Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 17 червня 2022 року № 2522/5

З метою забезпечення реалізації вимог статті 19 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", Закону України від 20 березня 2023 року № 2970-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки", пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Пункт 2 наказу Міністерства юстиції України від 17 червня 2022 року № 2522/5 "Деякі питання формування адміністративної звітності Міністерством юстиції України як суб’єктом державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 червня 2022 року за № 680/38016, після слів "управління юридичними особами" доповнити словами ", трастами та іншими утвореннями без статусу юридичної особи".

2. Унести зміни до форми звітності № 1-фінмон (річна) "Адміністративна звітність Міністерства юстиції України як суб’єкта державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 17 червня 2022 року № 2522/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 червня 2022 року за № 680/38016, виклавши її в новій редакції, що додається.

3. Абзац другий пункту 4 розділу І Інструкції щодо заповнення та подання форми звітності № 1-фінмон (річна) "Адміністративна звітність Міністерства юстиції України як суб’єкта державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 17 червня 2022 року № 2522/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 червня 2022 року за № 680/38016, після слів "управління юридичними особами" доповнити словами ", трастами та іншими утвореннями без статусу юридичної особи".

4. Департаменту приватного права (Ференс О.):

1) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади";

2) довести цей наказ до відома:

керівників Департаменту нотаріату, Департаменту міжнародного співробітництва та представництва;

начальників міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України.

5. Начальникам міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України довести цей наказ до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу (адвокатських бюро, адвокатських об’єднань та адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально; нотаріусів; суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги; осіб, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами, трастами та іншими утвореннями без статусу юридичної особи).

6. Департаменту нотаріату (Бондаренко В.), начальникам міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України забезпечити належне виконання цього наказу.

7. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра юстиції України Горовця Є.