МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 25.09.2009 N 1067 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 1209 від 02.11.2009 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статті 30 Закону України "Про карантин рослин", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Управління Служби безпеки України в Донецькій області від 04.09.2009 N 56/34/1-2494, від 14.09.2009 N 56/34-2569, від 14.09.2009 N 56/34/1-2573, Управління Служби безпеки України в Закарпатській області від 17.07.2009 N 58/8-2885, від 08.09.2009 N 58/8-86, Управління Служби безпеки України у Вінницькій області від 17.09.2009 N 53/8-2785нт
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 20.10.2009, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками 1 і 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатках 1 і 2 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління Служби безпеки України в Донецькій області, Управління Служби безпеки України в Закарпатській області, Управління Служби безпеки України у Вінницькій області, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 і 2 до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
25.09.2009 N 1067
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
| 1 | ПП "ЛЕМАНН" | ВІННИЦЬКА | 22742, ІЛЛІНЕЦЬКИЙ Р-Н, С. КРИШТОПІВКА, ВУЛ. ТРАВНЕВА, 30 | 0034406657 | 36,77 | Євро | "LEHMANN S.K. "S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у Вінницькій області вих. N 53/8-2785нт від 17.09.2009 р., вх. N 08/63717-09 від 21.09.2009 р. |
| 2 | ПП "ЄВРОКОЛОР" | ДОНЕЦЬКА | 87525, М. МАРІУПОЛЬ, ПР-Т БУДІВЕЛЬНИКІВ, 85-А. Р/Р 260010102718. 840 В ЗАТ "ПРОКРЕДИТБАНК", SWIFT: MIFCUAUK. ДИРЕКТОР - ОР - ДИНЦЕВ І.В. | 0032519362 | 0 | ТОВ "РОСКОНТРАКТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 347923, Г. ТАГАНРОГ, УЛ. ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ, 23/5. ИНН 6154107795, КПП 615401001, ОГРН 1076154001659. Р/С 40702810101000001944 В ФИЛИАЛЕ АКБ "РУССЛАВ-БАНК" Г. ТАГАНРОГ, БИК 046013978. ДИРЕКТОР - УКОЛОВ В.А. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. N 56/34-2569 від 14.09.2009 р., вх. N 08/63635-09 від 21.09.2009 р. | |
| 3 | ПП "УНІПРОМБУДМАШ" | ДОНЕЦЬКА | 87531, М. МАРІУПОЛЬ, ПР. МЕТАЛУРГІВ, 195, КВ. 59 | 0034273630 | 187,3 | Євро | ПРУП "МЗОР" | БІЛОРУСЬ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. N 56/34/1-2573 від 14.09.2009 р., вх. N 08/63710-09 від 21.09.2009 р. |
| 4 | ТОВ "ТД "ЗОЛОТИЙ ВІК" | ДОНЕЦЬКА | 87525, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 2. В/Р 26006201315713 "ОТР BANK", SWIFT: OTPVUAUK. ДИРЕКТОР - ЄВЧУК Д.М. | 0031738215 | 100 | Долар США | "GIPS GELISTIRILMIS INSAAT MALZEMELERI VE PERLITLI SIVA SANAYI TIC. A.S." | ТУРЕЧЧИНА, OGUZLAR МАН. 64 SOK. NO: 20/3, 06520 BALGAT- ANKARA, KAVAKLIDERE V D 3950083015 ACC. 116238-352 "DENIZ BANK", SWIFT: DENITRIS910. ДИРЕКТОР - KARAKAS METIN | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. N 56/34/1-2494 від 04.09.2009 р., вх. N 08/61139-09 від 09.09.2009 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ПФІСТЕР О.Е. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1209 від 02.11.2009 )
| 5 | ПП ПФІСТЕР О.Е. | ЗАКАРПАТСЬКА | МУКАЧІВСЬКИЙ Р-Н, С. КЕНДЕРЕШІВ, ВУЛ. САДОВА, 97 | 2387004206 | 0 | назва невідома | адреса невідома | Ст. 30 Закону України "Про карантин рослин" | Матеріали Управління СБУ в Закарпатській області вих. N 58/8-2885 від 17.07.2009 р., вх. N 08/49562-09 від 22.07.2009 р., вих. N 58/8- 86 від 08.09.2009 р., вх. N 08/61792-09 від 11.09.2009 р. |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
25.09.2009 N 1067
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СФГ "КВІТИ ЗАКАРПАТТЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1209 від 02.11.2009 )
| 6 | СФГ "КВІТИ ЗАКАРПАТТЯ" | ЗАКАРПАТСЬКА | МУКАЧІВСЬКИЙ Р-Н, С. КЕНДЕРЕШІВ, ВУЛ. САДОВА, 97 | 0032880741 | 0 | назва невідома | адреса невідома | Ст. 30 Закону України"Про карантин рослин" | Матеріали Управління СБУ в Закарпатській області вих. N 58/8-2885 від 17.07.2009 р., вх. N 08/49562-09 від 22.07.2009 р., вих. N 58/8-86 від 08.09.2009 р., вх. N 08/61792-09 від 11.09.2009 р. |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
