( Дію спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ЛОТУС" відновлено починаючи з 15.03.2010 згідно з Наказом Міністерства економіки N 262 від 09.03.2010 )( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЛОТУС" починаючи з 15.12.2009 тимчасово зупинено згідно з Наказом Міністерства економіки N 1321 від 25.11.2009 )
| 58 | ТОВ "ЛОТУС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. КИРОВ, ВУЛ. НАРОДНА, 28. Р/Р 40702810892000001389 В ФІЛІАЛІ М. КІРОВЕ ОАО "БАНК ВТБ СЕВЕРО- ЗАПАД, К/С 30101810200000000750, БИК 043304750, ННИ 4345032530, КПП 434501001 | 69,91 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП ДІДЕНКО С.В. | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 181-А, КВ. 108 | 2732215898 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 59 | ТОВ "МОРО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115432, Г. МОСКВА, УЛ. ТРОФИМОВА, 27/1. АСС N 40702840000000060582 В АКБ "МЕТАЛЛИН- ВЕСТБАНК" Г. МОСКВА. JSCB "METALLINVESTBANK", 2, SLAVYANSKAYA SG., MOSCOW, SWIFT SCBMRUMM COR. АСС. NR 3615-1863 CITIBANK N.A., NEW YORK, USA. SWIFT CITIUS33 | 24,2 | Долар США | ТОВ "НВСФ "МИР" | ОДЕСЬКА | ТАРУТИНСЬКИЙ Р-Н, СМТ БЕРЕЗИНЕ, ВУЛ. КІРОВА, 82 | 0030295949 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "КОНСИС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 858 від 06.08.2009 )
| 60 | ТОВ "ПРОИЗВОДСТВЕННО- КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "КОНСИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241035, Г. БРЯНСК, УЛ. ЛИТЕЙНАЯ, 11, ОФ. 45. Р/С 40702810100000001764, К/С 30101810800000000706 В КАБ "БЕЖИЦА-БАНК" ОАО Г. БРЯНСК БИК 041501706 ИНН 3255049640 | 850 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ ВКП "СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ - КОНСИС" | РІВНЕНСЬКА | Ф/АДР 33000, М. РІВНЕ, ВУЛ. СОБОРНА, 276/13; Ю/АДР 33000, М. РІВНЕ, ВУЛ. ЧОРНОВОЛА, 44/70 | 0031765778 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 61 | ТОВ "СПЕЦИНЖСТРОЙ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 143180, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЗВЕНИГОРОД, ПРОЕЗД ВЕТЕРАНОВ, 8 | 5750,5 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЛЮКСМЕТАЛСНАБ" | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | 50086, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКЕ ШОСЕ, 20-Р | 0033874440 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 8
до наказу Міністерства
економіки України
22.05.2009 N 483
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТЕХНОЭНЕРГО-1" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1241 від 10.11.2009 )
| 62 | ТОВ "ТЕХНОЭНЕРГО-1" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ШЕВСКАЯ, 3-Г, ОФ. 313; ИНН 6673115408. | 222,85 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ПІВДЕНПРОММАШ" | ХЕРСОНСЬКА | Ю/АДР М. Н.КАХОВКА, В.ДОВЖЕНКА, 33, КВ. 64; Ф/АДР М. Н.КАХОВКА, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 43 | 0031818468 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОРГОВИЙ ДОМ "СТЕКЛОМАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 11 від 20.01.2010 )
| 63 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДОМ "СТЕКЛОМАШ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ОРЕЛ, УЛ. ГЕРЦЕНА, 6. Р/С N 40702810247000010306 В ОРЛОВСКОМ ОСБ 8595 Г. ОРЕЛ, КОР/СЧЕТ 30101810300000000601, БИК 045402601, ИНН/КПП 5751021356/575101001, ОКПО 49706131, ОКОНХ 71200 | 1380 | Російський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ" | РІВНЕНСЬКА | 35000, М. КОСТОПІЛЬ, ВУЛ. ГВАРДІЙСЬКА, 7 | 0030923971 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 64 | ТОВ "УНИВЕРСАЛТОРГ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. К.ЗАСЛОНОВА, 175; ИНН 3123156589, КПП 312301001. Р/С 40702810616000004707 В ФИЛИАЛЕ ОАО "ВНЕШТОРГБАНК" Г. БЕЛГОРОД, К/С - 30101810400000000757, БИК - 041403757, ОГРН - 1073123015460 ОТ 07.05.07. | 177,01 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК РИЧАЛ СУ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. СУМСЬКА, 26, КВ. 13 | 0035244883 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 65 | ТОВ "ХИМТЕПЛОМОНТАЖ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РЕСПУБЛИКА, БАШКОРСТАН, 450035, Г. УФА, УЛ. МУШНИКОВА, 7/3; ИНН 0273048717, КПП 02301001; БАНК. РЕКВІЗИТИ Р/С 40702810808750000182, ОАО "СОЦИНВЕСТБАНК" Г. УФА, К/С 3010180900000000739, БИК 048073739, ДИРЕКТОР - ПРОСКУРЯКОВ О.В. | 3350 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП "ЗАХІДНА УКРАЇНСЬКА ВИРОБНИЧО- ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ЧОРНОВОЛА, 128 | 0033859253 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 66 | "FIRM "FUNIS D.0.0." | СЛОВЕНІЯ, SLOVENIA STREKJEVA ULISA 40 MARIBOR 2000. БАНК НЕРЕЗИДЕНТА NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR IBAN SI56 0451 5000 1223 678 SWIFT KBMASI2X. УМОВИ ПОСТАВКИ FCA-SI MARIBOR | 13,2 | Долар США | ВАТ "УКРЕНЕРГО- МЕХАНІЗАЦІЯ" | КИЇВСЬКА | М. УКРАЇНКА, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 15 | 0004630873 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 67 | "GANIMPEX KARPATIA S.R.O." | СЛОВЕНІЯ, 91922 MAJCICHOV 488, ICO 36225126 | 3,55 | Євро | ТОВ "РУСЬ КЖ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ПРОСПЕКТ МИРУ, 4 | 0035343698 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 68 | "SEC D.O.O." | СЛОВЕНІЯ, NEVERKE 30. 6256 KOSANA. SELLERS BANK BANKA KOPER D.D., TRSZASKA CESTA 2, POSTOJNA, SWIFT BAKOSI2X, IBAN SI56 10100-0035922393, CONNECTED TO 00 20064730. | 18,7 | Євро | КП ТОВ "ФЦС-ЛІФТ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ТРУСКАВЕЦЬ, ВУЛ. СТЕБНИЦЬКА, 61 | 0034119299 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 69 | "EUCALIPTUS BIG SL" | ІСПАНІЯ, KOUSHKA HOUSE UALLE DEL SOL SAN PEDRO DE ALKANTARA 29670 MAUGA. N 00610305890001350113 У БАНКУ - BANKA MARCH IBAN ES 72 CODIGO SWIFT BMARES2M | 5,72 | Євро | ПП ПУКАЛЬСЬКА ОКСАНА ІГОРІВНА | ЛЬВІВСЬКА | М. СТРИЙ, ВУЛ. КОЛЕСИ, 30/А, КВ. 5 | 2668312624 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 9
до наказу Міністерства
економіки України
22.05.2009 N 483
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MADEROS BABAYEV, SL" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 729 від 20.07.2009 )
| 70 | "MADEROS BABAYEV, SL" | ІСПАНІЯ, С. SAN ISIDRO 84, 2B 43540, SAN CARLOS DE LA RAPITA, TARRAGONA, ESPANA CIF B-636800 | 0,7 | Євро | ТОВ "УКРАЇНСЬКА ДЕРЕВООБРОБНА КОМПАНІЯ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 63-Д | 0032828634 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 71 | КОМПАНІЯ "IKEA SUPPLY AG" | ШВЕЙЦАРІЯ, EIWEG 10, POSTBOX 351, CH-4460 GELTERKINDEN | 2,32 | Долар США | ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ЕКОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 18 | 0033151001 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 72 | "CU TEKSTIL SANAY IVE TICARET A.S." | ТУРЕЧЧИНА, 100034 SOKAK 1 A. O. S. В 35620 GIGLI IZMIR. GIGLI V.D. - 2150210068 FINANSBANK A.O. S.B. (1418) ACCOUNT 17752827 IBAN NO TR0011100000000017752827 | 21,4 | Долар США | ТОВ "ІЗМІР ТЕКСТІЛЬ" | ОДЕСЬКА | М. РОЗДІЛЬНА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 101 | 0035162853 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 73 | "ENGUR KERESTE VE AHSAP AMBALAJ SANAYI" | ТУРЕЧЧИНА, 603. SOKAK N67 ARI SANAYI SITES11. ETAP. OSTIM-ANKARA/TURKIYE HSBC BANK OSTIMSUBESI843- 1006635-770-01 USD S.W.I.F. T.HSBCTRIX TR320012300843100663577001 | 11,01 | Долар США | ТОВ "ДОБРАТРЕЙД" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. НАФТОВИКІВ, 50 | 0033511191 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 74 | "GENCAGA DECORASYON SAHIN SAHIN" | ТУРЕЧЧИНА, ALTINOZU SOK. NO 33-B SITELER/ANKARA. M. KARAGUZEL V.D. 7960543153 T.C. NO 155 985 42054 SITE HOLK BANKASI HESAP NO 53000515 S.W.I. F.T. TRNBTR24 | 3,67 | Долар США | ТОВ "ДОБРАТРЕЙД" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. НАФТОВИКІВ, 50 | 0033511191 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 75 | "OZAGAC ORMAN URUNLERI SAN.VE TIK LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, KUCUKSU CAD. N093 UMRANIYE-ISTAMBUL / TURKEY YAPI KREDI BANKASI/A/S UMRANIYE BRANCH 3009637. ДИРЕКТОР - ЗЕЙНЕЛ ОЗСОЙ. | 47,7 | Долар США | ПП "ВУД" | ОДЕСЬКА | ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, СМТ ОВІДІОПОЛЬ, ВУЛ. ОДЕСЬКА, 19 | 0031258520 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 76 | "ASTER SYSTEMS LLP COMPANY ID" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, CORNWALL BUILDINGS 45-51 NEWHALL STR. 330 | 0,5 | Долар США | ТОВ "АУКУБА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КРАЙНЯ, 3 | 0033633327 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 77 | ФІРМА "KRONBURG LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 7 MEAD ROAD, SHENLEY, RADETT, HERTS WD7 9DA | 951 | Долар США | ФОП ПАЧЕВСЬКИЙ ІГОР СТАНІСЛАВОВИЧ | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ТУРІВСЬКА, 4, КВ. 106 | 2373910472 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 78 | "NEW ADVENTURES LIMITED" | БЕЛІЗ, 99 ALBERT STREET, М. БЕЛІЗ | 127,3 | Долар США | ДП "ЧОРНОМОРСЬКО- АЗОВСЬКЕ ВИРОБНИЧО- ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ МОРСЬКИХ ШЛЯХІВ" | ОДЕСЬКА | М. ІЛЛІЧІВСЬК, СМТ ОЛЕКСАНДРІВКА, ВУЛ. СУДОРЕМОНТНА, 35 | 0001125637 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 79 | "OCEANIC MARKETING INC." | БЕЛІЗ, 99 ALBERT STREET, М. БЕЛІЗ | 180 | Долар США | ДП "ЧОРНОМОРСЬКО- АЗОВСЬКЕ ВИРОБНИЧО- ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ МОРСЬКИХ ШЛЯХІВ" | ОДЕСЬКА | М. ІЛЛІЧІВСЬК, СМТ ОЛЕКСАНДРІВКА, ВУЛ. СУДОРЕМОНТНА, 35 | 0001125637 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 10
до наказу Міністерства
економіки України
22.05.2009 N 483
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 80 | "SKYBLUE CORPORATION" | БЕЛІЗ, 99 ALBERT STREET, M. БЕЛІЗ | 54 | Долар США | ДП "ЧОРНОМОРСЬКО- АЗОВСЬКЕ ВИРОБНИЧО- ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ МОРСЬКИХ ШЛЯХІВ" | ОДЕСЬКА | М. ІЛЛІЧІВСЬК, СМТ ОЛЕКСАНДРІВКА, ВУЛ. СУДОРЕМОНТНА, 35 | 0001125637 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "CENTUREX LLC." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 944 від 01.09.2009 )
| 81 | "CENTUREX LLC." | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 8130 SW BEAVERTON-HILLSDALE HIGHWAY, PORTLAND, OREGON 97225. PAX. LV29PARX0006941470015 В PAREXBANK, RIGA | 11,4 | Долар США | СПДФО ГЄНТОШ А.В. | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. МОРСЬКОЇ ПІХОТИ, 2, КВ. 5 | 3268113065 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MAUL TECHNOLOGY" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 11 від 20.01.2010 )
| 82 | "MAUL TECHNOLOGY" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 300 MARTIN STREET WINCHESTER. IN 47394-1099. BANK OF AMERIKA ABA NO.0260- 0959-3 FOR CREDIT TO VHC, LTD (CERBERUS) MAUL TECHNOLOGY, AC. NO 00504593497 OPERATING ACCOUNT, ST. LUOIS, MISSOURI, REFERENCE (INVOICE NUMBERS), SWIFT I BOFAUS6S | 32,31 | Долар США | ЗАТ "КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ" | РІВНЕНСЬКА | 35000, М. КОСТОПІЛЬ, ВУЛ. ГВАРДІЙСЬКА, 7 | 0030923971 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 83 | "UNIVEG ASIA" | УЗБЕКИСТАН, 9А, MURADOV STR., 100206, TASHKENT | 12,8 | Долар США | ТОВ "Н.Ж.К." | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КАВКАЗЬКА, 13 | 0033749496 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 84 | МП "САНЖАР ГОЛД" | УЗБЕКИСТАН, Г. САМАРКАНД, УЛ. ИБРАГИМОВА, 32-А. Р/С 20208000200307695001 В ПРОМСТРОЙБАНКЕ Г. САМАРКАНД, МФО 00317, ОКПО 15477802, ИНН 200615011, ОКОНХ 71150. ДИРЕКТОР - АЛИКУЛОВ ТУЛКИН ЧОРИЕВИЧ | 54,94 | Долар США | ТОВ "ВЕТСИНТЕЗ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. СМОЛЬНА, 30 | 0031061220 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
