• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу

Національний банк України  | Постанова від 03.10.2017 № 99 | Документ не діє
Реквізити
  • Видавник: Національний банк України
  • Тип: Постанова
  • Дата: 03.10.2017
  • Номер: 99
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Національний банк України
  • Тип: Постанова
  • Дата: 03.10.2017
  • Номер: 99
  • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
03.10.2017 № 99
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 65 від 19.05.2020 )
Про внесення змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
1. Унести до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26 червня 2015 року № 417 (зі змінами), такі зміни:
1) у розділі І:
підпункт 37 пункту 2 виключити;
у підпункті 4 пункту 3 слова "(спрощеної ідентифікації)" виключити;
в абзаці другому пункту 7 слово "затвердження" замінити словом "розгляду";
2) у розділі V:
абзац перший пункту 58 викласти в такій редакції:
"58. Банк з урахуванням особливостей, визначених у пункті 59 розділу V цього Положення, проводить ідентифікацію таких клієнтів:";
в абзаці першому пункту 59 слово "спрощеної" виключити;
у підпункті 1 пункту 64 слова "цього розділу, - спрощену ідентифікацію" замінити словами та цифрами "розділу V цього Положення, - з урахуванням особливостей, визначених у пункті 59 розділу V цього Положення;";
в абзаці першому пункту 69 та першому реченні пункту 70 слова "(спрощеної ідентифікації)" виключити;
у пункті 71 слова "(спрощеною ідентифікацією)" виключити.
2. Департаменту фінансового моніторингу (Береза І.В.) після офіційного опублікування довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рожкову К.В.
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
В.о. ГоловиЯ.В. Смолій
ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України



І.Б. Черкаський