МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.01.2003 N 50/27
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. Мін'юсту від 10.10.2001 р. N 873/6064), відповідно з внесенням Державної податкової адміністрації України вих. від 25.12.2002 р. N 10722/5/23-5416, вх. від 27.12.2002 р. N 46/3997,
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 11 лютого 2003 року, застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 2.
2. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій, Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій, довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 2 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на керівника Департаменту торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Веремія І.Г.
Заступник Державного секретаря В.СтеценкоДодаток 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
28.01.2003 N 50/27
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Область | Адреса | Код | Сума |Валюта | Назва | Адреса | Тип |
| | резидента | | резидента | ЄДРПОУ |заборг.,| | нерезидента | нерезидента | порушення |
| | | | | |тис. од.| | | | |
|---+-----------------+----------+-------------+----------+--------+-------+---------------+----------------+--------------|
| 1 |ТОВ |ДНІПРОПЕ- |50006, |0021884807| 1.2 | Долар |"LABARI LTD |ІЗРАЇЛЬ, |Ст. 1 Закону |
| |"СПЕЦПОСТАЧМЕТАЛ"|ТРОВСЬКА |КРИВИЙ РІГ, | | | США |IMPORT-EXPORT |80300, |України "Про |
| | | |ПР. | | | |NEW |OFAKIM, |порядок |
| | | |МЕТАЛУРГІВ, | | | |TECHNOLOGIES" |384/1 HAIM |здійснення |
| | | |12 | | | | |HURY, |розрахунків |
| | | | | | | | |BEER-SHIVA, |в іноземній |
| | | | | | | | |GISTABRUT ST. |валюті" |
| | | | | | | | |82 DISKONT 11, |( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |BRANCH I | |
| | | | | | | | |50946 ACCOUNT | |
|---+-----------------+----------+-------------+----------+--------+-------+---------------+----------------+--------------|
| 2 |СП "ВЕСТ-ТРАНС" |ЗАКАРПАТ- |88000, |0022097170| 1.64 | Долар |"NAGY-TUZEP |УГОРЩИНА, |Ст. 1 Закону |
| | |СЬКА |УЖГОРОД, | | | США |KFT" |MAGYARORSZAG, |України "Про |
| | | |БОЛГАРСЬКА, | | | | |DEBRECEN, |порядок |
| | | |5; УЖГОРОД, | | | | |MIKEPERCHI, 6 |здійснення |
| | | |КОРИТНЯНСЬКА,| | | | | |розрахунків |
| | | |25 | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+-----------------+----------+-------------+----------+--------+-------+---------------+----------------+--------------|
| 3 |ТК "СЕВЕН-3" ЛТД |ІВАНО- |КОЛОМИЯ, |0024679574| 8.17 | Долар |"REDONDO |СПОЛУЧЕНЕ |Ст. 1 Закону |
| | |ФРАНКІ- |ШЕВЧЕНКА, 23 | | | США |CORPORATION |КОРОЛІВСТВО, |України "Про |
| | |ВСЬКА | | | | |LTD" |186, |порядок |
| | | | | | | | |HAMMERSMITH |здійснення |
| | | | | | | | |ROAD, LONDON, |розрахунків |
| | | | | | | | |W67 DJ |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | | | | |--------+-------+---------------+----------------+--------------|
| | | | | | 3 |Німець-|"IHR |НІМЕЧЧИНА, |Ст. 1 Закону |
| | | | | | | ка |PARTNER FUR |WETTINER |України "Про |
| | | | | | |марка |OSTEUROPA" |RING, 43, |порядок |
| | | | | | | | |D 04680, |здійснення |
| | | | | | | | |COLDITZ |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+-----------------+----------+-------------+----------+--------+-------+---------------+----------------+--------------|
| 4 |ТОВ "КОНТАКТ" |РІВНЕНСЬКА|ЮР. АДР.: |0013970958| 9.5 | Долар |ТОВ "ФЕНИКС" |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| | | |266000, | | | США | |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| | | |РІВНЕ, | | | | |САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,|порядок |
| | | |КН. ОЛЬГИ, | | | | |ПЕР. |здійснення |
| | | |15-А/33; | | | | |ЛАБОРАТОРНЫЙ, |розрахунків |
| | | |ФАКТ. АДР.: | | | | |23 АССI |в іноземній |
| | | |РІВНЕ, | | | | |8900086718 |валюті" |
| | | |КИЇВСЬКА, | | | | |БАНК "ОФ НЬЮ- |( 185/94-ВР ) |
| | | |16-А | | | | |ЙОРК" ДЛЯ КБ | |
| | | | | |--------+-------+---------------+----------------+--------------|
| | | | | | 4.4 | Долар |ТОВ "РАТЕК" |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| | | | | | | США | |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| | | | | | | | |САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,|порядок |
| | | | | | | | |НАРВСЬКИЙ |здійснення |
| | | | | | | | |ПР., 18 |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | | | | |--------+-------+---------------+----------------+--------------|
| | | | | | 162.2 | Долар |П/П ТЕМНИКОВ |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| | | | | | | США |В.О. |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| | | | | | | | |САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,|порядок |
| | | | | | | | |РОПШИНСЬКЕ ШОСЕ,|здійснення |
| | | | | | | | |10/50 |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+-----------------+----------+-------------+----------+--------+-------+---------------+----------------+--------------|
| 5 |КП ТОВ |ТЕРНОПІ- |БОРЩІВСЬКИЙ |0014294011| 2.3 | Долар |"Q-RUSTIKAL"/ |ЧЕСЬКА |Ст. 1 Закону |
| |"ОЗЕРЯНСЬКИЙ |ЛЬСЬКА |РАЙОН, | | | США | ФІРМА "КВЕ |РЕСПУБЛІКА, |України "Про |
| |ДЕРЕВООБРОБНИЙ | |С. ОЗЕРЯН | | | |РУСТІКАЛ" |РАЙОН ГОДОНИН, |порядок |
| |ЗАВОД" | | | | | | |С. БЛАТНІЧКА, |здійснення |
| | | | | | | | |180 |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+-----------------+----------+-------------+----------+--------+-------+---------------+----------------+--------------|
| 6 |ПП ТОВ "МОРАВА" |ТЕРНОПІ- |БОРЩІВ, |0030935070| 3.3 | Долар |П/П МИХАЛЬЧИК |ЧЕСЬКА |Ст. 1 Закону |
| | |ЛЬСЬКА |ПРОМИСЛОВА, | | | США |МІЛОШ |РЕСПУБЛІКА, |України "Про |
| | | |5 | | | | |РАЙОН ГОДОНІН, |порядок |
| | | | | | | | |С. БЛАТНІЧКА, |здійснення |
| | | | | | | | |180. |розрахунків |
| | | | | | | | |ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ|в іноземній |
| | | | | | | | |КОД |валюті" |
| | | | | | | | |N 311-5905201929|( 185/94-ВР ) |
|---+-----------------+----------+-------------+----------+--------+-------+---------------+----------------+--------------|
| 7 |ЦЕНТР |ТЕРНОПІ- |ЗБАРАЖ, |0030343616| 0.36 | Долар |ПП "МЕДІГАМА" |ЛИТВА, ВІЛЬНЮС, |Ст. 2 Закону |
| |СОЦІАЛЬНО- |ЛЬСЬКА |ГРУШЕВСЬКОГО,| | | США | |2600, САВАНОРЮ, |України "Про |
| |ТРУДОВОЇ І | |19; | | | | |197 |порядок |
| |ПРОФЕСІЙНОЇ | |ЗБАРАЖ, | | | | | |здійснення |
| |РЕАБІЛІТАЦІЇ | |НЕЗАЛЕЖНОСТІ,| | | | | |розрахунків |
| |ІНВАЛІДІВ | |6 | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | | | | |--------+-------+---------------+----------------+--------------|
| | | | | | 0.55 | Долар |"KUBIMPEX |УГОРЩИНА, 6000, |Ст. 2 Закону |
| | | | | | | США |KFT" |KECSKEMET, |України "Про |
| | | | | | | | |MARTINOVIC |порядок |
| | | | | | | | |S U, 32 |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+-----------------+----------+-------------+----------+--------+-------+---------------+----------------+--------------|
| 8 |ПФ "МІГ" |ХАРКІВСЬКА|ХАРКІВ, |0030652944| 1.5 |Долар |"Y.F.ENGE. |ЛІВАН, |Ст. 1 Закону |
| | | |ПОЛТАВСЬКИЙ | | | США |ECONOMICS |TYR.JAL AL BAHR,|України "Про |
| | | |ШЛЯХ, 196 | | | |COMPANY" |MAIN STREET, |порядок |
| | | | | | | | |SAB. BUILD, 10 |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+-----------------+----------+-------------+----------+--------+-------+---------------+----------------+--------------|
| 9 |ТОВ "ОФІС ЛАЙН" |ХМЕЛЬНИЦЬ-|ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,|0022773228| 13.7 |Росій- |П/П ЖИРНОВ Д.В.|РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| | |КА |ПІЛОТСЬКА, | | |ський | |ФЕДЕРАЦІЯ, РЖЕВ,|України "Про |
| | | |53/11 | | |рубль | |КРАСНОСТ- |порядок |
| | | | | | | вип. | |РОИТЕЛЕЙ, 28/25 |здійснення |
| | | | | | |1997 р.| | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролюза зовнішньоекономічною діяльністю О.ЖижкоДодаток 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
28.01.2003 N 50/27
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Область | Адреса | Код | Сума | Валюта | Назва | Адреса | Тип порушення |
| |резидента| | резидента | ЄДРПОУ |заборг., | |нерезидента| нерезидента | |
| | | | | |тис. од. | | | | |
|----+---------+-----------+-------------------+----------+---------+----------+-----------+-----------------+---------------------------|
| | | | | | 8.9 |Українська|ТОВ |ЛАТВІЯ, |Ст. 1 Закону України |
| | | | | | |гривня | "РОКАДЕ" |ДАУГАВПІЛС, |"Про порядок |
| | | | | | | | |ІМАНТАС, |здійснення розрахунків |
| | | | | | | | |23/3 |в іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|----+---------+-----------+-------------------+----------+---------+----------+-----------+-----------------+---------------------------|
| 10 |КП "ППАР"|ЧЕРНІВЕЦЬКА|ЧЕРНІВЦІ, |0030430890| 0.6 | Долар |"SAE-ETY |УГОРЩИНА, |Ст. 1 Закону України |
| | | |ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, | | | США |KFT" |НІРЕДЬГАЗА, |"Про порядок |
| | | |184 | | | | |АКАЦФА, 3 |здійснення розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|----+---------+-----------+-------------------+----------+---------+----------+-----------+-----------------+---------------------------|
| 11 |ПП |М. КИЇВ |КИЇВ, ЛАРИСИ |0031922717|20115,6 |Російський|"GINES |СПОЛУЧЕНІ |Ст. 2 Закону України |
| |"ТЕХНО- | |РУДЕНКО, 15/14, | | |рубль вип.|BUSINESS |ШТАТИ |"Про порядок |
| |ПРОД" | |КВ. 226 | | | 1997 р. |L.L.C." | |здійснення розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|----+---------+-----------+-------------------+----------+---------+----------+-----------+-----------------+---------------------------|
| 12 |ТОВ |М. КИЇВ |ЮР. АДР.: 03056, |0024036452|1135.95 | Долар |"PERICLES |СПОЛУЧЕНЕ |Ст. 2 Закону України |
| |"ФРОЗЕН | |КИЇВ, БОРЩАГІВСЬКА,| | | США |LTD" |КОРОЛІВСТВО, 1-ST|"Про порядок |
| |ФУДС" | |171/18; | | | | |FLOOR, 8 MYRTLE |здійснення розрахунків |
| | | |ФАКТ. АДР.: 03037, | | | | |STREET, DOUGLAS, |в іноземній валюті" |
| | | |КИЇВ, | | | | |ISLE OF MAN, |( 185/94-ВР ) |
| | | |КРИВОНОСА, 2-А | | | | |IM 1 ED, ENGLAND,| |
| | | | | | | | |UKACCI5880/5 | |
| | | | | | | | |80354/13 IN | |
| | | | | | | | |AIB BANK | |
| | | | | | | | |(ISLE OF | |
| | | | | |---------+----------+-----------+-----------------+---------------------------|
| | | | | |2646.8 | Долар |"RELAND |СПОЛУЧЕНЕ |Ст. 2 Закону України |
| | | | | | | США |LTD" |КОРОЛІВСТВО, |"Про порядок |
| | | | | | | | |1 ST FLOOR, |здійснення розрахунків |
| | | | | | | | |8 MYRTLY STREET, |в іноземній валюті" |
| | | | | | | | |DOUGLAS, ISLE OF |( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |MAN, IM1 1 ED, | |
| | | | | | | | |ENGLAND | |
| | | | | |---------+----------+-----------+-----------------+---------------------------|
| | | | | |398.3 | Долар |"TIDEWATER |ЛІБЕРІЯ, 80, |Ст. 2 Закону України |
| | | | | | | США |NAVIGATION |BROAD STREET |"Про порядок |
| | | | | | | |CORP." |CITY OF |здійснення розрахунків |
| | | | | | | | |MONROVIA, |в іноземній валюті" |
| | | | | | | | |COUNTRY |( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |REPUBLIC OF | |
| | | | | | | | |LIBERIA | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролюза зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко