| | |(додаток 11) (наприклад: 68 | "первинне" |
| | |Хмельницька) | або зміни |
| | | | області |
|-----+--------------+------------------------------+------------|
|410 | Населений |указується найменування |Обов'язково |
| | пункт |населеного пункту: вид | для виду |
| | |населеного пункту вказується |повідомлення|
| | |скорочено - міста /м./, села | "первинне" |
| | |/с./, селища /сел./, селища | або зміни |
| | |міського типу /смт/ та таке | населеного |
| | |інше; назва населеного пункту | пункту |
| | |вказується повністю | |
| | |(наприклад: м. Київ, смт | |
| | |Микулинці, сел. Васильківка, | |
| | |с. Мила та ін.) | |
|-----+--------------+------------------------------+------------|
|420 | Вулиця |указується назва вулиці |Обов'язково |
| | |(наприклад: вулиця | у разі |
| | |Паньківська, проспект | наявності |
| | |Перемоги, провулок | |
| | |Михайлівський та ін.) | |
|-----+--------------+------------------------------+------------|
|430 | Будинок |указується номер будинку (із |Обов'язково |
| | |зазначенням літери у разі | у разі |
| | |наявності) (наприклад: будинок| наявності |
| | |N 18 заповнюється як | |
| | |"- - - - -18"; будинок N 18-А | |
| | |заповнюється як "- - - -18А"; | |
| | |будинок N 18/12 заповнюється | |
| | |як "- - 18/12") | |
|-----+--------------+------------------------------+------------|
|440 | Корпус |указується номер корпусу (або |Обов'язково |
| | (споруда) |споруди) будинку (наприклад: | у разі |
| | |корпус N 8 заповнюється як | наявності |
| | |"- - - - - - 8") | |
|-----+--------------+------------------------------+------------|
|450 | Офіс |указується номер офісу або |Обов'язково |
| | (квартира) |квартири, де зареєстровано | у разі |
| | |суб'єкт первинного фінансового| наявності |
| | |моніторингу (наприклад: офіс | |
| | |N 6 заповнюється як "- - - 6";| |
| | |офіс N 6-А заповнюється як | |
| | |"- - 6А"; квартира N 127 | |
| | |заповнюється як "- 127") | |
|-----+--------------+------------------------------+------------|
|460 |Номер телефону|указується номер телефону |Обов'язково |
| | |офісу або квартири з | для виду |
| | |обов'язковим зазначенням |повідомлення|
| | |міжміського коду (наприклад: | "первинне" |
| | |телефон у м. Львові 862334 у | або зміни |
| | |полі матиме такий вигляд: | номера |
| | |0322862334) | телефону |
|-----+--------------+------------------------------+------------|
|470 |Адреса e-mail |указується адреса електронної |Обов'язково |
| | |пошти (наприклад: | у разі |
| | |master@xxxxxx.com.ua) | наявності |
------------------------------------------------------------------
Розділ V. Відомості про відповідального (відповідальних) працівника (працівників)
1. Відомості про призначення відповідального працівника
------------------------------------------------------------------
|Код | Назва поля | Коментар щодо заповнення |Необхідність|
| | | | заповнення |
|-----+--------------+------------------------------+------------|
|480 | Посада |указується повне найменування |Обов'язково |
| | |посади працівника відповідно | |
| | |до штатного розпису суб'єкта | |
| | |первинного фінансового | |
| | |моніторингу | |
|-----+--------------+------------------------------+------------|
|490 | Прізвище |указується прізвище |Обов'язково |
| | |відповідального працівника | |
|-----+--------------+------------------------------+------------|
|500 | Ім'я |указується ім'я |Обов'язково |
| | |відповідального працівника | |
|-----+--------------+------------------------------+------------|
|510 | По батькові |указується по батькові |Обов'язково |
| | |відповідального працівника | |
|-----+--------------+------------------------------+------------|
|520 | Номер наказу |указується номер наказу про |Обов'язково |
| | про |призначення на посаду | |
| | призначення |відповідального працівника | |
|-----+--------------+------------------------------+------------|
|530 | Дата наказу |указується дата наказу про |Обов'язково |
| | про |призначення на посаду | |
| | призначення |відповідального працівника | |
|-----+--------------+------------------------------+------------|
|540 |Номер телефону|указується номер телефону (з |Обов'язково |
| | |кодом населеного пункту) | |
| | |відповідального працівника | |
|-----+--------------+------------------------------+------------|
|550 |Адреса e-mail |указується адреса e-mail |Обов'язково |
| | |відповідального працівника | у разі |
| | | | наявності |
------------------------------------------------------------------
2. Відомості про особу, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника у разі його відсутності
------------------------------------------------------------------
|Код | Назва поля | Коментар щодо заповнення |Необхідність|
| | | | заповнення |
|-----+--------------+------------------------------+------------|
|560 | Посада |указується повне найменування |Обов'язково |
| | |посади тимчасово виконуючого | |
| | |обов'язки відповідального | |
| | |працівника | |
|-----+--------------+------------------------------+------------|
|570 | Прізвище |указується прізвище тимчасово |Обов'язково |
| | |виконуючого обов'язки | |
| | |відповідального працівника | |
|-----+--------------+------------------------------+------------|
|580 | Ім'я |указується ім'я тимчасово |Обов'язково |
| | |виконуючого обов'язки | |
| | |відповідального працівника | |
|-----+--------------+------------------------------+------------|
|590 | По батькові |указується по батькові |Обов'язково |
| | |тимчасово виконуючого | |
| | |обов'язки відповідального | |
| | |працівника | |
|-----+--------------+------------------------------+------------|
|600 | Номер наказу |указується номер наказу про |Обов'язково |
| | про |призначення на посаду | |
| | призначення |тимчасово виконуючого | |
| | |обов'язки відповідального | |
| | |працівника | |
|-----+--------------+------------------------------+------------|
|610 | Дата наказу |указується дата наказу про |Обов'язково |
| | про |призначення на посаду | |
| | призначення |тимчасово виконуючого | |
| | |обов'язки відповідального | |
| | |працівника | |
|-----+--------------+------------------------------+------------|
|620 |Номер телефону|указується номер телефону (з |Обов'язково |
| | |кодом населеного пункту) | |
| | |тимчасово виконуючого | |
| | |обов'язки відповідального | |
| | |працівника | |
|-----+--------------+------------------------------+------------|
|630 |Адреса e-mail |указується адреса e-mail |Обов'язково |
| | |тимчасово виконуючого | у разі |
| | |обов'язки відповідального | наявності |
| | |працівника | |
------------------------------------------------------------------
3. Відомості про звільнення відповідального працівника або особи, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника у разі його відсутності
------------------------------------------------------------------
|Код | Назва поля | Коментар щодо заповнення |Необхідність|
| | | | заповнення |
|-----+--------------+------------------------------+------------|
|640 | Прізвище |указується прізвище |Обов'язково |
| | |відповідального працівника | |
|-----+--------------+------------------------------+------------|
|650 | Ім'я |указується ім'я |Обов'язково |
| | |відповідального працівника | |
|-----+--------------+------------------------------+------------|
|660 | По батькові |указується по батькові |Обов'язково |
| | |відповідального працівника | |
|-----+--------------+------------------------------+------------|
|670 | Номер наказу |указується номер наказу про |Обов'язково |
| |про звільнення|звільнення з посади | |
| | |відповідального працівника | |
|-----+--------------+------------------------------+------------|
|680 | Дата наказу |указується дата наказу про |Обов'язково |
| |про звільнення|звільнення з посади | |
| | |відповідального працівника | |
------------------------------------------------------------------
У колі в правому нижньому куті Картки реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб проставляється зразок печатки суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу, який реєструється.
Картка підписується керівником суб'єкта первинного фінансового моніторингу із зазначенням таких відомостей:
- повне найменування посади;
- прізвище, ім'я та по батькові керівника, а також його особистий підпис.
Підпис засвідчується відбитком печатки суб'єкта первинного фінансового моніторингу.
3. Форма N 2-ФМ: Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу
Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу (форма N 2-ФМ), формується із послідовних записів про фінансову операцію, при цьому кожний запис складається із заповнених бланків форм за відповідними розділами. Усі записи в Реєстрі нумеруються послідовно та мають наскрізну нумерацію. Бланки форм, передбачені розділом II реєстру, заповнюються для кожного учасника фінансової операції окремо.
У цій Інструкції наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
Клієнт - будь-яка особа, що звертається за одержанням послуг або яка укладає договір з суб'єктом первинного фінансового моніторингу.
Контрагент - особа, яка є другою стороною фінансової операції (контрагентом може виступати суб'єкт первинного фінансового моніторингу), при якій між клієнтом та контрагентом відбувається передача активів.
Фактичний вигодоодержувач (бенефіціар) - інша сторона фінансової операції, що є відмінною від клієнта та контрагента, та яка не діє від імені чи за дорученням клієнта або контрагента, та від імені або за дорученням якої не діють клієнт або контрагент, але яка фактично одержує вигоду від проведення цієї фінансової операції, чи на користь якої передається (або передбачено передачу) актив або здійснюється (передбачено здійснення) платіж в результаті проведення цієї фінансової операції.
Форма N 2-ФМ повинна включати відомості обов'язково щонайменше про двох учасників: клієнта та контрагента. У залежності від характеру фінансової операції форма N 2-ФМ може містити декілька відомостей про клієнтів, контрагентів та інших учасників фінансової операції згідно з довідником кодів типів осіб, що мають відношення до фінансової операції (додаток 8).
Виправлення даних, внесених до реєстру фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, не допускається. У разі допущення помилки (помилок) у реєстрі фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, у реєстрі необхідно анулювати помилковий запис щодо відповідної фінансової операції, а виправлений запис про фінансову операцію внести під новим номером. Анулювання запису фіксується шляхом внесення тексту "АНУЛЬОВАНО" у поле "Додаткова інформація" розділу IV реєстру. У цьому самому полі зазначаються номер та дата нового запису про цю фінансову операцію. У новому записі в реєстрі поле 470 "Порядковий номер реєстрації фінансової операції у реєстрі" повинно містити порядковий номер за загальною наскрізною нумерацією записів у реєстрі.
При виявленні помилок або неточностей у записах, інформацію щодо яких було взято на облік Держфінмоніторингом, у реєстрі також необхідно анулювати помилковий запис щодо відповідної фінансової операції, а виправлений запис про фінансову операцію внести під новим номером та надіслати до Держфінмоніторингу. При цьому в полях 690 та 700 зазначається відповідно порядковий номер фінансової операції, що корегується, у реєстрі і дата та час реєстрації фінансової операції, що корегується.
Розділ I. Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремлений підрозділ
------------------------------------------------------------------
| Код | Назва поля | Коментар щодо заповнення |Необхідність|
| | | | заповнення |
------------------------------------------------------------------
| Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу |
|(відокремлений підрозділ), в якому було здійснено (здійснюється,|
| відмовлено у здійсненні) фінансову операцію |
|----------------------------------------------------------------|
|010 |Тип суб'єкта |указується код типу суб'єкта |Обов'язково |
| |(код) |первинного фінансового | |
| | |моніторингу або | |
| | |відокремленого підрозділу | |
| | |відповідно до довідника кодів| |
| | |типів суб'єктів первинного | |
| | |фінансового моніторингу | |
| | |(додаток 7) | |
|-----+---------------+-----------------------------+------------|
|020 |Вид суб'єкта |указується код виду суб'єкта |Обов'язково |
| |(код) |первинного фінансового | |
| | |моніторингу або | |
| | |відокремленого підрозділу, у | |
| | |ролі якого він виступає у | |
| | |проведенні фінансової | |
| | |операції, згідно з довідником| |
| | |кодів видів суб'єктів | |
| | |первинного фінансового | |
| | |моніторингу (додаток 5) | |
|-----+---------------+-----------------------------+------------|
|230 |Ідентифікацій- |указується ідентифікаційний |Обов'язково |
| |ний код за |код (номер) суб'єкта | |
| |ЄДРПОУ |первинного фінансового | |
| |(для фізичної |моніторингу або | |
| |особи - |відокремленого підрозділу, в | |
| |ідентифікацій- |якому було проведено | |
| |ний номер за |фінансову операцію: | |
| |ДРФО) |- для фізичних осіб - | |
| | |відповідно до довідки про | |
| | |присвоєння ідентифікаційного | |
| | |номера згідно з Державним | |
| | |реєстром фізичних осіб - | |
| | |платників податків та інших | |
| | |обов'язкових платежів; | |
| | |- для юридичних осіб - за | |
| | |Єдиним державним реєстром | |
| | |підприємств та організацій | |
| | |України відповідно до | |
| | |свідоцтва про державну | |
| | |реєстрацію; | |
| | |- при відсутності | |
| | |у відокремленого структурного| |
| | |підрозділу суб'єкта | |
| | |первинного фінансового | |
| | |моніторингу особистого | |
| | |ідентифікаційного коду | |
| | |проставляється 10 нулів | |
|-----+---------------+-----------------------------+------------|
|040 |Скорочена назва|указується скорочене |Обов'язково |
| |суб'єкта |найменування суб'єкта | |
| |первинного |первинного фінансового | |
| |фінансового |моніторингу або | |
| |моніторингу чи |відокремленого підрозділу | |
| |відокремленого |відповідно до установчих | |
| |підрозділу |документів, в якому було | |
| | |проведено фінансову операцію,| |
| | |за його відсутності - повне | |
| | |найменування | |
|-----+---------------+-----------------------------+------------|
|050 |Ідентифікатор |указується ідентифікатор |Обов'язково |
| |суб'єкта |суб'єкта первинного | у разі |
| |первинного |фінансового моніторингу або | наявності |
| |фінансового |відокремленого підрозділу, в | |
| |моніторингу чи |якому було проведено | |
| |відокремленого |фінансову операцію, в | |
| |підрозділу в |інформаційно-аналітичній | |
| |ІАС ДКФМУ |системі ДКФМУ | |
|-----+---------------+-----------------------------+------------|
| Відомості про місцезнаходження суб'єкта первинного фінансового |
| моніторінгу (відокремленого), в якому було здійснено |
| (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію |
|-----+---------------+-----------------------------+------------|
|060 |Країна (код та |указуються цифровий код |Обов'язково |
| |назва) |країни, на території якої | |
| | |перебуває суб'єкт первинного | |
| | |фінансового моніторингу або | |
| | |відокремлений підрозділ, в | |
| | |якому було проведено | |
| | |фінансову операцію, та назва | |
| | |цієї країни відповідно до | |
| | |Класифікації держав світу, | |
| | |затвердженої наказом | |
| | |Держкомстату України від | |
| | |08.07.2002 N 260 | |
| | |( v0260202-02 ) | |
| | |(наприклад: держава Україна | |
| | |кодується: 804 Україна) | |
|-----+---------------+-----------------------------+------------|
|070 |Область (код та|указуються код та назва |Обов'язково,|
| |назва) |області згідно з довідником | якщо код |
| | |кодів областей України | країни - |
| | |(додаток 11) (наприклад: 68 | Україна |
| | |Хмельницька) | |
|-----+---------------+-----------------------------+------------|
|080 |Поштовий індекс|указується індекс відділення |Обов'язково |
| | |зв'язку | |
|-----+---------------+-----------------------------+------------|
|090 |Населений пункт|указується найменування |Обов'язково |
| | |населеного пункту: вид | |
| | |населеного пункту вказується | |
| | |скорочено - міста /м./, села | |
| | |/с./, селища /сел./, селища | |
| | |міського типу /смт/ та таке | |
| | |інше; назва населеного пункту| |
| | |вказується повністю | |
| | |(наприклад: м. Київ, смт | |
| | |Микулинці, сел. Васильківка, | |
| | |с. Мила та ін.) | |
|-----+---------------+-----------------------------+------------|
|100 |Вулиця |указується назва вулиці |Обов'язково |
| | |(наприклад: вулиця | у разі |
| | |Паньківська, проспект | наявності |
| | |Перемоги, провулок | |
| | |Михайлівський та ін.) | |
|-----+---------------+-----------------------------+------------|
|110 |Будинок |указується номер будинку (із |Обов'язково |
| | |зазначенням літери у разі | у разі |
| | |наявності) (наприклад: | наявності |
| | |будинок N 18 заповнюється як | |
| | |"- - - - -18"; будинок N 18-А| |
| | |заповнюється як "- - - -18А";| |
| | |будинок N 18/12 заповнюється | |
| | |як "- - 18/12") | |
|-----+---------------+-----------------------------+------------|
|120 |Корпус |указується номер корпусу |Обов'язково |
| |(споруда) |(або споруди) будинку | у разі |
| | |(наприклад: корпус N 8 | наявності |
| | |заповнюється як | |
| | |"- - - - - - 8") | |
|-----+---------------+-----------------------------+------------|
|130 |Офіс (квартира)|указується номер офісу або |Обов'язково |
| | |квартири, де зареєстровано | у разі |
| | |суб'єкт первинного | наявності |
| | |фінансового моніторингу чи | |
| | |відокремлений підрозділ | |
| | |(наприклад: офіс N 6 | |
| | |заповнюється як "- - - 6"; | |
| | |офіс N 6-А заповнюється як | |
| | |"- - 6А"; квартира N 127 | |
| | |заповнюється як "- 127") | |
|-----+---------------+-----------------------------+------------|
|140 |Номер телефону |указується номер телефону |Обов'язково |
| |(з кодом |суб'єкта первинного | |
| |населеного |фінансового моніторингу з | |
| |пункту) |обов'язковим зазначенням | |
| | |міжміського коду (наприклад: | |
| | |телефон у м. Львові 86 2334 у| |
| | |полі матиме такий вигляд: | |
| | |0322 862334) | |
|-----+---------------+-----------------------------+------------|
|150 |Адреса e-mail |указується електронна адреса |Обов'язково |
| | |суб'єкта первинного | у разі |
| | |фінансового моніторингу | наявності |
|----------------------------------------------------------------|
| Відомості про відповідального працівника суб'єкта первинного |
| фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому |
|було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову|
| операцію |
|----------------------------------------------------------------|
|160 |Посада |указується повне найменування|Обов'язково |
| |відповідального|посади працівника, | |
| |працівника |відповідального за проведення| |
| | |фінансового моніторингу, | |
| | |відповідно до установчих | |
| | |документів суб'єкта | |
| | |первинного фінансового | |
| | |моніторингу або | |
| | |відокремленого підрозділу, в | |
| | |якому було проведено | |
| | |фінансову операцію, або його | |
| | |штатного розпису | |
|-----+---------------+-----------------------------+------------|
|170 |Прізвище |указується прізвище |Обов'язково |
| | |відповідального працівника | |
|-----+---------------+-----------------------------+------------|
|180 |Ім'я |указується ім'я |Обов'язково |
| | |відповідального працівника | |
|-----+---------------+-----------------------------+------------|
|190 |По батькові |указується по батькові |Обов'язково |
| | |відповідального працівника | |
|-----+---------------+-----------------------------+------------|
|200 |Номер телефону |указується номер телефону |Обов'язково |
| |(з кодом |відповідального працівника з | |
| |населеного |обов'язковим зазначенням | |
| |пункту) |міжміського коду (наприклад: | |
| | |телефон у м. Львові 86 2334 у| |
| | |полі матиме такий вигляд: | |
| | |0322 862334) | |
|-----+---------------+-----------------------------+------------|
|210 |Адреса e-mail |указується електронна адреса |Обов'язково |
| | |суб'єкта первинного | у разі |
| | |фінансового моніторингу | наявності |
|----------------------------------------------------------------|
| Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу |
|(відокремлений підрозділ), в якому було зареєстровано фінансову |
| операцію |
|----------------------------------------------------------------|
|220 |Тип суб'єкта |указується код типу суб'єкта |Обов'язково |
| |(код) |первинного фінансового | |
| | |моніторингу або | |
| | |відокремленого підрозділу | |
| | |відповідно до довідника кодів| |
| | |типів суб'єктів первинного | |
| | |фінансового моніторингу | |
| | |(додаток 7) | |
|-----+---------------+-----------------------------+------------|
|230 |Вид суб'єкта |указується код виду суб'єкта |Обов'язково |
| |(код) |первинного фінансового | |
| | |моніторингу або | |
| | |відокремленого підрозділу | |
| | |відповідно до основного виду | |
| | |діяльності згідно з | |
| | |довідником кодів видів | |
| | |суб'єктів первинного | |
| | |фінансового моніторингу | |
| | |(додаток 5) | |
|-----+---------------+-----------------------------+------------|
|240 |Ідентифікацій- |указується ідентифікаційний |Обов'язково |
| |ний код за |код (номер) суб'єкта | |
| |ЄДРПОУ |первинного фінансового | |
| |(для фізичної |моніторингу чи відокремленого| |
| |особи - |підрозділу, в якому було | |
| |ідентифікацій- |зареєстровано фінансову | |
| |ний номер за |операцію: | |
| |ДРФО) |- для фізичних осіб | |
| | |- відповідно до довідки про | |
| | |присвоєння ідентифікаційного | |
| | |коду (номера) згідно з | |
| | |Державним реєстром фізичних | |
| | |осіб - платників податків та | |
| | |інших обов'язкових платежів; | |
| | |- для юридичних осіб - | |
| | |ідентифікаційний код (номер) | |
| | |за Єдиним державним реєстром | |
| | |підприємств та організацій | |
| | |України відповідно до | |
| | |свідоцтва про державну | |
| | |реєстрацію; | |
| | |- при відсутності | |
| | |у відокремленого структурного| |
| | |підрозділу суб'єкта | |
| | |первинного фінансового | |
| | |моніторингу особистого | |
| | |ідентифікаційного коду | |
| | |проставляється 10 нулів | |
|-----+---------------+-----------------------------+------------|
|250 |Скорочена назва|указується скорочене |Обов'язково |
| |суб'єкта |найменування суб'єкта | |
| |первинного |первинного фінансового | |
| |фінансового |моніторингу чи відокремленого| |
| |моніторингу чи |підрозділу, в якому було | |
| |відокремленого |зареєстровано фінансову | |
| |підрозділу |операцію відповідно до | |
| | |установчих документів, за | |
| | |його відсутності - повне | |
| | |найменування (повинна | |
| | |відповідати формі N 1-ФМ) | |
|-----+---------------+-----------------------------+------------|
|260 |Ідентифікатор |указується ідентифікатор |Обов'язково |
| |суб'єкта |суб'єкта первинного | у разі |
| |первинного |фінансового моніторингу чи | наявності |
| |фінансового |відокремленого підрозділу, в | |
| |моніторингу чи |якому було проведено | |
| |відокремленого |фінансову операцію, в | |
| |підрозділу в |інформаційно-аналітичній | |
| |ІАС ДКФМУ |системі ДКФМУ | |
|----------------------------------------------------------------|
| Відомості про місцезнаходження суб'єкта первинного фінансового |
| моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було |
| зареєстровано фінансову операцію |
|----------------------------------------------------------------|
|270 |Країна (код та |указуються цифровий код |Обов'язково |
| |назва) |країни, на території якої | |
| | |перебуває суб'єкт первинного | |
| | |фінансового моніторингу чи | |
| | |відокремлений підрозділ, в | |
| | |якому було зареєстровано | |
| | |фінансову операцію, та назва | |
| | |цієї країни відповідно до | |
| | |Класифікації держав світу, | |
| | |затвердженої наказом | |
| | |Держкомстату України від | |
| | |08.07.2002 N 260 | |
| | |( v0260202-02 ) | |
| | |(наприклад: держава Україна | |
| | |кодується: 804 Україна) | |
|-----+---------------+-----------------------------+------------|
|280 |Область (код та|указуються код та назва |Обов'язково,|
| |назва) |області згідно з довідником | якщо код |
| | |кодів областей України | країни - |
| | |(додаток 11) (наприклад: 68 | Україна |
| | |Хмельницька) | |
|-----+---------------+-----------------------------+------------|
|290 |Поштовий індекс|указується індекс відділення |Обов'язково |
| | |зв'язку | |
|-----+---------------+-----------------------------+------------|
|300 |Населений пункт|указується найменування |Обов'язково |
| | |населеного пункту: вид | |
| | |населеного пункту вказується | |
| | |скорочено - міста /м./, села | |
| | |/с./, селища /сел./, селища | |
| | |міського типу /смт/ та таке | |
| | |інше; назва населеного пункту| |
| | |вказується повністю | |
| | |(наприклад: м. Київ, смт | |
| | |Микулинці, сел. Васильківка, | |
| | |с. Мила та ін.) | |
|-----+---------------+-----------------------------+------------|
|310 |Вулиця |указується назва вулиці |Обов'язково |
| | |(наприклад: вулиця | у разі |
| | |Паньківська, проспект | наявності |
| | |Перемоги, провулок | |
| | |Михайлівський та ін.) | |
|-----+---------------+-----------------------------+------------|
|320 |Будинок |указується номер будинку (із |Обов'язково |
| | |зазначенням літери у разі | у разі |
| | |наявності) (наприклад: | наявності |
| | |будинок N 18 заповнюється як | |
| | |"- - - - -18"; будинок N 18-А| |
| | |заповнюється як "- - - -18А";| |
| | |будинок N 18/12 заповнюється | |
| | |як "- - 18/12") | |
|-----+---------------+-----------------------------+------------|
|330 |Корпус |указується номер корпусу (або|Обов'язково |
| |(споруда) |споруди) будинку (наприклад: | у разі |
| | |корпус N 8 заповнюється як | наявності |
| | |"- - - - - - 8") | |
|-----+---------------+-----------------------------+------------|
|340 |Офіс (квартира)|указується номер офісу або |Обов'язково |
| | |квартири, де зареєстровано | у разі |
| | |суб'єкт первинного | наявності |
| | |фінансового моніторингу чи | |
| | |відокремленого підрозділу | |