• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 01.09.2010 № 1089
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 01.09.2010
  • Номер: 1089
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 01.09.2010
  • Номер: 1089
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
01.09.2010 N 1089
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1613 від 23.12.2010 )
За порушення статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статей 2 і 13 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області від 07.08.2010 N 55/6/9776, Управління Служби безпеки України у м. Києві від 04.08.2010 N 51/2/1-47758 та від 04.08.2010 N 51/2/1-47757
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 21.09.2010 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області, Управління Служби безпеки України у м. Києві, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
Виконуючий обов'язки
Міністра економіки України

А.А.Максюта
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
01.09.2010 N 1089
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.
од.
ВалютаНазва
резидента
ОбластьАдреса резидентаКод згідно
з ЄДРПОУ
Тип порушенняПідстава
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "RUR" починаючи з 21.12.2010 додатково див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1613 від 23.12.2010 )
1ТОВ "RUR"АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ
УЛ. АТАТЮРКА, 1107.
"ТЕХНИКАБАНК", ИНН
9900000681, КОД
506872, К/С
0137010031944, Р/С
38130104380001 (USD)
SWIFT БИК TECIAZ22
3,50Долар
США
ПП
"СОДРУЖЕСТВО-
АЛЬФА"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКАМ.
ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ.
НЕМИРОВИЧА-
ДАНЧЕНКА, 26,
КОРП. 1, КВ.
36. КЕРІВНИК -
АЗІЗОВА МАХІРА
ГАРІБА ОГЛИ
0031157462Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ у
Дніпропетровській
області вих. від
07.08.2010
N 55/6/9776, вх.
від 09.08.2010
N 08/56680-10
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "О.Ш. ИНШААТ" починаючи з 21.12.2010 додатково див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1613 від 23.12.2010 )
2ТОВ "О.Ш.
ИНШААТ"
АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ
УЛ. А. АЛИЕВА, 16,
КВ. 31. АКБ
"КАПИТАЛ БАНК",
КАРАДАГ. ФИЛИАЛ,
Р/С 38130104380001
(USD), SWIFT БИК
TECIAZ 22, КОД БАНКА
200220
15,21Долар
США
ПП
"СОДРУЖЕСТВО-
АЛЬФА"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКАМ.
ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ.
НЕМИРОВИЧА-
ДАНЧЕНКА, 26,
КОРП. 1, КВ.
36. КЕРІВНИК -
АЗІЗОВА МАХІРА
ГАРІБА ОГЛИ
0031157462Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ у
Дніпропетровській
області вих. від
07.08.2010
N 55/6/9776, вх.
від 09.08.2010
N 08/56680-10
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "ТТ-ИТБ" починаючи з 21.12.2010 додатково див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1613 від 23.12.2010 )
3ТОВ
"ТТ-ИТБ"
АЗЕРБАЙДЖАН, 1140,
Г. БАКУ,
НАСИМИНСКИЙ Р-Н,
УЛ. С. РАХИМОВА,
161. ИНН
1400456731.
ХАТАИНСКИЙ ФИЛИАЛ
"АМРАХБАНК SB". Р/С
3301-AZN-00-15-00078
4,20Долар
США
ПП
"СОДРУЖЕСТВО-
АЛЬФА"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКАМ.
ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ.
НЕМИРОВИЧА-
ДАНЧЕНКА, 26,
КОРП. 1, КВ.
36. КЕРІВНИК -
АЗІЗОВА МАХІРА
ГАРІБА ОГЛИ
0031157462Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ у
Дніпропетровській
області вих. від
07.08.2010
N 55/6/9776, вх.
від 09.08.2010
N 08/56680-10
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "ЙОКСАЙД ТРЕЙДИНГ ЛІМІТЕД" починаючи з 21.12.2010 додатково див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1613 від 23.12.2010 )
4"ЙОКСАЙД
ТРЕЙДИНГ
ЛІМІТЕД"
КІПР, REG: 00001234 ст. 2, 13 Закону
України "Про зовнішньоекономічну діяльність"
Матеріали
Управління СБУ у
м. Києві вих. від
04.08.2010 N
51/2/1-47758, вх.
від 05.08.2010 N
08/56287-10
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "УІЛФОРД ШВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" починаючи з 21.12.2010 додатково див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1613 від 23.12.2010 )
5"УІЛФОРД
ШВЕСТМЕНТС
ЛІМІТЕД"
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО, REG:
50348500
ст. 2, 13 Закону
України "Про зовнішньоекономічну діяльність"
Матеріали
Управління СБУ у
м. Києві вих. від
04.08.2010
N 51/2/1-47757,
вх. від
05.08.2010
N 08/56288-10
Заступник начальника відділу
контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності


А.Мельниченко