МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 05.02.2009 N 94 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 120 від 16.02.2009 N 227 від 19.03.2009 N 270 від 26.03.2009 N 289 від 31.03.2009 N 311 від 03.04.2009 N 361 від 23.04.2009 N 383 від 24.04.2009 N 424 від 06.05.2009 N 556 від 10.06.2009 N 674 від 07.07.2009 N 697 від 10.07.2009 N 1098 від 06.10.2009 N 717 від 23.06.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 227 від 23.02.2012 N 286 від 01.03.2012 N 560 від 30.03.2016 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статті 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 19.01.2009 N 410/5/22-6016, вх. від 20.01.2009 N 07/3269-09
НАКАЗУЮ:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 27.02.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-6 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатках 1-6 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-6 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Поживанова М.О.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
05.02.2009 N 94
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 1 | ДП "КЕРЧЕНСЬКИЙ СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. КЕРЧ, ВУЛ. КІРОВА, 22 | 0001124997 | 160,24 | Долар США | "ORIENTAL SPIRIT S.A. PANAMA" | ПАНАМА, GRIGORIOU E'33, 16452 AGRIROUPOLIS-ATHENS-GREECE (COMPANY IMO NO 1952033). GR5307307020000000002950348 EUROPEAN COOPERATION S.A. 1, ATHAN. DIAKOU STR. AND POSSIDONOS AVE., ATHENS, GREECE BCYPGRAAXXX BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LIMITED ATHENS GR | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "КРИМСЬКИЙ ВИННИЙ ДІМ" ТОВ "L"EMPIRE DU VIN" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 717 від 23.06.2010 )
| 2 | ДП "КРИМСЬКИЙ ВИННИЙ ДІМ" ТОВ "L"EMPIRE DU VIN" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. ФЕОДОСІЯ, ВУЛ. САМАРІНОЇ, 19 | 0032945625 | 20 | Євро | ТОВ "ТПП ИМПЕКС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСП., 115, ОФ. 107-108, ІНН: 7826714957, ОКОНХ: 67100, ОКПО: 53238440, ОКАТО: 40262562000, КПП: 782601001 Р/Р 40702978535000301611 У ФІЛІЇ "ІНВЕСТРБАНК" ВАТ "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БІК: 044030790 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | ПП "ЮГАВТОМОТОРС" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, 31, КВ. 7 | 0032443519 | 26,2 | Долар США | "SETA DIS TICARET PAZARLAMA VE TURIZM LTD" | ТУРЕЧЧИНА, CATERADA MH. CEMAL SUREYYA SK. GUNESIL AP. B BLOK N 4 D 3/1 KAGIKOY ISTANBUL, ACC. N 1013698-773-01 HSBC TURKEY, SWIFT CODE HSBCTRIX739 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті " |
| 34 | Долар США | "CAR CONSULT EUROPE LTD" | НІМЕЧЧИНА, SCHUTZENSTRASSE 22 46236 BOTTROP, ACC. N 35038652 BANK SPARKASSE WESTMUNSTERLANL, SWIFT: WELADE3WXXX | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ПИЛИПЧАК Л.В. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 289 від 31.03.2009 )
| 4 | ПП ПИЛИПЧАК Л.В. | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ТЕАТРАЛЬНА, 43 | 2383307260 | 2,4 | Євро | "MARKOTRADE GMBH" | НІМЕЧЧИНА, SAARBRUCKERSTRASSE 62 06265, HEUSWEILER | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | ТОВ "АЛЬФАГРО" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ЧЕХОВА, 29, КВ. 405 | 0034887106 | 4,7 | Євро | "FARM EQUIPMENT INTERNATIONAL SP Z O.O." | ПОЛЬЩА, 74-305 KARSKO UL. GOROWSKA БАНК - N.I.P. | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
05.02.2009 N 94
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "АГРОФІРМА "ЛАЙН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 361 від 23.04.2009 )
| 6 | "АГРОФІРМА "ЛАЙН" | ВОЛИНСЬКА | М. ІВАНИЧІ, ВУЛ. ЛУЦЬКА, 3 | 0030002740 | 4 | Долар США | ЗАТ "КОНМАШ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115432, Г. МОСКВА, КОЛОМЕНСКИЙ ПР-Т, 1, КОРП. 1, ИНН 7724244830, КПП 772401001, JP MORGAN CHASE BANK. NEW YORK, USA SWIFT: CHASUS33 FOR ACC. 400920190 BANK OF MOSCOW SWIFT - MOSWRUMM B/C 40702840400041001702, БИК 044525219 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | ВАТ "КАМІНЬ-КАШИРСЬКА "РОДЮЧІСТЬ" | ВОЛИНСЬКА | М. КАМІНЬ- КАШИРСЬКИЙ, ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ, 12 | 0005487716 | 6,5 | Євро | ЗАТ "SANDDORN" | ЛИТВА, PARYZIAUS KOMUNOS 27 SILUTERS PL. 2.541/540 ROOMS. KLAIPEDA LT-91111, ROLL NUMBER 002267 ENTERPRISE CODE 140019550 EU VAT PAYER CODE LT 400195515 HANSA BANK IBAN CODE LT 857300010002301791 BANK CODE 73000, SWIFT: HABA LT 22 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ЗАХІДНА ПРОМИСЛОВА ГРУПА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 361 від 23.04.2009 )
| 8 | ЗАТ "ЗАХІДНА ПРОМИСЛОВА ГРУПА" | ВОЛИНСЬКА | М. НОВОВОЛИНСЬК, ВУЛ. ОСТРОВСЬКОГО, 64 | 0032831296 | 54,5 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ХОЛЬЦКОНТОР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 111141, Г. МОСКВА, ЗЕЛЕНЫЙ ПР-Т, 3/10, СТР. 15, ИНН 7720547329, КПП 772001001, Р/С 40702810200017121766 В МКБ "МОСКОМПРИВАТБАНК" ЗАО Г. МОСКВА, К/С 30101810400000000342Б, БИК 044585342 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | ПП ШЕВЧУК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЗАЦЕПИ, 3/45 | 2239217212 | 6,4 | Євро | "PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO- HANDLOWO- USLUGOWE "ARBOR. SPOLKA Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 97-400, BELCHATOW/POLSKA, UL SIENKIEWICZ A, 19, NORDEA BANK POLSKA SA/ODDZIAL W BELCHATOWIE, PLN: 84144012570000000006515878 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | ТОВ "КОНДОР ЕКСПОРТ" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ПР-Т МОЛОДІ, З-Б/53 | 0034310478 | 2,2 | Євро | "FIRMA TELEYKO" | ПОЛЬЩА, PL 20-572 LUBLIN, UL. TURKUSOVA 3/32, BANK. PEKAO S.A. III/O LUBLIN, NR KONTA 10701281-50395-2221-01 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "УП "УКРПРОМТЕХСПЛАВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 270 від 26.03.2009 )
| 11 | "УП "УКРПРОМТЕХСПЛАВ" | ДОНЕЦЬКА | 83018, М. ДОНЕЦЬК, ПР. ПАРТИЗАНСЬКИЙ, 1-А | 0032885467 | 1,89 | Долар США | ТОВ "УЗ АНД РИВОЖ САВДО" | УЗБЕКИСТАН, М. АНДІЖАН, ВУЛ. НАВОИЙ, 122 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5,05 | Долар США | ТОВ "ТЕЛЕКОМ ТЕХНОЛОГИЯ" | УЗБЕКИСТАН, ТАШКЕНТСЬКА ОБЛ., М. КЕЛЕС, ВУЛ. ГАЛАБА, 68 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
05.02.2009 N 94
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП БЛАНЯР Н.І. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1098 від 06.10.2009 )
| 12 | ПП БЛАНЯР Н.І. | ЗАКАРПАТСЬКА | 88000, М. УЖГОРОД, ПР. УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ, 9/9 | 2977800689 | 11 | Євро | "J.U.A.FRISCHEIS GMBH" | АВСТРІЯ, A-2000, STOKERAU GERBERGASSE, 2, RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERREICH-WIEN AG, VIENA, SWIFT: RLNWATWW, ACC. 00025650010. ДИРЕКТОР - VLADIMIR KUCER | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | ПП ГАСПАРЯН В.А. | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 30/32 | 1946806870 | 5,9 | Євро | "YOUNG TOURS TRADE D.O.O." | СЕРБІЯ І ЧОРНОГОРІЯ, 37260 VARVARIN, ARGICULTURAL BANK AGROBANKA A.D., BEOGRAD, SWIFT: AGRLRSBG, ACC. 245-17371-10, ДИРЕКТОР - СЛАВОЛЮБ БЛАГОЄВІЧ | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | ПП СЛОВЕНКА О.Б. | ЗАКАРПАТСЬКА | 89320, СВАЛЯВСЬКИЙ Р-Н, С. ГОЛУБИНЕ, 459 | 2973509781 | 2,7 | Євро | "JELICA BT" | УГОРЩИНА, 4484 IBANY, VASVARI P. UT. 8 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 0,7 | Євро | "DUNA SRL" | ІТАЛІЯ, 3601 BASSANO DEL GRAPPA (IV), V LE XI FEBBRALO, 1 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 3,32 | Євро | "KOVACS FA-MILY KFT" | УГОРЩИНА, 8500 PAPA, BANKI D. UT. 57 MAGYARORSZAG ADOSZAM 11880239-2-19 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 3,5 | Євро | "FOREST SCENE BT" | УГОРЩИНА, 2151 FOT, SZENT BENEDEK PARK, 15 MAGYARORSZAG | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 19.05.2009 по відношенню до ТОВ "ТРАНСКАРПАТІА" див. Наказ Міністерства економіки N 383 від 24.04.2009 )
| 15 | ТОВ "ТРАНСКАРПАТІА" | ЗАКАРПАТСЬКА | 89000, М. МУКАЧЕВО, ВУЛ. МЕНДЕЛЕЄВА, 3 | 0035095206 | 36,38 | Євро | "INTERTRADECREATION LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, OFFICE 11, 456-458 STRAND, LONDON, WC2RODZ, BANK NAME: AS RIETUMU BANKA, SWIFT: RTMBLV2X; IBAN: LV10RTMB0000605806419; ДИРЕКТОР - А.ГИЛЕРМАН | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | ТОВ "УКРСПЕЦТРЕЙД КООРПОРЕЙШЕН" | ЗАПОРІЗЬКА | 69083, М.ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. СХІДНА, 8В | 0031757217 | 8,9 | Долар США | "MEYERS CONTINENTAL LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 2120 CUREY AVENUE WYOMING 82001, TATRA BANKA, A.S. HODZOVO NAM 3, 81106 BRATISLAVA, SWIFT:TATRSKBX, IBAN: SK4711000000002822718088 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 51 | Долар США | "FORTUNA CARS" | ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, 26232, SHARTAN, ACC. 040-140030-211 "HSBC BANK MIDDLE EAST", DUBAI, SWIFT: BBMEAEAD. ДИРЕКТОР - РАЧКОВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 33 | Долар США | "ASTRA OTOMOTIV SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI" | ТУРЕЧЧИНА, I MEVKII PARSEL 9L, 34957 TUZLA\ISTANBUL. ACC. 9099202 "GARANTI BANKASI" (BRANCH CODE 599), SWIFT: TGBATRISXXX, IBAN: TR45-0006-2000- 5990-0009-0992-02. ДИРЕКТОР - MEHMET MYOLLU | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЛІСОПРОМИСЛОВИЙ КОМБІНАТ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 697 від 10.07.2009 )
| 17 | ДП "ІВАНО- ФРАНКІВСЬКИЙ ЛІСОПРОМИСЛОВИЙ КОМБІНАТ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. РЕБЕТА, 6 | 0008033772 | 3,78 | Євро | "THP-TECHNISCHE HOLZPRODUKTE HANDELS-GMBH" | НІМЕЧЧИНА, WOFFENBACHER STR., 17, D-92318, NEUMARKT, HYPO VEREINSBANK NEUMARKT KTO- NT 1180199493 (BLZ 76020070) SWIFT: HYVED EMM 460 IBAN: DE 30760200701180199493 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 424 від 06.05.2009 )
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
05.02.2009 N 94
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 18 | ПП ФАРТУШНЯК ЛЕОНІД ОЛЕКСАНДРОВИЧ | КІРОВОГРАДСЬКА | 27500, М. СВІТЛОВОДСЬК, ВУЛ 8 БЕРЕЗНЯ, 22, КВ. 154 | 2049104552 | 95,14 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ІНТЕРКОМ ПЛЮС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., КАНТЕМИРОВСКИЙ Р-Н, С. МИТРОФАНОВКА, УЛ. КОЛЬЦОВА, 14 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ВФ "АГРОТЕХ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 289 від 31.03.2009 )
| 19 | ПП "ВФ "АГРОТЕХ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, КВ. АЛЕКСЄЄВА, 16/38 | 0032538804 | 1750 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "КАПИТАЛ- ЦЕНТР-ТОРГ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 656056, Г. БАРНАУЛ, ПР. КОМСОМОЛЬСЬКИЙ, 80, ОФ. 918, Р/С 40702810602630000212 В АЛТАЙСКОМ БАНКЕ СБЕРБАНКА РФ Г. БАРНАУЛ (НОВОАЛТАЙСКОЕ ОСБ 7492, Г. НОВОАЛТАЙСК). КОР/СЧЕТ 30101810200000000604, БИК 040173604 ОКПО 40839557, ІПН 2225027037, КПП 22250100 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | ТОВ "УКРПОЛ-ЕКО" | ЛЬВІВСЬКА | 80453, КАМ'ЯНКА- БУЗЬКИЙ Р-Н, С. ВЕЛИКОСІЛКИ | 0034792301 | 17,85 | Долар США | "PRIMA SP.Z.O.O" | ПОЛЬЩА, 41-404, MYSLOWICE, UL. FABRYCZNA, 14, REGON 240046625, NIP 5472020886 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | ФІРМА У ВИГЛЯДІ ТОВ "КРАЯНЛІФТ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. КОСОВСЬКА, 2 | 0020982809 | 53,84 | Євро | "OU "ESTVIPTRANS" | ЕСТОНІЯ, FOSFORIIDI4, 74114, MAAROU, HANSABANK, LIIVALAIA 8, 15040, TALLIN, ESTONIA, SWIFT: HABAEE2X, DEUTSCHEBANK. FRANKFURT- DEUTDEFF, OKOBANK, HELSINKI OKOYFIHH, IBAN: EE952200221034308502 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 227 від 19.03.2009 )
| 22 | ВАТ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД" | ПОЛТАВСЬКА | М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ІВАНА ПРИХОДЬКА, 141 | 0005756783 | 160 | Долар США | "NOWY MYSTAL SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 42 - 300, MYSZKOW, UL. PARTYZANOW, 21, BANK PRZEMYSLOWO-HANDLOWY ODDZIAL W ZAWIERCIU POLSKA, SWIFT: BPHKPLPK, ACC. 77106000760000330000408028 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ЛУБНИФАРМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 286 від 01.03.2012 )
| 23 | ВАТ "ЛУБНИФАРМ" | ПОЛТАВСЬКА | М. ЛУБНИ, ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 16 | 0000480951 | 12,5 | Долар США | ІП "ЛАТИНФАРМ" | БІЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., Г. НЕСВИЖ, УЛ. ЛЕНИНСКАЯ, 124, Р/Р 301 200 207 6519 В ОАО ЦБУ 111 "ПРИОРБАНК", МФО 153001749, ОКПО 37650454, УНП 190565791, ДИРЕКТОР - РУСИНА Г.Л. | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ФУДЗ ТРЕЙД ГЛОБАЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 361 від 23.04.2009 )
| 24 | ТОВ "ФУДЗ ТРЕЙД ГЛОБАЛ" | РІВНЕНСЬКА | М. РІВНЕ, ВУЛ. КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА, 112-А | 0032682860 | 3,4 | Долар США | "THAI LEE AGRICULTURE CO." | ТАЇЛАНД, HEAD OFFICE: 2 SIO NARATHIWAT RATCHANAKA RIN 8, TUNGWADDORN SATHORN BANGKOK 10120 THAILAND KASIKORN BANK 1SOI, KASIKORN THAI RATBURANA RD., BANGKOK 10140, THAILAND SWIFT: KASITHBK | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 227 від 23.02.2012 )
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
05.02.2009 N 94
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "НВО "ГІДРОМАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 556 від 10.06.2009 )
| 25 | ЗАТ "НВО "ГІДРОМАШ" | СУМСЬКА | 40020, М. СУМИ, ВУЛ. СКРЯБІНА, 11 | 0004654431 | 833 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "НАРЬЯНМАР- НЕФТЕГАЗ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 166700, НАО, Г. НАРЬЯН-МАР, П. ИСКАТЕЛЕЙ, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ, 8/1667000, НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, П. ИСКАТЕЛЕЙ ПРОЕЗД ЛАЯ ВОЖСКИЙ, 16, Р/С 40702810715020101050 В ФКБ ПЕТРОКОММЕРЦ, БИК 041117916. ДИРЕКТОР - С.В.ГНАТЧЕНКО | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ДВОРНІЧЕНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 674 від 07.07.2009 )
| 26 | ПП ДВОРНІЧЕНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ХАРКІВСЬКА | М. ЗМІЇВ, ВУЛ. 50 РОКІВ КОМСОМОЛУ, 110, КВ. 32 | 2579810957 | 2,98 | Долар США | "СООО "ФИРМА ABC ПЛЮС" | БІЛОРУСЬ, Г. ГРОДНО, УЛ. ПОБЕДЫ, 31, КВ. 1, УНН 590618021, БАНК: В ФИЛИАЛЕ 400 ГОУ ОАО АСБ БЕЛАРУСБАНК, КОД 752, МФО 152101752, Р/С 3012000011521, SWIFT: AKBBBY2X, ДИРЕКТОР - БАБКЕВИЧ А.Т. | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | ТОВ "КОДРУ" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ Р-Н, С. ЧУДЕЙ | 0032115711 | 7,2 | Долар США | "CORSO-COM" | МОЛДОВА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. ЗАДНІПРУ, 2/1-139, ІД Н. 1006600051412, Р/Р 22517058408038 (ДОЛ. США), МФО MOBBMD22881 ВС "MOBIASBANCA" SA ФІЛ. ICAM | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЧЕРНІГІВВОВНА-ПЛЮС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 560 від 30.03.2016 )
| 28 | ТОВ "ЧЕРНІГІВВОВНА- ПЛЮС" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14001, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ТЕКСТИЛЬНИКІВ, 1 | 0032818144 | 295,1 | Російський рубль вип. 1997 р. | "УКПП "ТОЛОЧИНСКАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ ФАБРИКА" | БІЛОРУСЬ, 211070, ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОЛОЧИН, УЛ. ЕНГЕЛЬСА, 79, Р/С 30122003282016 (643) В ОТД. БЕЛАПБ Г.Т. | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | ДП З ІІ "СОЮЗКОНТРАКТ ІНВЕСТ-МЕНТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, 4 | 0032160392 | 540 | Євро | "N.I.P.M. (CYPRUS) LIMITED" | КІПР, 1 STASINOU STREET, MITSI BUILDING 1, ELEFTHERIAS SGUARE, 1060, NICOSIA | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | ПП "ДЖЕНЕРАЛФІРМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЕЙПЦИГСЬКА, 16 | 0030020398 | 13,5 | Євро | "MARR SPA" | ІТАЛІЯ, VIA SPAGNA, 20, 47900, RIMINI (RN) | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 31 | ПП ГНАТУШ Н.В. | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ПЕРОВА, 48, КВ. 108 | 2969821584 | 1,6 | Євро | "GALAXY ITALIA S.N.C." | ІТАЛІЯ, VIA CAPOZZOLI 84026 POSTGLIONE (SA) SALEMO | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 32 | ТОВ "ВІКТОРІЯ- ДІАМАНТ" | М. КИЇВ | 03148, КИЇВ, ВУЛ. ПШЕНИЧНА, 2 | 0033445234 | 56 | Долар США | "LIVNAT DIAMONDS (1988) LTD" | ІЗРАЇЛЬ, NOAM BLDG 1 FLOOR ROOM 113, DIAMOND EXCH. BLDG, 52. BEZALEL STREET, RAMAT GAN ISRAEL | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15,1 | Долар США | "LIVNAT DIAMONDS (1988) LTD" | ІЗРАЇЛЬ, NOAM BLDG 1 FLOOR ROOM 113, DIAMOND EXCH. BLDG, 52. BEZALEL STREET, RAMAT GAN ISRAEL | Ст. 5 Закону України"Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГЕТЬМАН ХОЛДИНГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 311 від 03.04.2009 )
| 33 | ТОВ "ГЕТЬМАН ХОЛДИНГ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, 128 | 0032524372 | 1,2 | Євро | "PACIFIC ENTERPRISES LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 1030 15-THSTREET, NW, SUITE 920 WASHINGTON DC 20005 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
05.02.2009 N 94
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 34 | ТОВ "КОМПАНІЯ "ХІМТРЕЙД" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 34-Б | 0031353189 | 10,9 | Долар США | ТОВ "ЮНІОН-СТЕЙД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105037, М. МОСКВА, ІЗМАЙЛІВСЬКИЙ ПР-Т, 5, К. 2, ІНН 7719253123, КПП 771901001, ОКПО 58704349 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КТК ІМПЕКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 120 від 16.02.2009 )
| 35 | ТОВ "КТК ІМПЕКС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 120, КОРП. 1 | 0031900232 | 214,66 | Євро | "BIOPRESS AB" | ШВЕЦІЯ, KANNAV, 3B, 341 31 LJUNGBY | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 36 | ТОВ "ЛІМБА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БУДІНДУСТРІЇ, 5 | 0032587872 | 40 | Євро | "SUIFENHE SENGUO WOOD INDUSTRY CO LTD" | КИТАЙ, STR. NAMUCAI, SUIFENHE 157300, CHINE ENREGISTRE SOUS LE NR. 2310812150816 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 37 | ТОВ"МАСТЕР- БУД" | М. КИЇВ | М, КИЇВ, ПР-Т 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 97-А, КВ. 42 | 0032373845 | 10,55 | Євро | "ИП "ВУДЕН ХАУС" | БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, ПР-Т НЕЗАВИСИМОСТИ, 169-506, УНП 190496425 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |