• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження форми надання Службою безпеки України Державній службі фінансового моніторингу України відомостей щодо осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності

Міністерство фінансів України , Служба безпеки України  | Наказ, Форма від 16.10.2012 № 1103/464 | Документ не діє
Реквізити
  • Видавник: Міністерство фінансів України , Служба безпеки України
  • Тип: Наказ, Форма
  • Дата: 16.10.2012
  • Номер: 1103/464
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство фінансів України , Служба безпеки України
  • Тип: Наказ, Форма
  • Дата: 16.10.2012
  • Номер: 1103/464
  • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
16.10.2012 № 1103/464
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 жовтня 2012 р.
за № 1830/22142
Про затвердження форми надання Службою безпеки України Державній службі фінансового моніторингу України відомостей щодо осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності
НАКАЗУЄМО:
1. Затвердити форму надання Службою безпеки України Державній службі фінансового моніторингу України відомостей щодо осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності, що додається.
2. Служба безпеки України та Державна служба фінансового моніторингу України визначають осіб, відповідальних за передачу та приймання інформації згідно з формою, затвердженою цим наказом.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету фінансового моніторингу України, Служби безпеки України від 26 жовтня 2010 року № 199/546 "Про затвердження форми надання Службою безпеки України Державному комітету фінансового моніторингу України відомостей щодо осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 грудня 2010 року за № 1216/18511.
4. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) спільно з Департаментом інформаційно-аналітичного забезпечення Служби безпеки України (Фареній О.А.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І., першого заступника Голови Служби безпеки України Шатковського П.М. та першого заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Фещенка О.Ю.
Міністр фінансів УкраїниЮ. Колобов
Голова
Служби безпеки України

І. Калінін
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Державної служби
фінансового моніторингу України

О.Ю. Фещенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України,
Служби безпеки України
16.10.2012 № 1103/464
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 жовтня 2012 р.
за № 1830/22142
ФОРМА
надання Службою безпеки України Державній службі фінансового моніторингу України відомостей щодо осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності
№ з/пНазва відомостей про особуВідомості про особу
1Тип особи (фізична або юридична особа, організація)
2Ім’я фізичної особи / найменування юридичної особи або організації
2.1Прізвище резидента / ім’я 1 нерезидента або найменування юридичної особи / організації
2.2Ім’я резидента / ім’я 2 нерезидента (у разі наявності)
2.3По батькові резидента / ім’я 3 нерезидента (у разі наявності)
2.4Ім’я 4 нерезидента (у разі наявності)
2.5Відмітка про можливий варіант написання імені, псевдоніма тощо (у разі наявності)
2.6Категорія псевдоніма (у разі наявності)
2.7Якість псевдоніма (у разі наявності)
3Дата народження фізичної особи / дата реєстрації юридичної особи або організації
4Місце народження фізичної особи / місце та країна реєстрації юридичної особи або організації
5Громадянство / підданство
6Національність (у разі наявності)
7Посада (у разі наявності)
8Рід діяльності (у разі наявності)
9Почесні, професійні, релігійні та інші звання (у разі наявності)
10Паспорт (інший документ, що посвідчує особу)
10.1Серія та номер
10.2Дата видачі
10.3Країна видачі
10.4Найменування органу, що видав документ
11Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта громадянина України (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
12Відомості про державну реєстрацію
12.1Номер виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
12.2Дата видачі виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
12.3Найменування органу, який видав виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
12.4Код за ЄДРПОУ
13Місце проживання / місцезнаходження
13.1Країна
13.2Поштовий індекс (код) (у разі наявності)
13.3Область (штат, провінція)
13.4Місто
13.5Вулиця
13.6Будинок
13.7Квартира / офіс
14Відмітка про винесення вироку (рішення) судом
15Відмітка про перебування у місцевому та/або міжнародному розшуку (у разі наявності)
16Банківські реквізити
16.1Інформація про банк, у якому відкрито рахунок (у разі наявності)
16.2Номер банківського рахунка (у разі наявності)
17Додаткова інформація (у разі наявності)
18Номер особи в Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції (далі - Перелік)
19Дата внесення особи до Переліку, виключення особи з Переліку або дата зміни запису в Переліку
20Відмітка про виключення з Переліку
__________
Примітка.
Відомості, передбачені пунктами 18, 19, 20, при первинному формуванні інформаційних матеріалів не заповнюються.
Директор Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України М.О. Чмерук
Начальник Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення Служби безпеки України О.А. Фареній