Онлайн-моніторинг переказів коштів
Онлайн-моніторинг переказів коштів
- процедура аналізу переказів коштів у режимі реального часу, що здійснюється до моменту: зарахування банком отримувача коштів на рахунок або електронний гаманець отримувача/виплати коштів отримувачу за відсутності у нього рахунку або електронного гаманця; перерахування банком-посередником коштів іншому СПФМ-посереднику або СПФМ отримувача.
Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу (Положення, розд.1, п.5) 19.05.2020 № 65
Онлайн-моніторинг переказів коштів
- процедура аналізу переказів коштів у режимі реального часу, що здійснюється до моменту:
зарахування установою отримувача коштів на електронний гаманець отримувача / виплати коштів отримувачу за відсутності у нього електронного гаманця;
перерахування установою-посередником коштів іншому СПФМ-посереднику або СПФМ отримувача.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВАПро затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу (Положення, розд.1, п.5) 28.07.2020 № 107
