Про затвердження Положення про залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг

3. Інформація про агентський договір та фінансові платіжні послуги, що надаються комерційним агентом:

Я, ________________________________________________________________________________ __,

(прізвище, власне ім'я, по батькові керівника або уповноваженої особи заявника)

несу персональну відповідальність за повноту та достовірність наведеної вище інформації та стверджую, що вона є правдивою та повною станом на дату її подання, а також не заперечую проти перевірки Національним банком достовірності поданої заяви і персональних даних, які в ній містяться, у тому числі, але не виключно, шляхом надання цієї інформації іншим державним органам, органам місцевого самоврядування України, юридичним особам та фізичним особам.

У разі будь-яких змін в інформації, зазначеній у цій заяві, зобов'язуюся повідомити про ці зміни Національний банк відповідно до нормативно-правового акта Національного банку з питань залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг.

Мені відомо, що надання недостовірної інформації може призвести до відмови в унесенні відомостей, виключення відомостей про комерційного агента з Реєстру.

Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" підписанням цієї заяви я надаю Національному банку згоду на збирання, зберігання, оброблення та поширення моїх персональних даних у межах та в спосіб, що визначені законодавством України.

Я стверджую, що отримав згоду на обробку персональних даних фізичних осіб, щодо яких надаються персональні дані.

Я стверджую, що:

у переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, немає відомостей про комерційного агента, власників істотної участі, керівників комерційного агента, юридичних осіб, власником істотної участі або керівником яких є комерційний агент, або юридичних осіб, власниками істотної участі або керівниками яких є власники істотної участі чи керівники комерційного агента;

до комерційного агента, власників істотної участі, керівників комерційного агента, юридичних осіб, власником істотної участі або керівником яких є комерційний агент, або юридичних осіб, власниками істотної участі або керівниками яких є власники істотної участі чи керівники комерційного агента, не застосовано санкцій іноземними державами (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною;

у комерційного агента, власників істотної участі, керівників комерційного агента, юридичних осіб, власником істотної участі або керівником яких є комерційний агент, або в юридичних осіб, власниками істотної участі або керівниками яких є власники істотної участі чи керівники комерційного агента, немає податкового резидентства та/або громадянства держави, що здійснює збройну агресію проти України в значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України";

у комерційного агента - фізичної особи-підприємця або керівника комерційного агента немає судимості, яка не погашена та не знята в установленому законодавством України порядку, за злочини, передбачені в розділах VI, VII, XVII Особливої частини Кримінального кодексу України;

у комерційного агента, керівника комерційного агента немає обмеження/заборони щодо права займатися певною діяльністю згідно з вироком суду, що триває, до погашення або зняття судимості;

немає відомостей про звільнення комерційного агента - фізичної особи-підприємця, керівника комерційного агента за статтями 40 ( пункти 7, 8 частини першої статті 40 ), 41 ( пункти 1, 1-1, 2 частини першої статті 41 ) Кодексу законів про працю України (протягом останніх п’яти років);

до комерційного агента, який є надавачем платіжних послуг та має агентський договір з емітентом електронних грошей, не застосовувалися заходи впливу, крім письмового застереження, за порушення вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом останніх трьох років;

програмно-технічні комплекси самообслуговування, що використовуватимуться комерційним агентом для виконання платіжних операцій користувачів, відповідають вимогам Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (зареєстровані, опломбовані в установленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи).

Зобов'язуюся протягом одного місяця з дня внесення до Реєстру відомостей про комерційного агента, але до дня проведення першої платіжної операції або початку розповсюдження платіжних інструментів комерційним агентом, забезпечити розроблення, упровадження та застосування механізмів внутрішнього контролю за діяльністю своїх комерційних агентів, уключаючи забезпечення дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Також зобов'язуюся забезпечити підтримку таких документів в актуальному стані.

1. Таблиця 4 пункту 3 розділу I заяви заповнюється щодо кожного агентського договору окремо.

2. Розділ II заяви не заповнюється, якщо відомості про комерційного агента, якого планується залучити, уже внесено до Реєстру.

3. У разі підписання заяви уповноваженою особою заявника в реквізиті "Найменування посади" зазначаються реквізити уповноваженої особи.

1. У пункті 8 таблиці 1 заяви необхідно підкреслити обраний показник.

2. У разі підписання заяви уповноваженою особою в реквізиті "Найменування посади" зазначаються реквізити уповноваженої особи.