Про затвердження Положення про порядок видачі ліцензій на здійснення валютних операцій

Відповідно до статей 7, 15, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 5, 6, 9 Закону України "Про валюту і валютні операції", статей 4, 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статей 77, 78 Закону України "Про платіжні послуги", з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України

1. Затвердити Положення про порядок видачі ліцензій на здійснення валютних операцій (далі - Положення), що додається.

2. Національний банк України (далі - Національний банк) розглядає пакети документів, поданих до набрання чинності цією постановою, згідно з вимогами та в порядку, визначеними законодавством України, що діяло до набрання чинності цією постановою, крім пакетів документів, зазначених в пункті 3 цієї Постанови.

3. Пакети документів для отримання ліцензії на здійснення валютних операцій з переказу коштів, що подані до Національного банку до набрання чинності цією постановою відповідно до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09 серпня 2002 року № 297, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2002 року за № 712/7000 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 21 грудня 2017 року № 137) (зі змінами), та щодо яких Національний банк не прийняв рішення, вважаються залишеними без розгляду.

Національний банк протягом п'яти робочих днів із дня набрання чинності цією постановою надсилає таким небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку (далі - небанківська установа) повідомлення про залишення пакетів документів без розгляду та повертає пакети документів, що подані в паперовій формі, поштою з повідомленням про вручення.

4. Національний банк протягом трьох місяців із дня набрання чинності цією постановою вносить до електронного реєстру ліцензій на здійснення валютних операцій та осіб, яким видано ліцензії на здійснення валютних операцій, що ведеться Національним банком (далі - електронний реєстр), запис про відкликання ліцензії на здійснення валютних операцій/генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій небанківських фінансових установ, операторів поштового зв'язку, у яких немає ліцензії (права) на надання відповідних фінансових послуг у національній валюті.

5. Національний банк, якщо ліцензія надає право небанківській установі на надання інших валютних операцій, щодо яких у небанківської установи наявна ліцензія на надання фінансових послуг у національній валюті:

1) вносить до електронного реєстру запис:

про відкликання ліцензії на здійснення валютних операцій/генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій;

про видачу нової ліцензії у зв'язку зі зміною переліку операцій;

2) протягом п'яти робочих днів надсилає небанківській установі витяг з електронного реєстру.

6. Ліцензії на здійснення валютних операцій, видані небанківським установам на переказ коштів, є чинними та діють до втрати чинності/відкликання (анулювання) ліцензій небанківських установ на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

Національний банк протягом п'яти робочих днів із дати відкликання (анулювання)/втрати чинності ліцензії небанківської установи на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків уносить запис до електронного реєстру про відкликання (анулювання) ліцензії на здійснення валютних операцій, виданої небанківській установі на переказ коштів, та повідомляє про це небанківську установу.

7. Національний банк:

1) забезпечує внесення до електронного реєстру запису про видачу ліцензії на здійснення валютних операцій, що надає право здійснювати валютні операції, які є фінансовими платіжними послугами з переказу коштів без відкриття рахунку, небанківській установі, яка на день набрання чинності цією постановою мала ліцензію на здійснення валютних операцій на переказ коштів та яка протягом дев'яти місяців з дня введення в дію Закону України "Про платіжні послуги" звернулась до Національного банку за отриманням ліцензії на надання фінансових платіжних послуг, що передбачає надання фінансової платіжної послуги з переказу коштів без відкриття рахунку, та пройшла процедуру авторизації діяльності з надання такої фінансової платіжної послуги відповідно до вимог Закону України "Про платіжні послуги" протягом п'яти робочих днів із дня видачі небанківській установі ліцензії на надання фінансових платіжних послуг;

2) надсилає небанківській установі витяг із електронного реєстру про видачу ліцензії на здійснення валютних операцій, що надає право здійснювати валютні операції, які є фінансовими платіжними послугами з переказу коштів без відкриття рахунків, на підставі підпункту 1 пункту 7 цієї постанови протягом трьох робочих днів із дня внесення запису про видачу ліцензії до електронного реєстру.

8. Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" здійснює валютні операції, які є наданням послуг із забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, із дотриманням вимог статті 5 Закону України "Про валюту і валютні операції" без ліцензії.

9. Визнати такими, що втратили чинність, нормативно-правові акти Національного банку згідно з переліком, що додається.

10. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.