Про затвердження форми надання Службою безпеки України Державному комітету фінансового моніторингу України відомостей щодо осіб, повязаних із здійсненням терористичної діяльності

Відповідно до частин сьомої, восьмої, одинадцятої статті 17 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", пунктів 3, 4 Порядку формування переліку осіб, які пов'язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 N 745,

1. Затвердити форму надання Службою безпеки України Державному комітету фінансового моніторингу України відомостей щодо осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності, що додається.

2. Служба безпеки України та Державний комітет фінансового моніторингу України визначають відповідальних осіб за передачу та приймання інформації згідно з формою.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету фінансового моніторингу України, Служби безпеки України від 10.08.2006 N 155/532 "Про затвердження Порядку надання Службою безпеки України Державному комітету фінансового моніторингу України інформації щодо осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31.08.2006 за N 1023/12897.

4. Департаменту фінансових розслідувань (Підгородецька Л.М.) спільно з Юридичним управлінням (Гаєвський І.М.) Державного комітету фінансового моніторингу України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на перших заступників Голови Державного комітету фінансового моніторингу України та Служби безпеки України.

Примітка. Відомості, передбачені пунктами 18, 19 та 20, при первинному формуванні інформаційних матеріалів не заповнюються.