МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 24.02.2011 N 150 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 17.01.2011 N 643/5/22-6016, вх. від 20.01.2011 N 07/8320-11
НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 15.03.2011 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
| Голова комісії з проведення реорганізації Міністерства економіки України | А.А.Максюта |
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
24.02.2011 N 150
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 1 | "ALTMAN BUSINESS SERVICES INC" | ПАНАМА, RICARDO ARIAS AVENUE, PROCONSA II BUILDING, PISO 11 OFFICE B. JSC "AIZKRAUKLES BANKA" 23 ELIZABETES STR. RIGA, LV-1010, ACC. LV24 AIZK 0001140064985, SWIFT: AIZKLV22 | 10,30 | Євро | ПП "СЕРВІС-АВТОТРАНС" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 17500, М. ПРИЛУКИ, ВУЛ. МИРУ, 40 | 0030614925 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | "EUROINVEST SP.Z.0.0." | ПОЛЬЩА, GIZYCKU, UL. ARMII KRAJOWEJ, 5 | 4,77 | Долар США | ПП "ЄВРОІНВЕСТ-ПЛЮС" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. МАЗЕПИ, 91 | 0033513707 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | "EUROPRINT GROUP" | СЛОВАЧЧИНА, 81103, BRATISLAVA PANENSKA 13, ИДЕНТИФИКАЦ. N 35772417, ИДЕНТИФИКАЦ. N НДС SK 2020255380. LUGOVA BANKA A.S., BRATISLAVA, P/C:SK1631000000001030253205. ДИРЕКТОР - ВАЦЛАВ НЕДВЕДА | 45,42 | Євро | ПРАТ "КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ" | РІВНЕНСЬКА | 35000, М. КОСТОПІЛЬ ВУЛ. ГВАРДІЙСЬКА, 7 | 0030923971 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | "GRABO" | УГОРЩИНА, 9023, DJOR, FECHERVARI, 16/B | 0,81 | Євро | ЗАТ "ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. СТРИЙСЬКА, 45 | 0032483661 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | "HEBEIHONGYE MACHINERY CO., LTD" | КИТАЙ, 461 NANCANG STR., BOTOUCITY, HEBEI PROVINCE | 18,67 | Долар США | ЗАТ "ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. СТРИЙСЬКА, 45 | 0032483661 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | "JALARAM GROUP OF INDUSTRIES" | ІНДІЯ, RAJULA HIGHWAY, MAHUVA-364290, DST, 09572560001217. ДИРЕКТОР - MLAP KHODIFAD | 20,80 | Долар США | ПП "ЕКОПОРТ" | М.КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 22 | 0036602993 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | "JIANGSU QIAOYUN FOREIGN TRADE TRANSPORTATION CO., LTD" | КИТАЙ, NANJING | 8,34 | Долар США | ЗАТ "ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. СТРИЙСЬКА, 45 | 0032483661 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | "JIANGSU SUNSHINE DONG SHENG IMPORT & EXPORT CO., LTD" | КИТАЙ, RM 1502 SUNING UNIVERSAL MANSION 188, GUANGZHOU ROAD, NANJING. КЕРІВНИК - PAN JINSHAN | 151,71 | Долар США | ЗАТ "ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. СТРИЙСЬКА, 45 | 0032483661 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | "JIANGSU SUNSHINE IMPORT & EXPORT CO., LTD" | КИТАЙ, 15/F, SUNING, UNIVERSAL MANSION 188, GUANGZHOU ROAD, NANJING. ДИРЕКТОР - PAN JINSHAN, | 263,88 | Долар США | ЗАТ "ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. СТРИЙСЬКА, 45 | 0032483661 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | "KVAZAR PLUS" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, UL. SAZECSKA 3270/2A, 10800, PRAHA, STRASNICE. КЕРІВНИК - MIROSLAV CERNY | 44,68 | Євро | ЗАТ "ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. СТРИЙСЬКА, 45 | 0032483661 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | "LONGKOU LONGKUANG BOHAI RUBBER PLASTIC CO., LTD" | КИТАЙ, DIANCHANG WEST ROAD LONGGANG DEVELOPMENT ZONE LONGKOU CITY CHINA. BANK OF CHINA SHANDONG BRANCH ACC: 406401702108091014. ДИРЕКТОР - ЯО ПИН ТИН | 5,00 | Долар США | ТОВ КФ "АВТОРИТЕТ" | ДОНЕЦЬКА | М. ХАРЦИЗЬК, ПРОВ. СКЛЯРОВА, 6А-43 | 0013491933 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | "MACITLER IC VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI" | ТУРЕЧЧИНА, D-5 KARAYOLU TAVSANLI KOYU ESENTEPE MEVKII GEBZE/KOCAELI, СТАМБУЛ. ACC: MACITLER IC VE DIS TIC A.S.; ACC: 41615212,IBAN: TR550006701000000041615212. ДИРЕКТОР - VAHDETTIN MACIT | 2,50 | Долар США | СЕРЕДИНО-БУДСЬКЕ ДАП "СЕРЕДИНО-БУДСЬКИЙ АГРОЛІСГОСП" | СУМСЬКА | 41000, М.СЕРЕДИНА-БУДА, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 115 | 0014027095 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | "MEDVE ES TARSAI KFT" | УГОРЩИНА, 4611 JEKE F, OUT 9/A | 6,10 | Долар США | ФОП МОСТЕНЕЦЬ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КРАВЧУКА, 17/116 | 2855007217 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | "NETROFT LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, U.S.H. WY 42, # 111.LOISVILLE KY 40059, STATE OF KENTUKY. ACC: LV20PARX0006385300016, PAREX BANK RIGA. CORR. BANK: AMERICAN EXPRESS BANK NEW YORK, ACC: 300741983, SWIFT: AEIBUS33 | 190,00 | Долар США | ТОВ "ЭКСИМТРЕЙД" | ЛУГАНСЬКА | 93613, СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКИЙ Р-Н, СМТ ПЕТРІВКА, ПРОВ. АРТЕМА, 19 | 0024197025 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | "NICON'S COMPANY LIMITED LTD" | ГРЕЦІЯ, AHTANASIOVDIAKOV 23, THESSALONIKI, GREECE; BANK MARFIN BANK, THESSALONIKI, GREECE, IBAN GR 7802801250000000242751423. ДИРЕКТОР НІКОС СІДІРОПУЛОС | 99,80 | Євро | ТОВ "КРИМСЬКА ВОДОЧНА КОМПАНІЯ" | АР КРИМ | СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. МАЗАНКА, ВУЛ. САДОВА, 19 | 0036499654 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | "PAILTON ENGINEERING LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, PHOENIX HOUSE HOLBROOK LANE, COVENTRY CV6 4AD. ДИРЕКТОР - ХАНС ГИСБЕРТС | 45,41 | Євро | ЗАТ "ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. СТРИЙСЬКА,45 | 0032483661 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | "PANHUA INTERNATIONAL CO., LIMITED" | КИТАЙ, 11F, ZHANGYANG ROAD, SHANGHNI. OSA11443630854933. | 5,70 | Долар США | ТОВ "БОСНА ЕЛ ДЖІ" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ПР. ВИЗВОЛИТЕЛІВ, 1. ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ТУРГЕНІВСЬКА, 65, ОФ. 16 | 0030525505 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | "RANSAN" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. СУМГАИТ, УЛ. КИМЯЧИЫЛАР, 1-А, ИНН 2900300681. ФИЛИАЛ "АТАБАНК" В Г. СУМГАИТ, КОД БАНКА 507729, В/Р 10-27379-1, SWIFT ATAZAZ22. ДОВІРЕНА ОСОБА - ДАМІРОВ РАФІГ БАЛАМЕД ОГЛИ. | 1,48 | Долар США | ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49005, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПИСАРЖЕВСЬКОГО, 1А | 0033668606 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | "S.F. INDUSTRY S.R.L." | ІТАЛІЯ, 95031, ADRANO (CT), S.S. 121 KM 40, 550 CONTRADA FONTAZZA. ДОВІРЕНА ОСОБА - БОЛОГОВА Л. Ю. | 5,50 | Євро | ФОП БАГДАСАРЯН ГРАНТ АРАМОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ПР-Т МИРУ, 10, КВ. 43 | 1407527095 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | "SALIKS-LIGNUM" | УГОРЩИНА, 2347, M. БУГИ, ВУЛ. ДР. АБАЙ ФРИГЕС, 2115/1. БАНК 1030000-20144401-00003285 | 8,36 | Долар США | ФОП ПАХНЮК МИКОЛА ЮХИМОВИЧ | РІВНЕНСЬКА | 34208, С. РОКИТНЕ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 108 | 2507703778 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | "SHANGHAI JIALENG SONGZHI" | КИТАЙ, 4999, HUANING ROAD XINZHUANG INDUSTRIAL PARK, SHANGHAI | 61,86 | Долар США | ЗАТ "ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. СТРИЙСЬКА, 45 | 0032483661 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | "SIMCO - EURO "SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD 2023, МУН. КИШИНЕВ, УЛ. УЗИНЕЛОР 9/3. Р/Р У ВС "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. ФИЛ. N 5 КОД AGRNMD 2ХФ/К 1002600045086 | 23,10 | Євро | ТОВ "ВОЛИНЬТОРГІНВЕСТ" | ВОЛИНСЬКА | КІВЕРЦІВСЬКИЙ Р-Н, С. ЖОРНИЩЕ, ВУЛ. КУНИЦЬКОГО, 17 | 0036020461 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23 | "SMEST CO., LTD" | КИТАЙ, N 17, WENTIDONGLU, DONGLING DIST SHENYANG | 21,90 | Долар США | ЗАТ "ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. СТРИЙСЬКА, 45 | 0032483661 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | "STAVKROV" | СЛОВАЧЧИНА, PREUKONY NA UA 013 13 KONSKA C.3 ICO:35290188, IC DPH/DIC:SK1020061229. СЛОВЕНСЬКА ШТАТНА СПОРІТЕЛЬНЯ РАЄЧКА ТЕПЛІЦА, В/Р 0420270306/0900. ДИРЕКТОР - ЯН ВРАБЕЛЬ | 2,90 | Євро | ФОП МАСЛЕЙ РУСЛАНА МИКОЛАЇВНА | ЗАКАРПАТСЬКА | СМТ МІЖГІР'Я, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 81-А | 3234911368 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | "TRADE I INVESTMENT" | МАКЕДОНІЯ, М. СКОП'Є, ВУЛ. ПРАСКА, 23. В/Р N 240010001156123 У "UNI BANK" M. СКОП'Є. ДИРЕКТОР - RADE VLAHOVIC | 1,81 | Євро | ДП "ДУБРОВИЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" | РІВНЕНСЬКА | 34100, М. ДУБРОВИЦЯ ВУЛ. КОМУНАЛЬНА, 3 | 0000992881 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | "UNION INT.DES TRANSPORTS PUBLICS /UITR/" | БЕЛЬГІЯ, BRUXELLES | 5,16 | Євро | ЗАТ "ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. СТРИЙСЬКА, 45 | 0032483661 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | "UZDAROJI AKCINE BENDROVE "ECOLT" | ЛИТВА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. ЮРГЕ БАЛТРУШАЙДЕ, 9, КОД 302304300. В/С LT 494010049500547324 DNB NORD BALKAS. ДИРЕКТОР - ВИДУГИРІС ЖИЛЬВИНІС | 2,71 | Євро | ДП "ДУБРОВИЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" | РІВНЕНСЬКА | 34100, М. ДУБРОВИЦЯ ВУЛ. КОМУНАЛЬНА, 3 | 0000992881 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 28 | "WABCO" | АВСТРІЯ, А-1108, WIEN, MURBANGASSE, 8 | 12,80 | Євро | ЗАТ "ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. СТРИЙСЬКА, 45 | 0032483661 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | "WOODBUSINESS KFT" | УГОРЩИНА, 5071 BESENYSZOG BEKE, UT 4 | 14,60 | Долар США | ФОП МОСТЕНЕЦЬ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КРАВЧУКА, 17/116 | 2855007217 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | "YIWU DACHEN IMPORT AND EXPORT CO., LTD" | КИТАЙ, N 1, BUILDING 30, 2 DISTRICT OF TONGDIAN, CHOUJIANG, YIWU CITY, ZHEJIANG. ACC. 1208020009114014711 SVIFT BIC: ICBKCNBJZJP INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, ZHEJIANG PROVINCIAL BRANCH. ПРЕЗИДЕНТ - J. J. KIM | 1,00 | Долар США | ПП "ВЕЛІСТА" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ГОГОЛІВСЬКА, 93 | 0036270029 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 31 | ВАТ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ТАБИЛГА" | КИРГИЗСТАН, СЕЗ БИШКЕК, С. АКЧИЙ. КЕРІВНИК - ИСАЕВ СУЛТАН | 4711,20 | Долар США | ЗАТ "ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. СТРИЙСЬКА, 45 | 0032483661 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 32 | ВАТ "СТЕКЛОЗАВОД "НЕМАН" | БІЛОРУСЬ, 231306, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ., Г. БЕРЕЗОВКА, УЛ. КОРЗЮКА, 8. Р/С 3012001418014 ОАО "БПС-БАНК" Г. ЛИДА, КОД 337 | 15,31 | Долар США | ТОВ "ПАПЕРНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР СКЛЯНИХ ПІСКІВ | ЧЕРНІГІВСЬКА | С. ОЛЕШНЯ, ВУЛ. ПАРТИЗАНСЬКА, 31 | 0022830723 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 33 | ОДО "НОЛИНА" | БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ВУЛ. ЧИЧЕРИНА, 21/518. FRANSABANK MINSK BELARUS, SWIFT: GTBNBY 22, KOP/P 400887006500/USD. ДИРЕКТОР - ГЛЕБ ОБИБОКА. | 31,00 | Долар США | ЗАТ "УАК-ЕКСПОРТ" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЕНКА, 7-А. ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯБОВА, 2 | 0032068667 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 34 | ПІДПРИЄМСТВО "ТОР НОР" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, JILSKA 2, 11000 PRAHA 1, ACC: 19-7581380217/0100 KOMERCNI BANKA OBRANCU MIRU 236 ZATEC, SWIFT: KOMBCZPP. | 20,70 | Євро | ДП "ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ПАСІЧНА" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | СТАРОСИНЯВСЬКИЙ Р-Н С. ПАСІЧНА, ВУЛ. РАДГОСПНА, 3 | 0000704391 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 35 | ПРУТ "БОРИСОВСКИЙ ХРУСТАЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМ. Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОГО" | БІЛОРУСЬ, 222120, МИНСКАЯ ОБЛ., Г. БОРИСОВ, УЛ. ТОЛСТИКОВА, 2. Р/С 3012001530014 В ОТДЕЛЕНИИ ОАОЛ "БПС-БАНК" В Г. БОРИСОВЕ КОД 153001345 | 17,50 | Долар США | ТОВ "ПАПЕРНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР СКЛЯНИХ ПІСКІВ | ЧЕРНІГІВСЬКА | С. ОЛЕШНЯ, ВУЛ. ПАРТИЗАНСЬКА, 31 | 0022830723 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 36 | ТОВ "АСТИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, КОЛПАЧНЫЙ ПЕР., 10/7, СТР. 3, ИНН 7709726998, КПП 770901001. ДИРЕКТОР - ХРИСТЕНКО Н. В. | 184,24 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ ФІРМА "ФРОНТ" | ХАРКІВСЬКА | ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ГАСОЧИН, ВУЛ. ТЕХНОЛОГІЧНА, 1 | 0031610030 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 37 | ТОВ "БОРАККУ" | БІЛОРУСЬ, МИНСКИЙ Р-Н, Д. ТАРАСОВО, ПЕР. ОЛИМПИЙСКИЙ, 2 ОКПО 28606454, УНН 100534033. ОАО "БСП-БАНК" В Г.МИНСКЕ, Р/Р. 3012604265011/840, Р/Р 3012604260016/643. ДИРЕКТОР - БОРИСЕНКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ | 2,76 | Долар США | ТОВ "ВФ "ПОЛІМЕР" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ПРОБ. РАЙРАДІВСЬКИЙ, 1 | 0032335155 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 38 | ТОВ "ГОЛДЕН ФИЛД" | ВІРМЕНІЯ, Г. ЕРЕВАН-01, УЛ. ТУМАНЯНА, 25, ИНН 02584228. Р/Р 118002240117 В ЗАО "АНЕЛИК БАНК" Г. ЕРЕВАН, SWIFT: ANIKAM22. ДОВІРЕНА ОСОБА - У. МАРКАРЯН. | 1739,69 | Долар США | ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49005, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПИСАРЖЕВСЬКОГО, 1А | 0033668606 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 39 | ТОВ "ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117647 Г. МОСКВА, УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ, 125. ІПН 7728663038, КПП-772801001, ОКПО 86580490. Р/С 40702978302012001514 PROCOMMERCEBANK LTD TIMIRYAZEVSKAYA STR. BLD 1 MOSCOW 127422 | 208,50 | Євро | ТОВ "ЛЕГО-БУД" | ЗАКАРПАТСЬКА | ЮР. АДР.: М. БЕРЕГОВО, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 118. ФАКТ. АДР.: С. МУЖІЄВО, ВУЛ. РАКОЦІ ФЕРЕНЦА II, 239 | 0034231559 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 40 | ТОВ "КАМВОЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ОКТЯБРЬ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 433753, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ., Г. БАРЫШ, ПЛОЩАДЬ ФАБРИЧНАЯ, 3/2. Р/С 40702810065110000018 В ОФ. N 3349/65/11 В Г. БАРЫШ УЛЬЯНОВСКОГО РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", БИК 047308897 | 16,93 | Долар США | ЗАТ "КАМВОЛЬНО-СУКОННА КОМПАНІЯ "ЧЕКСІЛ" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14014, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ЩОРСА, 66 | 0014251734 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 41 | ТОВ "СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ "ОЗНА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЮР. АДР.: 628613, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ., ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО - ЮГРА, Г. НИЖНЕВАРТОВСК, ЗАПАДНЫЙ ПРОМ. УЗЕЛ, ПАНЕЛЬ N 4, УЛИЦА 9П, 24-А; ПОЧТ.АДР.: 452607, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. ОКТЯБРЬСКИЙ, УЛ. СЕВЕРНАЯ, 62. ДИРЕКТОР - ЛАДЯГИН С. А. | 25,30 | Російський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ГІДРОМАШ" | СУМСЬКА | 40020 М. СУМИ, ВУЛ. СКРЯБІНА, 11 | 0004654431 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 42 | ТОВ "СЕРГЕЙ ГРУП" | ВІРМЕНІЯ, 3801,Г. ВАЙК,УЛ. АРШАВИР МЕЛИКЯН, 2/3. Р/С 220003331703000 В "АКБА КРЕДИТ АГРИКОЛ БАНК", ДИРЕКТОР - АКОБЯН А. Р. | 27,27 | Долар США | ПП "АРАГОН" | ДОНЕЦЬКА | 83018, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. РАДЯНСЬКОЇ АРМІЇ, 91 | 0032757071 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 43 | ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ РИАН" | ГРУЗІЯ, ТБИЛИСИ, ПР. ГУРАМИШВИЛИ Д. 12А, КОРП. 1, КВ. 45. JSC "PROCREDIT BANK GEORGIA", TBILISI, SWIFT/BIG MIBGGE22. ДОВІРЕНА ОСОБА - ТАБАТАДЗЕ ГУЛЬНАРА. | 28,30 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "РІАН" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. КІРОВА, 28-А, КВ. 407 | 0036727365 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 44 | ТОВ "ТРАНСПАРЕНТ УОРЛД ТРЕЙД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 127018, Г. МОСКВА, УЛ. СУЩЕВСКИЙ ВАЛ 5, СТР. 15, ОФ. 27-30, ИНН 7704241421. АСС. 40702-840-6-01001001158 IN PETERSBURG SOCIAL COMMERCIAL BANK. ДИРЕКТОР - СМИРНОВ С. В. | 49,36 | Долар США | ТОВ "ЕРІДАН" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ТОКАРЕВА, 2 | 0032216392 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 45 | ТОВ "ТРАНССТРОЙМЕХАН ИЗАЦИЯ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, ПЕР. ЧЕРМЯНСКИЙ, СТР. 2, 1, ИНН 7715568411. Р/С 40702810600000005468 В АКБ "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (ЗАО), Г. МОСКВА, БИК 044525388. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ГУМЕНЮК Ю. А. | 313,97 | Російський рубль вип. 1997 р. | ДП "ХНДІТМ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. КРИВОКОНІВСЬКА, 30 | 0014311070 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 46 | ТОВ "ТРЕЙДИНВЕСТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 350072, Г. КРАСНОДАР, УЛ. ТОПОЛИНАЯ, 11. ФИЛИАЛ "КРАСНОДАРСКИЙ" ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" В Г. КРАСНОДАР, Р/Р 40702810300050013408, К/С 30101810900000000734, БИК 040349734 | 88,25 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "КОРАЛ, ГМБХ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69035, М. ЗАПОРІЖЖЯ ПР. МАЯКОВСЬКОГО, 12/4 | 0035365973 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 47 | ТОВ "ХИТЛАБ МЕДИА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125315, Г. МОСКВА, ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР-Т, 68, СТР. 20. ИНН/КПП 7714795820/771401001, ОГРН 1097746793858, ОКПО 64482427, ОКВЭД 22.13. ДИРЕКТОР - ВАСЬКОВА А. В. | 1050,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ХИТЗ 4 КИДЗ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ТРОЇЦЬКА, 17, КВ. 2 | 0036110612 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 48 | ТОВ "ЦБП-ТРЕЙД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. 26 БАКИНСКИХ КОМИССАРОВ, 8, ИНН 2462206698. ТР/С 40702840404341000326 В ОАО "ГАЗПРОМБАНК", Г. КРАСНОЯРСК, БИК 040436936., ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - БУЛСУНАЄВ А. А. | 3,35 | Долар США | ТОВ ФІРМА "ПРОМПОСТАЧСЕРВІС" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. СОЦІАЛІСТИЧНА, 63, КВ. 101 | 0022695445 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 49 | ТОВ "ЭЛЕКТРОЛЮКС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 394036, Г. ВОРОНЕЖ, ПЕР. МЕЛЬНИЧНЫЙ, 24. Р/С 40702810700100000428 В ФЗАО "ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК" В Г. ВОРОНЕЖ, К/С 30101810700000000824 БИК 042007824, ИНН/КПП 3666075734/366601001 | 1245,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОАПАРАТНИЙ ЗАВОД" | ЗАПОРІЗЬКА | 69032, М. ЗАПОРІЖЖЯ ВУЛ. ПІВДЕННЕ ШОСЕ 9 | 0014281020 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 50 | ТОВ "ЭЛЕОНОРА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 394028, Г. ВОРОНЕЖ, УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ, 44. Р/С 40702980513001024630 ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК СБЕРБАНК РФ Г. ВОРОНЕЖ, КОР/С 160060120016 В СБЕРБАНК РФ, Г. КИЕВ, SWIFT: NCGUAUK. ДИРЕКТОР - ЩЕРБАКОВ С. И. | 77,00 | Українська гривня | ТОВ "АКУМОТО" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. КАНАТНА, 2, КВ. 2 | 0035179034 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 51 | ТОО "NBC-GROUP" | КАЗАХСТАН, 130000, МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛ., Г. АКТАУ 2 МКРН., ЗДАНИЕ 17. Р/Р 000070767(USD) В АКБ "ТЕМИРБАНК", Г. АЛМАТЫ, SWIFT: JSRB KZ КА. ДОВІРЕНА ОСОБА - НАЙЗАБЕКОВ Т. Т. | 3087,73 | Долар США | ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49005, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПИСАРЖЕВСЬКОГО, 1А | 0033668606 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 52 | ТОО "РЕВАНШ+" | КАЗАХСТАН, 110000, КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛ., Г. КОСТАНАЙ, ПР. АБАЯ, 161. РНН 391700246350, КПП 504401001, Р/С RUR 000160636 В ФИЛИАЛЕ АО ЦЕСНАБАНК В Г. КОСТАНАЙ, БИК 192701723, ОКПО 41169159. ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА - ЖУСУПОВА К. І. | 41,56 | Долар США | ВАТ "КОЛОМИЯСІЛЬМАШ" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. ПУШКІНА, 6 | 0000238180 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності | О.І.Семирга |