МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 26.01.2011 N 47 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 270 від 21.03.2011 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 24.12.2010 N 16952/5/22-6016, вх. від 24.12.2010 N 07/99332-10
НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 15.02.2011 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
| Голова комісії з проведення реорганізації Міністерства економіки України | А.А.Максюта |
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
26.01.2011 N 47
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 1 | "AIR LINK INTERNATIONAL, LTD" | КАНАДА, UNIT E 660 ROTHESAY AVE SUITE 155 SAINT JOHN NEW BRUNSWICK CANADA E2H 2H4. BENEFICIARY ACC. IBAN LV42RIBR000U120N0O00 BENEFICIARYSS DANK REGIONAL INVESTMENT BANK JSC BANK ADDRESS RIGA LATVIA SWIFT RIBRL V22; | 6,32 | Долар США | КП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "МИКОЛАЇВ" | МИКОЛАЇВСЬКА | НОВООДЕСЬКИЙ Р-Н АЕРОПОРТ ЦА | 0001130650 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | "BAZA MOGUCNOSTI DOO" | ЮГОСЛАВІЯ (СЕРБІЯ, ЧОРНОГОРІЯ), KRSTACKA 1 BEOGRAD, SRBUA. IDENTIFIKACIONI BR. 20310332. IDENTIFIKACIONI BROJ NALOGOVE 105083668. | 1,06 | Євро | ПП "ТРІАДА Л" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 30000, М. СЛАВУТА, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 32-А/19 | 0033617310 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | "EAST-WEST AVIATION, INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, DELAWARE, 3064 BELL PRE RD SUITE 201 SILVER SPING. MD 20906. CITIBANK, 1000 CONNECTICUT AVENUE, NW WASHINGTON, DC USA: ACC. 66053498, ROUTING N 25407011 | 11,19 | Долар США | КП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "МИКОЛАЇВ" | МИКОЛАЇВСЬКА | НОВООДЕСЬКИЙ Р-Н АЕРОПОРТ ЦА | 0001130650 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | "EMORI TRADING CORP." | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 119 MACKENZIE STREET, BROOKLYN, NEW YORK, NY 11235. ACC. N 9936813026 CITIBANK, N. A. BRANCH N 252,1528 SHEEPSHEAD BAY ROAD, BROOKLYN, NEW YORK, NY 11235 USA, SWIFT: СІТІ US 33 ABA N 021000089. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ГАДЖИ МАМЕДОВ. | 750,00 | Долар США | ТОВ "СОЮЗКОНТРАКТ- ХОЛДИНГ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ГЕОРГІЇВСЬКА, 10 2 ПОВЕРХ | 0036459737 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | "EURO STEEL HOLDING AGO" | ЛІХТЕНШТЕЙН, LOVA-CENTER, P.O. BOX 1150 FL-9490 VADUZ. CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, TRADE FINANCE SERVICE CENTER RUE DE LAUSANNE 17-19, CH-121I GENEVA, SWITZERLAND, ACC. 0251 394 379 82. | 443,16 | Долар США | ТОВ "НІКМОРСЕРВІС НКОЛАЄВ" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ГРОМАДЯНСЬКИЙ СПУСК, 1 | 0032655926 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | "GERHARD HOREJSEK A SPOL.S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, РО ВОХ 164.41201, LITOMERICE, 1C:526282, CZ00S26282, U/35-1003673379/0800 | 4,30 | Євро | ФОП МАРКОВИЧ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | МІЖГІРСЬКИЙ Р-Н, С. ГОЛЯТИН, 200 | 2137119297 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | "HAMED TRADING CO" | ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), 15 KHONDAD STR., HOSSEINI PASSAGE, NOSHAKR TOWN. BANK MELLI IRAN, NOSHAHR MAIN BRANCH, ACC. N 97712200060, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - AFSHARIANSHODJAEI ESMAEL | 69,70 | Євро | ЗАТ "ІНТЕРГАЗ" | АР КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, 41/3 | 0022298336 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | "HOLZ-TRANS KER BT" | УГОРЩИНА, 4552 NAPKOR,OROSI UT 89 ADOSZAM 22338286-2-15 | 2,60 | Євро | ДП "БУЧАЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | М. БУЧАЧ, ВУЛ. С. БАНДЕРИ, 12 | 0000993030 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5,00 | Євро | ДП "ІЗЯСЛАВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ІЗЯСЛАВ, ВУЛ. МИХЕЛЬСЬКА, 32 | 0000993301 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 9 | "IMMR "ROCARO "SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. КАЛЯ ЕШИВОР, 1 А/2. Р/С 2224703013144 ВС "BANCA SOCIALA". МФО BSOCMD2X. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - РОТАР ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ | 11,28 | Євро | ТОВ "ЕЛЬПЛАСТ-ТЕПЛО" | ЛЬВІВСЬКА | 81500, М. ГОРОДОК, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 4 | 0035009379 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | "KEANU GROUP LIMITED" | НОВА ЗЕЛАНДІЯ, LEVEL 5,369 QUEEN STREET AUCKLAND, REQ. N 2111806. BALTIC INTERNATIONAL BANK ACCOUNT N LV25BLIB3200009242001 SWIFT: BLIBLV22. ДИРЕКТОР - SERGEJS KOVALCUKS | 20,30 | Долар США | ТОВ "ГРАНД ЛТД" | КИЇВСЬКА | М. БУЧА, ВУЛ. РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ, 3/23 | 0020613242 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | "KRIVOKLATSKA LESNI SPOL S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 270 23 KRIVOKLAT KARIOVA VES 60. IGO 62955462, DIG CZ 62953462. | 16,80 | Швейцарський франк | ФОП КУЗЬМУК ЛЮДМИЛА ОСТАПІВНА | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. НОВОСТАВЦІ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 1 | 1753214206 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | "NANNINC PLMA COMMERCIAL AND TRADE LTD" | КИТАЙ, ROOM 720, BUILDING 2, HANGYANG INTERNATIONAL CENTER N 131 P.R.CHINA. BANK OF CHINA JINAN GAOXIN SUB-BRANCH, ACC. 420900929998093001 | 12,60 | Долар США | ТОВ "УКРМАКСИМУМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ. ПР-Т 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 93, КВ. 331 | 0036556319 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | "NIVERANT SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, М. КОМБАТ, ВУЛ. Х. БОТЕВА, 7 | 10,00 | Євро | ТОВ "ТРАНСКОМ-КМ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. НОВОМОСКОВСЬК ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 35 | 0034893642 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | "OU UKRSILDEST | ЕСТОНІЯ, 11416, Г. ТАЛЛИНН, УЛ. ASUNDUSE, 15/39, РЕГ. НОМЕР: 11530379. SEB 10220088237014 BIC: EEUHEE2X IBAN: ЕЕ 171010 2200 8825 7014 VAT: EE101283441 | 12,70 | Євро | ТОВ "АГРОМІКС" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ВОІНСЬКА, 16 | 0032831694 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | "REASONWAY INTERNATIONAL LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 1100H STREET N.W.SUITE, 840 WASHINGTON. D.C. 20005. BANKOVSKIE: MKB BANK ZRT 1052 BUDAPEST, TURK ISTVAN U.9, SWIFT: MKKB HUHB, IBAN: HU33103000021041836940120014. ДИРЕКТОР - MENYHERT GABOR. | 5,20 | Долар США | ТОВ "ФОРЕСТ-2009" | ВІННИЦЬКА | ХМІЛЬНИЦЬКИЙ Р-Н С. ПОРИК, ВУЛ. ЮВІЛЕЙНА, 49 | 0034680781 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | "SA BELLEVRET" | ФРАНЦІЯ, BALANOD 39160, FRANCE. CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE - COMPTE CODE 12506 NUMERO DECOMPTE: 40303492010 CLE RIB 16. ДИРЕКТОР - РОБЕН СЕРЖ | 38,61 | Євро | ТОВ "Р.В. МЕТАЛ СЕРВІС" | РІВНЕНСЬКА | 33003, М. РІВНЕ, ВУЛ. СТРУТИНСЬКОЇ, 2-А | 0030712400 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | "SENTAR LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 4056 MADISON DRIVE NW. WASHINGTON DC 200007. BANK MERCANTILE-SAFE DEPOSIT & TRUST CO. ДИРЕКТОР - ЦИГАНОК Т.С. | 72,90 | Долар США | ТОВ "ЕМІ-УКРАІНА" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ПР. ВОЗ'ЄДНАННЯ, 7-А КВ. 225; ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, БУЛ. ХВОЙКИ, 21 | 0033299789 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | "SHANNON AIR INTL" | ІРЛАНДІЯ, 58 BALLYCASEY CRESCENT, SHANNON, CO, CLARE BANK OF IRELAND CLOBAL MARKETS, PO/BO/2386 TALBOT STREET, DUBLIN 1, IRELAND. ACC. 4856020. SWIFT: BOFI IE 2D. IBAN: IE4S BOFI 90139448586020. | 9,89 | Долар США | КП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "МИКОЛАЇВ" | МИКОЛАЇВСЬКА | НОВООДЕСЬКИЙ Р-Н АЕРОПОРТ ЦА | 0001130650 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SKILTON TRADING CORP." скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 270 від 21.03.2011 )
| 19 | "SKILTON TRADING CORP." | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), TORTOLA. BANK - CREDIT SUISSE MONACO, 27 AVENUE DE LA COSTA, B.P. 155 MC 98003 MONACO CEDEX, IBAN - MC58 1404 8000 0110 7976 0000 164, SWIFT - CRESMCMX. ДИРЕКТОР - МАЙКЛ ДАММ. | 84,70 | Євро | ТОВ "БУДИНОК ТКАНИН" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 23; ФАКТ. АДР: М. КИЇВ, ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА, 29-Б | 0001564978 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | "TYSON FOODS INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 2200 DON TYSON PARKWAY SPRINGDALE AR 72762, ACC. N 9936113026 JPMORGAH CHASE BANK, NA NEW YORK, NY ABA N 021000021. КЕРІВНИК - MR. LAWTON GARRET. | 750,00 | Долар США | ТОВ "СОЮЗКОНТРАКТ- ХОЛДИНГ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ГЕОРГІЇВСЬКА, 10 2 ПОВЕРХ | 0036459737 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | "UAB "TIMBER PACK" | ЛИТВА, LT-02189, Г. ВИЛЬНЮС, УЛ. ДОБКЯВИЧЯУС, 8. AB BANKAS HANSABANKAS, IBAN: LT757300010083973643. | 1,10 | Євро | ТОВ "ІНТЕР-ФОРЕСТ" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ЕНЕРГЕТИЧНА, 7 | 0032647906 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | "VAEX VARKENS-EN VEEHANDELBV" | НІДЕРЛАНДИ, HEUTMORGEN 19, 375 AL REEK POSTBUS 6,5375 ZG REEK - HOLLAND. CURRENT ACC N 434918693 ABN-AMRO BANK "OSS" MOLENSTRAAT 39 5341 GA BI KNO ABNANL2A IBAN NO NL 91ABNA0434918695. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - DIRK GOVERS | 3,03 | Євро | СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВ "УКРАЇНА" | ЖИТОМИРСЬКА | 11582, КОРОСТЕНСЬКИЙ Р-Н, С. СТАВИЩЕ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА 1 | 0001340028 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23 | "ИП ЕВТИФЕЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., КУВАНДЫКСКИЙ Р-Н, С. КРАСНОЩЕКОВО, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, 12/10. В/С 40802810405120000035 В ОРЕНБУРГСКОМ РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" Г. ОРЕНБУРГ | 520,00 | Російський рублі вип. 1997 р. | ДП "ГАЗСПЕЦСЕРВІС" ТОВ "ЧЕРНІГІВГАЗСПЕЦСЕРВІС" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ЛЮБЕЦЬКА, 60-А | 0031275530 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | "КОВАЛЕВ ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ" | БІЛОРУСЬ, 247382, ГОМЕЛЬСЬКА ОБЛ., БУДА-КОШЕЛЕВСЬКИЙ Р-Н, П. КОММУНАР, ВУЛ. САДОВА, 1-А; УНП 490354403. Р/Р 3013206250018, ВІДКРИТИЙ У ФІЛІЇ ВАТ БЕЛАГРОПРОМБАНК ГОМЕЛЬСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ М ГОМЕЛЬ, МФО 151501912 | 36,30 | Долар США | ТОВ "ІНТЕРКОМПЛЕКТ" | ПОЛТАВСЬКА | 36039, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКО, 52 | 0031684668 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | "МЕГЕРРАМОВ ИКМЕТ САВАД ОГЛИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. ТВЕР, ВУЛ. ОРДЖОНІКІДЗЕ, 52/2, КВ. 32 | 25,20 | Українська гривня | ФОП ЛАНДІК ІГОР МАРКОВИЧ | АР КРИМ | ЮР. АДР.: М. СІМФЕРОПОЛЬ. ВУЛ. ОБЩЕСТВЕННА 55; ФАКТ. АДР.: М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 102 | 2245215430 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | "НАБИЕВ АНВАР" | АЗЕРБАЙДЖАН, КУБАТИНСКИЙ Р-Н, С. КЮРД МАХРУЗЛИ | 1,00 | Долар США | ЗАТ "ГОЛОВИНСЬКИЙ КАР'ЄР "ГРАНІТ" | ЖИТОМИРСЬКА | ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ Р-Н., СМТ ГОЛОВИНО, ВУЛ. АДМІНІСТРАТИВНА, 8 | 0031603505 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | "AEROSTAND LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 8130 S.W. BEAVERTON-HILLSDALE, HIGHWAY PORTLAND, OREGON, 97225, PAREX BANK RIGA, LATVIA, IBAN LV 20 PARX 0007 196990002, ДИРЕКТОР - БАЦУН Д. | 144,00 | Долар США | ТОВ "ЕМІ-УКРАІНА" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ПР. ВОЗ'ЄДНАННЯ, 7-А КВ. 225; ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, БУЛ. ХВОЙКИ, 21 | 0033299789 | т. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 28 | ВАТ "ГРОДНЕНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" | БІЛОРУСЬ, 230005, Г. ГРОДНО, УЛ. ГОРЬКОГО, 105. Р/С 3012000003568, Ф-Л 3 400 ГОУ АСБ "БЕЛАРУСБАНК" КОД 752. ДИРЕКТОР - ГРИШУК А. Г. | 7,30 | Долар США | ФОП СЛАСТУХІН СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. КОТОВСЬКОГО, 71, КВ. 17 | 2397517653 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | ВАТ "ТАШКЕНТСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД" | УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. БУЮК ИПАК ЙУЛИ, 434. ИНН 200522824, ОКОНХ 14410, ОКПО 05781953, К/С 20200840500125008006, Ф/С 22614840500125008001, В АК НЛТА-БАНК, УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, МФО 00394, ОКПО 17061462. ЗАСТ. ДИРЕКТОРА - БЄЛОВА Т. В. | 105,30 | Долар США | ВАТ "БОРЕКС" | КИЇВСЬКА | СМТ БОРОДЯНКА, ВУЛ. ІДУСТРІАЛЬНА, 2 | 0005764593 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | ЗАТ "УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД РЕЛЬСОВЫХ СКРЕПЛЕНИЙ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 454053, Г. ЧЕЛЯБИНСК, ТРОИЦКИЙ ТРАКТ 48-А, ОФ. 33, ИНН 7453167106. Р/С 40702810311010003643 В ЧФ ОАО "УРСА БАНК" Г. ЧЕЛЯБИНСК, К/С 30101810500000000802, БИК 047501802 | 3673,20 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "РЕГІОН" | ДОНЕЦЬКА | 83000, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 97 | 0025096372 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 31 | ЗАТ "ЭНЕРГО ЖБИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЮР. АДР.: 123001, Г. МОСКВА, КОЗИХИНСКИЙ Б. ПЕР., 22, СТР. 1; ФАКТ. АДР.: 107023, Г. МОСКВА, УЛ. Б. СЕМЕНОВСКАЯ, 11, СТР. 9. Р/С 40702810900040000858 В ОАО БАНК ВТБ ДОа ОФ. N 4 "КУТУЗОВСКИЙ" Г. МОСКВА, БИК 044525187. ДОВІРЕНА ОСОБА - АГАФОНОВ Д. А. | 5573,06 | Російський рубль вип. 1997р. | ТОВ "МЕГА-ДИЗАЙН" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 51400, М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. ТЕРЬОШКІНА, 21 | 0033459556 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 32 | ООВ "ФОРТУНА-4" | АЗЕРБАЙДЖАН, М. АСТАРА, ВУЛ. САМЕДА ВУРГУНА, 56, ИНН 3700032211. ЛІНКОРАНСКА ФІЛІЯ АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО БАНКУ, В/Р LEN-190867-USD-381301, К/С 0137010002031, КОД 509556, VOEN 9900001811, SWIFT MOSZAZ22. ДИРЕКТОР - МАМЕДОВ Н. Ф. | 24,90 | Долар США | ТОВ "АЗ-ЕКСПОРТ" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ТУРЕЦЬКА, 6, КВ. 1 | 0036429875 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 33 | ПРЕДСТАВНИЦТВО ВАТ "ПТРЗ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308014, М. БЕЛГОРОД, ВУЛ. Н. ЧУМІЧОВА, 122, ІПН 3123099098; ОКПО 71460952. Р/Р 40702810216000000949 ФІЛІЯ ВАТ "ВНЕШТОРГБАНК" В М. БЕЛГОРОД, БИК 04143757. ДИРЕКТОР - КУЗУБОВ РОМАН ІВАНОВИЧ | 7129,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" | ПОЛТАВСЬКА | 36030, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ГАЙОВОГО, 30 | 0013962568 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 34 | СІЛЬСЬКО- ГОСПОДАРСЬКИЙ КООПЕРАТИВ "ФКД" | КИРГИЗСТАН, 15620, НООКЕНСКИЙ Р-Н, С. МАССИ, ВУЛ. ШЕРМАТОВА 31. В/Р 8400520037004500 В ФІЛІАЛІ ОАО "ЕКОБАНК". | 2,50 | Долар США | ТОВ "ЛАВЕРНА" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КАРБИШЕВА, 2 | 0031670718 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 35 | ТОВ "ГАЗТЕХШИН" | ВІРМЕНІЯ, ЮР. АДР.: 0025. Г. ЕРЕВАН, УЛ. ЧАРЕНЦА, 42, К. 18; ФАКТ. АДР.: 0091, Г. ЕРЕВАН, УЛ. СЕВАНА, 21/1. ЗАО "АМЕРИАБАНК", АСС. 1570004623720101, SWIFT: ARMIAM22; ДОВІРЕНА ОСОБА - АРАКЕЛЯН Г. С. | 9,36 | Долар США | ПП "ПРІМУЛА-ДНІПРО" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 51215, М. НОВОМОСКОВСЬК, ВУЛ. З. БІЛОЇ, 91 | 0035809530 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 36 | ТОВ "ЕВРОФРУТ" | БІЛОРУСЬ, 220004, Г. МИНСК, УЛ. РЖАВЕЦКАЯ, 52-1А. B/C 3012036490016 В ОАО "БАНК МОСКВА-МИНСК" Г. МИНСК, УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 49-1. ДИРЕКТОР - НАБИЕВ ЭЛЬНУР. | 16,93 | Євро | ТОВ "СТРОЙСЕРВІС І К" | ХЕРСОНСЬКА | М. КАХОВКА, СЕМЕНІВСЬКЕ ШОСЕ, 3 | 0035194251 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 37 | ТОВ "КВАДРО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЮР. АДР.: 420021, М. КАЗАНЬ, ВУЛ. ТАТАРСТАН, 16/78; ФАКТ. АДР.: 420021, М. КАЗАНЬ, ВУЛ. УНІВЕРСИТЕТСЬКА, 20, ІПН 1655171288, КПП 165501001. Р/Р 40702810300640005266 В ФІЛІЇ N 1639 ВТБ24 (ЗАТ) М. КАЗАНЬ | 12,40 | Євро | ТОВ "ФРУТ МАЙСТЕР ФУДС" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. БЕРЕГОВО, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 163 | 0035771408 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 38 | ТОВ "КОТЛОСЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241050, БРЯНСКАЯ ОБЛ., Г. БРЯНСК, УЛ. КАЛИНИНА, 98-А, ОФ. 329. Р/С 40702810408000104637 В БРЯНСКОМ ОСБ N 8605 Г. БРЯНСК БИК 041501601, ИНН 3250057990, КПП 323001001, ОКПО 71149964. ДОВІРЕНА ОСОБА - ТИХОНОВИЧ И. Е. | 55,30 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КРІГЕР" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЩОРСА, 81 | 0032185870 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 39 | ТОВ "ПЕРВАЯ ЭКСКАВАТОРНАЯ КОМПАНИЯ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ПОДЬЕМНАЯ, 14, СТР. 3. ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 109052. Г. МОСКВА, УЛ. СМИРНОВСКАЯ, 10, СТР. 22. Р/С 30101810600000000119 У ВІДДІЛЕННІ N 1 МОСКОВСЬКОГО ГТУ БАНКА РОСИИ. ИНН: 7722611261, ОГРН: 1077758223180. ДИРЕКТОР - ШЕРЕШОВА А. Н. | 2795,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "БОРЕКС" | КИЇВСЬКА | СМТ БОРОДЯНКА, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, 2 | 0005764593 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 40 | ТОВ "ПРОКМЕТАЛЛ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344002, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ТЕМЕРНИЦКАЯ, 79-81. Р/С 40702010505040000015 В РОСТОВСКОМ Ф-ЛЕ ОАО "РУСЬ-БАНК" Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - КРАПОТКІНА Т. А. | 70,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ФОП ВЕРБОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ | ДОНЕЦЬКА | М. ХАРЦИЗЬК, ВУЛ. ОКТЯБРСЬКА 78/25 | 2359412456 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 41 | ТОВ "ПРОМРЕСУРС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105062, Г. МОСКВА, УЛ. ЧАПЛЫГИНА, 17 ИНН 7701727823, КПП 770101001, ОКПО 8138649. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР - МОЛЧАНОВА А. А. | 6,25 | Долар США | ПАТ "ЗАВОД КРУПНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН" | ХЕРСОНСЬКА | М. НОВА КАХОВКА, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 35-А | 0030769085 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 42 | ТОВ "ТЕТРИ ДУКАНИ-01" | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, БАКИНСКИЙ Р-Н, С. ДИГОМИ, УЛ. ДИДГОРСКАЯ, 2. АСС. 10129940618, SOCIETE GENERALE NEW YORK, SWIFT SOOE US 33 BANK "REPUBLIC" TBILISI. OEOROIA SWIFT: REPL GE 22 ACC. 00195464. ДИРЕКТОР - MOLAHIN I. M. | 31,30 | Долар США | ТОВ "ЕІК "НОРМА" | КИЇВСЬКА | М. ВАСИЛЬКІВ, ВУЛ. СОБОРНА, 72 | 0036378522 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 43 | "JARMETA" | ЛИТВА, Г. ВИЛЬНЮС, УЛ. КРОКУВОС, 27-1. Р/С ДЕ8071803000004461035 АВ SIAUUU BANKAS VINIAUS FILBANKO KOD 71803, КОД ПРЕДПРИЯТИЯ 123019564. | 2,88 | Євро | ПП "ТРІАДА-Л" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 30000, М. СЛАВУТА, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 32-А/19 | 0033617310 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник начальника відділу контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності | І.В.Лимар |
