Обмін інформацією
Обмін інформацією
- це контрольований процес передачі підрозділам державної податкової служби в межах компетенції вибіркових відомостей з інформаційних баз даних, а також передачі для розгляду та прийняття рішень інформаційно-аналітичних розробок про факти проведення сумнівних фінансових операцій з метою виконання завдань боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.
До обміну інформацією відноситься також циркуляція масивів відомостей інформаційних баз даних між Департаментом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА України та підпорядкованими підрозділами з метою інформаційного забезпечення формування банку даних про сумнівні фінансові операції та проведення фінансових розслідувань, передача вибіркових відомостей та узагальненої інформації уповноваженому органу з питань фінансового моніторингу, іншим державним органам виконавчої влади у сфері боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Положення про банк даних про сумнівні фінансові операції (Положення, розд. Визначення термінів) 21.05.2003 N 233
Обмін інформацією
- прийом, передача, обробка, зберігання, адресування та маршрутизація усіх видів інформації, якою Сторони обмінюються для реалізації положень цієї Угоди виділеними каналами зв'язку.
Угода між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Республіки Білорусь щодо обміну інформацією про польоти повітряних суден (ст.1) м. Мінськ 18 травня 2009 року (див. текст)
"Обмін інформацією"
- автоматизований процес прийому і передачі інформації, якою компетентні органи Сторін обмінюються для реалізації положень цієї Угоди.
УГОДА між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про організацію обміну інформацією про осіб, транспортні засоби, на яких особи перетинають українсько-молдовський державний кордон (ст.1) м.Кишинів, 4 листопада 2015 року ( Див. текст )
