МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| 16.10.2012 № 1103/464 |
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 жовтня 2012 р.
за № 1830/22142
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів України № 837/390 від 31.12.2020 )
Про затвердження форми надання Службою безпеки України Державній службі фінансового моніторингу України відомостей щодо осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності
Відповідно до частин сьомої, восьмої, одинадцятої статті 17 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" , пунктів 3, 4 Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 року № 745,
НАКАЗУЄМО:
1. Затвердити форму надання Службою безпеки України Державній службі фінансового моніторингу України відомостей щодо осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності, що додається.
2. Служба безпеки України та Державна служба фінансового моніторингу України визначають осіб, відповідальних за передачу та приймання інформації згідно з формою, затвердженою цим наказом.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету фінансового моніторингу України, Служби безпеки України від 26 жовтня 2010 року № 199/546 "Про затвердження форми надання Службою безпеки України Державному комітету фінансового моніторингу України відомостей щодо осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 грудня 2010 року за № 1216/18511.
4. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) спільно з Департаментом інформаційно-аналітичного забезпечення Служби безпеки України (Фареній О.А.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І., першого заступника Голови Служби безпеки України Шатковського П.М. та першого заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Фещенка О.Ю.
| Міністр фінансів України | Ю. Колобов |
| Голова Служби безпеки України | І. Калінін |
| ПОГОДЖЕНО: В.о. Голови Державної служби фінансового моніторингу України | О.Ю. Фещенко |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України,
Служби безпеки України
16.10.2012 № 1103/464
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 жовтня 2012 р.
за № 1830/22142
ФОРМА
надання Службою безпеки України Державній службі фінансового моніторингу України відомостей щодо осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності
__________
Примітка.
Відомості, передбачені пунктами 18, 19, 20, при первинному формуванні інформаційних матеріалів не заповнюються.
| Директор Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України | М.О. Чмерук |
| Начальник Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення Служби безпеки України | О.А. Фареній |