МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 20.04.2010 N 434 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 509 від 06.05.2010 N 515 від 06.05.2010 N 535 від 11.05.2010 N 550 від 14.05.2010 N 695 від 17.06.2010 N 753 від 24.06.2010 N 843 від 15.07.2010 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статті 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 26.02.2010 N 2001/5/22-6016, вх. від 27.02.2010 N 07/11688-10
НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 27.04.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1 - 6 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1 - 6 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мунтіяна В.І.
| Міністр економіки України | В.П.Цушко |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
20.04.2010 N 434
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 1 | ТОВ "БЕЛАЯ РУСЬ-БРЕСТ" | БІЛОРУСЬ, 224000, Г. БРЕСТ, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, 2, УНП 200049406, Р/С 3012200000072 В ВАТ "БЕЛГАЗПРОМБАНК" N 3, Г. БРЕСТ, УЛ. Я. КУПАЛЫ, 13/1. ДИРЕКТОР - ИВАННИКОВ А. А. | 4,46 | Долар США | ПП "ПРОМПОСЛУГА" | РІВНЕНСЬКА | М. РІВНЕ, ВУЛ. ШУХЕВИЧА, 18/209 | 0013993103 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | ТОВ "СОЯ-СЕВЕР КО" | БІЛОРУСЬ, ЮР. АДР.: МИНСКИЙ Р-Н, ДЕРЕВНЯ КОРОЛЕВ СТАН, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, 2-А, КВ. 19, УНП 100051375. ПОЧТ. АДР.: 223051, МИНСКИЙ Р-Н, П. КОЛОДИЩИ, УЛ. МИНСКАЯ, 5, КВ. 410. АСС. 3012609805019, PJSC "TRUST BANK", MINSK, SWIFT: TRUE BY 2X | 9,2 | Долар США | ТОВ СГП "УКРСОЯ-21" | ОДЕСЬКА | ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, СМТ ОВІДІОПОЛЬ, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 1 | 0030323394 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7,22 | Долар США | ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГОСПО- ДАРСЬКОЇ МІКРОБІОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 97 | 0000497360 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 3 | "FORTMARINE LTD" | ЕСТОНІЯ, GRANIIDI 22-2, TALLIN 10413. "HANSABANK", TALLIN, IBAN EE242200221020665372, ДИРЕКТОР - ЛАРИН ПАВЛО | 2,1 | Долар США | ПП "ОРИОН ШИЛЛИНГ КОМПАНІ" | ОДЕСЬКА | 68600, М. ІЗМАЇЛ, ПР. СУВОРОВА, 13 КВ. 1 | 0035597071 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | "SARL CHELEROI" | ФРАНЦІЯ, 114, RUE DE CLIGNANCOURT 75018 PARIS, SIRET FR 49 497 896 324, "CREDIT MUTUEL", IBAN FR761558 9165 1006 9833 9414 052, BIC CMBRFR 2BXXX | 23,21 | Євро | ЗАТ "ЄВРОШПОН-СМИГА" | РІВНЕНСЬКА | 35680, ДУБЕНСЬКИЙ Р-Н, СМТ СМИГА, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 | 0030981499 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | "SARL REVIPOL" | ФРАНЦІЯ, 107 B AVENUE VICTOR HUGO 16100 COGNAC. BANK CIC BANQUE CIO BRO 36 BD DENFERT ROCHEREU BR 6 16 101 COGNAC NN COMPTE 00020157101, IBAN FR 76 3004 7142 7600 02015710195 | 15,84 | Євро | ЗАТ "ЄВРОШПОН-СМИГА" | РІВНЕНСЬКА | 35680, ДУБЕНСЬКИЙ Р-Н, СМТ СМИГА, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 | 0030981499 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | "DORCHINETS FERIENHAUSER GMBH" | НІМЕЧЧИНА, D-04107 LEIPZIG WINDMUHLENSTR. 22 - 26 | 5,47 | Євро | ПП "КОНВЕНТ" | ЗАКАРПАТСЬКА | ЮР. АДР. М. УЖГОРОД, ПР. УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ, 9/18, ФАКТ. АДР. М. УЖГОРОД, ВУЛ. СТАНЦІЙНА, 52 | 0032857927 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | "KIEFEL GMBH" | НІМЕЧЧИНА, INDUSTRIESTRABE 17 - 19, 83395 FREILASSING COMMERZBANK ROSENHEIM-BLZ 711 400 41 | 0 | Українська гривня | ТОВ "ПРОМЕНЕРГО- ПОСТАЧ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 13 | 0032982693 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | "KUHNE GMBH" | НІМЕЧЧИНА, EINSTEINSTRASSE 20 D-53757 SANKT AUGUSTIN. BANK DES VERKAUFERS COMMERZBANK AG SIEGBURG KTO.NR. 3 347 440, BLZ 380 400 07, SWIFT COBADEFF386 IBAN DE 14 3804 0007 0334 7440 00 | 1246,2 | Євро | ТОВ "ПРОМЕНЕРГО- ПОСТАЧ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 13 | 0032982693 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | "MANN+HUMMEL PROTEC GMBH" | НІМЕЧЧИНА, STUBENWALD ALLEE 9, 64625 BENSHEIM | 0 | Українська гривня | ТОВ "ПРОМЕНЕРГО- ПОСТАЧ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 13 | 0032982693 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MEDIA COM DUSSELDORF" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 509 від 06.05.2010 )
| 10 | "MEDIA COM DUSSELDORF" | НІМЕЧЧИНА, DERENDORFER ALLEE 10 40476 DUSELDORF. "DRESDEN BANK AG", ACC 422011000, BANK CODE 30080000, SWIFT DRESDEDD300 | 0,8 | Євро | ТОВ "МЕДІАКОМ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | ЮР. АДР. 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА, 1, КОРП. 22, ФАКТ. АДР. 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. АМОСО | 0035372802 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 515 від 06.05.2010 )
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
20.04.2010 N 434
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PUDERBACH HOLZHANOEL GMBH & CO KG" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 535 від 11.05.2010 )
| 11 | "PUDERBACH HOLZHANOEL GMBH & CO KG" | НІМЕЧЧИНА, D-57614 BEROD AM LAUTERBERG 25. "ВЕСТЕРВАЛЬДСЬКИЙ ФОЛЬКСБАНК" М. АЛЬТЕНКІРХЕН, BLZ. 57391800, ACC. 0070 4850 01 | 4,3 | Євро | ТОВ "БЕКОВЕСТ" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. МУКАЧЕВЕ, В. ПРЯШІВСЬКА, 9 | 0035231350 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | "AB-TIME GMBH" | НІМЕЧЧИНА, CHAUSSESTRASSE, 105, 10115, BERLIN | 19,87 | Євро | ТОВ "ДОЙЧЕМЕД УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕСЯТИННА, 7 | 0035531974 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | "DRIAS TSOKALIDIS E APOSTOLOS "PALEOKHORI - KAVALA" | ГРЕЦІЯ, REPRESENTATIVE OF PRODUCTION AND SALE OF WOODEN WARE GREECE ITN035633835 | 3,9 | Євро | ФОП БОЙКО ОЛЕГ ІГОРОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КРИВИЙ ВАЛ, 3/5 | 2363803357 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | ТОВ "АВАЗ ОРХАНОГЛЫ" | АЗЕРБАЙДЖАН, AZ 1007, М. БАКУ, ПР-Т АЗАДЛИГ, 72, Р/Р N 38130104650001(USD) В ВАТ "AZER-TURK BAHK" | 12,94 | Долар США | ТОВ "ТД "БАШКОРТОСТАН ТА ТАТАРСТАН" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, 29-А | 0032836636 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | "ANSKER KERESKEDELMI KFT" | УГОРЩИНА, MAGYARORSZAG, 4544 NYIRKARASZ, NYULASTANYA 0237/7/HAZ, ADD. 14171657-2-15, ACC. 1160006-00000000-2663038 | 8,37 | Євро | ФОП ІГНАЦ ЗОЛТАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. ВУЗЬКА, 32 | 3029019439 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | "BOOM BUYING PVT LTD" | ІНДІЯ, E-986, CR PARK BASEMENT. "STATE BANK OF INDIA", 233, OKHLA INDUSTRIAL ESTATE, PHASE II, ACC 30349813360; ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА ДОГОВІР, - RAKESH SINGH | 69,89 | Долар США | ТОВ "АКВА+" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕРОЇВ ПАНФІЛОВЦІВ, 29 | 0030424796 | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмін- них (бартер- них) операцій зовнішньо- економічної діяльності" |
| 17 | "FIDES DI GISFREDIGINA & C. SAS" | ІТАЛІЯ, VIA DELL ACQUERATA, SNC, 50050 LOS. STABBIA - CERRETO GUIDI (FI). COD. FISC./PART. IVA 01060410477, BANCA UNICREDIT BANCA D IMPRESA SPA FIUALE PISA C/C 5066860, IBAN IT 45 M 0322614000 00000 5066860. ДИРЕКТОР - МЕАЦИИ ВАЛИСЕ | 14,39 | Євро | ТЗОВ "УКРРЕСУРС" | РІВНЕНСЬКА | М. РІВНЕ, ВУЛ. СОБОРНА, 264 | 0031640919 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | ТОО "РОМБ" | КАЗАХСТАН, Г. КАРАГАНДА, УЛ. БУХАРЖИРАУ, 54, КВ. 48. РНН 302 000 069 545, ИИК 551467829 ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК 191 801 632. ДИРЕКТОР - ЮСУПОВ М. Е. | 8 | Долар США | ТОВ "ВРП УКРПРОМТЕХ" | ХАРКІВСЬКА | ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ПІСОЧИН, ВУЛ. КВАРТАЛЬНА 9, КВ. 71 | 0035119635 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | "FRANZ JAHN COMPANY" ("HANDELELSUNTERNEH- MUNG FRANZ JAHN") | АВСТРІЯ, BURGGASE 43-45, VIENNA, А-1070, ATU 1205530P / A-1070 WIEN, BURGGASSE 43-45. TEL.0043 1 5232700, 52327004, UID: ATU 12055309. P.S.K P 624535 A/C: 9624535. ДОВІРЕНА ОСОБА - ФРАНЦ ЯН. | 32 | Євро | ПСГП "КОМСОМОЛЕЦЬ" | ХАРКІВСЬКА | БЛИЗНЮКІВСЬКИЙ Р-Н, С. НОВОНАДЕЖДИНЕ, ВУЛ. ШКІЛЬНА, 24 | 0030560508 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | ЗАТ "UAB "JD PRODUCT" | ЛИТВА, NEMENCINES PL.10-14 VILNIUS | 19 | Євро | ПП "ВІЗИТ" | КИЇВСЬКА | М. БРОВАРИ, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 24 | 0020570484 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 753 від 24.06.2010 )
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
20.04.2010 N 434
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 21 | "FIRST DANUBO SHIPPING COMPANY" | МАЛЬТА, Г. ВАЛЕТТА, УЛ. ОЛД БЕЙКЕРИ, 171, C-12818. "AUSTRIA CREDITANSTALT AG", 1010, VIENNA, FRANZ-JOZEFS KAI 21, ACC. 573352457 AT20 1200 0005 7335 2457, J. VILMSI 5, 10126 TALLINN. ДИРЕКТОР - СУВОРОВ ПЕТРО СЕМЕНОВИЧ | 11,2 | Долар США | ДП "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" | ОДЕСЬКА | 68600, М. ІЗМАЇЛ, ВУЛ. ПОРТОВА, 7 | 0001125815 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | "SC ROLPLAST SERVICE SRL" | МОЛДОВА, STR. RABBI TIRILSON 4, OF. 9, KISHENEV | 14,7 | Євро | ТОВ "МАЯДО" | КИЇВСЬКА | БРОВАРСЬКИЙ Р-Н, С. В. ДИМЕРКА, ВУЛ. РАДГОСПНА, 38 | 0035843786 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23 | "SRL "ECO-IMPEX" | МОЛДОВА, MD-3104, М. КОМРАТ, ВУЛ. ОСТРОВСЬКОГО, 17, USO-222474165. CB "ENERGBANK" SA CHISINAU, SWIFT ENEGMD22. БАНК КОРЕСПОНДЕНТ THE BANK OF NEW YORK, SWIFT IRVTUS3N | 19 | Долар США | СП "АЙСБЕРГ" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. БЕРЕГОВО, УРОЧИЩЕ ЧІЗАЙ, 1 | 0022079373 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПОВІТРЯНІ СИЛИ ПЕРУ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 550 від 14.05.2010 )
| 24 | ПОВІТРЯНІ СИЛИ ПЕРУ | ПЕРУ, ПРОСПЕКТ ЕДМУНДО АПЛАР ПАСТОР, БЕЗ НОМЕРУ - САНТ-ЯГО ДЕ СУРКО. | 39,64 | Долар США | ДК "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" | М. КИЇВ | 04119, М. КИЇВ ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 36 | 0021655998 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | "BUDO-TRANS SPOLKA Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 37-450, STALOWA WOLA UL. ENERGETYKOW, 13, NIP 965-20-78-825, REGON 830413455, ДИРЕКТОР - RYSZARD DROBNY. KONTO BANKOWE, BANK PKO SA, PL22124027991111000038456691 | 20,63 | Злотий | ТЗОВ "ЗАХІД-ПОЛІНВЕСТ ЕКСПОРТ" | ЛЬВІВСЬКА | 82100, М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. СТРИЙСЬКА, 104 | 0034542849 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | "FIRMA "DREWBOX" | ПОЛЬЩА, 34-220 M. MAKOW PODHALANSKI VUL.MONIUSKI 5, NIP PL 5521651814, REGON 120523736 | 8,01 | Долар США | ФОП ДЯКІВ НАДІЯ БОГДАНІВНА | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | ГАЛИЦЬКИЙ Р-Н, СМТ БІЛЬШІВЦІ ВУЛ. ПОЛУЖНЕВА, 31 | 3005708604 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | "FIRMA "DREW-PAK" | ПОЛЬЩА, M. MAKOW PODHALANSKI VUL. MONIUSKI 5 | 7,19 | Долар США | ФОП ДЯКІВ НАДІЯ БОГДАНІВНА | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | ГАЛИЦЬКИЙ Р-Н, СМТ БІЛЬШІВЦІ ВУЛ. ПОЛУЖНЕВА, 31 | 3005708604 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 28 | "PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCY JNO-USLUGOWO HAHDLOWE "JAKO" | ПОЛЬЩА, UL. ZYTNIA, 14-A/5, 25018, KIELCE, NIP 796401-04-80, TRAGON 250077455 | 7,3 | Євро | ТОВ "ЖИТОМИРСЬКИЙ КАРТОННИЙ КОМБІНАТ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, МАЙДАН СТАНИШІВСЬКИЙ, 7 | 0033644098 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | "ALITALIA-ITALIAN AIRLINES" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 123610, Г. МОСКВА, КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ НАБ, 12, ПОД. 7-Б, ОФ. 510. "CITIBANK" MOSCOW, SWIFT CITIRUMX, ACC. 36087478, "CITI BANK N.A.", NEW YORK, SWIFT CITIS33, IN FAVOR OF ALITALIA-ITALIAN AIRLINES AO ACC 40807840000500962003 | 0,86 | Долар США | ЗАТ "ПРЕЗИДЕНТ ГОТЕЛЬ" | М. КИЇВ | 01023, М. КИЇВ ВУЛ ГОСПІТАЛЬНА, 12 | 0030058128 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
20.04.2010 N 434
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 30 | "ALITALIA-ITALIAN AIRLINES" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. СОФИЙСКАЯ, 44-А, ПОМ. 5Н. ИНН 7816396060, КПП 781601001, ОГРН 5067847296193, ОКПО 96716097. Р/С 40702810700000007465, В/С 40702840000000007465 В ЗАО "ЕКСИБАНК", К/С 30101810400000000889, БИК 0440300689. ДИРЕКТОР - ГАСАНОВ Ш. Б. | 1127,4 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП "ТРАНС-СЕРВИС" | ХАРКІВСЬКА | ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н, С. ВАСИЩЕВЕ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 21 | 0033010796 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 31 | "ВЛ- МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 346500, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ШАХТЫ, УЛ. КИРПИЧНАЯ, 49, ИНН 6155049994, Р/С 40702810352060000044 В ОКТЯБРЬСКОМ ОСБ 5410 П. КАМЕНОЛОМНИ, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБ РФ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ К/С 30101810600000000602; ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА ДОГОВІР, - РОЖОК В. Б. | 64,79 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "МЕГА-ДИЗАЙН" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. ТЕРЬОШКІНА, 21 | 0033459556 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 32 | ВАТ "МОСКОВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД СЕРП И МОЛОТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 111033, Г. МОСКВА, ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ, 11, ОКПО 05757765. ОАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК", Г. МОСКВА, К/С 30101810300000000176, Р/С 40702810500000001673, БИК 044525176, ИНН/КПП 7722024564/997550001 | 247,67 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ КОМПРЕСОР" | ЗАПОРІЗЬКА | 72319, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. КІРОВА, 210 | 0000217840 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 33 | ВАТ "СНЕГИРЕВСКИЕ ОГРЕУПОРЫ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 143590, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ИСТРИНСКИЙ Р-Н, П. СНЕГИРИ, УЛ. СТАНЦИОННАЯ, 1 | 2729,55 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ПРОМБУДРЕМОНТ" | ДОНЕЦЬКА | 83012, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 202-А | 0030350454 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 34 | ВАТ "СПУТНИК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 443010, Г. САМАРА, УЛ. НЕКРАСОВСКАЯ, 62 ЛИТЕР АА-1А2, КОМЮ 2 "БАЛТІНВЕСТБАНК", 197101, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 15919,1 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ДРОГОБИЦЬКИЙ ДОЛОТНИЙ ЗАВОД" | ЛЬВІВСЬКА | 82100, М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. ТУРАША, 20. ДИРЕКТОР - СЕРЬОГІН ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ | 0000217596 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 35 | ЗАТ "ББДО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. 4-ТА ТВЕРСЬКА-ЯМСЬКА, 20, БУД. 1 | 8,29 | Долар США | ТОВ "ЕЙ СІ СІ АДВЕРТАЙЗІНГ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. АНДРІЇВСЬКИЙ УЗВІЗ, 1-А | 0035877752 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 36 | ЗАТ "РУССКИЙ УИКЭНД СЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ЗЕМЛЯНИЙ ВАЛ, 4, КОРП. 1, ІНН 7709370290, КПП 770901001, Р/Р 40702810600000001024 У КБ "МОСЬКОМ-МЕРЦБАНК", М. МОСКВА, К/С 30101810500000000951, БІК 044599951 | 1422,5 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ГЕЛІОПАРК СОСНОВА РОЩА" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. ЯЛТА, СМТ ГАСПРА-2, АЛУПКІНСЬКЕ ШОСЕ, 21 | 0034121643 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 37 | ІП ХАМЦОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. ГРАЙВОРОН, УЛ. МИРА, 26-А, КВ. 53 | 77434,32 | Російський рубль вип. 1997 р. | ФОЛ ЦАТУРОВ ТИГРАН АРКАДІЙОВИЧ | ХАРКІВСЬКА | ДЕРГАЧІВСЬКИЙ Р-Н, С. ГОПТІВКА, ВУЛ. ШКІЛЬНА 9, КВ. 5 | 2690322313 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
20.04.2010 N 434
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 38 | ТОВ "АРГУМЕНТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 198188, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ВАСИ АЛЕКСЕЕВА, 15 | 390 | Долар США | ЧП "ЛЮДМИЛА НБМ" | КИЇВСЬКА | 09600, ПГТ. РОКИТНО, УЛ. ГАГАРИНА, 11 | 0033208466 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 39 | ТОВ "БЕРЕГ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 195196, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НОВОЧЕРКАСЬКИЙ ПР. 47, К. 1, ОФ. 28, Р/Р N 40702810100000007463 В ЗАТ "ЭКСИ-БАНК" | 11,8 | Долар США | ТОВ "ТД "БАШКОРТОСТАН ТА ТАТАРСТАН" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, 29-А | 0032836636 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 317,4 | Долар США | ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ "КАЛИНІВКА" | М. КИЇВ | ЮР. АДР. 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 143/2. ФАКТ. АДР. 03062, М. КИЇВ, ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 12 | 0035690146 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 40 | ТОВ "БИГТРЕЙДОЙЛ-НК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 450000, М. УФА, ВУЛ. Р. ЗОРГЕ, 70/1, ОФІС 9, ИНН/КПП 0274127633/027401001, Р/Р 407 028 104 260 000 003 24 В ФІЛІАЛ ВАТ "БИНБАНК" М. УФА, БИК 048071973, ОКПО 84477795 | 1405 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "КОМПАНІЯ АСТРА ЛАЙН" | М. КИЇВ | ЮР. АДР. 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 18. ФАКТ. АДР. 01032 М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 119, ОФ. 23 | 0035811822 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 41 | ТОВ "ВИЗАРД КОМПЬЮТЕРС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЮР. АДР. 109004, М. МОСКВА, ВОЛГОГРАДСЬКИЙ ПР-Т, 11. ПОШТ. АДР. 109004, М. МОСКВА, ВУЛ. Б. КОМУНІСТИЧНА, 17, БУДІВЛЯ 2. ИНН/КПП 40702810000000000962, БИК 044583546 В БАНКУ ЗАТ "БДК" В М. МОСКВА | 283,7 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "БУЛАТ" | М. КИЇВ | 03062, М. КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 67 | 0023739682 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 42 | ТОВ "РУСТОК-КУЗБАС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 652507, М. ЛЕИНСЬК-КУЗНЕЦЬКИЙ, ВУЛ. СПАССТАНЦІЯ, 15. Р/Р 40702810203120000155 КФ ВАТ "УРСА БАНК", КЕМЕРОВО БИК 043207784, Г. КЕМЕРОВО. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ЗАЇКА П. А. | 273 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ" | ПОЛТАВСЬКА | М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. СВІШТОВСЬКА 4 | 0000152299 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СМЕНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 843 від 15.07.2010 )
| 43 | ТОВ "СМЕНА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 309508, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. СТАРЫЙ ОСКОЛ, ПЕР. 3-Й СОВЕТСКИЙ, 4. ІПН 3128067075, КПП 312801001. Р/Р 40702810504000000111 В СТАРООСКОЛЬСКОМ ФИЛИАЛЕ ОАО "ЛИПЕЦККОМБАНК", К/Р 30101810200000000774, БІК 041424774 | 42,42 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ "МОТОР-СІЧ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69068, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ПР. МОТОРОБУДІВНИКІВ, 64 | 0034718013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ARKOPA AHSAP PANEL SAN. LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 695 від 17.06.2010 )
| 44 | "ARKOPA AHSAP PANEL SAN. LTD" | ТУРЕЧЧИНА, STI, ORGANIZE SANAYI BOLGESI 17 CADDE NO.2/C KAYSERI MIMARSINAN VD 0790186575 FINANSBANK SANAYI SUBESI/KAYSERI SB KODU 381 HES NO 5558456, IBAN NO TR 300011100000000005558456, SWIFT FNNBTRIS | 0,31 | Євро | ФОЛ САГІН ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, КВ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 14 КВ. 111 | 2251101415 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
20.04.2010 N 434
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 45 | "ABRO FINANCIAL LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО SUITE 4, 456-458 STRAND, LONDON, WC2R ODZ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР 5374720. "UKIO BANKAS", ЛИТВА, Р/Р LT627010000015603911, SWIFT UKIOLT2X, ACC. 0104138417, INTERMEDIARY BANK "VTB BANK (DEUTSCHLAND) AG", SWIFT OWHBDEFF | 0 | Українська гривня | ТОВ "ФАРВАТЕР ІНВЕСТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 43/11 | 0032827321 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 46 | "BOUND INVESTMENT LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО 19 KATHLEEN ROAD, LONDON. SW11 2 JR, OC 314063/08.07.2005 8 BACHO KIRO STR., VARNA. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ МЕНЕДЖЕР - МИХАИЛ ПЕЧЕВ, CB AIDANZ BULGARIA, VARNA, SWIFT BUINBGSF, ACC BG438UIN7006U28023615 | 3,7 | Євро | ТОВ "СПЕЗУК" | КІРОВОГРАДСЬКА | 27500, М. СВІТЛОВОДСЬК, ВУЛ. КОЛГОСПНА, 28-Б | 0014343620 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 47 | "JONS LANG LASALLE LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО 22 HONOVER SQUARE LONDON-WEST END W 1A RB1V | 73 | Англійсь- кий фунт стерлінгів | ТОВ "ДЖОНС ЛЕНГЛАСАЛЬ" | М. КИЇВ | 01601, М. КИЇВ. ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, 42/44 | 0034576988 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 48 | "MAROON SHIPPING CO. S.A." | БЕЛІЗ, 35A REGENT STREET, JASMINE COURT SUITE 1, BEUZ CITY; ACC. LV18RIBR00014330N0000 REGIONAL INVESTMENT BANK JSC, RIGA, SWIFT RIBR LV 22; CORR. BANK RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH AG VIENNA | 34,94 | Долар США | ТОВ "СОВ-ШИППИНГ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. КЕРЧ, ВУЛ. РИБАКІВ, 2, КВ. 59 | 0035167893 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 49 | "TBF USA INS" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 250 E. HALLANDALE BLVD. STE. 408 HALLANDALE, FLORIDA 33009 | 76,4 | Долар США | ТОВ "ДКП "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЛЕРМОНТОВСЬКА, 5 | 0032744083 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 50 | ТОВ "ART KOMPTEXNOLOGY" | УЗБЕКИСТАН, Г. БУХАРА УЛ. МУСТАКИЛЛИК, 28 | 24,6 | Долар США | ТОВ "СХІД-ЗАХІД- ОХОРОНА" | ДОНЕЦЬКА | М. КОСТЯНТИНІВКА, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 1 | 0033135283 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
