Система автоматизації
Система автоматизації
- програмно-технологічний комплекс автоматизації готівкового обігу та система автоматизації депозитарію Національного банку, до яких підключено уповноважений банк.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВАПро затвердження Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та проведення операцій з ними(Положення, розд.1, п.3) 17.09.2021 № 95
Система автоматизації
- програмне забезпечення, що обслуговує поточну діяльність учасника СЕП та використовується для забезпечення ініціювання, виконання та завершення платіжних операцій.
Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А Про затвердження Інструкції про виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті (Інструкція, розд.1, п.2) 03.03.2023 № 16
Система автоматизації
- система автоматизації процесів фінансового моніторингу, яка складається з одного або кількох окремих автоматизованих програмних модулів, які забезпечують функціонування належної системи управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення суб'єкта первинного фінансового моніторингу.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України (Положення, розд.1, п.4) 07.06.2024 м.Київ № 282
