ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
10.02.2023 № 6
Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду
Відповідно до статей 7, 15, 56, 67 Закону України "Про Національний банк України", статті 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статей 5-8, 13 Закону України "Про офіційну статистику" щодо складання грошово-кредитної та фінансової статистики, статистичної інформації фінансових установ, з метою забезпечення виконання Національним банком України регулятивних та наглядових функцій в умовах особливого періоду Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 2018 року № 140 (зі змінами), що додаються.
2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Сергія Ніколайчука.
3. Постанова набирає чинності з 01 березня 2023 року.
| В.о. Голови | К. Рожкова |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
10.02.2023 № 6
ЗМІНИ
до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду
( Див. текст )
1. Пункт 3 розділу I викласти в такій редакції:
"3. Вимоги цих Правил поширюються на респондентів (постачальників статистичної звітності), які залучаються до роботи в умовах особливого періоду, і є обов'язковими для виконання ними, а саме:
1) банки України;
2) платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи), фінансові установи, що мають право на надання платіжних послуг, операторів поштового зв'язку, філії іноземних платіжних установ, що є операторами платіжних систем та/або учасниками платіжних систем та/або надавачами платіжних послуг, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури (далі - небанківський надавач платіжних послуг);
3) небанківські фінансові установи, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій/генеральну ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій (далі - ліцензія Національного банку на здійснення валютних операцій);
4) операторів поштового зв'язку;
5) юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку на надання банкам послуг з інкасації та погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки (інкасаторські компанії);
6) небанківські установи - суб'єкти первинного фінансового моніторингу, щодо яких Національний банк здійснює державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - небанківська установа-СПФМ);
7) небанківські установи - суб'єкти, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку, який установлює порядок забезпечення реалізації і моніторингу ефективності спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);
8) юридичних осіб, що є технологічними операторами платіжних послуг, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури (далі - технологічний оператор платіжних послуг);
9) юридичних осіб-резидентів (крім банків та небанківських надавачів платіжних послуг), що є операторами платіжних систем, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури;
10) операторів платіжних систем (резидентів та нерезидентів), у яких емітуються електронні платіжні засоби та які віднесені Національним банком до категорії системно важливих або важливих;
11) емітентів електронних грошей, що надають фінансову платіжну послугу з випуску електронних грошей та виконання платіжних операцій із ними, у тому числі відкриття та обслуговування електронних гаманців, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури (далі - емітент електронних грошей);
12) установи електронних грошей та філії іноземних установ електронних грошей, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури.".
2. У таблиці додатка до Правил:
1) колонку 3 рядка 13 викласти в такій редакції:
"Дані з питань фінансового моніторингу";
2) у рядку 15:
у колонці 3 слова ", спосіб та мету переказу" замінити словами "платіжних операцій";
колонку 6 викласти в такій редакції:
"Небанківські установи-СПФМ, що є надавачами фінансових платіжних послуг";
3) таблицю після рядка 22 доповнити сімома новими рядками 23-29 такого змісту:
"
."
У зв'язку з цим рядки 23-44 уважати відповідно рядками 30-51;
4) у рядку 40:
у колонці 3 слова ", емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку" виключити;
колонку 6 викласти в такій редакції:
"Банки, що надають послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів; небанківські надавачі платіжних послуг, авторизовані для надання послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів";
5) у рядку 41:
у колонці 3 слова "для клієнтів банку" виключити;
колонку 6 викласти в такій редакції:
"Банки, що надають послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів; небанківські надавачі платіжних послуг, авторизовані для надання послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів";
6) таблицю після рядка 43 доповнити двома новими рядками 44, 45 такого змісту:
"
."
У зв'язку з цим рядки 44-51 уважати відповідно рядками 46-53;
7) у рядку 49:
у колонці 3 слова "систем переказу коштів та систем розрахунків" замінити словами "платіжних систем";
колонку 6 викласти в такій редакції:
"Банки, небанківські надавачі платіжних послуг та юридичні особи-резиденти, що є операторами внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем; банки та небанківські надавачі платіжних послуг, що авторизовані для надання послуги з переказу коштів без відкриття рахунку та уклали договори з операторами міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами, або уповноваженими ними установами-нерезидентами";
8) у рядку 51:
колонку 3 викласти в такій редакції:
"Дані про збитки через незаконні дії/шахрайські операції з використанням електронних платіжних засобів";
колонку 6 викласти в такій редакції:
"Банки, що надають послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів; небанківські надавачі платіжних послуг, авторизовані для надання послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів".