• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження форм обліку та подання інформації, повязаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення

Державний комітет фінансового моніторингу України  | Наказ, Форма, Довідник, Порядок, Інструкція від 26.08.2010 № 148 | Документ не діє
Реквізити
  • Видавник: Державний комітет фінансового моніторингу України
  • Тип: Наказ, Форма, Довідник, Порядок, Інструкція
  • Дата: 26.08.2010
  • Номер: 148
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Державний комітет фінансового моніторингу України
  • Тип: Наказ, Форма, Довідник, Порядок, Інструкція
  • Дата: 26.08.2010
  • Номер: 148
  • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3214 |кордієрит |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3215 |опал благородний білий та вогняний |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3216 |танзаніт |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3217 |топаз рожевий |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3218 |турмалін |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3219 |хризоберил |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3220 |хризоліт |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3221 |цаворіт |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3222 |циркон |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3223 |шпінель |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3224 |адуляр |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3225 |аксиніт |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3226 |альмандин |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3227 |аметист |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3228 |гесоніт |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3229 |гросуляр |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3230 |данбурит |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3231 |діоптаз |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3232 |кварц димчастий |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3233 |кварц рожевий |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3234 |кліногуміт |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3235 |кришталь гірський |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3236 |кунцит |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3237 |моріон |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3238 |піроп |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3239 |родоліт |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3240 |скаполіт |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3241 |спесартин |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3242 |сподумен |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3243 |топаз блакитний, винний та безколірний |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3244 |фенакіт |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3245 |фероортоклаз |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3246 |хризопраз |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3247 |хромдіопсид |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3248 |цитрин |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3299 |інше дорогоцінне каміння |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3300 |дорогоцінне каміння органогенного утворення |
| |в сировині, необробленому та обробленому вигляді |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3301 |перли |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3302 |бурштин |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3399 |інше дорогоцінне каміння органогенного утворення |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3400 |напівдорогоцінне каміння |
| |природні та штучні (синтетичні) мінерали, |
| |органогенні утворення та гірські породи в |
| |сировині, необробленому та обробленому вигляді |
| |(виробах) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3401 |бірюза |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3402 |жадеїт |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3403 |лазурит |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3404 |малахіт |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3405 |молдавіт |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3406 |нефрит |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3407 |тигрове та кошаче око |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3408 |хауліт |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3409 |хризокола |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3410 |цоїзит |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3411 |чароїт |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3412 |агат |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3413 |амазоніт |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3414 |гагат |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3415 |гематит |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3416 |дерево скам'яніле |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3417 |джеспіліт |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3418 |егіриніт |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3419 |епідозит |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3420 |кахолонг |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3421 |кварцит кольоровий |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3422 |кремінь кольоровий |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3423 |онікс мармуровий |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3424 |опал |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3425 |пегматит |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3426 |пірофіліт |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3427 |родоніт |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3428 |сердолік |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3429 |серпентиніт |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3430 |скарни кольорові |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3431 |содаліт |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3432 |халцедон |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3433 |шпати іризуючі польові |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3434 |яшма |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3435 |інше напівдорогоцінне каміння |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 4000 |Страхові продукти |
| |поліси, сертифікати та інші договори страхування |
| |та перестрахування таких видів |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 4100 |добровільне страхування |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 4101 |страхування життя |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 4102 |страхування від нещасних випадків |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 4103 |медичне страхування (безперервне страхування |
| |здоров'я) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 4104 |страхування здоров'я на випадок хвороби |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 4105 |страхування залізничного транспорту |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 4106 |страхування наземного транспорту (крім |
| |залізничного) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 4107 |страхування повітряного транспорту |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 4108 |страхування водного транспорту (морського |
| |внутрішнього та інших видів водного транспорту) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 4109 |страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 4110 |страхування від вогневих ризиків та ризиків |
| |стихійних явищ |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 4111 |страхування іншого майна (крім передбаченого |
| |пунктами 5-9 статті 6 Закону України "Про |
| |страхування") ( 85/96-ВР ) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 4112 |страхування цивільної відповідальності власників |
| |наземного транспорту (включаючи відповідальність |
| |перевізника) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 4113 |страхування відповідальності власників повітряного|
| |транспорту (включаючи відповідальність |
| |перевізника) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 4114 |страхування відповідальності власників водного |
| |транспорту (включаючи відповідальність |
| |перевізника) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 4115 |страхування іншої відповідальності перед третіми |
| |особами (крім передбаченої пунктами 12-14 статті 6|
| |Закону України "Про страхування") ( 85/96-ВР ) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 4116 |страхування кредитів (у тому числі |
| |відповідальності позичальника за непогашення |
| |кредиту) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 4117 |страхування інвестицій |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 4118 |страхування фінансових ризиків |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 4119 |страхування судових витрат |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 4120 |страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих |
| |гарантій |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 4121 |страхування медичних витрат |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 4199 |інші види добровільного страхування |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 4200 |обов'язкове страхування |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 4201 |медичне страхування |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 4202 |особисте страхування медичних і фармацевтичних |
| |працівників (крім тих, які працюють в установах і |
| |організаціях, що фінансуються з Державного бюджету|
| |України) на випадок інфікування вірусом |
| |імунодефіциту людини при виконанні ними службових |
| |обов'язків |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 4203 |особисте страхування працівників відомчої (крім |
| |тих, які працюють в установах і організаціях, що |
| |фінансуються з Державного бюджету України) та |
| |сільської пожежної охорони і членів добровільних |
| |пожежних дружин (команд) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 4204 |страхування спортсменів вищих категорій |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 4205 |страхування життя і здоров'я спеціалістів |
| |ветеринарної медицини |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 4206 |особисте страхування від нещасних випадків на |
| |транспорті |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 4207 |авіаційне страхування цивільної авіації |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 4208 |страхування відповідальності морського перевізника|
| |та виконавця робіт, пов'язаних із обслуговуванням |
| |морського транспорту, щодо відшкодування збитків, |
| |завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим |
| |користувачам морського транспорту та третім особам|
|-------------+--------------------------------------------------|
| 4209 |страхування цивільно-правової відповідальності |
| |власників наземних транспортних засобів |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 4210 |страхування засобів водного транспорту |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 4211 |вилучено |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 4212 |страхування цивільної відповідальності оператора |
| |ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути |
| |заподіяна внаслідок ядерного інциденту |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 4213 |страхування працівників (крім тих, які працюють в |
| |установах і організаціях, що фінансуються з |
| |Державного бюджету України), які беруть участь у |
| |наданні психіатричної допомоги, в тому числі |
| |здійснюють догляд за особами, які страждають на |
| |психічні розлади |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 4214 |страхування цивільної відповідальності суб'єктів |
| |господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно |
| |пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної |
| |небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні |
| |об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на |
| |яких може призвести до аварій екологічного та |
| |санітарно-епідеміологічного характеру |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 4215 |страхування цивільної відповідальності інвестора, |
| |в тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, |
| |здоров'ю людей, за угодою про розподіл продукції, |
| |якщо інше не передбачено такою угодою |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 4216 |страхування майнових ризиків за угодою про |
| |розподіл продукції у випадках, передбачених |
| |Законом України "Про угоди про розподіл продукції"|
|-------------+--------------------------------------------------|
| 4217 |страхування фінансової відповідальності, життя і |
| |здоров'я тимчасового адміністратора, ліквідатора |
| |фінансової установи та працівників Міністерства |
| |фінансів України, які визначені ним для вирішення |
| |питань щодо участі держави у капіталізації банку |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 4218 |страхування майнових ризиків при промисловій |
| |розробці родовищ нафти і газу у випадках, |
| |передбачених Законом України "Про нафту і газ" |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 4219 |страхування медичних та інших працівників |
| |державних і комунальних закладів охорони здоров'я |
| |та державних наукових установ (крім тих, які |
| |працюють в установах і організаціях, що |
| |фінансуються з Державного бюджету України) на |
| |випадок захворювання на інфекційні хвороби, |
| |пов'язаного з виконанням ними професійних |
| |обов'язків в умовах підвищеного ризику зараження |
| |збудниками інфекційних хвороб |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 4220 |страхування відповідальності експортера та особи, |
| |яка відповідає за утилізацію (видалення) |
| |небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, |
| |яку може бути заподіяно здоров'ю людини, |
| |власності та навколишньому природному середовищу |
| |під час транскордонного перевезення та утилізації |
| |(видалення) небезпечних відходів |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 4221 |вилучено |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 4222 |страхування об'єктів космічної діяльності (наземна|
| |інфраструктура), перелік яких затверджується |
| |Кабінетом Міністрів України за поданням |
| |Національного космічного агентства України |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 4223 |страхування цивільної відповідальності суб'єктів |
| |космічної діяльності |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 4224 |страхування об'єктів космічної діяльності |
| |(космічна інфраструктура), які є власністю |
| |України, щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до|
| |запуску космічної техніки на космодромі, запуском |
| |та експлуатацією її у космічному просторі |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 4225 |страхування відповідальності щодо ризиків, |
| |пов'язаних з підготовкою до запуску космічної |
| |техніки на космодромі, запуском та експлуатацією |
| |її у космічному просторі |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 4226 |страхування відповідальності суб'єктів перевезення|
| |небезпечних вантажів на випадок настання |
| |негативних наслідків при перевезенні небезпечних |
| |вантажів |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 4227 |страхування професійної відповідальності осіб, |
| |діяльність яких може заподіяти шкоду третім |
| |особам, за переліком, установленим Кабінетом |
| |Міністрів України |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 4228 |страхування відповідальності власників собак (за |
| |переліком порід, визначених Кабінетом Міністрів |
| |України) за шкоду, яка може бути заподіяна третім |
| |особам |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 4229 |страхування цивільної відповідальності громадян |
| |України, що мають у власності чи іншому законному |
| |володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна|
| |третій особі або її майну внаслідок володіння, |
| |зберігання чи використання цієї зброї |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 4230 |страхування тварин на випадок загибелі, знищення, |
| |вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та |
| |нещасних випадків у випадках та згідно з переліком|
| |тварин, встановленими Кабінетом Міністрів України |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 4231 |страхування відповідальності суб'єктів туристичної|
| |діяльності за шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю |
| |туриста або його майну |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 4232 |страхування відповідальності морського |
| |судновласника |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 4233 |страхування ліній електропередач та |
| |перетворювального обладнання передавачів |
| |електроенергії від пошкодження внаслідок впливу |
| |стихійного лиха або техногенних катастроф та від |
| |протиправних дій третіх осіб |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 4234 |страхування відповідальності виробників |
| |(постачальників) продукції тваринного походження, |
| |ветеринарних препаратів, субстанцій за шкоду, |
| |заподіяну третім особам |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 4299 |інші види обов'язкового страхування |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 5000 |Фінансові та платіжні інструменти |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 5110 |Позика |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 5120 |Позика ломбардна |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 5220 |Кредит |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 5230 |Депозит (крім депозитних сертифікатів) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 5240 |Товарні кредити та фінансовий лізинг |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 5310 |Похідні фінансові інструменти (опціони, ф'ючерси, |
| |свопи тощо) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 5410 |Гарантії, поручительства, акредитиви, акцепти тощо|
|-------------+--------------------------------------------------|
| 5420 |Контргарантії |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 5510 |Розрахункові документи |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 5520 |Заставні документи (крім цінних паперів) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 5610 |Зобов'язання з кредитування |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 5710 |Платіжні картки |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 5720 |Дорожні чеки |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 5730 |Чеки та інші оборотні платіжні інструменти (крім |
| |векселів) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 5740 |Інші платіжні інструменти |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 5810 |Права вимоги |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 5820 |Регресні вимоги |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 5910 |Інструменти, що базуються на обмінних курсах та |
| |відсотках |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 5999 |Інші фінансові інструменти |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 6000 |Земельні відносини (права) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 6101 |Землі, земельні ділянки та права на них, у тому |
| |числі на земельні частки (паї) тощо |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 7000 |Будівлі |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 7101 |Житлові будинки (частини будинків), квартири, |
| |кімнати у квартирах та одноквартирних будинках, |
| |дачі, жилі приміщення в інших будівлях |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 7201 |Нежилі приміщення в жилих будинках, призначені для|
| |торговельних, побутових та інших потреб |
| |непромислового характеру |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 7999 |Інші будівлі, споруди, приміщення, гаражі та їх |
| |частки, об'єкти незавершеного будівництва тощо |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8000 |Інші товари |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8010 |Живі тварини |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8020 |М'ясо та харчові нутрощі (субпродукти) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8030 |Риба і ракоподібні, молюски та інші водяні |
| |безхребетні |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8040 |Молоко та молочні продукти; яйця птахів; |
| |натуральний мед; харчові продукти тваринного |
| |походження, в іншому місці не пойменовані |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8050 |Інші продукти тваринного походження, не включені |
| |до інших угруповань |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8060 |Живі рослини та продукти квітництва |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8070 |Овочі, рослини, корені та харчові коренеплоди |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8080 |Їстівні плоди та горіхи; цедра цитрусових або |
| |шкірки динь |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8090 |Кава, чай, мате [парагвайський чай] та прянощі |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8100 |Зернові культури |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8110 |Продукція борошномельно-круп'яної промисловості; |
| |солод; крохмаль-інулін; пшенична клейковина |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8120 |Насіння і плоди олійних рослин; насіння інше, |
| |плоди і зерна; технічні або лікарські рослини; |
| |солома і корми |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8130 |Камеді, смоли та інші рослинні соки та екстракти |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8140 |Рослинні матеріали для виготовлення плетених |
| |виробів; інші продукти рослинного походження, не |
| |включені до інших угруповань |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8150 |Жири та олії тваринного або рослинного походження;|
| |продукти їх розщеплення; готові харчові жири; |
| |воски тваринного або рослинного походження |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8160 |Готові харчові продукти з м'яса, риби або |
| |ракоподібних, молюсків або інших водяних |
| |безхребетних |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8170 |Цукор і кондитерські вироби з цукру |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8180 |Какао та продукти з нього |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8190 |Готові продукти із зерна зернових культур, |
| |борошна, крохмалю або молока; борошняні |
| |кондитерські вироби |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8200 |Продукти переробки овочів, плодів або інших частин|
| |рослин |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8210 |Різні харчові продукти |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8220 |Алкогольні і безалкогольні напої та оцет |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8230 |Залишки і відходи харчової промисловості; готові |
| |корми для тварин |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8240 |Тютюн та промислові замінники тютюну |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8250 |Сіль; сірка; землі та каміння; штукатурні |
| |матеріали, вапно та цемент |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8260 |Руди, шлаки та зола |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8270 |Енергетичні матеріали; нафта та продукти її |
| |перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8280 |Продукти неорганічної хімії: сполуки неорганічні |
| |або органічні дорогоцінних металів, рідкоземельних|
| |металів, радіоактивних елементів або ізотопів |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8290 |Органічні хімічні сполуки |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8300 |Фармацевтична продукція |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8310 |Добрива |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8320 |Екстракти дубильні або фарбувальні; таніни та їх |
| |похідні, пігменти та інші барвники, фарби і лаки; |
| |мастики, чорнила |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8330 |Ефірні олії та резиноїди; парфумерні, туалетні та |