КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
| від 15 квітня 2009 р. N 353 Київ |
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)
( Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 584 від 30.10.2014 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1161 від 17.12.2012 N 584 від 30.10.2014 )
Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України
постановляє:
Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), згідно з додатком.
( Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з ПостановоюКМ N 584 від 30.10.2014 )
| Прем'єр-міністр України | Ю.ТИМОШЕНКО |
| Інд. 34 |
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 квітня 2009 р. N 353
КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)
( Назва додатка із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 584 від 30.10.2014 )
1. Ці критерії застосовуються для оцінювання ступеня ризику від провадження суб’єктами господарювання господарської діяльності із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію (далі - господарська діяльність), та визначення періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю).
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 584 від 30.10.2014 )
2. Оцінювання ступеня ризику від провадження господарської діяльності здійснюється за такими критеріями:
кількість кредитних історій, що веде суб'єкт господарювання;
наявність фактів порушення вимог законодавства у сфері формування та обігу кредитних історій;
строк провадження господарської діяльності.
3. З урахуванням критеріїв оцінювання ступеня ризику від провадження господарської діяльності суб'єкти господарювання відносяться до одного з трьох ступенів ризику - високого, середнього та незначного. У разі коли суб'єкт господарювання може бути віднесений одночасно до двох груп ризику, такий суб'єкт відноситься до більш високої групи ризику.
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1161 від 17.12.2012 )
4. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику від провадження господарської діяльності відносяться суб'єкти:
що ведуть кредитні історії, кількість яких становить понад 15 мільйонів;
( Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1161 від 17.12.2012 )
строк провадження господарської діяльності яких становить менше ніж один рік;
у яких під час проведення попереднього заходу державного нагляду (контролю) виявлено факти порушення вимог законодавства у сфері формування та обігу кредитних історій.
5. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику від провадження господарської діяльності відносяться суб'єкти, що ведуть кредитні історії, кількість яких становить від 5 до 15 мільйонів.
( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1161 від 17.12.2012 )
6. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику від провадження господарської діяльності відносяться суб'єкти, що ведуть кредитні історії, кількість яких не перевищує 5 мільйонів.
( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1161 від 17.12.2012 )
7. Планові заходи державного нагляду (контролю) за господарською діяльністю проводяться Нацкомфінпослуг в установленому законом порядку з такою періодичністю:
щодо суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на рік;
щодо суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;
( Абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 584 від 30.10.2014 )
щодо суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п'ять років.
( Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 1161 від 17.12.2012 )