• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України | Наказ, Перелік від 26.01.2011 № 47
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.01.2011 N 47
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 270 від 21.03.2011 N 324 від 04.04.2011 N 346 від 14.04.2011 N 376 від 26.04.2011 N 449 від 23.05.2011 N 463 від 27.05.2011 N 721 від 29.08.2011 N 737 від 09.09.2011 N 86 від 05.10.2011 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 24.12.2010 N 16952/5/22-6016, вх. від 24.12.2010 N 07/99332-10
НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 15.02.2011 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
Голова комісії з проведення
реорганізації Міністерства
економіки України


А.А.Максюта
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
26.01.2011 N 47
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаСума
заборг.,
тис од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод згідно
з ЄДРПОУ
Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "AIR LINK INTERNATIONAL, LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 324 від 04.04.2011 )
1"AIR LINK
INTERNATIONAL,
LTD"
КАНАДА, UNIT E 660 ROTHESAY
AVE SUITE 155 SAINT JOHN NEW
BRUNSWICK CANADA E2H 2H4.
BENEFICIARY ACC. IBAN
LV42RIBR000U120N0O00
BENEFICIARYSS DANK REGIONAL
INVESTMENT BANK JSC BANK
ADDRESS RIGA LATVIA SWIFT
RIBRL V22;
6,32Долар СШАКП "МІЖНАРОДНИЙ
АЕРОПОРТ "МИКОЛАЇВ"
МИКОЛАЇВСЬКАНОВООДЕСЬКИЙ Р-Н
АЕРОПОРТ ЦА
0001130650Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"


































































Матеріали ДПАУ вих.
від 24.12.2010
N 16932/5/22-6016,
вх. від 24.12.2010
N 07/99332-10
2"BAZA
MOGUCNOSTI
DOO"
ЮГОСЛАВІЯ (СЕРБІЯ,
ЧОРНОГОРІЯ), KRSTACKA 1
BEOGRAD, SRBUA.
IDENTIFIKACIONI BR. 20310332.
IDENTIFIKACIONI BROJ NALOGOVE
105083668.
1,06ЄвроПП "ТРІАДА Л"ХМЕЛЬНИЦЬКА30000, М.
СЛАВУТА, ВУЛ.
РАДЯНСЬКА,
32-А/19
0033617310Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3"EAST-WEST
AVIATION, INC"
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ,
DELAWARE, 3064 BELL PRE RD
SUITE 201 SILVER SPING. MD
20906. CITIBANK, 1000
CONNECTICUT AVENUE, NW
WASHINGTON, DC USA: ACC.
66053498, ROUTING N 25407011
11,19Долар СШАКП "МІЖНАРОДНИЙ
АЕРОПОРТ "МИКОЛАЇВ"
МИКОЛАЇВСЬКАНОВООДЕСЬКИЙ Р-Н
АЕРОПОРТ ЦА
0001130650Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4"EMORI TRADING
CORP."
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 119
MACKENZIE STREET, BROOKLYN,
NEW YORK, NY 11235. ACC. N
9936813026 CITIBANK, N. A.
BRANCH N 252,1528 SHEEPSHEAD
BAY ROAD, BROOKLYN, NEW YORK,
NY 11235 USA, SWIFT: СІТІ US
33 ABA N 021000089.
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ГАДЖИ
МАМЕДОВ.
750,00Долар СШАТОВ "СОЮЗКОНТРАКТ-
ХОЛДИНГ"
ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ, ВУЛ.
ГЕОРГІЇВСЬКА, 10
2 ПОВЕРХ
0036459737Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5"EURO STEEL
HOLDING AGO"
ЛІХТЕНШТЕЙН, LOVA-CENTER,
P.O. BOX 1150 FL-9490 VADUZ.
CREDIT SUISSE FIRST BOSTON,
TRADE FINANCE SERVICE CENTER
RUE DE LAUSANNE 17-19,
CH-121I GENEVA, SWITZERLAND,
ACC. 0251 394 379 82.
443,16Долар СШАТОВ "НІКМОРСЕРВІС
НКОЛАЄВ"
МИКОЛАЇВСЬКАМ. МИКОЛАЇВ,
ВУЛ.
ГРОМАДЯНСЬКИЙ
СПУСК, 1
0032655926Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6"GERHARD
HOREJSEK A
SPOL.S.R.O."
ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, РО ВОХ
164.41201, LITOMERICE,
1C:526282, CZ00S26282,
U/35-1003673379/0800
4,30ЄвроФОП МАРКОВИЧ ІВАН
ВАСИЛЬОВИЧ
ЗАКАРПАТСЬКАМІЖГІРСЬКИЙ Р-Н,
С. ГОЛЯТИН, 200
2137119297Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7"HAMED TRADING
CO"
ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА),
15 KHONDAD STR., HOSSEINI
PASSAGE, NOSHAKR TOWN. BANK
MELLI IRAN, NOSHAHR MAIN
BRANCH, ACC. N 97712200060,
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР -
AFSHARIANSHODJAEI ESMAEL
69,70ЄвроЗАТ "ІНТЕРГАЗ"АР КРИММ. СІМФЕРОПОЛЬ,
ВУЛ.
СЕВАСТОПОЛЬСЬКА,
41/3
0022298336Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8"HOLZ-TRANS
KER BT"
УГОРЩИНА, MAGYARORSZAG,
4552 NAPKOR, OROSI UT. 89,
ADOSZAM 22338286-2-15,
KOZONSSEGI ADOSZAM:
HU 22338286
2,60ЄвроДП "БУЧАЦЬКЕ
ЛІСОВЕ
ГОСПОДАРСТВО"
ТЕРНОПІЛЬСЬКАМ. БУЧАЧ,
ВУЛ. С.БАНДЕРИ,
12
0000993030Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5,00ЄвроДП
"ІЗЯСЛАВСЬКЕ
ЛІСОВЕ
ГОСПОДАРСТВО"
ХМЕЛЬНИЦЬКАМ. ІЗЯСЛАВ,
ВУЛ. МИХЕЛЬСЬКА,
32
0000993308Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих.
від 24.12.2010
N 16952/5/22-6016,
вх. від 24.12.2010
N 07/99332-10
25,20ЄвроФОП ВЛАД
ВІТАЛІЙ
ІВАНОВИЧ
ЗАКАРПАТСЬКАТЯЧІВСЬКИЙ Р-Н,
С. НИЖНЯ АПША,
ВУЛ. КАЛІНІНА,
2-А
3056022938Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих.
від 26.04.2011
N 5067/5/22-6016,
вх. від 28.04.2011
N 07/45678-11
9"IMMR "ROCARO
"SRL"
МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г.
КИШИНЕВ, УЛ. КАЛЯ ЕШИВОР, 1
А/2. Р/С 2224703013144 ВС
"BANCA SOCIALA". МФО
BSOCMD2X. ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ДИРЕКТОР - РОТАР ГРИГОРИЙ
ИВАНОВИЧ
11,28ЄвроТОВ "ЕЛЬПЛАСТ-ТЕПЛО"ЛЬВІВСЬКА81500, М.
ГОРОДОК, ВУЛ.
ЗАВОДСЬКА, 4
0035009379Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
10"KEANU GROUP
LIMITED"
НОВА ЗЕЛАНДІЯ, LEVEL 5,369
QUEEN STREET AUCKLAND, REQ. N
2111806. BALTIC INTERNATIONAL
BANK ACCOUNT N
LV25BLIB3200009242001 SWIFT:
BLIBLV22. ДИРЕКТОР - SERGEJS
KOVALCUKS
20,30Долар СШАТОВ "ГРАНД ЛТД"КИЇВСЬКАМ. БУЧА, ВУЛ.
РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ,
3/23
0020613242Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11"KRIVOKLATSKA
LESNI SPOL
S.R.O."
ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 270 23
KRIVOKLAT KARIOVA VES 60. IGO
62955462, DIG CZ 62953462.
16,80Швейцарський
франк
ФОП КУЗЬМУК ЛЮДМИЛА
ОСТАПІВНА
ХМЕЛЬНИЦЬКАТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ
Р-Н, С.
НОВОСТАВЦІ, ВУЛ.
ЦЕНТРАЛЬНА, 1
1753214206Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "NANNINC PLMA COMMERCIAL AND TRADE LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 721 від 29.08.2011 )
12"NANNINC PLMA
COMMERCIAL AND
TRADE LTD"
КИТАЙ, ROOM 720, BUILDING 2,
HANGYANG INTERNATIONAL
CENTER N 131 P.R.CHINA. BANK
OF CHINA JINAN GAOXIN
SUB-BRANCH, ACC.
420900929998093001
12,60Долар СШАТОВ "УКРМАКСИМУМ"М. КИЇВМ. КИЇВ. ПР-Т
40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ,
93, КВ. 331
0036556319Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "NIVERANT SRL" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 737 від 09.09.2011 )
13"NIVERANT SRL"МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, М.
КОМБАТ, ВУЛ. Х. БОТЕВА, 7
10,00ЄвроТОВ "ТРАНСКОМ-КМ"ДНІПРОПЕТРОВСЬКАМ. НОВОМОСКОВСЬК
ВУЛ. РАДЯНСЬКА,
35
0034893642Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
14"OU UKRSILDESTЕСТОНІЯ, 11416, Г. ТАЛЛИНН,
УЛ. ASUNDUSE, 15/39, РЕГ.
НОМЕР: 11530379. SEB
10220088237014 BIC: EEUHEE2X
IBAN: ЕЕ 171010 2200 8825
7014 VAT: EE101283441
12,70ЄвроТОВ "АГРОМІКС"ДОНЕЦЬКАМ. ДОНЕЦЬК, ВУЛ.
ВОІНСЬКА, 16
0032831694Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15"REASONWAY
INTERNATIONAL
LLC"
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ,
1100H STREET N.W.SUITE, 840
WASHINGTON. D.C. 20005.
BANKOVSKIE: MKB BANK ZRT 1052
BUDAPEST, TURK ISTVAN U.9,
SWIFT: MKKB HUHB, IBAN:
HU33103000021041836940120014.
ДИРЕКТОР - MENYHERT GABOR.
5,20Долар СШАТОВ "ФОРЕСТ-2009"ВІННИЦЬКАХМІЛЬНИЦЬКИЙ Р-Н
С. ПОРИК, ВУЛ.
ЮВІЛЕЙНА, 49
0034680781Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16"SA BELLEVRET"ФРАНЦІЯ, BALANOD 39160,
FRANCE. CREDIT AGRICOLE
MUTUEL DE FRANCHE - COMPTE
CODE 12506 NUMERO DECOMPTE:
40303492010 CLE RIB 16.
ДИРЕКТОР - РОБЕН СЕРЖ
38,61ЄвроТОВ "Р.В. МЕТАЛ СЕРВІС"РІВНЕНСЬКА33003, М. РІВНЕ,
ВУЛ.
СТРУТИНСЬКОЇ,
2-А
0030712400Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17"SENTAR LLC"СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 4056
MADISON DRIVE NW. WASHINGTON
DC 200007. BANK
MERCANTILE-SAFE DEPOSIT &
TRUST CO. ДИРЕКТОР - ЦИГАНОК
Т.С.
72,90Долар СШАТОВ "ЕМІ-УКРАІНА"М. КИЇВЮР. АДР.: М.
КИЇВ, ПР.
ВОЗ'ЄДНАННЯ, 7-А
КВ. 225; ФАКТ.
АДР.: М. КИЇВ,
БУЛ. ХВОЙКИ, 21
0033299789Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SHANNON AIR INTL" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 346 від 14.04.2011 )
18"SHANNON AIR
INTL"
ІРЛАНДІЯ, 58 BALLYCASEY
CRESCENT, SHANNON, CO, CLARE
BANK OF IRELAND CLOBAL
MARKETS, PO/BO/2386 TALBOT
STREET, DUBLIN 1, IRELAND.
ACC. 4856020. SWIFT: BOFI IE
2D. IBAN: IE4S BOFI
90139448586020.
9,89Долар СШАКП "МІЖНАРОДНИЙ
АЕРОПОРТ "МИКОЛАЇВ"
МИКОЛАЇВСЬКАНОВООДЕСЬКИЙ Р-Н
АЕРОПОРТ ЦА
0001130650Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SKILTON TRADING CORP." скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 270 від 21.03.2011 )
19"SKILTON
TRADING CORP."
ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ
(БРИТАНСЬКІ), TORTOLA. BANK -
CREDIT SUISSE MONACO, 27
AVENUE DE LA COSTA, B.P. 155
MC 98003 MONACO CEDEX, IBAN -
MC58 1404 8000 0110 7976 0000
164, SWIFT - CRESMCMX.
ДИРЕКТОР - МАЙКЛ ДАММ.
84,70ЄвроТОВ "БУДИНОК ТКАНИН"М. КИЇВЮР. АДР.: 01001,
М. КИЇВ, ВУЛ.
ХРЕЩАТИК, 23;
ФАКТ. АДР: М.
КИЇВ, ВУЛ.
РЕЙТАРСЬКА, 29-Б
0001564978Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
20"TYSON FOODS
INC"
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 2200
DON TYSON PARKWAY SPRINGDALE
AR 72762, ACC. N 9936113026
JPMORGAH CHASE BANK, NA NEW
YORK, NY ABA N 021000021.
КЕРІВНИК - MR. LAWTON GARRET.
750,00Долар СШАТОВ "СОЮЗКОНТРАКТ-
ХОЛДИНГ"
ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ, ВУЛ.
ГЕОРГІЇВСЬКА, 10
2 ПОВЕРХ
0036459737Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
21"UAB "TIMBER
PACK"
ЛИТВА, LT-02189, Г. ВИЛЬНЮС,
УЛ. ДОБКЯВИЧЯУС, 8. AB
BANKAS HANSABANKAS, IBAN:
LT757300010083973643.
1,10ЄвроТОВ "ІНТЕР-ФОРЕСТ"ВІННИЦЬКАМ. ВІННИЦЯ, ВУЛ.
ЕНЕРГЕТИЧНА, 7
0032647906Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
22"VAEX
VARKENS-EN
VEEHANDELBV"
НІДЕРЛАНДИ, HEUTMORGEN 19,
375 AL REEK POSTBUS 6,5375 ZG
REEK - HOLLAND. CURRENT ACC N
434918693 ABN-AMRO BANK "OSS"
MOLENSTRAAT 39 5341 GA BI KNO
ABNANL2A IBAN NO NL
91ABNA0434918695. ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ДИРЕКТОР - DIRK GOVERS
3,03ЄвроСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ
ТОВ "УКРАЇНА"
ЖИТОМИРСЬКА11582,
КОРОСТЕНСЬКИЙ
Р-Н, С. СТАВИЩЕ,
ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА
1
0001340028Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
23"ИП ЕВТИФЕЕВА
ЕЛЕНА
НИКОЛАЕВНА"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ.,
КУВАНДЫКСКИЙ Р-Н, С.
КРАСНОЩЕКОВО, УЛ. ШКОЛЬНАЯ,
12/10. В/С
40802810405120000035 В
ОРЕНБУРГСКОМ РФ ОАО
"РОССЕЛЬХОЗБАНК" Г. ОРЕНБУРГ
520,00Російський
рублі вип.
1997 р.
ДП "ГАЗСПЕЦСЕРВІС" ТОВ
"ЧЕРНІГІВГАЗСПЕЦСЕРВІС"
ЧЕРНІГІВСЬКАМ. ЧЕРНІГІВ,
ВУЛ. ЛЮБЕЦЬКА,
60-А
0031275530Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
24"КОВАЛЕВ
ВИТАЛИЙ
НИКОЛАЕВИЧ"
БІЛОРУСЬ, 247382, ГОМЕЛЬСЬКА
ОБЛ., БУДА-КОШЕЛЕВСЬКИЙ Р-Н,
П. КОММУНАР, ВУЛ. САДОВА,
1-А; УНП 490354403. Р/Р
3013206250018, ВІДКРИТИЙ У
ФІЛІЇ ВАТ БЕЛАГРОПРОМБАНК
ГОМЕЛЬСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ
М ГОМЕЛЬ, МФО 151501912
36,30Долар СШАТОВ "ІНТЕРКОМПЛЕКТ"ПОЛТАВСЬКА36039, М.
ПОЛТАВА, ВУЛ.
ШЕВЧЕНКО, 52
0031684668Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
25"МЕГЕРРАМОВ
ИКМЕТ САВАД
ОГЛИ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. ТВЕР,
ВУЛ. ОРДЖОНІКІДЗЕ, 52/2, КВ.
32
25,20Українська
гривня
ФОП ЛАНДІК ІГОР
МАРКОВИЧ
АР КРИМЮР. АДР.: М.
СІМФЕРОПОЛЬ.
ВУЛ. ОБЩЕСТВЕННА
55; ФАКТ. АДР.:
М. СІМФЕРОПОЛЬ,
ВУЛ. ГОГОЛЯ,
102
2245215430Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "НАБИЕВ АНВАР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 86 від 05.10.2011 )
26"НАБИЕВ АНВАР"АЗЕРБАЙДЖАН, КУБАТИНСКИЙ Р-Н,
С. КЮРД МАХРУЗЛИ
1,00Долар СШАЗАТ "ГОЛОВИНСЬКИЙ
КАР'ЄР "ГРАНІТ"
ЖИТОМИРСЬКАЧЕРНЯХІВСЬКИЙ
Р-Н., СМТ
ГОЛОВИНО, ВУЛ.
АДМІНІСТРАТИВНА,
8
0031603505Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
27"AEROSTAND
LLC"
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 8130
S.W. BEAVERTON-HILLSDALE,
HIGHWAY PORTLAND, OREGON,
97225, PAREX BANK RIGA,
LATVIA, IBAN LV 20 PARX 0007
196990002, ДИРЕКТОР - БАЦУН
Д.
144,00Долар СШАТОВ "ЕМІ-УКРАІНА"М. КИЇВЮР. АДР.: М.
КИЇВ, ПР.
ВОЗ'ЄДНАННЯ, 7-А
КВ. 225; ФАКТ.
АДР.: М. КИЇВ,
БУЛ. ХВОЙКИ, 21
0033299789т. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
28ВАТ
"ГРОДНЕНСКИЙ
МЯСОКОМБИНАТ"
БІЛОРУСЬ, 230005, Г. ГРОДНО,
УЛ. ГОРЬКОГО, 105. Р/С
3012000003568, Ф-Л 3 400 ГОУ
АСБ "БЕЛАРУСБАНК" КОД 752.
ДИРЕКТОР - ГРИШУК А. Г.
7,30Долар СШАФОП СЛАСТУХІН СЕРГІЙ
ЛЕОНІДОВИЧ
ЖИТОМИРСЬКАМ. ЖИТОМИР, ВУЛ.
КОТОВСЬКОГО, 71,
КВ. 17
2397517653Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ТАШКЕНТСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 449 від 23.05.2011 )
29ВАТ
"ТАШКЕНТСКИЙ
ТРАКТОРНЫЙ
ЗАВОД"
УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, УЛ.
БУЮК ИПАК ЙУЛИ, 434. ИНН
200522824, ОКОНХ 14410, ОКПО
05781953, К/С
20200840500125008006, Ф/С
22614840500125008001, В АК
НЛТА-БАНК, УЗБЕКИСТАН, Г.
ТАШКЕНТ, МФО 00394, ОКПО
17061462. ЗАСТ. ДИРЕКТОРА -
БЄЛОВА Т. В.
105,30Долар СШАВАТ "БОРЕКС"КИЇВСЬКАСМТ БОРОДЯНКА,
ВУЛ.
ІДУСТРІАЛЬНА, 2
0005764593Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
30ЗАТ "УРАЛЬСКИЙ
ЗАВОД
РЕЛЬСОВЫХ
СКРЕПЛЕНИЙ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 454053,
Г. ЧЕЛЯБИНСК, ТРОИЦКИЙ ТРАКТ
48-А, ОФ. 33, ИНН
7453167106. Р/С
40702810311010003643 В ЧФ ОАО
"УРСА БАНК" Г. ЧЕЛЯБИНСК, К/С
30101810500000000802, БИК
047501802
3673,20Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "РЕГІОН"ДОНЕЦЬКА83000, М.
ДОНЕЦЬК, ВУЛ.
АРТЕМА, 97
0025096372Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
31ЗАТ "ЭНЕРГО
ЖБИ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЮР.
АДР.: 123001, Г. МОСКВА,
КОЗИХИНСКИЙ Б. ПЕР., 22,
СТР. 1; ФАКТ. АДР.: 107023,
Г. МОСКВА, УЛ. Б.
СЕМЕНОВСКАЯ, 11, СТР. 9. Р/С
40702810900040000858 В ОАО
БАНК ВТБ ДОа ОФ. N 4
"КУТУЗОВСКИЙ" Г. МОСКВА, БИК
044525187. ДОВІРЕНА ОСОБА -
АГАФОНОВ Д. А.
5573,06Російський
рубль вип.
1997р.
ТОВ "МЕГА-ДИЗАЙН"ДНІПРОПЕТРОВСЬКА51400, М.
ПАВЛОГРАД, ВУЛ.
ТЕРЬОШКІНА, 21
0033459556Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
32ООВ
"ФОРТУНА-4"
АЗЕРБАЙДЖАН, М. АСТАРА, ВУЛ.
САМЕДА ВУРГУНА, 56, ИНН
3700032211. ЛІНКОРАНСКА ФІЛІЯ
АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОГО
МІЖНАРОДНОГО БАНКУ, В/Р
LEN-190867-USD-381301, К/С
0137010002031, КОД 509556,
VOEN 9900001811, SWIFT
MOSZAZ22. ДИРЕКТОР - МАМЕДОВ
Н. Ф.
24,90Долар СШАТОВ "АЗ-ЕКСПОРТ"ЧЕРНІВЕЦЬКАМ. ЧЕРНІВЦІ,
ВУЛ. ТУРЕЦЬКА,
6, КВ. 1
0036429875Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
33ПРЕДСТАВНИЦТВО
ВАТ "ПТРЗ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308014,
М. БЕЛГОРОД, ВУЛ. Н.
ЧУМІЧОВА, 122, ІПН
3123099098; ОКПО 71460952.
Р/Р 40702810216000000949
ФІЛІЯ ВАТ "ВНЕШТОРГБАНК" В М.
БЕЛГОРОД, БИК 04143757.
ДИРЕКТОР - КУЗУБОВ РОМАН
ІВАНОВИЧ
7129,00Російський
рубль вип.
1997 р.
ВАТ "ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ
ЗАВОД"
ПОЛТАВСЬКА36030, М.
ПОЛТАВА, ВУЛ.
ГАЙОВОГО, 30
0013962568Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
34СІЛЬСЬКО-
ГОСПОДАРСЬКИЙ
КООПЕРАТИВ
"ФКД"
КИРГИЗСТАН, 15620, НООКЕНСКИЙ
Р-Н, С. МАССИ, ВУЛ. ШЕРМАТОВА
31. В/Р 8400520037004500 В
ФІЛІАЛІ ОАО "ЕКОБАНК".
2,50Долар СШАТОВ "ЛАВЕРНА"ВОЛИНСЬКАМ. ЛУЦЬК, ВУЛ.
КАРБИШЕВА, 2
0031670718Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
35ТОВ
"ГАЗТЕХШИН"
ВІРМЕНІЯ, ЮР. АДР.: 0025. Г.
ЕРЕВАН, УЛ. ЧАРЕНЦА, 42, К.
18; ФАКТ. АДР.: 0091, Г.
ЕРЕВАН, УЛ. СЕВАНА, 21/1. ЗАО
"АМЕРИАБАНК", АСС.
1570004623720101, SWIFT:
ARMIAM22; ДОВІРЕНА ОСОБА -
АРАКЕЛЯН Г. С.
9,36Долар СШАПП "ПРІМУЛА-ДНІПРО"ДНІПРОПЕТРОВСЬКА51215, М.
НОВОМОСКОВСЬК,
ВУЛ. З. БІЛОЇ,
91
0035809530Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
36ТОВ "ЕВРОФРУТ"БІЛОРУСЬ, 220004, Г. МИНСК,
УЛ. РЖАВЕЦКАЯ, 52-1А. B/C
3012036490016 В ОАО "БАНК
МОСКВА-МИНСК" Г. МИНСК, УЛ.
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 49-1.
ДИРЕКТОР - НАБИЕВ ЭЛЬНУР.
16,93ЄвроТОВ "СТРОЙСЕРВІС І К"ХЕРСОНСЬКАМ. КАХОВКА,
СЕМЕНІВСЬКЕ
ШОСЕ, 3
0035194251Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
37ТОВ "КВАДРО"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЮР.
АДР.: 420021, М. КАЗАНЬ, ВУЛ.
ТАТАРСТАН, 16/78; ФАКТ. АДР.:
420021, М. КАЗАНЬ, ВУЛ.
УНІВЕРСИТЕТСЬКА, 20, ІПН
1655171288, КПП 165501001.
Р/Р 40702810300640005266 В
ФІЛІЇ N 1639 ВТБ24 (ЗАТ) М.
КАЗАНЬ
12,40ЄвроТОВ "ФРУТ МАЙСТЕР ФУДС"ЗАКАРПАТСЬКАМ. БЕРЕГОВО,
ВУЛ. Б.
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО,
163
0035771408Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
38ТОВ
"КОТЛОСЕРВИС"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241050,
БРЯНСКАЯ ОБЛ., Г. БРЯНСК,
УЛ. КАЛИНИНА, 98-А, ОФ. 329.
Р/С 40702810408000104637 В
БРЯНСКОМ ОСБ N 8605 Г. БРЯНСК
БИК 041501601, ИНН
3250057990, КПП 323001001,
ОКПО 71149964. ДОВІРЕНА
ОСОБА - ТИХОНОВИЧ И. Е.
55,30Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ
"КРІГЕР"
ЖИТОМИРСЬКАМ. ЖИТОМИР, ВУЛ.
ЩОРСА, 81
0032185870Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
39ТОВ "ПЕРВАЯ
ЭКСКАВАТОРНАЯ
КОМПАНИЯ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г.
МОСКВА, УЛ. ПОДЬЕМНАЯ, 14,
СТР. 3. ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
109052. Г. МОСКВА, УЛ.
СМИРНОВСКАЯ, 10, СТР. 22. Р/С
30101810600000000119 У
ВІДДІЛЕННІ N 1 МОСКОВСЬКОГО
ГТУ БАНКА РОСИИ. ИНН:
7722611261, ОГРН:
1077758223180. ДИРЕКТОР -
ШЕРЕШОВА А. Н.
2795,00Російський
рубль вип.
1997 р.
ВАТ "БОРЕКС"КИЇВСЬКАСМТ БОРОДЯНКА,
ВУЛ.
ІНДУСТРІАЛЬНА, 2
0005764593Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПРОКМЕТАЛЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 376 від 26.04.2011 )
40ТОВ
"ПРОКМЕТАЛЛ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344002,
РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ.
ТЕМЕРНИЦКАЯ, 79-81. Р/С
40702010505040000015 В
РОСТОВСКОМ Ф-ЛЕ ОАО
"РУСЬ-БАНК" Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР -
КРАПОТКІНА Т. А.
70,00Російський
рубль вип.
1997 р.
ФОП ВЕРБОВСЬКИЙ СЕРГІЙ
ЛЕОНІДОВИЧ
ДОНЕЦЬКАМ. ХАРЦИЗЬК,
ВУЛ. ОКТЯБРСЬКА
78/25
2359412456Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
41ТОВ
"ПРОМРЕСУРС"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105062,
Г. МОСКВА, УЛ. ЧАПЛЫГИНА, 17
ИНН 7701727823, КПП
770101001, ОКПО 8138649.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР -
МОЛЧАНОВА А. А.
6,25Долар СШАПАТ "ЗАВОД КРУПНИХ
ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН"
ХЕРСОНСЬКАМ. НОВА КАХОВКА,
ВУЛ.
ПЕРШОТРАВНЕВА,
35-А
0030769085Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
42ТОВ "ТЕТРИ
ДУКАНИ-01"
ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, БАКИНСКИЙ
Р-Н, С. ДИГОМИ, УЛ.
ДИДГОРСКАЯ, 2. АСС.
10129940618, SOCIETE GENERALE
NEW YORK, SWIFT SOOE US 33
BANK "REPUBLIC" TBILISI.
OEOROIA SWIFT: REPL GE 22
ACC. 00195464. ДИРЕКТОР -
MOLAHIN I. M.
31,30Долар СШАТОВ "ЕІК "НОРМА"КИЇВСЬКАМ. ВАСИЛЬКІВ,
ВУЛ. СОБОРНА,
72
0036378522Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
43"JARMETA"ЛИТВА, Г. ВИЛЬНЮС, УЛ.
КРОКУВОС, 27-1. Р/С
ДЕ8071803000004461035 АВ
SIAUUU BANKAS VINIAUS
FILBANKO KOD 71803, КОД
ПРЕДПРИЯТИЯ 123019564.
2,88ЄвроПП "ТРІАДА-Л"ХМЕЛЬНИЦЬКА30000, М.
СЛАВУТА, ВУЛ.
РАДЯНСЬКА,
32-А/19
0033617310Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 463 від 27.05.2011 )
Заступник начальника
відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності


І.В.Лимар