• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України | Наказ, Перелік від 24.02.2011 № 150
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.02.2011 N 150
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 247 від 18.03.2011 N 270 від 21.03.2011 N 359 від 15.04.2011 N 399 від 04.05.2011 N 413 від 05.05.2011 N 567 від 08.07.2011 N 645 від 03.08.2011 N 116 від 13.10.2011 N 423 від 30.03.2012 N 424 від 30.03.2012 N 1167 від 23.10.2012 N 1419 від 12.12.2012 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 17.01.2011 N 643/5/22-6016, вх. від 20.01.2011 N 07/8320-11
НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 15.03.2011 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
Голова комісії з проведення
реорганізації Міністерства
економіки України


А.А.Максюта
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
24.02.2011 N 150
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.
од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод згідно
з ЄДРПОУ
Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ALTMAN BUSINESS SERVICES INC" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 645 від 03.08.2011 )
1"ALTMAN BUSINESS
SERVICES INC"
ПАНАМА, RICARDO ARIAS AVENUE,
PROCONSA II BUILDING, PISO
11 OFFICE B. JSC "AIZKRAUKLES
BANKA" 23 ELIZABETES STR.
RIGA, LV-1010, ACC. LV24 AIZK
0001140064985, SWIFT:
AIZKLV22
10,30ЄвроПП
"СЕРВІС-АВТОТРАНС"
ЧЕРНІГІВСЬКА17500, М. ПРИЛУКИ,
ВУЛ. МИРУ, 40
0030614925Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2"EUROINVEST
SP.Z.0.0."
ПОЛЬЩА, GIZYCKU, UL. ARMII
KRAJOWEJ, 5
4,77Долар СШАПП
"ЄВРОІНВЕСТ-ПЛЮС"
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКАМ. КОЛОМИЯ, ВУЛ.
МАЗЕПИ, 91
0033513707Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3"EUROPRINT
GROUP"
СЛОВАЧЧИНА, 81103, BRATISLAVA
PANENSKA 13, ИДЕНТИФИКАЦ. N
35772417, ИДЕНТИФИКАЦ. N НДС
SK 2020255380. LUGOVA BANKA
A.S., BRATISLAVA,

P/C:SK1631000000001030253205.
ДИРЕКТОР - ВАЦЛАВ НЕДВЕДА
45,42ЄвроПРАТ
"КОСТОПІЛЬСЬКИЙ
ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ"
РІВНЕНСЬКА35000, М. КОСТОПІЛЬ
ВУЛ. ГВАРДІЙСЬКА,
7
0030923971Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4"GRABO"УГОРЩИНА, 9023, DJOR,
FECHERVARI, 16/B
0,81ЄвроЗАТ "ЗАВОД
КОМУНАЛЬНОГО
ТРАНСПОРТУ"
ЛЬВІВСЬКАМ. ЛЬВІВ, ВУЛ.
СТРИЙСЬКА, 45
0032483661Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5"HEBEIHONGYE
MACHINERY CO.,
LTD"
КИТАЙ, 461 NANCANG STR.,
BOTOUCITY, HEBEI PROVINCE
18,67Долар СШАЗАТ "ЗАВОД
КОМУНАЛЬНОГО
ТРАНСПОРТУ"
ЛЬВІВСЬКАМ. ЛЬВІВ, ВУЛ.
СТРИЙСЬКА, 45
0032483661Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6"JALARAM GROUP
OF INDUSTRIES"
ІНДІЯ, RAJULA HIGHWAY,
MAHUVA-364290, DST,
09572560001217. ДИРЕКТОР -
MLAP KHODIFAD
20,80Долар СШАПП "ЕКОПОРТ"М.КИЇВМ. КИЇВ, БУЛ.
ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 22
0036602993Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7"JIANGSU QIAOYUN
FOREIGN TRADE
TRANSPORTATION
CO., LTD"
КИТАЙ, NANJING8,34Долар СШАЗАТ "ЗАВОД
КОМУНАЛЬНОГО
ТРАНСПОРТУ"
ЛЬВІВСЬКАМ. ЛЬВІВ, ВУЛ.
СТРИЙСЬКА, 45
0032483661Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8"JIANGSU
SUNSHINE DONG
SHENG IMPORT &
EXPORT CO., LTD"
КИТАЙ, RM 1502 SUNING
UNIVERSAL MANSION 188,
GUANGZHOU ROAD, NANJING.
КЕРІВНИК - PAN JINSHAN
151,71Долар СШАЗАТ "ЗАВОД
КОМУНАЛЬНОГО
ТРАНСПОРТУ"
ЛЬВІВСЬКАМ. ЛЬВІВ, ВУЛ.
СТРИЙСЬКА, 45
0032483661Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9"JIANGSU
SUNSHINE IMPORT
& EXPORT CO.,
LTD"
КИТАЙ, 15/F, SUNING,
UNIVERSAL MANSION 188,
GUANGZHOU ROAD, NANJING.
ДИРЕКТОР - PAN JINSHAN,
263,88Долар СШАЗАТ "ЗАВОД
КОМУНАЛЬНОГО
ТРАНСПОРТУ"
ЛЬВІВСЬКАМ. ЛЬВІВ, ВУЛ.
СТРИЙСЬКА, 45
0032483661Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "KVAZAR PLUS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 270 від 21.03.2011 )
10"KVAZAR PLUS"ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, UL.
SAZECSKA 3270/2A, 10800,
PRAHA, STRASNICE. КЕРІВНИК -
MIROSLAV CERNY
44,68ЄвроЗАТ "ЗАВОД
КОМУНАЛЬНОГО
ТРАНСПОРТУ"
ЛЬВІВСЬКАМ. ЛЬВІВ, ВУЛ.
СТРИЙСЬКА, 45
0032483661Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11"LONGKOU
LONGKUANG BOHAI
RUBBER PLASTIC
CO., LTD"
КИТАЙ, DIANCHANG WEST ROAD
LONGGANG DEVELOPMENT ZONE
LONGKOU CITY CHINA. BANK OF
CHINA SHANDONG BRANCH ACC:
406401702108091014. ДИРЕКТОР
- ЯО ПИН ТИН
5,00Долар СШАТОВ КФ "АВТОРИТЕТ"ДОНЕЦЬКАМ. ХАРЦИЗЬК, ПРОВ.
СКЛЯРОВА, 6А-43
0013491933Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MACITLER IC VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 247 від 18.03.2011 )
12"MACITLER IC VE
DIS TICARET
ANONIM SIRKETI"
ТУРЕЧЧИНА, D-5 KARAYOLU
TAVSANLI KOYU ESENTEPE MEVKII
GEBZE/KOCAELI, СТАМБУЛ. ACC:
MACITLER IC VE DIS TIC A.S.;
ACC: 41615212,IBAN:
TR550006701000000041615212.
ДИРЕКТОР - VAHDETTIN MACIT
2,50Долар СШАСЕРЕДИНО-БУДСЬКЕ
ДАП
"СЕРЕДИНО-БУДСЬКИЙ
АГРОЛІСГОСП"
СУМСЬКА41000,
М.СЕРЕДИНА-БУДА,
ВУЛ. РАДЯНСЬКА,
115
0014027095Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13"MEDVE ES TARSAI
KFT"
УГОРЩИНА, 4611 JEKE F, OUT
9/A
6,10Долар СШАФОП МОСТЕНЕЦЬ
СЕРГІЙ
ВОЛОДИМИРОВИЧ
ВОЛИНСЬКАМ. ЛУЦЬК, ВУЛ.
КРАВЧУКА, 17/116
2855007217Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
14"NETROFT LLC"СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ,
U.S.H. WY 42, #
111.LOISVILLE KY 40059, STATE
OF KENTUKY. ACC:
LV20PARX0006385300016, PAREX
BANK RIGA. CORR. BANK:
AMERICAN EXPRESS BANK NEW
YORK, ACC: 300741983, SWIFT:
AEIBUS33
190,00Долар СШАТОВ "ЭКСИМТРЕЙД"ЛУГАНСЬКА93613,

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКИЙ
Р-Н, СМТ ПЕТРІВКА,
ПРОВ. АРТЕМА, 19
0024197025Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15"NICON'S COMPANY
LIMITED LTD"
ГРЕЦІЯ, AHTANASIOVDIAKOV 23,
THESSALONIKI, GREECE; BANK
MARFIN BANK, THESSALONIKI,
GREECE, IBAN GR
7802801250000000242751423.
ДИРЕКТОР НІКОС СІДІРОПУЛОС
99,80ЄвроТОВ "КРИМСЬКА
ВОДОЧНА КОМПАНІЯ"
АР КРИМСІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ
Р-Н, С. МАЗАНКА,
ВУЛ. САДОВА, 19
0036499654Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PAILTON ENGINEERING LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 424 від 30.03.2012 )
16"PAILTON
ENGINEERING LTD"
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО,
PHOENIX HOUSE HOLBROOK LANE,
COVENTRY CV6 4AD. ДИРЕКТОР -
ХАНС ГИСБЕРТС
45,41ЄвроЗАТ "ЗАВОД
КОМУНАЛЬНОГО
ТРАНСПОРТУ"
ЛЬВІВСЬКАМ. ЛЬВІВ, ВУЛ.
СТРИЙСЬКА,45
0032483661Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17"PANHUA
INTERNATIONAL
CO., LIMITED"
КИТАЙ, 11F, ZHANGYANG ROAD,
SHANGHNI. OSA11443630854933.
5,70Долар СШАТОВ "БОСНА ЕЛ ДЖІ"М. КИЇВЮР. АДР.: М. КИЇВ,
ПР. ВИЗВОЛИТЕЛІВ,
1. ФАКТ. АДР.: М.
КИЇВ, ВУЛ.
ТУРГЕНІВСЬКА, 65,
ОФ. 16
0030525505Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "RANSAN" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1419 від 12.12.2012 )
18"RANSAN"АЗЕРБАЙДЖАН, Г. СУМГАИТ, УЛ.
КИМЯЧИЫЛАР, 1-А, ИНН
2900300681. ФИЛИАЛ "АТАБАНК"
В Г. СУМГАИТ, КОД БАНКА
507729, В/Р 10-27379-1, SWIFT
ATAZAZ22. ДОВІРЕНА ОСОБА -
ДАМІРОВ РАФІГ БАЛАМЕД ОГЛИ.
1,48Долар СШАТОВ "ІНТЕРПАЙП
УКРАЇНА"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА49005, М.
ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ.
ПИСАРЖЕВСЬКОГО, 1А
0033668606Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "S.F. INDUSTRY S.R.L." скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 413 від 05.05.2011 )
19"S.F. INDUSTRY
S.R.L."
ІТАЛІЯ, 95031, ADRANO (CT),
S.S. 121 KM 40, 550 CONTRADA
FONTAZZA. ДОВІРЕНА ОСОБА -
БОЛОГОВА Л. Ю.
5,50ЄвроФОП БАГДАСАРЯН
ГРАНТ АРАМОВИЧ
ЖИТОМИРСЬКАМ. ЖИТОМИР, ПР-Т
МИРУ, 10, КВ. 43
1407527095Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
20"SALIKS-LIGNUM"УГОРЩИНА, 2347, M. БУГИ, ВУЛ.
ДР. АБАЙ ФРИГЕС, 2115/1. БАНК
1030000-20144401-00003285
8,36Долар СШАФОП ПАХНЮК МИКОЛА
ЮХИМОВИЧ
РІВНЕНСЬКА34208, С. РОКИТНЕ,
ВУЛ. Б.
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 108
2507703778Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
21"SHANGHAI
JIALENG SONGZHI"
КИТАЙ, 4999, HUANING ROAD
XINZHUANG INDUSTRIAL PARK,
SHANGHAI
61,86Долар СШАЗАТ "ЗАВОД
КОМУНАЛЬНОГО
ТРАНСПОРТУ"
ЛЬВІВСЬКАМ. ЛЬВІВ, ВУЛ.
СТРИЙСЬКА, 45
0032483661Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
22"SIMCO - EURO
"SRL"
МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD 2023,
МУН. КИШИНЕВ, УЛ. УЗИНЕЛОР
9/3. Р/Р У ВС
"MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.
ФИЛ. N 5 КОД AGRNMD 2ХФ/К
1002600045086
23,10ЄвроТОВ
"ВОЛИНЬТОРГІНВЕСТ"
ВОЛИНСЬКАКІВЕРЦІВСЬКИЙ Р-Н,
С. ЖОРНИЩЕ, ВУЛ.
КУНИЦЬКОГО, 17
0036020461Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
23"SMEST CO., LTD"КИТАЙ, N 17, WENTIDONGLU,
DONGLING DIST SHENYANG
21,90Долар СШАЗАТ "ЗАВОД
КОМУНАЛЬНОГО
ТРАНСПОРТУ"
ЛЬВІВСЬКАМ. ЛЬВІВ, ВУЛ.
СТРИЙСЬКА, 45
0032483661Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
24"STAVKROV"СЛОВАЧЧИНА, PREUKONY NA UA
013 13 KONSKA C.3
ICO:35290188, IC
DPH/DIC:SK1020061229.
СЛОВЕНСЬКА ШТАТНА СПОРІТЕЛЬНЯ
РАЄЧКА ТЕПЛІЦА, В/Р
0420270306/0900. ДИРЕКТОР -
ЯН ВРАБЕЛЬ
2,90ЄвроФОП МАСЛЕЙ РУСЛАНА
МИКОЛАЇВНА
ЗАКАРПАТСЬКАСМТ МІЖГІР'Я, ВУЛ.
НАБЕРЕЖНА, 81-А
3234911368Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
25"TRADE I
INVESTMENT"
МАКЕДОНІЯ, М. СКОП'Є, ВУЛ.
ПРАСКА, 23. В/Р N
240010001156123 У "UNI BANK"
M. СКОП'Є. ДИРЕКТОР - RADE
VLAHOVIC
1,81ЄвроДП "ДУБРОВИЦЬКЕ
ЛІСОВЕ
ГОСПОДАРСТВО"
РІВНЕНСЬКА34100, М. ДУБРОВИЦЯ
ВУЛ. КОМУНАЛЬНА, 3
0000992881Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
26"UNION INT.DES
TRANSPORTS
PUBLICS /UITR/"
БЕЛЬГІЯ, BRUXELLES5,16ЄвроЗАТ "ЗАВОД
КОМУНАЛЬНОГО
ТРАНСПОРТУ"
ЛЬВІВСЬКАМ. ЛЬВІВ, ВУЛ.
СТРИЙСЬКА, 45
0032483661Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
27"UZDAROJI AKCINE
BENDROVE "ECOLT"
ЛИТВА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. ЮРГЕ
БАЛТРУШАЙДЕ, 9, КОД
302304300. В/С LT
494010049500547324 DNB NORD
BALKAS. ДИРЕКТОР - ВИДУГИРІС
ЖИЛЬВИНІС
2,71ЄвроДП "ДУБРОВИЦЬКЕ
ЛІСОВЕ
ГОСПОДАРСТВО"
РІВНЕНСЬКА34100, М. ДУБРОВИЦЯ
ВУЛ. КОМУНАЛЬНА, 3
0000992881Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "WABCO" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 359 від 15.04.2011 )
28"WABCO"АВСТРІЯ, А-1108, WIEN,
MURBANGASSE, 8
12,80ЄвроЗАТ "ЗАВОД
КОМУНАЛЬНОГО
ТРАНСПОРТУ"
ЛЬВІВСЬКАМ. ЛЬВІВ, ВУЛ.
СТРИЙСЬКА, 45
0032483661Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
29"WOODBUSINESS
KFT"
УГОРЩИНА, 5071 BESENYSZOG
BEKE, UT 4
14,60Долар СШАФОП МОСТЕНЕЦЬ
СЕРГІЙ
ВОЛОДИМИРОВИЧ
ВОЛИНСЬКАМ. ЛУЦЬК, ВУЛ.
КРАВЧУКА, 17/116
2855007217Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
30"YIWU DACHEN
IMPORT AND
EXPORT CO., LTD"
КИТАЙ, N 1, BUILDING 30, 2
DISTRICT OF TONGDIAN,
CHOUJIANG, YIWU CITY,
ZHEJIANG. ACC.
1208020009114014711 SVIFT
BIC: ICBKCNBJZJP INDUSTRIAL
AND COMMERCIAL BANK OF CHINA,
ZHEJIANG PROVINCIAL BRANCH.
ПРЕЗИДЕНТ - J. J. KIM
1,00Долар СШАПП "ВЕЛІСТА"ЖИТОМИРСЬКАМ. ЖИТОМИР, ВУЛ.
ГОГОЛІВСЬКА, 93
0036270029Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
31ВАТ
"ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ
ТАБИЛГА"
КИРГИЗСТАН, СЕЗ БИШКЕК, С.
АКЧИЙ. КЕРІВНИК - ИСАЕВ
СУЛТАН
4711,20Долар СШАЗАТ "ЗАВОД
КОМУНАЛЬНОГО
ТРАНСПОРТУ"
ЛЬВІВСЬКАМ. ЛЬВІВ, ВУЛ.
СТРИЙСЬКА, 45
0032483661Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "СТЕКЛОЗАВОД "НЕМАН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 270 від 21.03.2011 )
32ВАТ "СТЕКЛОЗАВОД
"НЕМАН"
БІЛОРУСЬ, 231306, ГРОДНЕНСКАЯ
ОБЛ., Г. БЕРЕЗОВКА, УЛ.
КОРЗЮКА, 8. Р/С 3012001418014
ОАО "БПС-БАНК" Г. ЛИДА, КОД
337
15,31Долар СШАТОВ "ПАПЕРНЯНСЬКИЙ
КАР'ЄР СКЛЯНИХ
ПІСКІВ
ЧЕРНІГІВСЬКАС. ОЛЕШНЯ, ВУЛ.
ПАРТИЗАНСЬКА, 31
0022830723Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
33ОДО "НОЛИНА"БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ВУЛ.
ЧИЧЕРИНА, 21/518. FRANSABANK
MINSK BELARUS, SWIFT: GTBNBY
22, KOP/P 400887006500/USD.
ДИРЕКТОР - ГЛЕБ ОБИБОКА.
31,00Долар СШАЗАТ "УАК-ЕКСПОРТ"М. КИЇВЮР. АДР.: М. КИЇВ,
ВУЛ. ВАСИЛЕНКА,
7-А. ФАКТ. АДР.:
М. КИЇВ, ВУЛ.
ЖИЛЯБОВА, 2
0032068667Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
34ПІДПРИЄМСТВО
"ТОР НОР"
ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, JILSKA 2,
11000 PRAHA 1, ACC:
19-7581380217/0100 KOMERCNI
BANKA OBRANCU MIRU 236 ZATEC,
SWIFT: KOMBCZPP.
20,70ЄвроДП "ДОСЛІДНЕ
ГОСПОДАРСТВО
"ПАСІЧНА"
ХМЕЛЬНИЦЬКАСТАРОСИНЯВСЬКИЙ Р-Н
С. ПАСІЧНА, ВУЛ.
РАДГОСПНА, 3
0000704391Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПРУТ "БОРИСОВСКИЙ ХРУСТАЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМ. Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОГО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 567 від 08.07.2011 )
35ПРУТ
"БОРИСОВСКИЙ
ХРУСТАЛЬНЫЙ
ЗАВОД ИМ. Ф. Э.
ДЗЕРЖИНСКОГО"
БІЛОРУСЬ, 222120, МИНСКАЯ
ОБЛ., Г. БОРИСОВ, УЛ.
ТОЛСТИКОВА, 2. Р/С
3012001530014 В ОТДЕЛЕНИИ
ОАОЛ "БПС-БАНК" В Г. БОРИСОВЕ
КОД 153001345
17,50Долар СШАТОВ "ПАПЕРНЯНСЬКИЙ
КАР'ЄР СКЛЯНИХ
ПІСКІВ
ЧЕРНІГІВСЬКАС. ОЛЕШНЯ, ВУЛ.
ПАРТИЗАНСЬКА, 31
0022830723Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
36ТОВ "АСТИС"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г.
МОСКВА, КОЛПАЧНЫЙ ПЕР., 10/7,
СТР. 3, ИНН 7709726998, КПП
770901001. ДИРЕКТОР -
ХРИСТЕНКО Н. В.
184,24Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ ФІРМА "ФРОНТ"ХАРКІВСЬКАХАРКІВСЬКИЙ Р-Н,
СМТ ГАСОЧИН, ВУЛ.
ТЕХНОЛОГІЧНА, 1
0031610030Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
37ТОВ "БОРАККУ"БІЛОРУСЬ, МИНСКИЙ Р-Н, Д.
ТАРАСОВО, ПЕР. ОЛИМПИЙСКИЙ, 2
ОКПО 28606454, УНН
100534033. ОАО "БСП-БАНК" В
Г.МИНСКЕ, Р/Р.
3012604265011/840, Р/Р
3012604260016/643. ДИРЕКТОР -
БОРИСЕНКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ
2,76Долар СШАТОВ "ВФ "ПОЛІМЕР"ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ, ПРОБ.
РАЙРАДІВСЬКИЙ, 1
0032335155Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
38ТОВ "ГОЛДЕН
ФИЛД"
ВІРМЕНІЯ, Г. ЕРЕВАН-01, УЛ.
ТУМАНЯНА, 25, ИНН 02584228.
Р/Р 118002240117 В ЗАО
"АНЕЛИК БАНК" Г. ЕРЕВАН,
SWIFT: ANIKAM22. ДОВІРЕНА
ОСОБА - У. МАРКАРЯН.
1739,69Долар СШАТОВ "ІНТЕРПАЙП
УКРАЇНА"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА49005, М.
ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ.
ПИСАРЖЕВСЬКОГО, 1А
0033668606Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
39ТОВ "ЗЕЛЕНАЯ
ЛИНИЯ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117647
Г. МОСКВА, УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ,
125. ІПН 7728663038,
КПП-772801001, ОКПО
86580490. Р/С
40702978302012001514
PROCOMMERCEBANK LTD
TIMIRYAZEVSKAYA STR. BLD 1
MOSCOW 127422
208,50ЄвроТОВ "ЛЕГО-БУД"ЗАКАРПАТСЬКАЮР. АДР.: М.
БЕРЕГОВО, ВУЛ. Б.
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 118.
ФАКТ. АДР.: С.
МУЖІЄВО, ВУЛ.
РАКОЦІ ФЕРЕНЦА II,
239
0034231559Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
40ТОВ "КАМВОЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
"ОКТЯБРЬ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 433753,
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ., Г. БАРЫШ,
ПЛОЩАДЬ ФАБРИЧНАЯ, 3/2. Р/С
40702810065110000018 В ОФ. N
3349/65/11 В Г. БАРЫШ
УЛЬЯНОВСКОГО РФ ОАО
"РОССЕЛЬХОЗБАНК", БИК
047308897
16,93Долар СШАПрАТ
"КАМВОЛЬНО-СУКОННА
КОМПАНІЯ "ЧЕКСІЛ"
ЧЕРНІГІВСЬКА14014, М. ЧЕРНІГІВ,
ВУЛ. ЩОРСА, 66
0014251734Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ "ОЗНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 247 від 18.03.2011 )
41ТОВ "СЕРВИСНАЯ
КОМПАНИЯ "ОЗНА"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЮР.
АДР.: 628613, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ.,
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО - ЮГРА,
Г. НИЖНЕВАРТОВСК, ЗАПАДНЫЙ
ПРОМ. УЗЕЛ, ПАНЕЛЬ N 4, УЛИЦА
9П, 24-А; ПОЧТ.АДР.: 452607,
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г.
ОКТЯБРЬСКИЙ, УЛ. СЕВЕРНАЯ,
62. ДИРЕКТОР - ЛАДЯГИН С. А.
25,30Російський
рубль вип.
1997 р.
ЗАТ
"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ
ОБ'ЄДНАННЯ
"ГІДРОМАШ"
СУМСЬКА40020 М. СУМИ, ВУЛ.
СКРЯБІНА, 11
0004654431Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
42ТОВ "СЕРГЕЙ
ГРУП"
ВІРМЕНІЯ, 3801,Г. ВАЙК,УЛ.
АРШАВИР МЕЛИКЯН, 2/3. Р/С
220003331703000 В "АКБА
КРЕДИТ АГРИКОЛ БАНК",
ДИРЕКТОР - АКОБЯН А. Р.
27,27Долар СШАПП "АРАГОН"ДОНЕЦЬКА83018, М. ДОНЕЦЬК,
ВУЛ. РАДЯНСЬКОЇ
АРМІЇ, 91
0032757071Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
43ТОВ "ТОРГОВЫЙ
ДОМ РИАН"
ГРУЗІЯ, ТБИЛИСИ, ПР.
ГУРАМИШВИЛИ Д. 12А, КОРП. 1,
КВ. 45. JSC "PROCREDIT BANK
GEORGIA", TBILISI, SWIFT/BIG
MIBGGE22. ДОВІРЕНА ОСОБА -
ТАБАТАДЗЕ ГУЛЬНАРА.
28,30Долар СШАТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ
"РІАН"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКАМ. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ПР. КІРОВА, 28-А,
КВ. 407
0036727365Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
44ТОВ "ТРАНСПАРЕНТ
УОРЛД ТРЕЙД"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 127018,
Г. МОСКВА, УЛ. СУЩЕВСКИЙ ВАЛ
5, СТР. 15, ОФ. 27-30, ИНН
7704241421. АСС.
40702-840-6-01001001158 IN
PETERSBURG SOCIAL COMMERCIAL
BANK. ДИРЕКТОР - СМИРНОВ С.
В.
49,36Долар СШАТОВ "ЕРІДАН"М. СЕВАСТОПОЛЬМ. СЕВАСТОПОЛЬ,
ВУЛ. ТОКАРЕВА, 2
0032216392Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
45ТОВ
"ТРАНССТРОЙМЕХАН
ИЗАЦИЯ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г.
МОСКВА, ПЕР. ЧЕРМЯНСКИЙ, СТР.
2, 1, ИНН 7715568411. Р/С
40702810600000005468 В АКБ
"ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (ЗАО), Г.
МОСКВА, БИК 044525388.
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР -
ГУМЕНЮК Ю. А.
313,97Російський
рубль вип.
1997 р.
ДП "ХНДІТМ"ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ, ВУЛ.
КРИВОКОНІВСЬКА, 30
0014311070Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
46ТОВ
"ТРЕЙДИНВЕСТ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 350072,
Г. КРАСНОДАР, УЛ. ТОПОЛИНАЯ,
11. ФИЛИАЛ "КРАСНОДАРСКИЙ"
ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" В Г.
КРАСНОДАР, Р/Р
40702810300050013408, К/С
30101810900000000734, БИК
040349734
88,25Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "КОРАЛ, ГМБХ"ЗАПОРІЗЬКА69035, М. ЗАПОРІЖЖЯ
ПР. МАЯКОВСЬКОГО,
12/4
0035365973Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
47ТОВ "ХИТЛАБ
МЕДИА"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125315,
Г. МОСКВА, ЛЕНИНГРАДСКИЙ
ПР-Т, 68, СТР. 20. ИНН/КПП
7714795820/771401001, ОГРН
1097746793858, ОКПО 64482427,
ОКВЭД 22.13. ДИРЕКТОР -
ВАСЬКОВА А. В.
1050,00Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "ХИТЗ 4 КИДЗ"ОДЕСЬКАМ. ОДЕСА, ВУЛ.
ТРОЇЦЬКА, 17, КВ. 2
0036110612Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
48ТОВ "ЦБП-ТРЕЙД"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г.
КРАСНОЯРСК, УЛ. 26 БАКИНСКИХ
КОМИССАРОВ, 8, ИНН
2462206698. ТР/С
40702840404341000326 В ОАО
"ГАЗПРОМБАНК", Г. КРАСНОЯРСК,
БИК 040436936., ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ДИРЕКТОР - БУЛСУНАЄВ А. А.
3,35Долар СШАТОВ ФІРМА
"ПРОМПОСТАЧСЕРВІС"
ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ, ВУЛ.
СОЦІАЛІСТИЧНА, 63,
КВ. 101
0022695445Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
49ТОВ
"ЭЛЕКТРОЛЮКС"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 394036,
Г. ВОРОНЕЖ, ПЕР. МЕЛЬНИЧНЫЙ,
24. Р/С 40702810700100000428
В ФЗАО "ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК" В
Г. ВОРОНЕЖ, К/С
30101810700000000824 БИК
042007824, ИНН/КПП
3666075734/366601001
1245,00Російський
рубль вип.
1997 р.
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ
ЕЛЕКТРОАПАРАТНИЙ
ЗАВОД"
ЗАПОРІЗЬКА69032, М. ЗАПОРІЖЖЯ
ВУЛ. ПІВДЕННЕ ШОСЕ
9
0014281020Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
50ТОВ "ЭЛЕОНОРА"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 394028,
Г. ВОРОНЕЖ,
УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ, 44.
Р/С 40702980513001024630
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК
СБЕРБАНК РФ Г. ВОРОНЕЖ,
SWIFT: NCGUAUK.
(КОНТРАКТ N АЭ-07/201 ВІД
06.05.2010).
ДИРЕКТОР - ЩЕРБАКОВ С.И.
77Українська
гривня
ТОВ "АКУМОТО"ОДЕСЬКА65011, М. ОДЕСА,
ВУЛ. КАНАТНА, 2,
КВ. 2. ДИРЕКТОР -
БАРСЬКИЙ В.О.
0035179034Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
632,90Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "АКУМОТО"ОДЕСЬКА65011, М. ОДЕСА,
ВУЛ. КАНАТНА, 2,
КВ. 2. ДИРЕКТОР -
БАРСЬКИЙ В.О.
0035179034Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОО "NBC-GROUP" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1167 від 23.10.2012 )
51ТОО "NBC-GROUP"КАЗАХСТАН, 130000,
МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛ., Г. АКТАУ
2 МКРН., ЗДАНИЕ 17. Р/Р
000070767(USD) В АКБ
"ТЕМИРБАНК", Г. АЛМАТЫ,
SWIFT: JSRB KZ КА. ДОВІРЕНА
ОСОБА - НАЙЗАБЕКОВ Т. Т.
3087,73Долар СШАТОВ "ІНТЕРПАЙП
УКРАЇНА"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА49005, М.
ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ.
ПИСАРЖЕВСЬКОГО, 1А
0033668606Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
52ТОО "РЕВАНШ+"КАЗАХСТАН, 110000,
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛ., Г.
КОСТАНАЙ, ПР. АБАЯ, 161. РНН
391700246350, КПП 504401001,
Р/С RUR 000160636 В ФИЛИАЛЕ
АО ЦЕСНАБАНК В Г. КОСТАНАЙ,
БИК 192701723, ОКПО
41169159. ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА
- ЖУСУПОВА К. І.
41,56Долар СШАВАТ
"КОЛОМИЯСІЛЬМАШ"
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКАМ. КОЛОМИЯ, ВУЛ.
ПУШКІНА, 6
0000238180Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 399 від 04.05.2011, N 116 від 13.10.2011, N 423 від 30.03.2012 )
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності



О.І.Семирга