Про затвердження Положення про здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та супровідних послуг

Відповідно до статей 7, 55-1, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 21-26, 46, пункту 30 розділу VII Закону України "Про фінансові послуги та фінансові компанії", статей 114, 115, пункту 25 розділу XV Закону України від 18 листопада 2021 року № 1909-ІХ "Про страхування", статей 37, 43, пункту 16 розділу ХІ Закону України від 14 липня 2023 року № 3254-ІХ "Про кредитні спілки", з метою унормування порядку здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та супровідних послуг Правління Національного банку України

1. Затвердити Положення про здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та супровідних послуг (далі - Положення), що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, нормативно-правові акти Націнального банку України згідно з переліком, що додається.

3. Національний банк України в разі складення письмової вимоги до надавача фінансових послуг, власника істотної участі, ключового учасника у структурі власності, афілійованої, спорідненої особи надавача фінансових послуг, учасника фінансової групи, надавача супровідних послуг, особи, яка надає послуги з аутсорсингу надавачу фінансових послуг (далі - об'єкт безвиїзного нагляду), місцезнаходженням якого відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є населений пункт територіальної громади / територія, який / яка відповідно до законодавства України віднесений(а) до території активних бойових дій або тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України згідно з Переліком територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року N 309, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2022 року за № 1668/39004 (зі змінами), за умови, що стосовно відповідного населеного пункту / території не визначено дати завершення бойових дій / дати завершення тимчасової окупації (далі - територія активних бойових дій / тимчасово окупована територія), не надсилає об'єкту безвиїзного нагляду письмову вимогу (у паперовій формі або у формі паперової копії електронного документа, засвідченої в порядку, установленому законодавством України) у порядку, визначеному в пункті 12 розділу ІІІ Положення.

Національний банк України оприлюднює письмову вимогу до об'єкта безвиїзного нагляду, місцезнаходженням якого є територія активних бойових дій / тимчасово окупована територія, на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України з дотриманням вимог щодо захисту інформації з обмеженим доступом у разі неотримання Національним банком України підтвердження доставлення письмової вимоги на електронну адресу протягом трьох робочих днів із дня її надсилання або якщо електронна адреса такого об'єкта розташована на заборонених законодавством України ресурсах / сервісах.

4. Об'єкт безвиїзного нагляду, місцезнаходженням якого є територія активних бойових дій / тимчасово окупована територія, вважається належним чином повідомленим про складену до нього письмову вимогу з першого робочого дня, наступного за днем оприлюднення письмової вимоги на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України, здійсненого у випадку, визначеному в абзаці другому пункту 3 цієї постанови.

5. Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ (Сергій Савчук) після офіційного опублікування довести до відома учасників ринку небанківських фінансових послуг інформацію про прийняття цієї постанови.

6. Постанова набирає чинності з 01 січня 2024 року.

1. Постанова Правління Національного банку України від 28 грудня 2020 року № 169 "Про затвердження Положення про здійснення Національним банком України безвиїзного нагляду на ринках небанківських фінансових послуг".

2. Постанова Правління Національного банку України від 16 червня 2021 року № 52 "Про затвердження Положення про здійснення Національним банком України нагляду за додержанням учасниками ринку фінансових послуг законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг".

3. Пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 02 вересня 2022 року № 198 "Про затвердження Положення про здійснення Національним банком України нагляду за додержанням об'єктами нагляду законодавства України про захист прав споживачів фінансових послуг та обмежених платіжних послуг, вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості та внесення зміни до Положення про здійснення Національним банком України безвиїзного нагляду на ринках небанківських фінансових послуг".

4. Підпункт 1 пункту 2 постанови Правління Національного банку України від 06 січня 2023 року № 1 "Про затвердження Положення про ліцензування Експортно-кредитного агентства та умови провадження ним діяльності із страхування, перестрахування, надання гарантій та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України".

5. Підпункт 1 пункту 2 постанови Правління Національного банку України від 31 березня 2023 року № 42 "Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України".