• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 20.04.2010 № 434
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 20.04.2010
  • Номер: 434
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 20.04.2010
  • Номер: 434
  • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.04.2010 N 434
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 509 від 06.05.2010 N 515 від 06.05.2010 N 535 від 11.05.2010 N 550 від 14.05.2010 N 695 від 17.06.2010 N 753 від 24.06.2010 N 843 від 15.07.2010 N 888 від 22.07.2010 N 1031 від 18.08.2010 N 1061 від 21.08.2010 N 1086 від 01.09.2010 N 1208 від 24.09.2010 N 1239 від 30.09.2010 N 1499 від 25.11.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 103 від 04.02.2011 N 157 від 24.02.2011 N 359 від 15.04.2011 N 449 від 23.05.2011 N 645 від 03.08.2011 N 708 від 29.08.2011 N 713 від 29.08.2011 N 653 від 14.06.2013 N 1067 від 01.09.2015 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статті 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 26.02.2010 N 2001/5/22-6016, вх. від 27.02.2010 N 07/11688-10
НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 27.04.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1 - 6 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1 - 6 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мунтіяна В.І.
Міністр економіки
України

В.П.Цушко
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
20.04.2010 N 434
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаСума
заборг.,
тис. од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУТип порушення
1ТОВ "БЕЛАЯ
РУСЬ-БРЕСТ"
БІЛОРУСЬ, 224000, Г.
БРЕСТ, УЛ. ШОССЕЙНАЯ,
2, УНП 200049406,
Р/С 3012200000072 В
ВАТ "БЕЛГАЗПРОМБАНК"
N 3, Г. БРЕСТ, УЛ. Я.
КУПАЛЫ, 13/1.
ДИРЕКТОР - ИВАННИКОВ
А. А.
4,46Долар СШАПП "ПРОМПОСЛУГА"РІВНЕНСЬКАМ. РІВНЕ, ВУЛ.
ШУХЕВИЧА, 18/209
0013993103Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СОЯ - СЕВЕР КО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 653 від 14.06.2013 )
2ТОВ
"СОЯ-СЕВЕР
КО"
БІЛОРУСЬ, ЮР. АДР.: МИНСКИЙ
Р-Н, ДЕРЕВНЯ КОРОЛЕВ СТАН,
УЛ. ШКОЛЬНАЯ, 2-А, КВ. 19,
УНП 100051375. ПОЧТ. АДР.:
223051, МИНСКИЙ Р-Н,
П. КОЛОДИЩИ, УЛ. МИНСКАЯ,
5, КВ. 410. АСС.
3012609805019, PJSC "TRUST
BANK", MINSK, SWIFT: TRUE
BY 2X
9,2Долар
США
ТОВ СГП
"УКРСОЯ-21"
ОДЕСЬКАОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ
Р-Н, СМТ
ОВІДІОПОЛЬ,
ВУЛ.
ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 1
0030323394Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7,22Долар
США
ІНСТИТУТ
СІЛЬСЬКОГОСПО-
ДАРСЬКОЇ
МІКРОБІОЛОГІЇ
УКРАЇНСЬКОЇ
АКАДЕМІЇ
АГРАРНИХ НАУК
ЧЕРНІГІВСЬКАМ. ЧЕРНІГІВ,
ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 97
0000497360Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "FORTMARINE LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 645 від 03.08.2011 )
3"FORTMARINE
LTD"
ЕСТОНІЯ, GRANIIDI
22-2, TALLIN 10413.
"HANSABANK", TALLIN,
IBAN
EE242200221020665372,
ДИРЕКТОР - ЛАРИН
ПАВЛО
2,1Долар СШАПП "ОРИОН
ШИЛЛИНГ
КОМПАНІ"
ОДЕСЬКА68600, М. ІЗМАЇЛ,
ПР. СУВОРОВА, 13
КВ. 1
0035597071Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4"SARL
CHELEROI"
ФРАНЦІЯ, 114, RUE DE
CLIGNANCOURT 75018
PARIS, SIRET FR 49
497 896 324, "CREDIT
MUTUEL", IBAN
FR761558 9165 1006
9833 9414 052, BIC
CMBRFR 2BXXX
23,21ЄвроЗАТ
"ЄВРОШПОН-СМИГА"
РІВНЕНСЬКА35680, ДУБЕНСЬКИЙ
Р-Н, СМТ СМИГА,
ВУЛ. ЗАВОДСЬКА,
1
0030981499Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5"SARL
REVIPOL"
ФРАНЦІЯ, 107
B AVENUE
VICTOR HUGO
16100
COGNAL. CIC
BANGUE
CIO-BRO 36
BD DENFERT
ROCHEREU BR
6 16 101
COGNAL
NCOMPTE
00020157101,
IBAN: FR 76
3004 7142
7600 0201
5710 195 BIC
CMCIFRPP
15,95ЄвроТОВ "ДІОСКУРІЯ"РІВНЕНСЬКАМ. САРНИ,
ВУЛ.
БЄЛГОРОДСЬКА,
13
0035906128Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15,84ЄвроЗАТ
"ЄВРОШПОН-СМИГА"
РІВНЕНСЬКА35680,
ДУБЕНСЬКИЙ
Р-Н, СМТ
СМИГА, ВУЛ.
ЗАВОДСЬКА, 1
0030981499Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в Іноземній валюті"
6"DORCHINETS
FERIENHAUSER
GMBH"
НІМЕЧЧИНА, D-04107
LEIPZIG
WINDMUHLENSTR. 22 -
26
5,47ЄвроПП "КОНВЕНТ"ЗАКАРПАТСЬКАЮР. АДР. М.
УЖГОРОД, ПР.
УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ,
9/18, ФАКТ. АДР.
М. УЖГОРОД, ВУЛ.
СТАНЦІЙНА, 52
0032857927Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7"KIEFEL
GMBH"
НІМЕЧЧИНА,
INDUSTRIESTRABE 17 -
19, 83395 FREILASSING
COMMERZBANK
ROSENHEIM-BLZ 711 400
41
0Українська
гривня
ТОВ
"ПРОМЕНЕРГО-
ПОСТАЧ"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
КІКВІДЗЕ, 13
0032982693Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8"KUHNE GMBH"НІМЕЧЧИНА,
EINSTEINSTRASSE 20
D-53757 SANKT
AUGUSTIN. BANK DES
VERKAUFERS
COMMERZBANK AG
SIEGBURG KTO.NR. 3
347 440, BLZ 380 400
07, SWIFT COBADEFF386
IBAN DE 14 3804 0007
0334 7440 00
1246,2ЄвроТОВ
"ПРОМЕНЕРГО-
ПОСТАЧ"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
КІКВІДЗЕ, 13
0032982693Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9"MANN+HUMMEL
PROTEC GMBH"
НІМЕЧЧИНА, STUBENWALD-ALLEE
9, 64625 BENSHEIM.
БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:
DEUTSCHE BANK AG
LUDWIGSBURG, KTO.-NR.:
0143 123, BLZ: 604 700 82,
SWIFT: DEUT DE SS 604, IBAN
DE04 6047 0082 0014 3123 00
0Українська
гривня
ТОВ
"ПРОМЕНЕРГО-
ПОСТАЧ"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
КІКВІДЗЕ, 13
0032982693Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MEDIA COM DUSSELDORF" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 509 від 06.05.2010 )
10"MEDIA COM
DUSSELDORF"
НІМЕЧЧИНА,
DERENDORFER ALLEE 10
40476 DUSELDORF.
"DRESDEN BANK AG",
ACC 422011000, BANK
CODE 30080000, SWIFT
DRESDEDD300
0,8ЄвроТОВ "МЕДІАКОМ
УКРАЇНА"
М. КИЇВЮР. АДР. 01042,
М. КИЇВ, ВУЛ.
АКАДЕМІКА
ФІЛАТОВА, 1,
КОРП. 22, ФАКТ.
АДР. 01103, М.
КИЇВ, ВУЛ. АМОСО
0035372802Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 515 від 06.05.2010, N 888 від 22.07.2010, N 1086 від 01.09.2010 )
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності


Я.Вишня
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
20.04.2010 N 434
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва нерезидентаАдреса нерезидентаСума
заборг.,
тис. од.
ВалютаНазва
резидента
ОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУТип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PUDERBACH HOLZHANOEL GMBH & CO KG" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 535 від 11.05.2010 )
11"PUDERBACH HOLZHANOEL
GMBH & CO KG"
НІМЕЧЧИНА, D-57614 BEROD
AM LAUTERBERG 25.
"ВЕСТЕРВАЛЬДСЬКИЙ
ФОЛЬКСБАНК" М.
АЛЬТЕНКІРХЕН, BLZ.
57391800, ACC. 0070 4850 01
4,3ЄвроТОВ
"БЕКОВЕСТ"
ЗАКАРПАТСЬКАМ. МУКАЧЕВЕ, В.
ПРЯШІВСЬКА, 9
0035231350Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12"AB-TIME GMBH"НІМЕЧЧИНА,
CHAUSSESTRASSE, 105,
10115, BERLIN
19,87ЄвроТОВ "ДОЙЧЕМЕД
УКРАЇНА"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
ДЕСЯТИННА, 7
0035531974Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13"DRIAS TSOKALIDIS E
APOSTOLOS "PALEOKHORI
- KAVALA"
ГРЕЦІЯ, REPRESENTATIVE
OF PRODUCTION AND SALE
OF WOODEN WARE GREECE
ITN035633835
3,9ЄвроФОП БОЙКО
ОЛЕГ ІГОРОВИЧ
ВОЛИНСЬКАМ. ЛУЦЬК, ВУЛ.
КРИВИЙ ВАЛ, 3/5
2363803357Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
14ТОВ "АВАЗ ОРХАНОГЛЫ"АЗЕРБАЙДЖАН, AZ 1007, М.
БАКУ, ПР-Т АЗАДЛИГ, 72,
Р/Р N
38130104650001(USD) В
ВАТ "AZER-TURK BAHK"
12,94Долар
США
ТОВ "ТД
"БАШКОРТОСТАН
ТА ТАТАРСТАН"
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА КРИМ
М. СІМФЕРОПОЛЬ,
ВУЛ.
СЕВАСТОПОЛЬСЬКА,
29-А
0032836636Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15"ANSKER KERESKEDELMI
KFT"
УГОРЩИНА, MAGYARORSZAG,
4544 NYIRKARASZ,
NYULASTANYA 0237/7/HAZ,
ADD. 14171657-2-15,
ACC.
1160006-00000000-2663038
8,37ЄвроФОП ІГНАЦ
ЗОЛТАН
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ЗАКАРПАТСЬКАМ. УЖГОРОД, ВУЛ.
ВУЗЬКА, 32
3029019439Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16"BOOM BUYING PVT LTD"ІНДІЯ, E-986, CR PARK
BASEMENT. "STATE BANK OF
INDIA", 233, OKHLA
INDUSTRIAL ESTATE, PHASE
II, ACC 30349813360;
ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА
ДОГОВІР, - RAKESH SINGH
69,89Долар
США
ТОВ "АКВА+"ДНІПРОПЕТРОВСЬКАМ.
ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. ГЕРОЇВ
ПАНФІЛОВЦІВ, 29
0030424796Ст. 2 Закону
України "Про регулювання товарообмін- них (бартер- них) операцій зовнішньо- економічної діяльності"
17"FIDES DI
GISFREDI
GINA & C.
S.A.S"
ІТАЛІЯ, VIA DELL
AEGUERATA, SNE
50050 LOC.
STABBIA-CERRETO
GUIELI (FI), COD.
FISC. PART. IVA
01060410447. BANCA
UNIEREDIT BANCA D
IMPRESA SPA
FILIALE PISA C/C
5066860, IBAN
IT45M03226
14000000005066860.
ДИРЕКТОР - МЕАЧЧИ
ВАЛИЗЕ
14,39ЄвроТЗОВ
"УКРРЕСУРС"
РІВНЕНСЬКАМ. РІВНЕ,
ВУЛ.
СОБОРНА,
264
0031640919Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19,60ЄвроТОВ
"ВУДПАК"
ЖИТОМИРСЬКАНОВОГРАД-
ВОЛИНСЬКИЙ
Р-Н, С.
НОВА
РОМАНІВКА
0031711882Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
18ТОО "РОМБ"КАЗАХСТАН, Г. КАРАГАНДА,
УЛ. БУХАРЖИРАУ, 54, КВ.
48. РНН 302 000 069 545,
ИИК 551467829 ДБ АО
"СБЕРБАНК", БИК 191 801
632. ДИРЕКТОР - ЮСУПОВ
М. Е.
8Долар
США
ТОВ "ВРП
УКРПРОМТЕХ"
ХАРКІВСЬКАХАРКІВСЬКИЙ Р-Н,
СМТ ПІСОЧИН,
ВУЛ. КВАРТАЛЬНА
9, КВ. 71
0035119635Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19"HANDELELSUNTERNEHMUNG
FRANZ JAHN"
АВСТРІЯ, BURGGASSE 43 - 45
1070 WIEN. P.S.K.
OSTERREICHlSCHE
POSTSPARKASSE AG (BIZ 6000).
ДИРЕКТОР - FRANG JAHN
32ЄвроПСГП
"КОМСОМОЛЕЦЬ"
ХАРКІВСЬКАБЛИЗНЮКІВСЬКИЙ
Р-Н.,
С. НОВОНАДЕЖДИНЕ,
ВУЛ. ШКІЛЬНА,
24
0030560508Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
24ЄвроПІДПРИЄМСТВО
"ДОМІНАНТА КРИМ"
АР КРИМ85050,
М. СІМФЕРОПОЛЬ,
ВУЛ. СВОБОДНА, 3,
К. 38. Р/Р
26007440022861
В КРФ АКБ
"УКРСОЦБАНК",
МФО 324010.
ДИРЕКТОР -
ЧИКАЛОВА І.О.
0024858839Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
20ЗАТ "UAB "JD PRODUCT"ЛИТВА, NEMENCINES
PL.10-14 VILNIUS
19ЄвроПП "ВІЗИТ"КИЇВСЬКАМ. БРОВАРИ, ВУЛ.
ВОКЗАЛЬНА, 24
0020570484Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 753 від 24.06.2010, N 1239 від 30.09.2010, N 1499 від 25.11.2010 )
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності


Я.Вишня
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
20.04.2010 N 434
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва нерезидентаАдреса нерезидентаСума
заборг.,
тис. од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "FIRST DANUBO SHIPPING COMPANY" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1031 від 18.08.2010 )
21"FIRST DANUBO
SHIPPING COMPANY"
МАЛЬТА, Г. ВАЛЕТТА, УЛ. ОЛД
БЕЙКЕРИ, 171, C-12818.
"AUSTRIA CREDITANSTALT AG",
1010, VIENNA, FRANZ-JOZEFS
KAI 21, ACC. 573352457 AT20
1200 0005 7335 2457, J.
VILMSI 5, 10126 TALLINN.
ДИРЕКТОР - СУВОРОВ ПЕТРО
СЕМЕНОВИЧ
11,2Долар
США
ДП "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ
МОРСЬКИЙ
ТОРГОВЕЛЬНИЙ
ПОРТ"
ОДЕСЬКА68600, М.
ІЗМАЇЛ, ВУЛ.
ПОРТОВА, 7
0001125815Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
22"SC ROLPLAST
SERVICE SRL"
МОЛДОВА, STR. RABBI TIRILSON
4, OF. 9, KISHENEV
14,7ЄвроТОВ "МАЯДО"КИЇВСЬКАБРОВАРСЬКИЙ
Р-Н, С. В.
ДИМЕРКА, ВУЛ.
РАДГОСПНА, 38
0035843786Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
23"SRL "ECO-IMPEX"МОЛДОВА, MD-3104, М. КОМРАТ,
ВУЛ. ОСТРОВСЬКОГО, 17,
USO-222474165. CB
"ENERGBANK" SA CHISINAU,
SWIFT ENEGMD22. БАНК
КОРЕСПОНДЕНТ THE BANK OF NEW
YORK, SWIFT IRVTUS3N
19Долар
США
СП "АЙСБЕРГ"ЗАКАРПАТСЬКАМ. БЕРЕГОВО,
УРОЧИЩЕ ЧІЗАЙ, 1
0022079373Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПОВІТРЯНІ СИЛИ ПЕРУ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 550 від 14.05.2010 )
24ПОВІТРЯНІ СИЛИ
ПЕРУ
ПЕРУ, ПРОСПЕКТ ЕДМУНДО АПЛАР
ПАСТОР, БЕЗ НОМЕРУ -
САНТ-ЯГО ДЕ СУРКО.
39,64Долар
США
ДК
"УКРСПЕЦЕКСПОРТ"
М. КИЇВ04119, М. КИЇВ
ВУЛ.
ДЕГТЯРІВСЬКА,
36
0021655998Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
25"BUDO-TRANS
SPOLKA Z.O.O."
ПОЛЬЩА, 37-450, STALOWA WOLA
UL. ENERGETYKOW, 13, NIP
965-20-78-825, REGON
830413455, ДИРЕКТОР -
RYSZARD DROBNY. KONTO
BANKOWE, BANK PKO SA,

PL22124027991111000038456691
20,63ЗлотийТЗОВ
"ЗАХІД-ПОЛІНВЕСТ
ЕКСПОРТ"
ЛЬВІВСЬКА82100, М.
ДРОГОБИЧ, ВУЛ.
СТРИЙСЬКА, 104
0034542849Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
26"FIRMA "DREWBOX"ПОЛЬЩА, 34-220 M. MAKOW
PODHALANSKI VUL.MONIUSKI 5,
NIP PL 5521651814, REGON
120523736
8,01Долар
США
ФОП ДЯКІВ НАДІЯ
БОГДАНІВНА
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
ГАЛИЦЬКИЙ Р-Н,
СМТ БІЛЬШІВЦІ
ВУЛ.
ПОЛУЖНЕВА, 31
3005708604Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
27"FIRMA "DREW-PAK"ПОЛЬЩА, M. MAKOW PODHALANSKI
VUL. MONIUSKI 5
7,19Долар
США
ФОП ДЯКІВ НАДІЯ
БОГДАНІВНА
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
ГАЛИЦЬКИЙ Р-Н,
СМТ БІЛЬШІВЦІ
ВУЛ.
ПОЛУЖНЕВА, 31
3005708604Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
28"PRZEDSIEBIORSTWO
PRODUKCY
JNO-USLUGOWO
HAHDLOWE "JAKO"
ПОЛЬЩА, UL. ZYTNIA, 14-A/5,
25018, KIELCE, NIP
796401-04-80, TRAGON
250077455
7,3ЄвроТОВ
"ЖИТОМИРСЬКИЙ
КАРТОННИЙ
КОМБІНАТ"
ЖИТОМИРСЬКАМ. ЖИТОМИР,
МАЙДАН
СТАНИШІВСЬКИЙ, 7
0033644098Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
29"ALITALIA-ITALIAN
AIRLINES"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 123610,
Г. МОСКВА,
КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ НАБ, 12,
ПОД. 7-Б, ОФ. 510.
"CITIBANK" MOSCOW, SWIFT
CITIRUMX, ACC. 36087478,
"CITI BANK N.A.", NEW YORK,
SWIFT CITIS33, IN FAVOR OF
ALITALIA-ITALIAN AIRLINES AO
ACC 40807840000500962003
0,86Долар
США
ЗАТ "ПРЕЗИДЕНТ
ГОТЕЛЬ"
М. КИЇВ01023, М. КИЇВ
ВУЛ
ГОСПІТАЛЬНА, 12
0030058128Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності


Я.Вишня
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
20.04.2010 N 434
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва нерезидентаАдреса нерезидентаСума
заборг.,
тис. од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип порушення
( Позицію 30 Додатка 4 виключено на підставі Наказу Міністерства економіки N 1061 від 21.08.2010 )
31"ВЛ-
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
346500, РОСТОВСКАЯ
ОБЛ., Г. ШАХТЫ, УЛ.
КИРПИЧНАЯ, 49, ИНН
6155049994, Р/С
40702810352060000044
В ОКТЯБРЬСКОМ ОСБ
5410 П. КАМЕНОЛОМНИ,
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБ
РФ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ
К/С 30101810600000000602;
ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА
ДОГОВІР, - РОЖОК В. Б.
64,79Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ
"МЕГА-ДИЗАЙН"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКАМ. ПАВЛОГРАД,
ВУЛ.
ТЕРЬОШКІНА,
21
0033459556Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "МОСКОВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД СЕРП И МОЛОТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 103 від 04.02.2011 )
32ВАТ "МОСКОВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
СЕРП И МОЛОТ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
111033, Г. МОСКВА,
ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ,
11, ОКПО 05757765.
ОАО АКБ
"МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК",
Г. МОСКВА, К/С
30101810300000000176,
Р/С 40702810500000001673,
БИК 044525176,
ИНН/КПП
7722024564/997550001
247,67Російський
рубль вип.
1997 р.
ПАТ
"МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ
КОМПРЕСОР"
ЗАПОРІЗЬКА72319, М.
МЕЛІТОПОЛЬ,
ВУЛ. КІРОВА,
210
0000217840Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
33ВАТ "СНЕГИРЕВСКИЕ
ОГНЕУПОРЫ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
143590, МОСКОВСКАЯ ОБЛ.,
ИСТРИНСКИЙ Р-Н, П. СНЕГИРИ,
УЛ. СТАНЦИОННАЯ, 1.
ИНН 5017000505, КПП
501701001, ОКПО 11703779,
ОКОНХ 12170. Р/С
40702810000000000624 В
ОАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК",
БИК 044525176
2729,55Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ
"ПРОМБУДРЕМОНТ"
ДОНЕЦЬКА83012, М.
ДОНЕЦЬК, ВУЛ.
КУЙБИШЕВА,
202-А
0030350454Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
34ВАТ "СПУТНИК"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
443010, Г. САМАРА,
УЛ. НЕКРАСОВСКАЯ, 62
ЛИТЕР АА-1А2, КОМЮ 2
"БАЛТІНВЕСТБАНК",
197101, Г.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
15919,1Російський
рубль вип.
1997 р.
ВАТ
"ДРОГОБИЦЬКИЙ
ДОЛОТНИЙ ЗАВОД"
ЛЬВІВСЬКА82100, М.
ДРОГОБИЧ,
ВУЛ. ТУРАША,
20. ДИРЕКТОР
- СЕРЬОГІН
ВОЛОДИМИР
ІВАНОВИЧ
0000217596Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ББДО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 359 від 15.04.2011 )
35ЗАТ "ББДО"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
М. МОСКВА, ВУЛ. 4-ТА
ТВЕРСЬКА-ЯМСЬКА, 20,
БУД. 1
8,29Долар СШАТОВ "ЕЙ СІ СІ
АДВЕРТАЙЗІНГ"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
АНДРІЇВСЬКИЙ
УЗВІЗ, 1-А
0035877752Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
36ЗАТ "РУССКИЙ УИКЭНД
СЕРВИС"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
М. МОСКВА, ЗЕМЛЯНИЙ
ВАЛ, 4, КОРП. 1, ІНН
7709370290, КПП
770901001, Р/Р
40702810600000001024
У КБ
"МОСЬКОМ-МЕРЦБАНК",
М. МОСКВА, К/С
30101810500000000951,
БІК 044599951
1422,5Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "ГЕЛІОПАРК
СОСНОВА РОЩА"
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА КРИМ
М. ЯЛТА, СМТ
ГАСПРА-2,
АЛУПКІНСЬКЕ
ШОСЕ, 21
0034121643Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
37ІП ХАМЦОВ АНДРЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ.,
Г. ГРАЙВОРОН, УЛ.
МИРА, 26-А, КВ. 53
77434,32Російський
рубль вип.
1997 р.
ФОЛ ЦАТУРОВ
ТИГРАН
АРКАДІЙОВИЧ
ХАРКІВСЬКАДЕРГАЧІВСЬКИЙ
Р-Н, С.
ГОПТІВКА,
ВУЛ. ШКІЛЬНА
9, КВ. 5
2690322313Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 1061 від 21.08.2010, Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 157 від 24.02.2011 )
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності


Я.Вишня
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
20.04.2010 N 434
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаСума
заборг.,
тис. од.
ВалютаНазва
резидента
ОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУТип
порушення
38ТОВ "АРГУМЕНТ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 198188,
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ВАСИ АЛЕКСЕЕВА, 15,
ОКПО 80547400
390Долар СШАЧП "ЛЮДМИЛА НБМ"КИЇВСЬКА09600,
ПГТ РОКИТНО,
УЛ. ГАГАРИНА, 11
0033208466Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
21,60ЄвроПП "ГРАНД-
ХЕРСОН"
ХЕРСОНСЬКАМ. ХЕРСОН,
ВУЛ. Д.УЛЬЯНОВА,
177
0036329103Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
39ТОВ "БЕРЕГ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 195196,
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
НОВОЧЕРКАССКИЙ ПР., 47.
КОРП. 1,ОФ. 28;
ИНН 7806334668
КПП 781601001,
ОКПО 79823816; В/СЧ
USD-40702840400000007463;
EURO-40702978000000007463
В ЗАО "ЭКСИ-БАНК",
К/С 30101810400000000889
БИК 044030889
11,8Долар СШАТОВ "ТД
"БАШКОРТОСТАН
ТА ТАТАРСТАН"
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
М. СІМФЕРОПОЛЬ,
ВУЛ. СЕВАСТОПО-
ЛЬСЬКА, 29-А
0032836636Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
317,4Долар СШАТОВ "ТОРГОВИЙ
ДІМ "КАЛИНІВКА"
М. КИЇВЮР. АДР.: 03150,
М. КИЇВ,
ВУЛ. ЧЕРВОНО-
АРМІЙСЬКА, 143/2.
ФАКТ. АДР.:
03062, М. КИЇВ,
ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 12
0035690146Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
1460Російський
рубль вип.
1997 р.
ПП
"ДМИТРІВСЬКИЙ
ОВОЧЕПЕРЕРОБНИЙ
ЗАВОД"
ЧЕРНІГІВСЬКА17500,
М. ПРИЛУКИ,
ВУЛ. ПИРЯТИН-
СЬКА, 22
36459936Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7,28ЄвроПП "ГРАНД-
ХЕРСОН"
ХЕРСОНСЬКАМ. ХЕРСОН,
ВУЛ. Д.УЛЬЯНОВА,
177
0036329103Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
40ТОВ
"БИГТРЕЙДОЙЛ-НК"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
450000, М. УФА, ВУЛ. Р.
ЗОРГЕ, 70/1, ОФІС 9,
ИНН/КПП
0274127633/027401001, Р/Р
407 028 104 260 000 003
24 В ФІЛІАЛ ВАТ "БИНБАНК"
М. УФА, БИК 048071973,
ОКПО 84477795
1405Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "КОМПАНІЯ
АСТРА ЛАЙН"
М. КИЇВЮР. АДР. 03150,
М. КИЇВ, ВУЛ.
ЧИГОРІНА, 18.
ФАКТ. АДР. 01032
М. КИЇВ, ВУЛ.
САКСАГАНСЬКОГО,
119, ОФ. 23
0035811822Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВИЗАРД КОМПЬЮТЕРС" згідно з Наказом Міністерство економічного розвитку і торгівлі N 1067 від 01.09.2015 )
41ТОВ "ВИЗАРД
КОМПЬЮТЕРС"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЮР.
АДР. 109004, М. МОСКВА,
ВОЛГОГРАДСЬКИЙ ПР-Т, 11.
ПОШТ. АДР. 109004, М.
МОСКВА, ВУЛ. Б.
КОМУНІСТИЧНА, 17, БУДІВЛЯ
2. ИНН/КПП
40702810000000000962, БИК
044583546 В БАНКУ ЗАТ
"БДК" В М. МОСКВА
283,7Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "БУЛАТ"М. КИЇВ03062, М. КИЇВ,
ПР-Т ПЕРЕМОГИ,
67
0023739682Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
42ТОВ
"РУСТОК-КУЗБАС"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
652507, М.
ЛЕИНСЬК-КУЗНЕЦЬКИЙ, ВУЛ.
СПАССТАНЦІЯ, 15. Р/Р
40702810203120000155 КФ
ВАТ "УРСА БАНК", КЕМЕРОВО
БИК 043207784, Г.
КЕМЕРОВО. ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ДИРЕКТОР - ЗАЇКА П. А.
273Російський
рубль вип.
1997 р.
ВАТ
"КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ
ЗАВОД
ТЕХНІЧНОГО
ВУГЛЕЦЮ"
ПОЛТАВСЬКАМ. КРЕМЕНЧУК,
ВУЛ. СВІШТОВСЬКА
4
0000152299Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СМЕНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 843 від 15.07.2010 )
43ТОВ "СМЕНА"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
309508, БЕЛГОРОДСКАЯ
ОБЛ., Г. СТАРЫЙ ОСКОЛ,
ПЕР. 3-Й СОВЕТСКИЙ, 4.
ІПН 3128067075, КПП
312801001. Р/Р
40702810504000000111 В
СТАРООСКОЛЬСКОМ ФИЛИАЛЕ
ОАО "ЛИПЕЦККОМБАНК", К/Р
30101810200000000774, БІК
041424774
42,42Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ
"ЗАПОРІЗЬКИЙ
ЗАВОД
СПОЖИВЧИХ
ТОВАРІВ
"МОТОР-СІЧ"
ЗАПОРІЗЬКА69068, М.
ЗАПОРІЖЖЯ, ПР.
МОТОРОБУДІВНИКІВ,
64
0034718013Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ARKOPA AHSAP PANEL SAN. LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 695 від 17.06.2010 )
44"ARKOPA AHSAP
PANEL SAN. LTD"
ТУРЕЧЧИНА, STI, ORGANIZE
SANAYI BOLGESI 17 CADDE
NO.2/C KAYSERI MIMARSINAN
VD 0790186575 FINANSBANK
SANAYI SUBESI/KAYSERI SB
KODU 381 HES NO 5558456,
IBAN NO TR
300011100000000005558456,
SWIFT FNNBTRIS
0,31ЄвроФОЛ САГІН ЮРІЙ
МИХАЙЛОВИЧ
ЛУГАНСЬКАМ. ЛУГАНСЬК, КВ.
ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 14
КВ. 111
2251101415Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 1208 від 24.09.2010, Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 708 від 29.08.2011, N 713 від 29.08.2011 )
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності


Я.Вишня
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
20.04.2010 N 434
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаСума
заборг.,
тис. од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип порушення
45"ABRO
FINANCIAL
LIMITED"
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
SUITE 4, 456-458
STRAND, LONDON, WC2R
ODZ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ
НОМЕР 5374720. "UKIO
BANKAS", ЛИТВА, Р/Р
LT627010000015603911,
SWIFT UKIOLT2X, ACC.
0104138417,
INTERMEDIARY BANK
"VTB BANK
(DEUTSCHLAND) AG",
SWIFT OWHBDEFF
0Українська
гривня
ТОВ "ФАРВАТЕР
ІНВЕСТ"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
МОСКОВСЬКА,
43/11
0032827321Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "BOUND INVESTMENT LLP" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 449 від 23.05.2011 )
46"BOUND
INVESTMENT
LLP"
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
19 KATHLEEN ROAD,
LONDON. SW11 2 JR,
OC 314063/08.07.2005
8 BACHO KIRO STR.,
VARNA.
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
МЕНЕДЖЕР - МИХАИЛ
ПЕЧЕВ, CB AIDANZ
BULGARIA, VARNA,
SWIFT BUINBGSF, ACC
BG438UIN7006U28023615
3,7ЄвроТОВ "СПЕЗУК"КІРОВОГРАДСЬКА27500, М.
СВІТЛОВОДСЬК,
ВУЛ.
КОЛГОСПНА,
28-Б
0014343620Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
47"JONS LANG
LASALLE
LIMITED"
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
22 HONOVER SQUARE
LONDON-WEST END W 1A
RB1V
73Англійсь-
кий фунт
стерлінгів
ТОВ "ДЖОНС
ЛЕНГЛАСАЛЬ"
М. КИЇВ01601, М.
КИЇВ. ВУЛ.
ШОВКОВИЧНА,
42/44
0034576988Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
48"MAROON
SHIPPING CO.
S.A."
БЕЛІЗ, 35A REGENT
STREET, JASMINE COURT
SUITE 1, BEUZ CITY;
ACC.
LV18RIBR00014330N0000
REGIONAL INVESTMENT
BANK JSC, RIGA, SWIFT
RIBR LV 22; CORR.
BANK RAIFFEISEN
ZENTRALBANK
OESTERREICH AG VIENNA
34,94Долар СШАТОВ
"СОВ-ШИППИНГ"
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
М. КЕРЧ, ВУЛ.
РИБАКІВ, 2,
КВ. 59
0035167893Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
49"TBF USA INS"СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ
АМЕРИКИ, 250 E.
HALLANDALE BLVD. STE.
408 HALLANDALE,
FLORIDA 33009
76,4Долар СШАТОВ "ДКП
"ФАРМАЦЕВТИЧНА
ФАБРИКА"
ЖИТОМИРСЬКАМ. ЖИТОМИР,
ВУЛ.
ЛЕРМОНТОВСЬКА, 5
0032744083Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
50ТОВ "ART
KOMPTEXNOLOGY"
УЗБЕКИСТАН, Г. БУХАРА
УЛ. МУСТАКИЛЛИК, 28
24,6Долар СШАТОВ
"СХІД-ЗАХІД-
ОХОРОНА"
ДОНЕЦЬКАМ.
КОСТЯНТИНІВКА,
ВУЛ. КИЇВСЬКА, 1
0033135283Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності


Я.Вишня