| Повідомлення про підозрілу діяльність | N-FM |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Загальні відомості про повідомлення |
| 1.1 | Назва файлу-повідомлення | |
| 1.2 | Дата створення файлу-повідомлення | |
| 1.3 | Час створення файлу-повідомлення | |
| 2 | Відомості про суб’єкта який надає повідомлення |
| 2.1 | Найменування | |
| 2.2 | Тип суб’єкта | |
| 2.3 | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/
Реєстраційний номер ОКПП | |
| 3 | Інформація повідомлення |
| 3.1 | Відомості про контактну особу суб’єкта, що надає інформацію |
| 3.1.1 | Посада працівника | |
| 3.1.2 | Прізвище | |
| 3.1.3 | Ім’я | |
| 3.1.4 | По батькові (за наявності) | |
| 3.1.5 | Номер телефону | |
| 3.1.6 | Адреса e-mail | |
| 3.2 | Інформація про підозрілу фінансову діяльність |
| 3.2.1 | Номер реєстрації повідомлення про підозрілу діяльність в реєстрі | |
| 3.2.2 | Дата реєстрації повідомлення про підозрілу діяльність в реєстрі | |
| 3.2.3 | Вид повідомлення | |
| 3.2.4 | Орієнтовна кількість підозрілих фінансових операцій у повідомленні | |
| 3.2.5 | Орієнтовна сума підозрілих фінансових операцій у гривневому еквіваленті | |
| 3.2.6 | Тип відношення до PEP | |
| 3.2.7 | Ознака виявлення підозрілої діяльності за результатами перевірки суб’єктами державного фінансового моніторингу | |
| 3.2.8 | IP-адреса ініціатора переказу | |
| 3.3 | Відомості щодо повідомлення про підозрілу діяльність, що коригується (виправляється) |
| 3.3.1 | Порядковий номер реєстрації повідомлення про підозрілу діяльність у реєстрі, що коригується (виправляється) | |
| 3.3.2 | Дата реєстрації повідомлення про підозрілу діяльність у реєстрі, що коригується (виправляється) | |
| 3.3.3 | Назва файлу повідомлення про підозрілу діяльність, що виправляється | |
| 3.4 | Період здійснення підозрілої діяльності |
| 3.4.1 | Початкова дата | |
| 3.4.2 | Кінцева дата | |
| 3.5 | Опис підозрілої діяльності |
| 3.5.1 | Вид підозр | |
| 3.5.2 | Коментар до виду підозр | |
| 3.5.3 | Ознаки підозр | |
| 3.5.4 | Обґрунтований висновок | |
| 3.5.5. | Інформація щодо кримінальних проваджень | |
| 3.5.6 | Рішення суду, виконавчі провадження | |
| 3.6 | Відомості про файл-додаток (файли-додатки) |
| 3.6.1 | Ім’я файлу-додатка | |
| 3.7 | Відомості про учасника(-ків) підозрілої фінансової діяльності - клієнта суб’єкта |
| 3.7.1 | Тип участі у підозрілій діяльності | |
| 3.7.2 | Статус (тип) учасника | |
| 3.7.3 | Ознака резидентності | |
| 3.7.4 | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків | |
| 3.7.5 | Повне найменування учасника (Прізвище) | |
| 3.7.6 | Скорочене найменування (Ім’я) | |
| 3.7.7 | По батькові (за наявності) | |
| 3.7.8 | Дата реєстрації/народження | |
| 3.7.9 | Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі | |
| 3.7.10 | Країна реєстрації / громадянства (підданства) | |
| 3.7.11 | Відомості про документ, що посвідчує фізичну особу |
| 3.7.11.1 | Вид документа, що посвідчує фізичну особу | |
| 3.7.11.2 | Серія документа | |
| 3.7.11.3 | Номер документа | |
| 3.7.11.4 | Дата видачі документа | |
| 3.7.11.5 | Найменування органу, який видав документ | |
| 3.7.12 | Місцезнаходження, місце проживання або місце тимчасового перебування |
| 3.7.12.1 | Країна | |
| 3.7.12.2 | Область | |
| 3.7.12.3 | Поштовий індекс | |
| 3.7.12.4 | Населений пункт | |
| 3.7.12.5 | Вулиця | |
| 3.7.12.6 | Будинок | |
| 3.7.12.7 | Корпус (споруда) | |
| 3.7.12.8 | Офіс (квартира) | |
| 3.7.12.9 | Місцезнаходження | |