• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до субєктів зовнішньоекономічної діяльності України

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 05.02.2009 № 94
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 05.02.2009
  • Номер: 94
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 05.02.2009
  • Номер: 94
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
05.02.2009 N 94
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 120 від 16.02.2009 N 227 від 19.03.2009 N 270 від 26.03.2009 N 289 від 31.03.2009 N 311 від 03.04.2009 N 361 від 23.04.2009 N 383 від 24.04.2009 N 424 від 06.05.2009 N 556 від 10.06.2009 N 674 від 07.07.2009 N 697 від 10.07.2009 N 1098 від 06.10.2009 N 717 від 23.06.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 227 від 23.02.2012 N 286 від 01.03.2012 N 560 від 30.03.2016 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статті 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 19.01.2009 N 410/5/22-6016, вх. від 20.01.2009 N 07/3269-09
НАКАЗУЮ:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 27.02.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-6 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатках 1-6 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-6 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Поживанова М.О.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
05.02.2009 N 94
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаТип порушення
1ДП "КЕРЧЕНСЬКИЙ
СУДНОРЕМОНТНИЙ
ЗАВОД"
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
М. КЕРЧ,
ВУЛ. КІРОВА, 22
0001124997160,24Долар США"ORIENTAL
SPIRIT S.A.
PANAMA"
ПАНАМА, GRIGORIOU E'33, 16452
AGRIROUPOLIS-ATHENS-GREECE
(COMPANY IMO NO 1952033).
GR5307307020000000002950348
EUROPEAN COOPERATION S.A. 1, ATHAN.
DIAKOU STR. AND POSSIDONOS AVE.,
ATHENS, GREECE BCYPGRAAXXX BANK OF
CYPRUS PUBLIC COMPANY LIMITED
ATHENS GR
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "КРИМСЬКИЙ ВИННИЙ ДІМ" ТОВ "L"EMPIRE DU VIN" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 717 від 23.06.2010 )
2ДП "КРИМСЬКИЙ
ВИННИЙ ДІМ" ТОВ
"L"EMPIRE DU VIN"
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
М. ФЕОДОСІЯ,
ВУЛ. САМАРІНОЇ, 19
003294562520ЄвроТОВ "ТПП
ИМПЕКС"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛЕНИНСКИЙ
ПРОСП., 115, ОФ. 107-108, ІНН:
7826714957, ОКОНХ: 67100,
ОКПО: 53238440, ОКАТО:
40262562000, КПП: 782601001
Р/Р 40702978535000301611 У
ФІЛІЇ "ІНВЕСТРБАНК" ВАТ
"БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ",
М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БІК: 044030790
Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3ПП
"ЮГАВТОМОТОРС"
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
М. СІМФЕРОПОЛЬ,
ВУЛ.
СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, 31,
КВ. 7
003244351926,2Долар США"SETA DIS
TICARET
PAZARLAMA VE
TURIZM LTD"
ТУРЕЧЧИНА, CATERADA MH. CEMAL
SUREYYA SK. GUNESIL AP. B BLOK
N 4 D 3/1 KAGIKOY ISTANBUL, ACC.
N 1013698-773-01 HSBC TURKEY,
SWIFT CODE HSBCTRIX739
Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті "
34Долар США"CAR CONSULT
EUROPE LTD"
НІМЕЧЧИНА, SCHUTZENSTRASSE 22 46236
BOTTROP, ACC. N 35038652 BANK
SPARKASSE WESTMUNSTERLANL, SWIFT:
WELADE3WXXX
Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ПИЛИПЧАК Л.В. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 289 від 31.03.2009 )
4ПП ПИЛИПЧАК Л.В.ВІННИЦЬКАМ. ВІННИЦЯ,
ВУЛ. ТЕАТРАЛЬНА, 43
23833072602,4Євро"MARKOTRADE
GMBH"
НІМЕЧЧИНА, SAARBRUCKERSTRASSE
62 06265, HEUSWEILER
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5ТОВ "АЛЬФАГРО"ВІННИЦЬКАМ. ВІННИЦЯ,
ВУЛ. ЧЕХОВА, 29,
КВ. 405
00348871064,7Євро"FARM
EQUIPMENT
INTERNATIONAL
SP Z O.O."
ПОЛЬЩА, 74-305 KARSKO UL.
GOROWSKA БАНК - N.I.P.
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю




О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
05.02.2009 N 94
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва резидентаОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаТип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "АГРОФІРМА "ЛАЙН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 361 від 23.04.2009 )
6"АГРОФІРМА "ЛАЙН"ВОЛИНСЬКАМ. ІВАНИЧІ,
ВУЛ. ЛУЦЬКА, 3
00300027404Долар СШАЗАТ "КОНМАШ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115432,
Г. МОСКВА, КОЛОМЕНСКИЙ ПР-Т, 1,
КОРП. 1, ИНН 7724244830, КПП
772401001, JP MORGAN CHASE BANK.
NEW YORK, USA SWIFT: CHASUS33
FOR ACC. 400920190 BANK OF
MOSCOW SWIFT - MOSWRUMM B/C
40702840400041001702,
БИК 044525219
Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7ВАТ "КАМІНЬ-КАШИРСЬКА
"РОДЮЧІСТЬ"
ВОЛИНСЬКАМ. КАМІНЬ-
КАШИРСЬКИЙ,
ВУЛ. 1-ГО
ТРАВНЯ, 12
00054877166,5ЄвроЗАТ "SANDDORN"ЛИТВА, PARYZIAUS KOMUNOS 27
SILUTERS PL. 2.541/540 ROOMS.
KLAIPEDA LT-91111, ROLL NUMBER
002267 ENTERPRISE CODE 140019550
EU VAT PAYER CODE LT 400195515
HANSA BANK IBAN CODE LT
857300010002301791 BANK CODE
73000, SWIFT: HABA LT 22
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ЗАХІДНА ПРОМИСЛОВА ГРУПА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 361 від 23.04.2009 )
8ЗАТ "ЗАХІДНА
ПРОМИСЛОВА ГРУПА"
ВОЛИНСЬКАМ. НОВОВОЛИНСЬК,
ВУЛ.
ОСТРОВСЬКОГО, 64
003283129654,5Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ
"ХОЛЬЦКОНТОР"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 111141,
Г. МОСКВА, ЗЕЛЕНЫЙ ПР-Т, 3/10,
СТР. 15, ИНН 7720547329, КПП
772001001, Р/С
40702810200017121766 В МКБ
"МОСКОМПРИВАТБАНК" ЗАО
Г. МОСКВА, К/С
30101810400000000342Б,
БИК 044585342
Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9ПП ШЕВЧУК ВОЛОДИМИР
ІВАНОВИЧ
ВОЛИНСЬКАМ. ЛУЦЬК,
ВУЛ. ЗАЦЕПИ,
3/45
22392172126,4Євро"PRZEDSIEBIORSTWO
PRODUKCYJNO-
HANDLOWO-
USLUGOWE "ARBOR.
SPOLKA Z.O.O."
ПОЛЬЩА, 97-400,
BELCHATOW/POLSKA,
UL SIENKIEWICZ A, 19, NORDEA
BANK POLSKA SA/ODDZIAL
W BELCHATOWIE, PLN:
84144012570000000006515878
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
10ТОВ "КОНДОР ЕКСПОРТ"ВОЛИНСЬКАМ. ЛУЦЬК,
ПР-Т МОЛОДІ,
З-Б/53
00343104782,2Євро"FIRMA TELEYKO"ПОЛЬЩА, PL 20-572 LUBLIN,
UL. TURKUSOVA 3/32, BANK.
PEKAO S.A. III/O LUBLIN,
NR KONTA
10701281-50395-2221-01
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "УП "УКРПРОМТЕХСПЛАВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 270 від 26.03.2009 )
11"УП "УКРПРОМТЕХСПЛАВ"ДОНЕЦЬКА83018,
М. ДОНЕЦЬК, ПР.
ПАРТИЗАНСЬКИЙ,
1-А
00328854671,89Долар СШАТОВ "УЗ АНД РИВОЖ
САВДО"
УЗБЕКИСТАН, М. АНДІЖАН,
ВУЛ. НАВОИЙ, 122
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5,05Долар СШАТОВ "ТЕЛЕКОМ
ТЕХНОЛОГИЯ"
УЗБЕКИСТАН, ТАШКЕНТСЬКА ОБЛ.,
М. КЕЛЕС, ВУЛ. ГАЛАБА, 68
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю




О.Жижко
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
05.02.2009 N 94
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва нерезидентаАдреса нерезидентаТип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП БЛАНЯР Н.І. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1098 від 06.10.2009 )
12ПП БЛАНЯР Н.І.ЗАКАРПАТСЬКА88000,
М. УЖГОРОД, ПР.
УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ,
9/9
297780068911Євро"J.U.A.FRISCHEIS
GMBH"
АВСТРІЯ, A-2000, STOKERAU
GERBERGASSE, 2,
RAIFFEISENLANDESBANK
NIEDEROESTERREICH-WIEN AG,
VIENA, SWIFT: RLNWATWW,
ACC. 00025650010.
ДИРЕКТОР - VLADIMIR KUCER
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13ПП ГАСПАРЯН В.А.ЗАКАРПАТСЬКАМ. УЖГОРОД,
ВУЛ. ПЕРЕМОГИ,
30/32
19468068705,9Євро"YOUNG TOURS TRADE
D.O.O."
СЕРБІЯ І ЧОРНОГОРІЯ,
37260 VARVARIN,
ARGICULTURAL BANK
AGROBANKA A.D., BEOGRAD,
SWIFT: AGRLRSBG, ACC.
245-17371-10, ДИРЕКТОР -
СЛАВОЛЮБ БЛАГОЄВІЧ
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
14ПП СЛОВЕНКА О.Б.ЗАКАРПАТСЬКА89320,
СВАЛЯВСЬКИЙ Р-Н,
С. ГОЛУБИНЕ, 459
29735097812,7Євро"JELICA BT"УГОРЩИНА, 4484 IBANY,
VASVARI P. UT. 8
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
0,7Євро"DUNA SRL"ІТАЛІЯ, 3601 BASSANO DEL
GRAPPA (IV), V LE XI
FEBBRALO, 1
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3,32Євро"KOVACS FA-MILY
KFT"
УГОРЩИНА, 8500 PAPA,
BANKI D. UT. 57
MAGYARORSZAG ADOSZAM
11880239-2-19
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3,5Євро"FOREST SCENE BT"УГОРЩИНА, 2151 FOT, SZENT
BENEDEK PARK, 15
MAGYARORSZAG
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 19.05.2009 по відношенню до ТОВ "ТРАНСКАРПАТІА" див. Наказ Міністерства економіки N 383 від 24.04.2009 )
15ТОВ
"ТРАНСКАРПАТІА"
ЗАКАРПАТСЬКА89000, М. МУКАЧЕВО,
ВУЛ. МЕНДЕЛЕЄВА, 3
003509520636,38Євро"INTERTRADECREATION
LTD"
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО,
OFFICE 11, 456-458
STRAND, LONDON, WC2RODZ,
BANK NAME: AS RIETUMU
BANKA, SWIFT: RTMBLV2X;
IBAN:
LV10RTMB0000605806419;
ДИРЕКТОР - А.ГИЛЕРМАН
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16ТОВ
"УКРСПЕЦТРЕЙД
КООРПОРЕЙШЕН"
ЗАПОРІЗЬКА69083,
М.ЗАПОРІЖЖЯ,
ВУЛ. СХІДНА, 8В
00317572178,9Долар
США
"MEYERS
CONTINENTAL LLC"
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ,
2120 CUREY AVENUE
WYOMING 82001, TATRA
BANKA, A.S. HODZOVO
NAM 3, 81106 BRATISLAVA,
SWIFT:TATRSKBX, IBAN:
SK4711000000002822718088
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
51Долар
США
"FORTUNA CARS"ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ
ЕМІРАТИ, 26232, SHARTAN,
ACC. 040-140030-211
"HSBC BANK MIDDLE EAST",
DUBAI, SWIFT: BBMEAEAD.
ДИРЕКТОР - РАЧКОВСЬКИЙ
ВІТАЛІЙ
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
33Долар
США
"ASTRA OTOMOTIV
SANAYI VE TICARET
LIMITED SIRKETI"
ТУРЕЧЧИНА, I MEVKII
PARSEL 9L, 34957
TUZLA\ISTANBUL. ACC.
9099202 "GARANTI
BANKASI" (BRANCH CODE
599), SWIFT: TGBATRISXXX,
IBAN: TR45-0006-2000-
5990-0009-0992-02.
ДИРЕКТОР - MEHMET MYOLLU
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЛІСОПРОМИСЛОВИЙ КОМБІНАТ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 697 від 10.07.2009 )
17ДП "ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКИЙ
ЛІСОПРОМИСЛОВИЙ
КОМБІНАТ
МІНІСТЕРСТВА
ОБОРОНИ
УКРАЇНИ"
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
М. ІВАНО-
ФРАНКІВСЬК,
ВУЛ. РЕБЕТА, 6
00080337723,78Євро"THP-TECHNISCHE
HOLZPRODUKTE
HANDELS-GMBH"
НІМЕЧЧИНА, WOFFENBACHER
STR., 17, D-92318,
NEUMARKT, HYPO
VEREINSBANK NEUMARKT KTO-
NT 1180199493 (BLZ
76020070) SWIFT: HYVED
EMM 460 IBAN: DE
30760200701180199493
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 424 від 06.05.2009 )
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю




О.Жижко
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
05.02.2009 N 94
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаТип порушення
18ПП ФАРТУШНЯК
ЛЕОНІД
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
КІРОВОГРАДСЬКА27500,
М. СВІТЛОВОДСЬК,
ВУЛ 8 БЕРЕЗНЯ, 22,
КВ. 154
204910455295,14Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "ІНТЕРКОМ
ПЛЮС"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ.,
КАНТЕМИРОВСКИЙ Р-Н,
С. МИТРОФАНОВКА,
УЛ. КОЛЬЦОВА, 14
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ВФ "АГРОТЕХ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 289 від 31.03.2009 )
19ПП "ВФ "АГРОТЕХ"ЛУГАНСЬКАМ. ЛУГАНСЬК, КВ.
АЛЕКСЄЄВА, 16/38
00325388041750Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "КАПИТАЛ-
ЦЕНТР-ТОРГ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 656056,
Г. БАРНАУЛ, ПР.
КОМСОМОЛЬСЬКИЙ, 80, ОФ. 918,
Р/С 40702810602630000212
В АЛТАЙСКОМ БАНКЕ СБЕРБАНКА
РФ Г. БАРНАУЛ (НОВОАЛТАЙСКОЕ
ОСБ 7492, Г. НОВОАЛТАЙСК).
КОР/СЧЕТ
30101810200000000604, БИК
040173604 ОКПО 40839557, ІПН
2225027037, КПП 22250100
Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
20ТОВ "УКРПОЛ-ЕКО"ЛЬВІВСЬКА80453, КАМ'ЯНКА-
БУЗЬКИЙ Р-Н,
С. ВЕЛИКОСІЛКИ
003479230117,85Долар США"PRIMA SP.Z.O.O"ПОЛЬЩА, 41-404, MYSLOWICE,
UL. FABRYCZNA, 14, REGON
240046625, NIP 5472020886
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
21ФІРМА У ВИГЛЯДІ
ТОВ "КРАЯНЛІФТ"
ОДЕСЬКАМ. ОДЕСА,
ВУЛ. КОСОВСЬКА, 2
002098280953,84Євро"OU
"ESTVIPTRANS"
ЕСТОНІЯ, FOSFORIIDI4, 74114,
MAAROU, HANSABANK,
LIIVALAIA 8, 15040, TALLIN,
ESTONIA, SWIFT: HABAEE2X,
DEUTSCHEBANK. FRANKFURT-
DEUTDEFF, OKOBANK, HELSINKI
OKOYFIHH, IBAN:
EE952200221034308502
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 227 від 19.03.2009 )
22ВАТ
"КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ
СТАЛЕЛИВАРНИЙ
ЗАВОД"
ПОЛТАВСЬКАМ. КРЕМЕНЧУК,
ВУЛ. ІВАНА
ПРИХОДЬКА, 141
0005756783160Долар США"NOWY MYSTAL
SP.Z.O.O."
ПОЛЬЩА, 42 - 300, MYSZKOW,
UL. PARTYZANOW, 21, BANK
PRZEMYSLOWO-HANDLOWY
ODDZIAL W ZAWIERCIU POLSKA,
SWIFT: BPHKPLPK, ACC.
77106000760000330000408028
Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ЛУБНИФАРМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 286 від 01.03.2012 )
23ВАТ
"ЛУБНИФАРМ"
ПОЛТАВСЬКАМ. ЛУБНИ, ВУЛ.
ПЕТРОВСЬКОГО, 16
000048095112,5Долар СШАІП
"ЛАТИНФАРМ"
БІЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ.,
Г. НЕСВИЖ, УЛ. ЛЕНИНСКАЯ,
124, Р/Р 301 200 207 6519
В ОАО ЦБУ 111 "ПРИОРБАНК",
МФО 153001749, ОКПО 37650454,
УНП 190565791, ДИРЕКТОР -
РУСИНА Г.Л.
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ФУДЗ ТРЕЙД ГЛОБАЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 361 від 23.04.2009 )
24ТОВ "ФУДЗ
ТРЕЙД ГЛОБАЛ"
РІВНЕНСЬКАМ. РІВНЕ, ВУЛ.
КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА,
112-А
00326828603,4Долар США"THAI LEE
AGRICULTURE CO."
ТАЇЛАНД, HEAD OFFICE: 2 SIO
NARATHIWAT RATCHANAKA RIN 8,
TUNGWADDORN SATHORN
BANGKOK 10120 THAILAND
KASIKORN BANK 1SOI,
KASIKORN THAI RATBURANA RD.,
BANGKOK 10140, THAILAND
SWIFT: KASITHBK
Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 227 від 23.02.2012 )
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю




О.Жижко
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
05.02.2009 N 94
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаТип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "НВО "ГІДРОМАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 556 від 10.06.2009 )
25ЗАТ "НВО
"ГІДРОМАШ"
СУМСЬКА40020, М. СУМИ,
ВУЛ. СКРЯБІНА, 11
0004654431833Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ
"НАРЬЯНМАР-
НЕФТЕГАЗ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 166700,
НАО, Г. НАРЬЯН-МАР,
П. ИСКАТЕЛЕЙ, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ,
8/1667000, НЕНЕЦКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ,
П. ИСКАТЕЛЕЙ ПРОЕЗД ЛАЯ
ВОЖСКИЙ, 16, Р/С
40702810715020101050
В ФКБ ПЕТРОКОММЕРЦ,
БИК 041117916. ДИРЕКТОР -
С.В.ГНАТЧЕНКО
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ДВОРНІЧЕНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 674 від 07.07.2009 )
26ПП ДВОРНІЧЕНКО
ВОЛОДИМИР
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ХАРКІВСЬКАМ. ЗМІЇВ, ВУЛ.
50 РОКІВ КОМСОМОЛУ,
110, КВ. 32
25798109572,98Долар США"СООО "ФИРМА
ABC ПЛЮС"
БІЛОРУСЬ, Г. ГРОДНО, УЛ.
ПОБЕДЫ, 31, КВ. 1, УНН
590618021, БАНК: В ФИЛИАЛЕ
400 ГОУ ОАО АСБ БЕЛАРУСБАНК,
КОД 752, МФО 152101752, Р/С
3012000011521, SWIFT:
AKBBBY2X, ДИРЕКТОР -
БАБКЕВИЧ А.Т.
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
27ТОВ "КОДРУ"ЧЕРНІВЕЦЬКАСТОРОЖИНЕЦЬКИЙ Р-Н,
С. ЧУДЕЙ
00321157117,2Долар США"CORSO-COM"МОЛДОВА, М. КИШИНІВ, ВУЛ.
ЗАДНІПРУ, 2/1-139, ІД Н.
1006600051412, Р/Р
22517058408038
(ДОЛ. США), МФО MOBBMD22881
ВС "MOBIASBANCA" SA ФІЛ. ICAM
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЧЕРНІГІВВОВНА-ПЛЮС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 560 від 30.03.2016 )
28ТОВ
"ЧЕРНІГІВВОВНА-
ПЛЮС"
ЧЕРНІГІВСЬКА14001, М. ЧЕРНІГІВ,
ВУЛ. ТЕКСТИЛЬНИКІВ,
1
0032818144295,1Російський
рубль вип.
1997 р.
"УКПП
"ТОЛОЧИНСКАЯ
ТЕКСТИЛЬНАЯ
ФАБРИКА"
БІЛОРУСЬ, 211070,
ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. ТОЛОЧИН, УЛ. ЕНГЕЛЬСА, 79,
Р/С 30122003282016
(643) В ОТД. БЕЛАПБ Г.Т.
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
29ДП З ІІ
"СОЮЗКОНТРАКТ
ІНВЕСТ-МЕНТ"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, 4
0032160392540Євро"N.I.P.M.
(CYPRUS)
LIMITED"
КІПР, 1 STASINOU STREET,
MITSI BUILDING 1,
ELEFTHERIAS SGUARE, 1060,
NICOSIA
Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
30ПП
"ДЖЕНЕРАЛФІРМ"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. ЛЕЙПЦИГСЬКА, 16
003002039813,5Євро"MARR SPA"ІТАЛІЯ, VIA SPAGNA, 20,
47900, RIMINI (RN)
Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
31ПП ГНАТУШ Н.В.М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. ПЕРОВА, 48,
КВ. 108
29698215841,6Євро"GALAXY
ITALIA S.N.C."
ІТАЛІЯ, VIA CAPOZZOLI 84026
POSTGLIONE (SA) SALEMO
Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
32ТОВ "ВІКТОРІЯ-
ДІАМАНТ"
М. КИЇВ03148, КИЇВ,
ВУЛ. ПШЕНИЧНА, 2
003344523456Долар США"LIVNAT
DIAMONDS
(1988) LTD"
ІЗРАЇЛЬ, NOAM BLDG 1 FLOOR
ROOM 113, DIAMOND EXCH. BLDG,
52. BEZALEL STREET, RAMAT
GAN ISRAEL
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15,1Долар США"LIVNAT
DIAMONDS
(1988) LTD"
ІЗРАЇЛЬ, NOAM BLDG 1 FLOOR
ROOM 113, DIAMOND EXCH.
BLDG, 52. BEZALEL STREET,
RAMAT GAN ISRAEL
Ст. 5 Закону України"Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГЕТЬМАН ХОЛДИНГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 311 від 03.04.2009 )
33ТОВ "ГЕТЬМАН
ХОЛДИНГ"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА,
128
00325243721,2Євро"PACIFIC
ENTERPRISES
LLC"
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 1030
15-THSTREET, NW, SUITE 920
WASHINGTON DC 20005
Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю




О.Жижко
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
05.02.2009 N 94
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва
нерезидента
Адреса
нерезидента
Тип порушення
34ТОВ
"КОМПАНІЯ
"ХІМТРЕЙД"
М. КИЇВ03150, М. КИЇВ,
ВУЛ.
ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 34-Б
003135318910,9Долар СШАТОВ "ЮНІОН-СТЕЙД"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105037,
М. МОСКВА, ІЗМАЙЛІВСЬКИЙ
ПР-Т, 5, К. 2, ІНН
7719253123, КПП 771901001,
ОКПО 58704349
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КТК ІМПЕКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 120 від 16.02.2009 )
35ТОВ "КТК
ІМПЕКС"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ПР-Т 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ,
120, КОРП. 1
0031900232214,66Євро"BIOPRESS AB"ШВЕЦІЯ, KANNAV, 3B, 341 31
LJUNGBY
Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
36ТОВ
"ЛІМБА"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. БУДІНДУСТРІЇ, 5
003258787240Євро"SUIFENHE SENGUO
WOOD INDUSTRY CO
LTD"
КИТАЙ, STR. NAMUCAI,
SUIFENHE 157300, CHINE
ENREGISTRE SOUS LE NR.
2310812150816
Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
37ТОВ"МАСТЕР-
БУД"
М. КИЇВМ, КИЇВ, ПР-Т
40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 97-А,
КВ. 42
003237384510,55Євро"ИП "ВУДЕН ХАУС"БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, ПР-Т
НЕЗАВИСИМОСТИ, 169-506,
УНП 190496425
Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю




О.Жижко