|---------+---------------------------+--------------------------|
| 6.5.4 |у тому числі за податком на| |
| | додану вартість | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 6.5.5 | у тому числі за митними | |
| | зборами | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 6.6 | Через порушення вимог | |
| | законодавства у сфері | |
| | здійснення операцій з | |
| | давальницькою сировиною в | |
| | зовнішньоекономічних | |
| |відносинах, внаслідок чого | |
| | недоотримано, усього, | |
| | тис.грн | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 6.6.1 | у тому числі за ввізним | |
| | митом | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 6.6.2 | у тому числі за вивізним | |
| | митом | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 6.6.3 | у тому числі за акцизним | |
| | збором | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 6.6.4 |у тому числі за податком на| |
| | додану вартість | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 6.6.5 | у тому числі за митними | |
| | зборами | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 6.7 | Через порушення інших | |
| |нормативно-правових актів, | |
| | внаслідок чого | |
| | недоотримано, усього, | |
| | тис.грн | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 6.7.1 | у тому числі за ввізним | |
| | митом | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 6.7.2 | у тому числі за вивізним | |
| | митом | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 6.7.3 | у тому числі за акцизним | |
| | збором | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 6.7.4 |у тому числі за податком на| |
| | додану вартість | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 6.7.5 | у тому числі за митними | |
| | зборами | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 7 | Встановлена перевірками | |
| | сума безпідставно | |
| | сформованого податкового | |
| | кредиту внаслідок | |
| | проведення відповідної | |
| | експортної операції, | |
| | тис.грн | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 8 | Встановлені перевірками | |
| | порушення порядку | |
| | застосування негрошової | |
| |форми розрахунку при сплаті| |
| |ПДВ за імпортовані товари й| |
| |транспортні засоби на суму,| |
| | тис.грн | |
|----------------------------------------------------------------|
| Розділ 3 |
|----------------------------------------------------------------|
| 9 | Заходи ужиті за | Х |
| | результатами перевірок | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 9.1 | Виставлено податкові | |
| | повідомлення на суму, | |
| | усього, тис.грн | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 9.1.0.1 |У тому числі за наслідками | |
| | перевірок суб'єктів ЗЕД, | |
| |відібраних за результатами | |
| | застосування | |
| | автоматизованої системи | |
| | аналізу та управління | |
| | ризиками, тис.грн | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 9.1.1 | у тому числі за ввізним | |
| | митом | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 9.1.2 | у тому числі за вивізним | |
| | митом | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 9.1.3 | у тому числі за акцизним | |
| | збором | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 9.1.4 |у тому числі за податком на| |
| | додану вартість | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 9.1.5 | у тому числі за митними | |
| | зборами | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 9.2 | Кількість протоколів про | |
| | порушення митних правил, | |
| | складених за наслідками | |
| | перевірок | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 9.2.0.1 |У тому числі за наслідками | |
| | перевірок суб'єктів ЗЕД, | |
| |відібраних за результатами | |
| | застосування | |
| | автоматизованої системи | |
| | аналізу та управління | |
| | ризиками | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 9.2.1 | на суму, тис.грн | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 9.3 | За наслідками складених | |
| | протоколів накладено | |
| | штрафів, на суму, тис.грн | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 9.3.1 | З них перераховано коштів | |
| | до бюджету на суму, | |
| | тис.грн | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 9.4 | Кількість кримінальних | |
| | справ, порушених за | |
| | наслідками проведених | |
| | перевірок | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 9.4.1 | на суму, тис.грн | |
|----------------------------------------------------------------|
| Розділ 4 |
|----------------------------------------------------------------|
| 10 | Перераховано до бюджету | Х |
| | митні платежі, які були | |
| | донараховані за | |
| | результатами перевірок | |
| | (Розділ 2) | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 10.1 |Перераховано до державного | |
| | бюджету кошти, які були | |
| | недоотримані, усього, | |
| | тис.грн | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
|10.1.0.1 |У тому числі за наслідками | |
| | перевірок суб'єктів ЗЕД, | |
| |відібраних за результатами | |
| | застосування | |
| | автоматизованої системи | |
| | аналізу та управління | |
| | ризиками, тис.грн | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 10.1.1 | у тому числі за ввізним | |
| | митом | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 10.1.2 | у тому числі за вивізним | |
| | митом | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 10.1.3 | у тому числі за акцизним | |
| | збором | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 10.1.4 |у тому числі за податком на| |
| | додану вартість | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 10.1.5 | у тому числі за митними | |
| | зборами | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 10.2 | У тому числі сум | |
| |безпідставно наданих пільг,| |
| | усього, тис.грн | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 10.2.1 | у тому числі за ввізним | |
| | митом | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 10.2.2 | у тому числі за вивізним | |
| | митом | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 10.2.3 | у тому числі за акцизним | |
| | збором | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 10.2.4 |у тому числі за податком на| |
| | додану вартість | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 10.2.5 | у тому числі за митними | |
| | зборами | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 10.3 | У тому числі додаткових | |
| |платежів, які виникли через| |
| | неправильну класифікацію | |
| | товарів й транспортних | |
| | засобів, усього, тис.грн | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 10.3.1 | у тому числі за ввізним | |
| | митом | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 10.3.2 | у тому числі за вивізним | |
| | митом | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 10.3.3 | у тому числі за акцизним | |
| | збором | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 10.3.4 |у тому числі за податком на| |
| | додану вартість | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 10.3.5 | у тому числі за митними | |
| | зборами | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 10.4 | У тому числі додаткових | |
| |платежів, які виникли через| |
| | заниження митної вартості | |
| | товарів й транспортних | |
| | засобів, усього, тис.грн | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 10.4.1 | у тому числі за ввізним | |
| | митом | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 10.4.2 | у тому числі за вивізним | |
| | митом | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 10.4.3 | у тому числі за акцизним | |
| | збором | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 10.4.4 |у тому числі за податком на| |
| | додану вартість | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 10.4.5 | у тому числі за митними | |
| | зборами | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 10.5 | У тому числі додаткових | |
| |платежів, які виникли через| |
| | заниження іншої бази | |
| | оподаткування, усього, | |
| | тис.грн | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 10.5.1 | у тому числі за ввізним | |
| | митом | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 10.5.2 | у тому числі за вивізним | |
| | митом | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 10.5.3 | у тому числі за акцизним | |
| | збором | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 10.5.4 |у тому числі за податком на| |
| | додану вартість | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 10.5.5 | у тому числі за митними | |
| | зборами | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 10.6 | У тому числі додаткових | |
| |платежів, які виникли через| |
| | порушення вимог | |
| | законодавства у сфері | |
| | операцій з давальницькою | |
| | сировиною у | |
| | зовнішньоекономічних | |
| | відносинах, усього, | |
| | тис.грн | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 10.6.1 | у тому числі за ввізним | |
| | митом | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 10.6.2 | у тому числі за вивізним | |
| | митом | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 10.6.3 | у тому числі за акцизним | |
| | збором | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 10.6.4 |у тому числі за податком на| |
| | додану вартість | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 10.6.5 | у тому числі за митними | |
| | зборами | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 10.7 | У тому числі додаткових | |
| |платежів, які виникли через| |
| |порушення інших нормативно-| |
| | правових актів, усього, | |
| | тис.грн | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 10.7.1 | у тому числі за ввізним | |
| | митом | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 10.7.2 | у тому числі за вивізним | |
| | митом | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 10.7.3 | у тому числі за акцизним | |
| | збором | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 10.7.4 |у тому числі за податком на| |
| | додану вартість | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 10.7.5 | у тому числі за митними | |
| | зборами | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 11 | Вжито заходів за | |
| | результатами перевірки, | |
| | якою встановлено | |
| | безпідставне формування | |
| | податкового кредиту | |
| | внаслідок проведення | |
| | відповідної експортної | |
| |операції, на суму, тис.грн | |
| | (окремо розшифрувати в | |
| |текстовому вигляді суть та | |
| | наслідки вжитих заходів) | |
|----------------------------------------------------------------|
| Розділ 5 |
|----------------------------------------------------------------|
| 12 | Кількість матеріалів | |
| | перевірок, переданих до | |
| | правоохоронних органів | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 12.1 | на суму, тис.грн | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 12.2 | Кількість кримінальних | |
| | справ, порушених | |
| |правоохоронними органами за| |
| | переданими матеріалами | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 12.3 | у тому числі стосовно | |
| | особи, кількість | |
|----------------------------------------------------------------|
| Розділ 6 |
|----------------------------------------------------------------|
| 13 | Кількість людино-днів, | |
| | витрачених на перевірки | |
| | суб'єктів ЗЕД у звітному | |
| | періоді, всього | |
|---------+---------------------------+--------------------------|
| 14 | Середня кількість людино- | |
| | днів, витрачених на | |
| | перевірку одного суб'єкта | |
| | ЗЕД у звітному періоді | |
------------------------------------------------------------------
Керівник митного органу
Виконавець
Тел.
Директор Департаментумитної статистики Н.Т.ОвдієнкоДодаток 1
до Порядку розроблення
профілів ризику
(у редакції наказу Державної
митної служби України
30.03.2007 N 275)
КЛАСИФІКАТОР
форм контролю, які використовуються при розробленні та застосуванні профілів ризику
------------------------------------------------------------------
| Код форми | Назва форми | Код митної | Назва форми |
| контролю | контролю | процедури | контролю. Назва |
| | | | митної процедури |
|--------------+--------------+--------------+-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------+--------------+--------------+-------------------|
| 1 | Перевірка | 101 |Перевірка |
| |документів та | |документів та |
| | відомостей | |відомостей. |
| | | |Контроль за |
| | | |правильністю |
| | | |визначення митної |
| | | |вартості із |
| | | |залученням фахівців|
| | | |відповідного |
| | | |спеціалізованого |
| | | |підрозділу митного |
| | | |органу |
| | |--------------+-------------------|
| | | 102 |Перевірка |
| | | |документів та |
| | | |відомостей. |
| | | |Контроль за |
| | | |правильністю |
| | | |визначення коду |
| | | |товару згідно з |
| | | |УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ),|
| | | |( 2371б-14 ),( 2371в-14 ),|
| | | |( 2371г-14 ) |
| | | |із залученням |
| | | |фахівців |
| | | |відповідного |
| | | |спеціалізованого |
| | | |підрозділу митного |
| | | |органу |
| | |--------------+-------------------|
| | | 103 |Перевірка |
| | | |документів та |
| | | |відомостей. |
| | | |Контроль за |
| | | |правильністю |
| | | |визначення країни |
| | | |походження товару |
| | | |із залученням |
| | | |фахівців |
| | | |відповідного |
| | | |спеціалізованого |
| | | |підрозділу митного |
| | | |органу |
|--------------+--------------+--------------+-------------------|
| 2 | Митний огляд | 201 |Митний огляд. |
| | | |Контроль |
| | | |відповідності |
| | | |кількості та опису |
| | | |товарів і |
| | | |транспортних |
| | | |засобів даним, |
| | | |зазначеним у |
| | | |товаросупровідних |
| | | |документах |
| | |--------------+-------------------|
| | | 202 |Митний огляд. |
| | | |Контроль за |
| | | |правильністю |
| | | |визначення країни |
| | | |походження товарів |
| | |--------------+-------------------|
| | | 203 |Митний огляд. |
| | | |Контроль за |
| | | |правильністю |
| | | |визначення митної |
| | | |вартості із |
| | | |залученням фахівців|
| | | |відповідного |
| | | |спеціалізованого |
| | | |підрозділу митного |
| | | |органу |
| | |--------------+-------------------|
| | | 204 |Митний огляд. |
| | | |Контроль за |
| | | |правильністю |
| | | |визначення коду |
| | | |товару згідно з |
| | | |УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ),|
| | | |( 2371б-14 ),( 2371в-14 ),|
| | | |( 2371г-14 ) |
| | | |із залученням |
| | | |фахівців |
| | | |відповідного |
| | | |спеціалізованого |
| | | |підрозділу митного |
| | | |органу |
| | |--------------+-------------------|
| | | 205 |Митний огляд. |
| | | |Контроль |
| | | |відповідності |
| | | |кількості та опису |
| | | |товарів і |
| | | |транспортних |
| | | |засобів даним, |
| | | |зазначеним у |
| | | |товаросупровідних |
| | | |документах, із |
| | | |залученням фахівців|
| | | |підрозділу боротьби|
| | | |з контрабандой та |
| | | |порушеннями митних |
| | | |правил |
| | |--------------+-------------------|
| | | 206 |Митний огляд. |
| | | |Контроль за |
| | | |правильністю |
| | | |визначення країни |
| | | |походження товарів |
| | | |із залученням |
| | | |фахівців |
| | | |відповідного |
| | | |спеціалізованого |
| | | |підрозділу митного |
| | | |органу |
| | |--------------+-------------------|
| | | 207 |Митний огляд. |
| | | |Контроль за |
| | | |товарами, що |
| | | |містять об'єкти |
| | | |права |
| | | |інтелектуальної |
| | | |власності, із |
| | | |залученням |
| | | |відповідних |
| | | |фахівців митного |
| | | |органу |
|--------------+--------------+--------------+-------------------|
| 3 |Облік товарів | 301 |Перевірка |
| | і ТЗ | |правильності обліку|
| | | |товарів і |
| | | |транспортних |
| | | |засобів за окремими|
| | | |ознаками |
|--------------+--------------+--------------+-------------------|
| 5 | Перевірка | 501 |Перевірка системи |
| | системи | |звітності та обліку|
| | звітності та | |товарів на |
| |обліку товарів| |підприємствах - |
| | | |учасниках ЗЕД |
| | | |посадовими особами |
| | | |митного органу |
| | |--------------+-------------------|
| | | 502 |Перевірка системи |
| | | |звітності та обліку|
| | | |товарів на |
| | | |підприємствах - |
| | | |учасниках ЗЕД |
| | | |посадовими особами |
| | | |митного органу із |
| | | |залученням |
| | | |представників |
| | | |податкових органів |
| | |--------------+-------------------|
| | | 503 |Перевірка системи |
| | | |звітності та обліку|
| | | |товарів на |
| | | |підприємствах - |
| | | |учасниках ЗЕД |
| | | |посадовими особами |
| | | |митного органу із |
| | | |залученням |
| | | |посадових осіб |
| | | |відділу контролю |
| | | |службової |
| | | |діяльності митних |
| | | |органів та аудиту |
| | | |Департаменту |
| | | |аналізу ризиків та |
| | | |аудиту |
|--------------+--------------+--------------+-------------------|
| 7 | Інші форми | 701 |Перевірка |
| | контролю та | |правильності |
| | способи їх | |визначення митної |
| | реалізації | |вартості на |
| | | |підставі |
| | | |документів, виданих|
| | | |країною експорту |
| | |--------------+-------------------|
| | | 702 |Ідентифікація |
| | | |товарів і |
| | | |транспортних |
| | | |засобів шляхом |
| | | |здійснення цифрової|
| | | |фотозйомки |
| | | |(реєстраційний |
| | | |номер, митне |
| | | |забезпечення на |
| | | |транспортному |
| | | |засобі, характерні |
| | | |особливості товару)|
| | |--------------+-------------------|
| | | 703 |Перевірка |
| | | |правильності |
| | | |визначення коду |
| | | |товару згідно з |
| | | |УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ),|
| | | |( 2371б-14 ),( 2371в-14 ),|
| | | |( 2371г-14 ) | |
| | | |із залученням |
| | | |фахівців |
| | | |з лабораторних |
| | | |досліджень та |
| | | |експертної роботи |
| | | |відповідних |
| | | |підрозділів у |
| | | |митній службі |
| | |--------------+-------------------|
| | | 704 |Експертна оцінка |
| | | |вартості товару із |
| | | |залученням фахівців|
| | | |з лабораторних |
| | | |досліджень та |
| | | |експертної роботи |
| | | |відповідних |
| | | |підрозділів у |
| | | |митній службі |
| | |--------------+-------------------|
| | | 705 |Перевірка |
| | | |правильності |
| | | |визначення митної |
| | | |вартості товару. |
| | | |Ініціювання запиту |
| | | |до митного органу |
| | | |іншої країни щодо |
| | | |підтвердження |
| | | |вартості товару |
| | | |(фактурної чи |
| | | |контрактної), |
| | | |заявленої |
| | | |декларантом |
| | |--------------+-------------------|
| | | 706 |Перевірка факту |
| | | |переміщення товарів|
| | | |і транспортних |
| | | |засобів через |
| | | |кордон суміжної |
| | | |країни. Ініціювання|
| | | |запиту до митного |
| | | |органу суміжної |
| | | |країни |
| | |--------------+-------------------|
| | | 707 |Перевірка |
| | | |інформації про |
| | | |контрагента |
| | | |українського |
| | | |суб'єкта ЗЕД. |
| | | |Ініціювання запиту |
| | | |до митного органу |
| | | |іншої країни |
| | |--------------+-------------------|
| | | 708 |Звірення даних про |
| | | |товар і його |
| | | |кількість (опис, |
| | | |вага тощо). |
| | | |Ініціювання запиту |
| | | |до митного органу |
| | | |іншої країни |
| | |--------------+-------------------|
| | | 709 |Верифікація |
| | | |сертифікату про |
| | | |походження товару. |
| | | |Ініціювання запиту |
| | | |до відповідного |
| | | |органу іноземної |
| | | |країни, |
| | | |уповноваженого на |
| | | |видачу сертифікатів|
| | | |про походження |
| | | |товару |
| | |--------------+-------------------|
| | | 710 |Спільний з |
| | | |представниками ДПА |
| | | |контроль товарів, |
| | | |що експортуються |
| | |--------------+-------------------|
| | | 711 |Застосування |
| | | |технічних засобів |
| | | |митного контролю |
| | |--------------+-------------------|
| | | 712 |Застосування |
| | | |ваговимірювальних |
| | | |пристроїв |
| | |--------------+-------------------|
| | | 713 |Застосування |
| | | |рентгенапаратури |
| | |--------------+-------------------|
| | | 714 |Повідомлення органу|
| | | |ДПА за місцем |
| | | |реєстрації суб'єкта|
| | | |ЗЕД про здійснену |
| | | |зовнішньоекономічну|
| | | |операцію |
------------------------------------------------------------------
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua
