Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", Закону України "Про валюту і валютні операції", з метою впорядкування видачі, переоформлення, зупинення, поновлення, відкликання (анулювання) ліцензій на здійснення валютних операцій Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

4. Небанківські фінансові установи, національний оператор поштового зв'язку, які мають генеральні ліцензії в частині здійснення діяльності з обміну валют, отримані до дня введення в дію Закону про валюту, мають право на підставі цих генеральних ліцензій здійснювати торгівлю валютними цінностями в готівковій формі.

6. Національний банк України приймає рішення про переоформлення небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку генеральної ліцензії на ліцензію, передбачену статтею 9 Закону про валюту, за умови, що в небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку не було:

1) протягом останніх шести місяців, що передують даті надходження пакета документів, та протягом строку розгляду пакета документів суттєвих порушень вимог до організації захисту приміщень небанківських фінансових установ, операторів поштового зв'язку в Україні та/або суттєвих порушень вимог валютного законодавства, та/або суттєвих порушень порядку проведення валютно-обмінних операцій, та/або інших суттєвих порушень у кількості, що становить 50 і більше відсотків від кількості структурних підрозділів небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку;

2) протягом одного року, що передує даті надходження пакета документів, та протягом строку розгляду пакета документів - двох і більше випадків застосування Національним банком України до небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку заходів впливу у вигляді штрафу, обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів валютних операцій, зупинення ліцензії та/або мір відповідальності (фінансових санкцій) за порушення вимог валютного законодавства.

8. Департаменту методології (Іваненко Н.В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України, а банкам - до відома їх клієнтів інформацію про прийняття цієї постанови.

9. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Рожкову К.В.

10. Постанова набирає чинності з дня введення в дію Закону про валюту.