Склад реквізитів та структура файла-повідомлення (тип U) про реєстрацію субєкта первинного фінансового моніторингу - банку (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб

Державний комітет фінансового моніторингу України | Інші від 19.12.2006 № 259 | Документ не діє

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

фінансового моніторингу

України

19.12.2006 N 259

( z0086-07 )

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

1 лютого 2007 р.

за N 87/13354

СКЛАД РЕКВІЗИТІВ ТА СТРУКТУРА

файла-повідомлення (тип U) про реєстрацію суб'єкта первинного фінансового моніторингу - банку (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб

Код та назва елемента*/структури							Назва тега/ атрибута	Тип	Обов'яз- ковість запов- нення	Примітки
Головна структура transport-file
1	Відомості про транспортний файл (структура file-meta-data)
1.1		Назва транспортного файла					file-name	C (12)	+
1.2		Дата створення транспортного файла					file-date	D (8)	+
1.3		Час створення транспортного файла					file-time	H (4)	+
1.4		Ідентифікатор ключа ЕЦП					id-key	C (6)	+
1.5		ЕЦП файла					file- signature	B (128)	+
2	Картка реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу - банку (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб (структура fm7)
2.1		Ідентифікація суб'єкта первинного фінансового моніторингу (структура ident)
2.1.1			Ідентифіка- ційний код за ЄДРПОУ				subj-id	C (12)	+
2.1.2			Код банку				subj-mfo	C (6)	+
2.1.3			Скорочене найменування				subj-name- shortcut	C (254)	+
2.1.4			Дата повідомлення				date-card	D (8)	+
2.1.5			Вид повідомлення (код)				opr-act	N (1)	+	Заповнюється згідно з Довідником кодів видів повідомлень, визначеним наказом Держфінмоніто- рингу України від 13.05.2003 N 48
2.1.6			Ідентифікатор суб'єкта первинного фінансового моніторингу в ІАС ДКФМУ				id-key- ddfm	C (6)
2.1.7			Внутрішньо- банківський реєстраційний код				id-key- bank	C (20)	+
2.2		Загальні відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу (структура ustanova)
2.2.1			Повне найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу				subj-name	C (254)
2.2.2			Скорочене найменування				subj-name- shortcut	C (254)
2.2.3			Тип суб'єкта (код)				ust-type	N (1)		Заповнюється згідно з Довідником кодів типів суб'єктів первинного фінансового моніторингу, визначеним наказом Держфінмоніто- рингу України від 13.05.2003 N 48
2.2.4			Вид суб'єкта (код)				ust-vid	N (4)		Заповнюється згідно з Довідником кодів видів суб'єктів первинного фінансового моніторингу, визначеним наказом Держфінмоніто- рингу України від 13.05.2003 N 48
2.2.5			Коментар до виду суб'єкта				comment- ust-vid	C(1000)
2.2.6			Місцезнаходження (структура addr)
2.2.6.1				Країна (код)			addr- state-id	C (3)		Заповнюється згідно з Класифікацією держав світу, затвердженою наказом Держкомстату України від 08.07.2002 N 260
2.2.6.2				Поштовий індекс			addr- postal- code	C (10)
2.2.6.3				Область (код)			addr- obl-id	N (2)		Заповнюється згідно з Довідником кодів областей України, визначеним наказом Держфінмоніто- рингу України від 13.05.2003 N 48
2.2.6.4				Населений пункт та район області			addr-city	C (254)
2.2.6.5				Вулиця			addr- streat	C (254)
2.2.6.6				Будинок			addr-bud	C (10)
2.2.6.7				Корпус (споруда)			addr-kor	C (10)
2.2.6.8				Офіс			addr-ofis	C (10)
2.3		Додаткові відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу (структура ustanova-dod)
2.3.1			Місцезнаходження (адреса тимчасового перебування) (структура addr)
2.3.1.1					Країна (код)		addr- state-id	C (3)		Заповнюється згідно з Класифікацією держав світу, затвердженою наказом Держкомстату України від 08.07.2002 N 260
2.3.1.2					Поштовий індекс		addr- postal- code	C (10)
2.3.1.3					Область (код)		addr-obl- id	N (2)		Заповнюється згідно з Довідником кодів областей України, визначеним наказом Держфінмоніто- рингу України від 13.05.2003 N 48
2.3.1.4					Населений пункт та район області		addr-city	C (254)
2.3.1.5					Вулиця		addr- streat	C (254)
2.3.1.6					Будинок		addr-bud	C (10)
2.3.1.7					Корпус (споруда)		addr-kor	C (10)
2.3.1.8					Офіс		addr-ofis	C (10)
2.3.1.9					Номер телефону		addr-tlf	C (10)
2.3.1.10					Адреса e-mail		addr-email	C (50)
2.4		Загальні відомості про відокремлений підрозділ суб'єкта первинного фінансового моніторингу (структура department)
2.4.1			Ідентифіка- ційний код за ЄДРПОУ				subj-id	C (12)
2.4.2			Код банку				subj-mfo	C (6)
2.4.3			Внутрішньо- банківський реєстраційний код				id-key- bank
2.4.4			Ідентифікатор відокремлено- го підрозділу суб'єкта в ІАС ДКФМУ				id-key- ddfm	C (6)
2.4.5			Повне найменування відокремлено- го підрозділу				subj-name	C (254)
2.4.6			Скорочене найменування відокремлено- го підрозділу				subj-name- shortcut	C (254)
2.4.7			Тип суб'єкта (код)				ust-type	N (1)		Заповнюється згідно з Довідником кодів типів суб'єктів первинного фінансового моніторингу, визначеним наказом Держфінмоніто- рингу України від 13.05.2003 N 48
2.4.8			Вид суб'єкта (код)				ust-vid	N (4)		Заповнюється згідно з Довідником кодів видів суб'єктів первинного фінансового моніторингу, визначеним наказом Держфінмоніто- рингу України від 13.05.2003 N 48
2.4.9			Коментар до виду суб'єкта				comment- ust-vid	C(1000)
2.4.10			Місцезнаходження (структура addr)
2.4.10.1						Країна (код)	addr- state-id	C (3)		Заповнюється згідно з Класифікацією держав світу, затвердженою наказом Держкомстату України від 08.07.2002 N 260
2.4.10.2						Поштовий індекс	addr- postal- code	C (10)
2.4.10.3						Область (код)	addr-obl- id	N (2)		Заповнюється згідно з Довідником кодів областей України, визначеним наказом Держфінмоніто- рингу України від 13.05.2003 N 48
2.4.10.4						Населений пункт та район області	addr-city	C (254)
2.4.10.5						Вулиця	addr- streat	C (254)
2.4.10.6						Будинок	addr-bud	C (10)
2.4.10.7						Корпус (споруда)	addr-kor	C (10)
2.4.10.8						Офіс	addr-ofis	C (10)
2.4.10.9						Номер телефону	addr-tlf	C (10)
2.4.10.10						Адреса e-mail	addr-email	C (50)
2.5		Відомості про відповідального (відповідальних) працівника (працівників) (структура vdp)
2.5.1			Відомості про призначення відповідального працівника (структура vdp-assignment)
2.5.1.1				Посада			vdp-pos	C (100)
2.5.1.2				Прізвище			vdp-pos	C (50)
2.5.1.3				Ім'я			vdp-name-i	C (30)
2.5.1.4				По батькові			vdp-name- pb	C (30)
2.5.1.5				Номер наказу про призначення			vdp-nm	C (20)
2.5.1.6				Дата наказу про призначення			vdp-date	D (8)
2.5.1.7				Дата призначення на посаду			vdp-date- assignment	D (8)
2.5.1.8				Номер телефону			vdp-tlf	C (10)
2.5.1.9				Адреса E-mail			vdp-email	C (50)
2.5.2			Відомості про призначення особи, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника в разі його відсутності (структура vdp-temp-assignment)
2.5.2.1				Посада			vdp-pos	C (100)
2.5.2.2				Прізвище			vdp-name- pr	C (50)
2.5.2.3				Ім'я			vdp-name-i	C (30)
2.5.2.4				По батькові			vdp-name- pb	C (30)
2.5.2.5				Номер наказу про призначення			vdp-nm	C (20)
2.5.2.6				Дата наказу про призначення			vdp-date	D (8)
2.5.2.7				Дата призначення на посаду			vdp-date- assignment	D (8)
2.5.2.8				Номер телефону			vdp-tlf	C (10)
2.5.2.9				Адреса e-mail			vdp-email	C (50)
2.5.3			Відомості про звільнення відповідального працівника або особи, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника в разі його відсутності (структура vdp-clear)
2.5.3.1				Прізвище			vdp-name- pr	C (50)
2.5.3.2				Ім'я			vdp-name-i	C (30)
2.5.3.3				По батькові			vdp-name- pb	C (30)
2.5.3.4				Номер наказу про звільнення			vdp-nm	C (20)
2.5.3.5				Дата наказу про звільнення			vdp-date	D (8)
2.5.3.6				Дата звільнення від виконання обов'язків			vdp-date- clear	D (8)

---------------

* Коди та назви елементів файла-повідомлення типу U відповідають кодам та назвам полів форми N 7-ФМ "Картка реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу - банку (відокремленого підрозділу) і відповідальних осіб".

Директор Департаменту взаємодії
та методичного забезпечення
системи фінансового моніторингу

А.С.Подкоритов

Усі документи

Відео

Головні новини

Головне за тиждень

Перевір свого контрагента:

Зараз коментують