МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 01.09.2010 N 1089 |
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
За порушення статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статей 2 і 13 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області від 07.08.2010 N 55/6/9776, Управління Служби безпеки України у м. Києві від 04.08.2010 N 51/2/1-47758 та від 04.08.2010 N 51/2/1-47757
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 21.09.2010 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області, Управління Служби безпеки України у м. Києві, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
| Виконуючий обов'язки Міністра економіки України | А.А.Максюта |
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
01.09.2010 N 1089
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 1 | ТОВ "RUR" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ УЛ. АТАТЮРКА, 1107. "ТЕХНИКАБАНК", ИНН 9900000681, КОД 506872, К/С 0137010031944, Р/С 38130104380001 (USD) SWIFT БИК TECIAZ22 | 3,50 | Долар США | ПП "СОДРУЖЕСТВО- АЛЬФА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. НЕМИРОВИЧА- ДАНЧЕНКА, 26, КОРП. 1, КВ. 36. КЕРІВНИК - АЗІЗОВА МАХІРА ГАРІБА ОГЛИ | 0031157462 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у Дніпропетровській області вих. від 07.08.2010 N 55/6/9776, вх. від 09.08.2010 N 08/56680-10 |
| 2 | ТОВ "О.Ш. ИНШААТ" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ УЛ. А. АЛИЕВА, 16, КВ. 31. АКБ "КАПИТАЛ БАНК", КАРАДАГ. ФИЛИАЛ, Р/С 38130104380001 (USD), SWIFT БИК TECIAZ 22, КОД БАНКА 200220 | 15,21 | Долар США | ПП "СОДРУЖЕСТВО- АЛЬФА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. НЕМИРОВИЧА- ДАНЧЕНКА, 26, КОРП. 1, КВ. 36. КЕРІВНИК - АЗІЗОВА МАХІРА ГАРІБА ОГЛИ | 0031157462 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у Дніпропетровській області вих. від 07.08.2010 N 55/6/9776, вх. від 09.08.2010 N 08/56680-10 |
| 3 | ТОВ "ТТ-ИТБ" | АЗЕРБАЙДЖАН, 1140, Г. БАКУ, НАСИМИНСКИЙ Р-Н, УЛ. С. РАХИМОВА, 161. ИНН 1400456731. ХАТАИНСКИЙ ФИЛИАЛ "АМРАХБАНК SB". Р/С 3301-AZN-00-15-00078 | 4,20 | Долар США | ПП "СОДРУЖЕСТВО- АЛЬФА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. НЕМИРОВИЧА- ДАНЧЕНКА, 26, КОРП. 1, КВ. 36. КЕРІВНИК - АЗІЗОВА МАХІРА ГАРІБА ОГЛИ | 0031157462 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у Дніпропетровській області вих. від 07.08.2010 N 55/6/9776, вх. від 09.08.2010 N 08/56680-10 |
| 4 | "ЙОКСАЙД ТРЕЙДИНГ ЛІМІТЕД" | КІПР, REG: 00001234 | ст. 2, 13 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. від 04.08.2010 N 51/2/1-47758, вх. від 05.08.2010 N 08/56287-10 | ||||||
| 5 | "УІЛФОРД ШВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, REG: 50348500 | ст. 2, 13 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. від 04.08.2010 N 51/2/1-47757, вх. від 05.08.2010 N 08/56288-10 |
| Заступник начальника відділу контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності | А.Мельниченко |
