 слова "(спрощеною ідентифікацією)" виключити.
2. Департаменту фінансового моніторингу (Береза І.В.) після офіційного опублікування довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рожкову К.В.
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
В.о. ГоловиЯ.В. Смолій
ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України



І.Б. Черкаський
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
03.10.2017 № 99
Про внесення змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!