Про затвердження Порядку надання інформації на запити Міністерства юстиції України при реалізації державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції

Відповідно до частин першої, восьмої статті 5, статті 5-1 Закону України "Про санкції", пунктів 1, 9, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, пунктів 1, 8 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року № 460, з метою забезпечення надання інформації на запити Міністерства юстиції України НАКАЗУЄМО:

1. ЗатвердитиПорядок надання інформації на запити Міністерства юстиції України при реалізації державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції, що додається.

2. Директорату правосуддя та кримінальної юстиції Міністерства юстиції України (Олійник О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.

1. Цей Порядок визначає механізм надання Міністерством інфраструктури України, центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, та іншими розпорядниками інформації відомостей, документів та матеріалів (доказів), необхідних Міністерству юстиції України для виявлення та розшуку активів фізичних чи юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України, щодо яких у порядку, визначеному Законом України "Про санкції", застосовано санкцію у виді блокування активів, у тому числі виявлення раніше незаблокованих активів.

2. Цей Порядок розроблено відповідно до законів України "Про інформацію", "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги", "Про захист персональних даних", "Про санкції", підпункту 2 пункту 6, пункту 9 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, пунктів 1, 8 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року № 460.

Надання інформації здійснюється в електронній формі через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади з урахуванням вимог Типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 (далі - Типова інструкція), та через інші засоби електронного зв’язку.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

активи - кошти, майно, майнові та інші права фізичних чи юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України, щодо яких у порядку, визначеному Законом України "Про санкції", застосовано санкцію у виді блокування активів;

відповідальний за виконання запиту - визначений заступник Міністра інфраструктури України, керівник або заступник керівника центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, та іншого розпорядника інформації, до повноважень яких віднесено питання забезпечення взаємодії з Міністерством юстиції України щодо виявлення та розшуку активів фізичних чи юридичних осіб, у тому числі виявлення раніше незаблокованих активів;

відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони України - рішення Ради національної безпеки і оборони України, прийняте після набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб" щодо фізичних чи юридичних осіб, про застосування санкції у виді блокування активів, яке набрало чинності відповідно до статті 5 Закону України "Про санкції";

відповідь - лист Міністерства інфраструктури України, центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, та іншого розпорядника інформації з необхідними відомостями, документами та матеріалами (доказами), складений за результатами опрацювання запиту Міністерства юстиції України;

виконавець запиту - Міністерство інфраструктури України, центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, та інший розпорядник інформації;

виявлення активів - діяльність із встановлення факту існування активів, фізичних чи юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України;

запит - звернення Міністерства юстиції України до Міністерства інфраструктури України, центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, та іншого розпорядника інформації про надання відомостей, документів та матеріалів (доказів), необхідних для виявлення та розшуку активів фізичних чи юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України, у тому числі про раніше незаблоковані активи, а також про визначені Законом України "Про санкції" підстави, необхідні для звернення до Вищого антикорупційного суду із заявою про застосування до відповідної фізичної або юридичної особи санкції, передбаченої пунктом 11 частини першої статті 4 цього Закону;

ініціатор запиту - Міністерство юстиції України як центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції;

розшук активів - діяльність із визначення місцезнаходження активів фізичних чи юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України.

Інші терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значеннях, визначених Законом України "Про санкції" та іншими нормативно-правовими актами.

4. Суб’єктами інформаційних відносин відповідно до цього Порядку є Міністерство юстиції України та Міністерство інфраструктури України, центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, та інші розпорядники інформації.

5. Інформаційна взаємодія згідно із цим Порядком здійснюється на безоплатній основі.

6. У разі виникнення обставин, що унеможливлюють виконання положень цього Порядку, суб’єкти інформаційних відносин зобов’язані інформувати один одного протягом двох робочих днів, що настають за днем виникнення таких обставин.

1. Міністерство юстиції України вживає заходів щодо виявлення та розшуку активів фізичних та юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України, у тому числі виявлення раніше незаблокованих активів.

2. Міністерство юстиції України залучає Міністерство інфраструктури України, центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, та інших розпорядників інформації до виявлення та розшуку таких активів шляхом направлення до Міністерства інфраструктури України, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, та інших розпорядників інформації запиту.

3. Міністерство інфраструктури України, центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, та інші розпорядники інформації забезпечують сприяння Міністерству юстиції України шляхом вжиття заходів з опрацювання запиту та надання відповіді.

4. Посадова особа Міністерства юстиції України формує проєкт запиту до Міністерства інфраструктури України, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, та інших розпорядників інформації з метою виявлення та розшуку активів особи, щодо якої застосовано відповідну санкцію, а також у разі наявності підстав, визначених Законом України "Про санкції", для звернення до Вищого антикорупційного суду із заявою про застосування до відповідної фізичної або юридичної особи санкції, передбаченої пунктом 11 частини першої статті 4 цього Закону.

Проєкт запиту створюється в електронній формі в системі електронного документообігу апарату Міністерства юстиції України відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги", Типової інструкції.

Запит підписується Міністром юстиції України або заступником Міністра юстиції України, або керівником самостійного структурного підрозділу Міністерства відповідно до розподілу обов’язків і повноважень за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

5. Запит включає в себе такі відомості:

1) наявні в ініціатора запиту станом на дату складання такого запиту відомості про фізичну або юридичну особу, зазначену у відповідному рішенні Ради національної безпеки і оборони України, зокрема:

для фізичної особи - резидента - прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата народження, серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів (за наявності), дата його видачі та орган, що його видав, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

для фізичної особи - нерезидента - прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата народження, серія (за наявності) та номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дата його видачі та орган, що його видав, громадянство, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

для юридичної особи - резидента - повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України;

для юридичної особи - нерезидента - повне найменування, місцезнаходження, інші відомості, що дають можливість її ідентифікувати;

2) дата та інші реєстраційні дані з відповідного рішення Ради національної безпеки і оборони України;

3) визначення мети запиту, зокрема опис інформації, що запитується;

4) прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) посадової особи Міністерства юстиції України, яка підготувала проєкт запиту, із зазначенням її актуальних контактних даних (номер телефону та службова електронна пошта), поштової адреси для листування, посади;

5) інші відомості, які можуть сприяти виконанню запиту.

6. До запиту можуть додаватись копії документів, які можуть сприяти його виконанню.

7. Міністерство інфраструктури України, центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, та інші розпорядники інформації забезпечують виконання запиту у найкоротший можливий строк, але не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дня його надходження.

Відлік вказаного у запиті строку, впродовж якого Міністерство інфраструктури України, центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, та інші розпорядники інформації забезпечують його виконання та надають відповідь, розпочинається з дати надходження запиту до Міністерства інфраструктури України, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, та інших розпорядників інформації.

У разі неможливості надати відомості, документи та матеріали (докази) у строк, визначений абзацом першим цього пункту, виконавець у такий строк складає та надсилає запитуваній стороні проміжний лист, у якому зазначаються наявна інформація та рішення виконавця запиту про продовження строку виконання запиту за обов’язкового мотивування об’єктивної неможливості його виконання у передбачені строки.

Рішення про продовження строку виконання запиту на строк не більше ніж на п’ять робочих днів ухвалюється відповідальним за виконання запиту заступником Міністра інфраструктури України, керівником або заступником керівника центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, та іншого розпорядника інформації за обов’язкового мотивування об’єктивної неможливості його виконання у передбачені строки.

Продовження строку допускається не більше одного разу.

8. Міністерство інфраструктури України, центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, та інші розпорядники інформації здійснюють заходи з виявлення, розшуку активів, встановлення підстав застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції", виходячи зі змісту запиту, в межах визначених законодавством прав та можливостей та з урахуванням ступеня фактичного доступу до джерел даних, що перебувають у розпорядженні третіх осіб.

9. За потреби, у тому числі у разі встановлення неповноти відомостей, викладених у запиті, що необхідні для забезпечення його виконання, Міністерство інфраструктури України, центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, та інші розпорядники інформації можуть звертатись до Міністерства юстиції України з метою отримання відповідної інформації про особу, якій прямо чи опосередковано можуть належати активи.

10. Відомості з Державного реєстру цивільних повітряних суден України, Державного суднового реєстру України і Суднової книги України та інших джерел надаються Міністерству юстиції України відповідно до його запитів з дотриманням вимог законодавства у сфері захисту інформації.

Використання отриманих відомостей здійснюється посадовими особами Міністерства юстиції України виключно для виконання повноважень Міністерства юстиції України щодо вжиття заходів з виявлення та розшуку активів особи, щодо якої застосовано санкцію у виді блокування активів відповідно до Закону України "Про санкції", а також у разі наявності підстав, визначених Законом України "Про санкції", для звернення до Вищого антикорупційного суду із заявою про застосування до відповідної фізичної або юридичної особи санкції, передбаченої пунктом 11 частини першої статті 4 цього Закону, із дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних та забезпечення збереження таємниці, що охороняється законом.

11. У відповіді зазначається встановлена виконавцем запиту інформація. Зокрема, відповідь повинна містити:

1) відомості про активи (за наявності), їх опис (ідентифікаційні ознаки), відомі відомості про існування та місцезнаходження майна (активів);

2) додаткові відомості, які має виконавець запиту про активи, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;

3) перелік документів (доказів) (за наявності), які додаються до відповіді та підтверджують викладену інформацію щодо активів;

4) інші відомості (за наявності), які можуть сприяти виявленню та розшуку активів фізичних та юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України, у тому числі відомості про підстави застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції".

12. У разі виявлення Міністерством інфраструктури України, центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, та іншими розпорядниками інформації інших активів фізичної або юридичної особи, зазначеної у відповідному рішенні Ради національної безпеки і оборони України, відомості про які раніше не були надіслані Міністерству юстиції України, виконавець запиту невідкладно повідомляє про це Міністерство юстиції України.

1. Суб’єкти інформаційних відносин вживають організаційно-технічних заходів для забезпечення захисту інформації, що передається згідно із законодавством, яке регулює такий захист.

2. Інформація, що передається, обробляється з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних.

3. Порушення вимог цього Порядку тягне за собою відповідальність, передбачену законом.