МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
04.06.2003 N 50/195 |
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/286 від 07.08.2003 N 50/369 від 17.10.2003 N 50/147 від 12.05.2004 N 50/246 від 19.07.2004 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності") , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр Мін'юсту від 10.10.2001 р. N 873/6064), відповідно до внесення Державної податкової адміністрації України, вих. від 21.04.2003 р. N 3463/5/23-5416, вх. від 23.04.2003 р. N 46/1544
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 11 червня 2003 року застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 7.
2. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій, Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
4. Відповідному республіканському органу АР Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Державного секретаря Стеценка В.О.
Державний секретар з питань європейської інтеграції | В.Пятницький |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
04.06.2003 N 50/195
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
1 | ЗАТ "КРЫМХЛЕБОПРОДУКТ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | 97000, КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН, ПГТ КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ, СТРОИТЕЛЕЙ, 13 | 0030060776 | 365 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "МЕГА-ТРЕЙД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 450034, РЕСПУБЛІКА БАШКОРТОСТАН, УФА, ПАРИЗЬКА КОМУНА, 19 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
2 | ВАТ "АВТОСЕРВІС" | ВІННИЦЬКА | ВІННИЦЯ, СТЕЦЕНКА, 75-А | 0013298337 | 19 | Долар США | "БАЛКАН КОМЕРС" | БОЛГАРІЯ, СЕЛІСТРА, ВАПЦАРОВ, Д. 9, АП. 9 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
3 | ВАТ "МАХАРИНЕЦЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" | ВІННИЦЬКА | КОЗЯТИНСЬКИЙ РАЙОН, С. МАХАРИНЦІ | 0000371713 | 21,6 | Долар США | "ЛІГА ІНВАЛІДІВ" | ГРУЗІЯ, ТБІЛІСІ, ПАЛІАШВІЛІ, 72 | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" |
4 | ВАТ "ЯМПІЛЬСЬКИЙ МАСЛОСИРЗАВОД" | ВІННИЦЬКА | ЯМПІЛЬ, КОТОВСЬКОГО, 23 | 0000444582 | 13,9 | Долар США | П/П РОМАНОВА НИНА СТЕПАНОВНА | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКОВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХІМКИ, ЧАПАЄВА, 5/5 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
5 | ГКФ "МАДДЕКС" | ВІННИЦЬКА | ЛАДИЖИН, НАКОНЕЧНОГО, 157 | 0013335081 | 4 | Долар США | ПОФО "ВИТА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА, НЕМАНСЬКИЙ ПРОЇЗД, 156 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
6 | Д/П ВАТ "ПТАХОФАБРИКА ВЕЛИКОМИТНИЦЬКА" ФІРМА "ДОМІНАНТ" | ВІННИЦЬКА | ХМІЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН, С. ВЕЛИКИЙ МИТНИК | 0030067703 | 5,1 | Долар США | ГОМЕЛЬСЬКА ПТАХОФАБРИКА | БІЛОРУСЬ, ГОМЕЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, С. НОВА МІЛЬЧА | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" |
7 | ДП "ВІЗАТОРГ" | ВІННИЦЬКА | ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН, С. ЗАРВАНЦІ, ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, 7 КМ | 0030171140 | 6,6 | Євро | ТОРГОВА ФІРМА "ГЛОБУС" | НІМЕЧЧИНА, ЗОММЕРДА, КОЛЛЕНДА- ЕРШТРАСЕ, 28 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
8 | МВКП "ВІССА ЛТД" | ВІННИЦЬКА | 21001, ВІННИЦЯ, ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 32/38; 21001, ВІННИЦЯ, ПРОВ. ЛИТОВСЬКИЙ, 6 | 0013340269 | 12,7 | Долар США | "ASBO INSURANSES LLC" | ЛИТВА, ВІЛЬНЮС, ПАМЕРЮ, 56 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
9 | П/П БАРЧУК В.М. | ВІННИЦЬКА | ТИВРІВСЬКИЙ РАЙОН, ГНІВАНЬ, ЛУНАЧАРСЬКОГО, 22 | 2671721255 | 18,4 | Українська гривня | П/П ПУГАЧ В.В. | БІЛОРУСЬ, МОЗИРЬ, ПЕР. ПЕРШОТРАВНЕВИЙ, 5/9 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до П/П ЛАБУРЕНКО Т.О. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/246 від 19.07.2004 )
10 | П/П ЛАБУРЕНКО Т.О. | ВІННИЦЬКА | ВІННИЦЯ, КЕЛЕЦЬКА, 86/36 | 2783319588 | 3,3 | Долар США | "BIURO HANDLOWE MAKLER" / ТБ "МАКЛЕР" | ПОЛЬЩА, ЛЮБЛІН, ПШЕСМИК, 7; POLSKA, LUBLIN, PRZESMYK, 7 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
11 | П/П ТКАЧ ТАРАС БОРИСОВИЧ | ВІННИЦЬКА | ЯМПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. МИХАЙЛІВКА | 2346604092 | 43,3 | Українська гривня | КОЛГОСП "ПРОГРЕС" | МОЛДОВА, ГРИГОРІОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. ТАШЛИК ПРМ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
12 | ПП "МЕДІКАСПО РТ" | ВІННИЦЬКА | ВІННИЦЯ, КОЗИЦЬКОГО, 41 | 0030247774 | 2,5 | Долар США | ТОВ "ВИМОР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КОСТРОМСЬКА ОБЛАСТЬ, МАКАР'ЄВ, ПРОВ. ЗАПАДНИЙ, 11 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "Самід" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/369 від 17.10.2003 )
13 | ПП "САМІД" | ВІННИЦЬКА | 21100, ВІННИЦЯ, ОСТРОВСЬКОГО, 6/12; ВІННИЦЯ, КЕЛЕЦЬКА, 53/401 | 0030247481 | 0,4 | Долар США | ПП "СВАЯ" | ЛИТВА, А. МІСЯЛІСА, ДРАУГІСТЕС, 11/14 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
14 | СВАТ АФ "СОРТНАСІННЯОВОЧ" | ВІННИЦЬКА | 24000, МОГИЛІВ- ПОДІЛЬСЬКИЙ, ПРОСПЕКТ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 285 | 0000492061 | 4,55 | Долар США | ПКФ "ЗОДІАК" | БІЛОРУСЬ, СЛУЦЬК, КОПИЛЬСЬКА, 57 | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" |
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
04.06.2003 N 50/195
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
15 | СП "ЛАДЕКС" | ВІННИЦЬКА | 24320, ЛАДИЖИН, ЕНТУЗІАСТІВ, 1; ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ РАЙОН, ЛАДИЖИН, ЕНТУЗІАСТІВ, 5/3 | 0019363739 | 5,3 | Долар США | "ADMITREX ENTERPRISES LTD" | КІПР, NISOSIA, SIPR MITSI BIDG, 1, 1-ST FLOOR OFFICE, 4 ELEFTHERIASSGUARE, FCC 1003590 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
16 | ТОВ "ВІН-ДАЛЬ" | ВІННИЦЬКА | ВІННИЦЯ, СВЕРДЛОВА, 157/100 | 0013316503 | 234,4 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "РИАЛТА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ХАБАРОВСЬК, ТОЛСТОГО, 36/41 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
17 | ТОВ ВКП "ХМІЛЬНИКМЕБЛІ" | ВІННИЦЬКА | ХМІЛЬНИК, 2-Й ПРОВ. ЛЕНІНА, 10 | 0025497800 | 1,9 | Українська гривня | АТ "ПРОМИНТЕРСЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, НАЗРАНЬ, ФАБРИЧНА, 3 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
18 | ТОВ "СПОРТИВНИЙ КЛУБ" ФК "ВОЛИНЬ" | ВОЛИНСЬКА | К-КАШИРСЬКИЙ, ШЕВЧЕНКА, 10 | 0032035233 | 15730,85 | Долар США | "ONLNVEST LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 913, N. MARKET ST., SUITE 1100, WILMINGTON, DE 19801 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
19 | ЗАТ "НЕЙРО-МЕДІУМ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. КАРЛА МАРКСА, 108, КОРПУС 1, КВ. 37; ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК, ВОРОБЙОВА, 14 | 0023074030 | 1,8 | Німецька марка | "SANDRA SCHEIDER WEST OST TRANSEET" | НІМЕЧЧИНА, 01069, DRESDEN, ZEUNER ATR, 68 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
20 | ЗАТ З ІІ ПФК "ЄДИНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49005, ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПИСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А | 0013418729 | 348336,23 | Долар США | "CORLAN ENTERPRISES LTD CO" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 16; ST. GEORGES STREET, DOUGLAS, ISLE OF MAN | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
44200,97 | Англійський фунт стерлінгів | "CORLAN ENTERPRISES LTD CO" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 16; ST. GEORGES STREET, DOUGLAS, ISLE OF MAN | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
8992,48 | Німецька марка | "CORLAN ENTERPRISES LTD CO" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 16; ST. GEORGES STREET, DOUGLAS, ISLE OF MAN | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
21 | ПВКП "ТРАНСАГРО" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49099, ДНІПРОПЕТРОВСЬК, САВКІНА, 6/204 | 0020235774 | 50,87 | Російський рубль вип. 1997 р. | П/П ФОМИНА ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВНА | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308036, БЄЛГОРОД, 60 РОКІВ ЖОВТНЯ, 2/246 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
22 | ПП "ОАЗІС" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49017, ДНІПРОПЕТРОВСЬК, НОГІНСЬКА, 29/5 | 0030253102 | 9,39 | Долар США | П/П ВІНСОР ОВЧИННИКОВ | МОЛДОВА, КОМРАТ, ДУБІНІНА, 4 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
23 | ТОВ "ВАЛЛЕН" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49122, ДНІПРОПЕТРОВСЬК, Г. СТАЛІНГРАДА, 116-А | 0020229555 | 15,92 | Російський рубль вип. 1997 р. | "ОРИЕНТ-СИСТЕМ ГРУП" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
24 | ТОВ "ДНІПРОКОМПЛЕКТ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49102, ДНІПРОПЕТРОВСЬК, БУДЬОННОГО, 73/29 | 0031197945 | 219,06 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "БАЛТСТАР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ДЕКАБРИСТІВ, 36/1, ЛІТ. "А", ОФІС 300 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
25 | ТОВ "ЯСЕНЬ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬК, КОМУНАРІВСЬКА, 7/221 | 0019096209 | 60,36 | Долар США | "MELFORD BUSINESS COMPANY" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 700 WILMINGTON, NEW CASTLE, 3422, OLD CAPITOL TRAIL, SUITE 19808-6192, DELAWARE, USAACC. 469-4454 AIZKRAUKLES BANKA, RIGA, L | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
04.06.2003 N 50/195
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заб орг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидент | Адреса нерезидентаа | Тип порушення |
26 | МПП "ВІБРАЦІЯ" | ЗАКАРПАТСЬКА | МУКАЧЕВЕ, ЛЕНІНГРАДА, 19/28 | 0022096130 | 3,5 | Долар США | "OLDRICH SAFRATA" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 39111, PLANA NAD LUZNICI, BORECKA, 260 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
2,9 | Долар США | "I.N.T.RT." | УГОРЩИНА, 4400, NIREGYHAZA, DOZSA, GYI U. 33 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
27 | П/П ДАНКАНИЧ О.І. | ЗАКАРПАТСЬКА | МУКАЧЕВЕ, 25 ЖОВТНЯ, 22/1 | 2525615294 | 0,6 | Долар США | "S & D INVEST LTD" | УГОРЩИНА, КЕЧКЕМЕТ, ХОЛОЗ, 5, KECHKEMET, HOLASZ UT. 5 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
28 | П/П КАСТНЕР А.Г. | ЗАКАРПАТСЬКА | БЕРЕГОВЕ, МУЖАЙСЬКА, 34Б/144 | 1940920450 | 18,6 | Долар США | "FENYOFA 2001 KFT" | УГОРЩИНА, 3384, KISKORE U BARTOK BELA, 16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
29 | П/П САВЮК БОГДАН ВАСИЛЬОВИЧ | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | КОЛОМИЯ, КВІТКОВА, 20 | 1974015038 | 50 | Долар США | "RONA EUROPEAN LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, SUITE 606, 1220N, MARKEL ST WILMINGTON, DE 19801, COUNTRY OF NEW CASTLE, DELAWARE | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
30 | ПП "ВІПЕРА" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | КОЛОМИЯ, С. ПАЛІЯ, 30/44 | 0024686901 | 25,2 | Німецька марка | "AZO ALOIS ZOLLNER OBERMEIER" | НІМЕЧЧИНА, EICHENWED, 6, D 92436, BRUCK OPF | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
1,3 | Німецька марка | "KEA GMBH" | АВСТРІЯ, А 8074, GRAZ RAABA DR AUNER STR., 22 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
31 | ТОВ АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС "ДОБРОТА" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | КОЛОМИЯ, ПРОСПЕКТ ВІДРОДЖЕННЯ, 21 | 0030953524 | 114,7 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ОБЛТОРГ СЕВЕР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117342, МОСКВА, ОСТРОВІТЯНОВА, 43-А | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
32 | ТОВ ФІРМА "САТУРН" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | 76000, ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ПЛ. РИНОК, 2; 77110, ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОН, С. НАСТАШИНЕ | 0031083349 | 39,1 | Долар США | "WOLFGANG FRIESE EXPORT- IMPORT" | НІМЕЧЧИНА, 12679, BERLIN, ZUHLSDORFER STRASE, 43DRESDNER BANK K-TO 4140130000, BLZ 12080 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
33 | П/П ПАВЛИШИН В.Д. | КІРОВОГРАДСЬКА | КІРОВОГРАД, КОРОЛЕНКА, 34/6 | 2242620019 | 6,7 | Долар США | P.P.H.V. "DELFIN" | ПОЛЬЩА, ТАРНОБЖЕГ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
34 | ПП ВО "ЗОНД" | ОДЕСЬКА | ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. МАР'ЯНІВКА, ВИНОГРАДНА, 2 | 0031207125 | 13,7 | Долар США | "ASPA CORPORATION" | ПАНАМА, 34-20 CALLE 34, PANAMA 5 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
35 | П/П БУРЛАЧЕНКО А.І. | ОДЕСЬКА | ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. МИКОЛАЇВКА, ЛЕНІНА, 38 | 2840415117 | 88,9 | Долар США | "METEORIT" S.R.O. | СЛОВАЧЧИНА, BRATISLAVA, STARA VAJNORISKA, 37 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
36 | П/П КИРИЛКО ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ | ОДЕСЬКА | КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОН, С. ОЛЕКСАНДРІВКА, МОЛОДІЖНА, 6а | 2714409433 | 3,4 | Долар США | "NET SPEED CO LTD" | КИТАЙ, SEABRIGHT PLAZA, 9/23, SHEII STREET, NORTH POINT, HONG KONG | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
04.06.2003 N 50/195
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
N | Назва резидентаа | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заб орг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
37 | ПП "АЙОВА" | ОДЕСЬКА | ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. МИКОЛАЇВКА, ЛЕНІНА, 38 | 0031339599 | 1398,1 | Долар США | "MIRAMADA S.A." | ІСПАНІЯ, 2, LIMES A V, VALENCIA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
38 | ПП "АРИЗОНА" | ОДЕСЬКА | 68700, ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СМТ ОВІДІОПОЛЬ, ЛЕНІНА, 138Д/4 | 0031339646 | 1399,2 | Долар США | "HORLY INDUSTRIES" | КИТАЙ, 15, WIE TU., BEIJING | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
39 | ПП "АТІКА" | ОДЕСЬКА | 68700, ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СМТ ОВІДІОПОЛЬ, ЛЕНІНА, 138Д/4 | 0031339651 | 1199,2 | Долар США | "VIRAT MILANEE LEA MAROC" | МАРОККО, 135, CAP DE L'EAU, OUDJDA, MOROCCO | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПРЕДСТАВНИЦТВА "КУПЕР МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/286 від 07.08.2003 )
40 | ПРЕДСТАВНИЦТВО "КУПЕР МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД" | ОДЕСЬКА | ОДЕСА, ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР, 89 | 0021668587 | 11,8 | Долар США | "BULLERS SHIPPING CO LTD" | КІПР, 20, QUEEN FREDERICE STR., ELGRECO HOUSE, OFFICE 104, NICOSIA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
41 | СП ВТО "СУЗІР'Я" | ОДЕСЬКА | КОДИМА, ЛЕНІНА, 60 | 0030155820 | 11,6 | Долар США | "FOTIADIS PET NICOLAOS WHOLESALE IMPORTS- EKSPORTS" | ГРЕЦІЯ, AGIAS GIANNIS, ASPROPIRGOS | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
42 | ТОВ "САМАР ЛТД" | ОДЕСЬКА | КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОН, С. ОНИСЬКОВЕ, САДОВА, 32-А | 0030480682 | 81,4 | Долар США | КОРПОРАЦІЯ "НАДЖІ БЕСО | СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА, ДАМАСК, АЛЬ-МАМОУН, СТРИТ ХАРИКАР/Р 7898 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
43 | ТОВ "УКРРОСГАЗ" | ОДЕСЬКА | ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. ТАЇРОВЕ, НАБЕРЕЖНА, 1 | 0021016838 | 4159,2 | Долар США | "ALLEN TRADEN INTERNATIONAL" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, MINLOY BUSINESS MANAGEMENT LTD 30-34, QUEENNSWAY, LONDON, W2 3RX | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
44 | ТОВ "ОРЕСТ" | РІВНЕНСЬКА | РІВНЕ, ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, 2/182 | 0031299415 | 6,2 | Долар США | ТОВ "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ" | БІЛОРУСЬ, МОГИЛЬОВ, РОВЧАКОВА, 9 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
45 | ТОВ "РІВНЕНСЬКИЙ ЛЬОНОКОМБІНАТ" | РІВНЕНСЬКА | РІВНЕ, ФАБРИЧНА, 12 | 0030272125 | 372,4 | Долар США | "SWALMEN B. V." | НІДЕРЛАНДИ, VAN HEUVEN GOEDHARTLAAN, 937 1181 LD AMSTELVEEN | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
230 | Долар США | "ZIOTEL S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, NOVODVORSKA, 994, 14221, PRAHA 4; ICO 14888360, DIC 004-14888360 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
46 | ТОВ "ІПЕК-АГРО" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | ПІДВОЛОЧИСЬКИЙ РАЙОН, С. ГНИЛИЦІ | 0030915866 | 193,58 | Долар США | "CARLSBAD ENTERPRISES LTD" | КІПР, PETRA HEALTH RETREAT ZUGI, LARNACA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
47 | АТ "АНГРІ" | ХАРКІВСЬКА | ХАРКІВ, ПР. ГАГАРІНА, 41А/8 | 0022718169 | 17,5 | Долар США | КОРПОРАЦІЯ "АЗЕРИ" | АЗЕРБАЙДЖАН | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
48 | ПБВКФ "АНГА" | ХАРКІВСЬКА | 61052, ХАРКІВ, ПОЛТАВСЬКИЙ ШЛЯХ, 47/49 | 0014087105 | 14,12 | Німецька марка | "ARVIS COMMUNICATION INC." | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 208Н PLAZA CENTERаBUILDING, 3505, SILVERSIDE ROAD, WILMINGTON, 19810, COUNTRY OF NEWCASTLE | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
04.06.2003 N 50/195
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заб- орг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
0,52 | Долар США | "ARVIS COMMUNICATION INC." | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 208H PLAZA CENTER BUILDING, 3505, SILVERSIDE ROAD, WILMINGTON, 19810, COUNTRY OF NEWCASTLE | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
8,24 | Долар США | ФІРМА "ІНТЕР-СТАР 2" | АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ, ГРУЗИНСЬКА, 26/14 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
49 | ПВДП "СЕВЕРСК-ГЕО" | ХАРКІВСЬКА | ХАРКІВ, КЛАПЦОВА, 45 | 0022671382 | 9,9 | Долар США | ТОВ "КОСТИУКОР SRL" | МОЛДОВА, КИШИНІВ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
50 | ПП "ФАБРИКА ШПАЛЕР ТА СИНТЕТИЧНОГО ШПОНУ" | ХАРКІВСЬКА | ХАРКІВ, ТЕРНОПІЛЬСЬКА, 6 | 0024277657 | 106,9 | Російський рубль вип. 1997 р. | АТ "ЛЯСКЕЛЬСКИЙ БУМАЖНЫЙ ЗАВОД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КАРЕЛІЯ, ЛЯСКЕЛЯ, РАДЯНСЬКА, 4 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
51 | ПП КІФ "АСТРОН" | ХАРКІВСЬКА | ХАРКІВ, КОСМІЧНА, 21А/210 | 0019468148 | 39,7 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "МЕТАЛЛ МАСТЕР-1" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА, ПЕР. МАЛИЙ КІСЕЛЬНИЙ, 6/1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
52 | СТ "ПОСИЛТОРГ" | ХАРКІВСЬКА | ХАРКІВ, ФОНВІЗІНА, 18 | 0021269195 | 11 | Долар США | "BANKET AGRO" | ЕСТОНІЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
53 | СУТП ТОВ "ПІРАМІДА" | ХАРКІВСЬКА | ХАРКІВ, ПРИМАКОВА, 23/1 | 003014535а | 23,3 | Долар США | ФІРМА "CAN DEKORASYON"/ "CAN DEKORATION" | ТУРЕЧЧИНА, TEK. GIDA ITN. VE IHR. DIS TICARET LTD STI ISTANBUL, ATATURK BULVARL, 6 CALLSTLGLMLZ BANKA YAPI VE KREDI BANKASI | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
54 | ТОВ "ЕКОІНВЕСТ" | ХАРКІВСЬКА | ХАРКІВ, МОНТАЖНА, 12А/14 | 0030427480 | 16,9 | Долар США | "SUTCLIFFE OVERSEAS INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 120 EAST 4 STR., LITTLE ROCK, ARKANSAS 72201 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
55 | ТОВ "КОМПАНЬОН" | ХАРКІВСЬКА | ХАРКІВ, КАЛІНІНА, 91 | 0030141776 | 23,07 | Долар США | "FENITON TRADING LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 2, TRELAKE ROAD, TREVARRICK, ST. AUSTELL COMWALL PL 25 5NNACC 1320410039, MULTIBANK, RIGA, LATVIA | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" |
56 | ТОВ "СТАРТ" | ХАРКІВСЬКА | ХАРКІВ, ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ, 118 | 0023763953 | 2,2 | Долар США | "AB PAVENA" | ШВЕЦІЯ, SE-29402, SOLVESBORG, SWEDEN | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
57 | ТОВ "УКРТЕХНОЛОГІЯ" | ХАРКІВСЬКА | ХАРКІВ, ПР. Ю. ГАГАРІНА, 127-А | 0031150158 | 18,4 | Долар США | "ANGEL" IMPORT-EXPORT PETNOMOCNIK | ПОЛЬЩА, 11-500, GIZYCKO, UL. 44 RYBACKA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
58 | ТОВ "ХАРПРОМСЕРВІС" | ХАРКІВСЬКА | 61157, ХАРКІВ, ТЕКСТИЛЬНА, 24 | 0030885232 | 259,13 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТЕХХИМ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 305007, КУРСЬК, 3-Й МАКОВСЬКИЙ ПРОВУЛОК, 29/7 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
04.06.2003 N 50/195
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заб- орг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
74,28 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "КЪЮРИСТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 305007, КУРСЬКА ОБЛАСТЬ, КУРСЬКИЙ РАЙОН, СТ. КЛЮКВА, ПЕРЕДВИЖНЕ О. С. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
59 | ТОВ "ХОМ" | ХАРКІВСЬКА | ХАРКІВ, ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ, 44/8 | 0025453889 | 25,6 | Долар США | ТОВ ФІРМА "ЛОРДИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА, ОСІПЕНКО, 76/71, 2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "БРИНКФОРД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/147 від 12.05.2004 )
60 | ЗАТ "БРИНКФОРД" | М. КИЇВ | КИЇВ, КОНТРАКТОВА ПЛОЩА, 9; КИЇВ, СТРУТИНСЬКОГО, 4а | 0024572712 | 4593,8 | Долар США | СП "ЕНЕРГОМОНТАЖ S.A." | МОЛДОВА, КИШИНІВ, МИТРОПОЛИТ БЕНУЛЕСКУ-БОДОНИ, 57/1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
61 | ЗАТ "ЕЛЕВАТОР УКРАЇНА" | М. КИЇВ | КИЇВ, БОГОМОЛЬЦЯ, 4-А | 0023745234 | 6,9 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ОЗЕРЧАНКА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 456787, ЧЕЛЯБІНСЬКА ОБЛАСТЬ, ОЗЕРСЬК, ПРОСПЕКТ К. МАРКСА, 23-А, ІНН 7422018979, ЗКПО 45655483 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
45,3 | Українська гривня | ТОВ ПП "ИНВЕСТПРОМСТРОЙ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА, ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 23, СТ. 1, ІНН 77114010720, ЗКПО 28920222 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
62 | ПП "МЕДІКАЛ" | М. КИЇВ | 01023, КИЇВ, Ш. РУСТАВЕЛІ, 1/14 | 0019490343 | 1,3 | Долар США | ТОВ "ЄРЯК"/ "ЕРАК" | ВІРМЕНІЯ, ЄРЕВАН, АНРАПЕТУТЯН, 78/17 "АРМСБЕРБАНК" | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
63 | ПП "РАДОВА" | М. КИЇВ | 03006, КИЇВ, ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 12; КИЇВ, ПОПУДРЕНКА, 52 | 0023169807 | 75,6 | Долар США | "ARCADE HOLDING GROUP LLC" / "АРКАДА ХОЛДИНГ ГРУП ЛЛС" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 913 MARKET ST. SUITE 1100 WILMINGTON, DELAWARE, DE 19801 INTERMEDIARY BANK BANKERS TRUST CO, NEW | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
64 | ТОВ "ВЕКТРА" | М. КИЇВ | 01005, ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 57/3 | 0019353764 | 100 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ПОЛИ-СИНТВИТА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 301288, ТУЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, КІРЄЄВСЬКИЙ РАЙОН, С. ШВАРЦЕВСЬКИЙ; ІПН 7128006143 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
65 | ТОВ "ЕКОРАМБУРСІНК" | М. КИЇВ | КИЇВ, КІКВІДЗЕ, 12 | 0030436468 | 16,2 | Долар США | ПП "АВТАНДИЛ ЛИПАРТІЯ" | ГРУЗІЯ, ТБІЛІСІ, ГРИШАШВІЛІ, 43-А, КОД - 101961254 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
66 | ТОВ "ЕЛГА" | М. КИЇВ | КИЇВ, СТРУТИНСЬКОГО, 8/342 | 0024934285 | 23,7 | Долар США | "GLANMIRE INTERNATIONAL LTD" | ІРЛАНДІЯ, SUITE, 58, FITZWILLIAM SQUARE, DUBLIN 2 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
67 | ТОВ "НОВО-ТРЕЙДІНГ" | М. КИЇВ | КИЇВ, СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, 11-А | 0023702087 | 14,17 | Долар США | "TUSCON MANAGEMENT LTD"/"TUCSON MANAGEMENT LTD" | ШВЕЙЦАРІЯ, 67, REU DE LA SERVETTE, 1202, GENEVE, SWITZERLAND GENERAL BANKING AND TRUST CO. LTD., ACC | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
12,4 | Долар США | "SZELEV KFT" | УГОРЩИНА, 1144, BUDAPEST, SZENTMIHALYI, 5ERSTE BANK HUNGARY RT 13/11864998 SWIFT | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 7
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
04.06.2003 N 50/195
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заб- орг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
1,45 | Долар США | "EKOGAS-LPG" SP Z.O.O. | ПОЛЬЩА, 37-450, STALOWA WOLA, UL. PRZEMYSTOWA, 61 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
68 | ТОВ ФІРМА "ГЕЛЛА ЛТД" | М. КИЇВ | КИЇВ, ІНСТИТУТСЬКА, 25; 01010, КИЇВ, ОНИЩЕНКА, 4 | 0023526727 | 9,1 | Долар США | "ELYSIUM DEVELOPMENT INC" | ЛІХТЕНШТЕЙН, ZOLLSTRASSE, 9, POSTFACH 1611, FL-9490, VADUZ FUSTENTUM | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
69 | ТФК "АГРОСПЕЦМОТОРКОМПЛЕКТ" | М. КИЇВ | ЮР.: КИЇВ, ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ, 47. ФАКТ.: КИЇВ, АНТОНОВА, 5 | 0030372064 | 25,6 | Долар США | ТОВ "ЧАРБЕГ-Н" | ТУРКМЕНІСТАН, АШГАБАТ, МИР, 2/4, Б. 4, КВ. 59.Р/Р 2682694, В/Р 1730644, К/Р 700161006 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |