Про затвердження Уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання субєктом господарювання вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію

Відповідно до пунктів 1, 4 та 5 частини другої статті 16 Закону України "Про організацію формування та обігу кредитних історій", пункту 1 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статей 5 - 7 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", статті 20 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.09.2010 N 1850-р "Про забезпечення здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

1. Затвердити Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) з урахуванням ступенів ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної із збиранням, обробленням, зберіганням, захистом і використанням інформації, що складає кредитну історію, та уніфіковану форму акта перевірки, який складається за результатами відповідних заходів, що додаються.

2. Департаменту стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами разом з Управлінням правового забезпечення забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Відділу зв'язків з громадськістю та протоколу забезпечити розміщення цього розпорядження на офіційному сайті Держфінпослуг в мережі Інтернет після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Комісії - директора Інспекційного департаменту.

5. Розпорядження набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації.

1) цільове використання інформації;

2) строковість зберігання інформації;

3) конфіденційність інформації та її захист;

4) наявність згоди суб'єкта кредитної історії на збір і надання інформації, що складає кредитну історію;

5) наявність договорів, що дають право отримувати відомості та інформацію, передбачену законодавством;

6) дотримання вимог (наявність реєстру запитів тощо) стосовно користувачів бюро кредитних історій;

7) обсяг та зміст інформації, яку містить кредитна історія відповідно до законодавства;

8) дотримання порядку зберігання та вилучення інформації, що складає кредитну історію;

9) дотримання порядку надання кредитного звіту;

10) дотримання вимог при створенні бюро кредитних історій;

11) дотримання ліцензійних умов бюро кредитних історій.

(1) Так, виконано, дотримано, відповідає.

(2) Ні, не виконано, не дотримано, не відповідає.

(3) Не перевірялось у цьому суб'єкті господарювання.