• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 04.03.2010 № 247
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 04.03.2010
  • Номер: 247
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 04.03.2010
  • Номер: 247
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
04.03.2010 N 247
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 640 від 10.06.2010 )
За порушення статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статей 2 і 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області від 15.12.2009 N 51/2/1-50787, від 25.12.2009 N 51/2/1-40008, від 12.02.2010 N 51/2/1-41289, від 12.02.2010 N 51/2/1-41290, від 12.02.2010 N 51/2/1-41291, від 12.02.2010 N 51/2/1-41292, Управління Служби безпеки України в Харківській області від 04.02.2010 N 70/8-1066-ДСК
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 09.03.2010 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками 1 і 2 до цього наказу.
2. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області, Управління Служби безпеки України в Харківській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності Вишню Я.В.
Міністр економіки
України

Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
04.03.2010 N 247
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса
нерезидента
Сума
заборг.,
тис.
од.
ВалютаНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип порушенняПідстава
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "FARIEN CJVVRCIAL LIMITED" починаючи з 09.06.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 640 від 10.06.2010 )
1"FARIEN
CJVVRCIAL
LIMITED"
КІПР, REG NO.:
00123646
0 Ст. 2, 13
Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств"
Матеріали
Головного
управління
СБУ у м.
Києві та
Київській
області вих.
N
51/2/1-41291
від
12.02.2010 р.
вх. N
08/9361-10
від
17.02.2010 р.
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "МЕЙНЛАЙН КЕПІТАЛ ІНК" починаючи з 09.06.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 640 від 10.06.2010 )
2"МЕЙНЛАЙН
КЕПІТАЛ ІНК"
КІПР, REG. NO.:
00379214
0 Ст. 2, 13
Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств"
Матеріали
Головного
управління
СБУ у м.
Києві та
Київській
області вих.
N
51/2/1-41292
від
12.02.2010 р.
вх. N
08/9356-10
від
17.02.2010 р.
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності АК "БРЕКТОН ІНВЕСТМЕНТС ІНК" починаючи з 09.06.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 640 від 10.06.2010 )
3АК "БРЕКТОН
ІНВЕСТМЕНТС
ІНК"
КІПР, REG. NO.:
00482936
0 Ст. 2, 13
Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств"
Матеріали
Головного
управління
СБУ у м.
Києві та
Київській
області вих.
N
51/2/1-41289
від
12.02.2010 р.
вх. N
08/9370-10
від
17.02.2010 р.
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "МЕЛЧЕТ ІНВЕСТ ЛІМІТЕД" починаючи з 09.06.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 640 від 10.06.2010 )
4"МЕЛЧЕТ
ІНВЕСТ
ЛІМІТЕД"
БАГАМИ, REG. NO.:
00115727
0 Ст. 2, 13
Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств"
Матеріали
Головного
управління
СБУ у м.
Києві та
Київській
області вих.
N
51/2/1-50787
від
15.12.2009 р.
вх. N
08/87543-09
від
17.12.2009 р.
та вих. N
51/2/1-40008
від
25.12.2009 р.
вх. N
08/2289-10
від
18.01.2010 р.
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "АГРО-ИНВЕСТ" починаючи з 09.06.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 640 від 10.06.2010 )
5ТОВ
"АГРО-ИНВЕСТ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. БЕЛГОРОД, УЛ.
НАРОДНАЯ, 70. Р/Р
40702810200010001594
В "БЕЛГОРОДСОЦБАНК".
ДИРЕКТОР - БЕССОНОВА
С. В.
1507Російський
рубль вип.
1997 р.
ПП "НСФО"ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ
ВУЛ.
МИРУ 2,
КВ. 234.
ДИРЕКТОР
- ПОПОВА
Н. О.
0033066257Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ в
Харківській
області вих.
N
70/8-1066-ДСК
від
04.02.2010 р.
вх. N
08/115-ДСК
від
09.02.2010 р.
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності


Я.Вишня
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
04.03.2010 N 247
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.
од.
ВалютаНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код
ЄДРПОУ
Тип порушенняПідстава
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "RAVENSCROFT HOLDINGS LIMITED" починаючи з 09.06.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 640 від 10.06.2010 )
6"RAVENSCROFT
HOLDINGS
LIMITED"
ВІРГІНСЬКІ
ОСТРОВИ,
БРИТАНСЬКІ
REG. NO.:
00433098
0 Ст. 2, 13
Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств"
Матеріали
Головного
управління
СБУ у м.
Києві та
Київській
області вих.
N
51/2/1-41290
від
12.02.2010
р., вх. N
08/9366-10
від
17.02.2010
р.
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності


Я.Вишня