Про затвердження Порядку надання Державним бюро розслідувань інформації на запити Міністерства юстиції України при реалізації державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції

Відповідно до частин першої, восьмої статті 5 Закону України "Про санкції", статті 22 Закону України "Про Державне бюро розслідувань", пунктів 1, 9, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, з метою забезпечення надання Державним бюро розслідувань інформації на запити Міністерства юстиції України НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок надання Державним бюро розслідувань інформації на запити Міністерства юстиції України при реалізації державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції, що додається.

2. Директорату правосуддя та кримінальної юстиції Міністерства юстиції України (Олійник О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.

1. Цей Порядок визначає механізм надання Державним бюро розслідувань інформації, а саме відомостей, документів та матеріалів (доказів), необхідних Міністерству юстиції України для виявлення та розшуку активів фізичних чи юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України, щодо яких в порядку, визначеному Законом України "Про санкції", застосовано санкцію у виді блокування активів, у тому числі виявлення раніше незаблокованих активів.

2. Цей Порядок розроблено відповідно до законів України "Про інформацію", "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги", "Про захист персональних даних", "Про санкції", "Про Державне бюро розслідувань", підпункту 2 пункту 6, пункту 9 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228.

3. Для цілей цього Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

активи - кошти, майно, майнові та інші права фізичних чи юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України, щодо яких в порядку, визначеному Законом України "Про санкції", застосовано санкцію у виді блокування активів;

відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони України - рішення Ради національної безпеки і оборони України, прийняте після набрання 24 травня 2022 року чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб" щодо фізичних чи юридичних осіб, щодо яких застосовано санкцію у виді блокування активів, яке набрало чинності відповідно до статті 5 Закону України "Про санкції";

відповідь - лист Державного бюро розслідувань з необхідними відомостями, документами та матеріалами (доказами), складений за результатами опрацювання запиту Міністерства юстиції України;

виконавець запиту - Державне бюро розслідувань;

виявлення та розшук активів - діяльність із встановлення факту існування активів фізичних чи юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України, щодо яких в порядку, визначеному Законом України "Про санкції", застосовано санкцію у виді блокування активів, визначення їх місцезнаходження;

запит Міністерства юстиції України - звернення Міністерства юстиції України до Державного бюро розслідувань про надання відомостей, документів та матеріалів (доказів), необхідних для виявлення та розшуку активів фізичних чи юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України, щодо яких в порядку, визначеному Законом України "Про санкції", застосовано санкцію у виді блокування активів, у тому числі виявлення раніше незаблокованих активів, а також у разі наявності підстав, визначених Законом України "Про санкції", для звернення до Вищого антикорупційного суду із заявою про застосування до відповідної фізичної або юридичної особи санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 цього Закону;

ініціатор запиту - Міністерство юстиції України як центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції.

Інші терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значеннях, визначених Законом України "Про санкції" та іншими нормативно-правовими актами.

4. Суб’єктами інформаційних відносин відповідно до цього Порядку є Міністерство юстиції України та Державне бюро розслідувань.

1. Міністерство юстиції України з метою вжиття заходів щодо виявлення та розшуку активів фізичних та юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України, у тому числі виявлення раніше незаблокованих активів, залучає Державне бюро розслідувань до виявлення та розшуку таких активів шляхом надсилання запиту до Державного бюро розслідувань.

2. Запит Міністерства юстиції України створюється в електронній формі в системі електронного документообігу апарату Міністерства юстиції України відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги", Типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 (далі - Типова інструкція), та підписується за допомогою кваліфікованого електронного підпису Міністром юстиції України або заступником Міністра юстиції України відповідно до розподілу обов’язків і повноважень, або Керівником уповноваженого структурного підрозділу.

3. Запит включає в себе такі відомості:

наявні в ініціатора запиту станом на дату складання такого запиту відомості про фізичну або юридичну особу, зазначену у відповідному рішенні Ради національної безпеки і оборони України, зокрема:

для фізичної особи - резидента - прізвище, ім’я та по батькові (за наявності); дата народження; серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дата його видачі та орган, що його видав; реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті); унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

для фізичної особи - нерезидента - прізвище, ім’я та по батькові (за наявності); дата народження; серія (за наявності) та номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дата його видачі та орган, що його видав; громадянство; реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (за наявності); унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

для юридичної особи - резидента - повне найменування; місцезнаходження; ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України;

для юридичної особи - нерезидента - повне найменування; місцезнаходження; інші відомості, що дають можливість її ідентифікувати;

2) дата та інші реєстраційні дані з відповідного рішення Ради національної безпеки і оборони України, яким до особи, стосовно якої запитується інформація, застосовано санкцію у виді блокування активів;

3) опис інформації, що запитується;

4) прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) посадової особи Міністерства юстиції України, що підготувала запит, із зазначенням її актуальних контактних даних (номер телефону та службова електрона пошта), адреси для листування, посади;

5) інші відомості, які можуть сприяти виконанню запиту.

4. До запиту можуть додаватись копії необхідних документів, які можуть сприяти виконанню запиту.

5. Виконавець запиту забезпечує сприяння ініціатору запиту у виявленні та розшуку відповідних активів шляхом вжиття заходів у межах прав та можливостей, визначених законодавством, щодо пошуку та надання запитуваної інформації та надання відповіді, в якій зазначаються встановлені виконавцем запиту відомості, що свідчать про існування активів в особи, щодо якої застосовано санкцію у виді блокування активів. Також у разі наявності чи виявлення підстав, визначених Законом України "Про санкції", для звернення до Вищого антикорупційного суду із заявою про застосування до відповідної фізичної або юридичної особи санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 цього Закону, виконавець запиту надає відповідні відомості, документи та матеріали. Зокрема, відповідь повинна містити:

1) відомості про активи (за наявності), їх опис (ідентифікаційні ознаки), відомі відомості про існування та місцезнаходження майна (активів);

2) додаткові відомості, які має виконавець запиту про активи, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;

3) перелік документів (доказів) (за наявності), які додаються до відповіді та підтверджують викладену інформацію щодо активів;

4) інші відомості (за наявності), які можуть сприяти виявленню та розшуку активів фізичних та юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України;

5) відповідні відомості, документи та матеріали (за наявності чи виявлення підстав, визначених Законом України "Про санкції") для звернення до Вищого антикорупційного суду із заявою про застосування до відповідної фізичної або юридичної особи санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 цього Закону;

6) у разі якщо відповідь надається виконавцем запиту стосовно особи, відносно якої здійснюється досудове розслідування:

опис фабули кримінального провадження, його реєстраційний номер за Єдиним реєстром досудових розслідувань та правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) Кримінального кодексу України, дату повідомлення особі про підозру та обраний запобіжний захід, оголошення у розшук тощо;

найменування органу досудового розслідування, яким здійснюється досудове слідство або дізнання у кримінальному провадженні, та органу прокуратури, яким здійснюється у ньому процесуальне керівництво;

місцезнаходження (або останнє відоме місцезнаходження) підозрюваної особи та засоби зв’язку з нею, можливість її подальшого виклику, прибуття у судове засідання для розгляду питання про застосування санкції у виді стягнення належних їй активів у дохід держави;

доказове обґрунтування фактичними обставинами наявності однієї або декількох визначених Законом України "Про санкції" підстав для застосування до особи санкції (із зазначенням конкретного пункту, частини статті Закону) у виді стягнення активів у дохід держави;

заходи щодо накладення арешту на майно, вжиті у кримінальному провадженні, включаючи повний перелік та опис (ідентифікаційні ознаки) арештованого майна, наявні відомості про існування та місцезнаходження майна (активів) тощо.

6. Запит Міністерства юстиції України розглядається виконавцем запиту невідкладно, але не пізніше трьох робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту.

У разі неможливості надати відповідь у строк, визначений абзацом першим цього пункту, виконавець запиту у дводенний строк складає та надсилає ініціатору запиту проміжний лист, у якому повідомляється про необхідність продовження строку виконання запиту з обов’язковим обґрунтуванням об’єктивної неможливості його виконання у передбачені строки.

Продовження строку визначається виконавцем запиту не більше одного разу, при цьому кінцевий строк виконання запиту не може складати більше ніж сім робочих днів з дня надходження запиту.

7. Надання інформації здійснюється виконавцем запиту в електронній формі через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади відповідно до вимог Типової інструкції, а в разі надання інформації з обмеженим доступом - надсилається (надається) в порядку, визначеному законодавством у сфері захисту інформації.

8. Використання отриманої інформації здійснюється Міністерством юстиції України виключно для виконання повноважень щодо вжиття заходів з виявлення та розшуку активів особи, щодо якої застосовано санкцію у виді блокування активів, відповідно до Закону України "Про санкції" із дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних та забезпеченням збереження таємниці, що охороняється законом.

9. У разі виявлення виконавцем запиту інформації щодо наявності інших активів особи, щодо якої застосовано санкцію у виді блокування активів, відомості про які не були зазначені у відповіді Міністерству юстиції України, виконавець запиту невідкладно, але не пізніше трьох робочих днів повідомляє про це Міністерство юстиції України в порядку, передбаченому пунктом 7 цього Розділу.

1. Суб’єкти інформаційних відносин вживають організаційно-технічних заходів для забезпечення захисту інформації, що передається згідно із законодавством, яке регулює такий захист.

2. Інформація, що передається, обробляється з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та використовується суб’єктами інформаційної взаємодії виключно з метою реалізації ними своїх функцій та повноважень, передбачених законодавством, і не може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законом.