МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 22.05.2009 N 483 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 619 від 26.06.2009 N 623 від 26.06.2009 N 625 від 26.06.2009 N 706 від 10.07.2009 N 729 від 20.07.2009 N 858 від 06.08.2009 N 889 від 14.08.2009 N 944 від 01.09.2009 N 1026 від 18.09.2009 N 1241 від 10.11.2009 N 1250 від 16.11.2009 N 1321 від 25.11.2009 N 1460 від 24.12.2009 N 11 від 20.01.2010 N 36 від 27.01.2010 N 68 від 02.02.2010 N 202 від 26.02.2010 N 262 від 09.03.2010 N 298 від 24.03.2010 N 356 від 31.03.2010 N 695 від 17.06.2010 N 896 від 22.07.2010 N 935 від 28.07.2010 N 1030 від 18.08.2010 N 1061 від 21.08.2010 N 1209 від 24.09.2010 N 1406 від 03.11.2010 N 1414 від 05.11.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 404 від 04.05.2011 N 638 від 29.07.2011 N 721 від 29.08.2011 N 244 від 16.03.2015 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 27.04.2009 N 4873/5/22-6016, вх. від 28.04.2009 N 07/28360-09
НАКАЗУЮ:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 16.06.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1-10 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними в додатках 1-10 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
| Міністр економіки | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
22.05.2009 N 483
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис., од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 1 | "СОКОЛА-ИНВЕСТ" ЕООД | БОЛГАРІЯ, ПЕЩЕРА, КВАРТАЛ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ. UBB BANK PAZARDIK, BIC UBB SBGSF, IBAN BG 23 UBBS 80021403652312, REG. BG112597223 | 7,1 | Євро | ПП "НЕЙРАТ" | ЧЕРКАСЬКА | 18021, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 27, КВ. 29 | 0032129635 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | "ОДО БЕЛСВК- ТРЕЙД" | БІЛОРУСЬ, 222310, МИНСКАЯ ОБЛ., Г. МОЛОДЕЧНО, УЛ. В.ГАСТИНЕЦ, 143-Б, КАБ. 437 | 152,45 | Російський рубль вип. 1997 р. | СГДФО ВОЗНИЙ ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ | ДОНЕЦЬКА | М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ДВІРЦЕВА, 47-54 | 2835001490 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ПИНСКОЕ РУМП "КУЗЛИТМАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 721 від 29.08.2011 )
| 3 | "ПИНСКОЕ РУМП "КУЗЛИТМАШ" | БІЛОРУСЬ, 225710, БРЕСТСКАЯ ОБЛ., Г. ПИНСК, ПР-Т ЖОЛТОВСКОГО, 109 | 49,79 | Долар США | ТОВ "СП "СТАН- КОМПЛЕКТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. СТЕЛЬМАХА, 10-А | 0022916099 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "РУПП "ГРОДНОТЕКСТИЛЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 695 від 17.06.2010 )
| 4 | "РУПП "ГРОДНОТЕКСТИЛЬ" | БІЛОРУСЬ, 230015, Г. ГРОДНО, УЛ. ГОРЬКОГО, 121. Р/С 3012200058197 В ГОЛОВНОМ ФИЛИАЛЕ ПО ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК", МФО 151101705; ДИРЕКТОР - СВИРИДОВ Г.І. | 13,04 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЧЕРНІГІВВОВНА- ПЛЮС" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14000, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ТЕКСТИЛЬНИКІВ, 1 | 0032818144 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ЧАСТНО ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЕНИКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 935 від 28.07.2010 )
| 5 | "ЧАСТНО ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЕНИКС" | БІЛОРУСЬ, 220117, Г. МИНСК, ПР. ЛЮБИМОВА, 17, К. 21-Б | 6,1 | Євро | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПИВО- БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ "РАДОМИШЛЬ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. РАДОМИШЛЬ, ВУЛ. МИК-ГОРОД, 71 | 0005418365 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | ІП БУРИ- БУРИМСКИЙ Д.В. | БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ВАРВАШЕНИ, 1-115. Р/С 3013010998561 В ОАО "ПРИОРБАНК" КОД 749, ЦБУ 114 Г. МИНСК УНП 101406428 | 15,85 | Долар США | ПП "КОМПАНІЯ "АГРО-ТЕРРА" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛАВРЕНЬОВА, 17, КВ. 167 | 0035220050 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | ПП БАЗИЛЕВА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА | БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ЛІНЬКОВА 3-47. Р/СЧ 3013210835011 В ОАО БЕЛАГРОПРОМБАНК МИНГОРДИРЕКЦИЯ Г. МИНСК КОД 153001963 УНП 190932002 | 12,79 | Долар США | ПП "КОМПАНІЯ "АГРО-ТЕРРА" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛАВРЕНЬОВА, 17, KB. 167 | 0035220050 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 60,6 | Долар США | ПП "ВЕЧІР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. С. СОСНІНИХ, 3 ДИРЕКТОР - КУЛЬШОВА ОКСАНА ЄВГЕНІЇВНА | 0032022748 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 8 | СПД МАКСИМОВИЧ ВІРА МИХАЙЛІВНА | БІЛОРУСЬ, Г. БАРАНЬ, УЛ. СОРОКИНА, 11, КВ. 54. ИНН 390266406 ВАЛ. СЧ. N 3013125256006 В ОАО "БЕЛВНЕШЭКО- НОМБАНК" 211030, Г.ОРША, МФО 150801206 | 13,68 | Долар США | ЗАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКЕ ПТАХОПІДПРИЄМСТВО" | КИЇВСЬКА | 09175, БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ Р-Н, С. МАЛА ВІЛЬШАНКА, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 30 | 0019405691 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | ТОВ "АСТРОН- СЕРВІС" | БІЛОРУСЬ, 220013, М. МІНСЬК, ВУЛ. Н.БРОВКИ, 3, КОРП. 2, ОФ. 231, 232 | 36,7 | Долар США | ТОВ "ТД "ІСТА" | М. КИЇВ | 02088, М. КИЇВ, ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ, 1-А | 0025411862 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 1250 від 16.11.2009, N 1209 від 24.09.2010 )
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
22.05.2009 N 483
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ФРУТРЕАЛ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 244 від 16.03.2015 )
| 10 | ТОВ "ФРУТРЕАЛ" | БІЛОРУСЬ, 211400, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ., Г. ПОЛОЦК, УЛ. ПУШКИНА, 16, К. 5. БАНК CITIBANK NA NEW YORK USA. SWIFT CITIUS33. BENEFICIARY BANK ACC. 36089449. BENEFICIARY BANK -PRIORBANK MINSK BELARUS. SWIFT PJCBBY2X BRANCH 202 POLOTSK. ДИРЕКТОР - ГОРБОКОНЬ О.П. | 13,2 | Долар США | ТОВ "СП "ВІТМАРК- УКРАЇНА" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ПРОВ. ВИСОКИЙ, 22 | 0022480087 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "TUBEX RESOURCES INC" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1030 від 18.08.2010 )
| 11 | "TUBEX RESOURCES INC" | КАНАДА, 1010 DE LA GAUCHETIERE WEST SUITE 900, MO NTREAL, QUEBEC НЗВ 2Р8 | 240 | Долар США | ЗАТ "НЗСТ "ЮТІСТ" | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | М. НІКОПОЛЬ, ПР. ТРУБНИКІВ, 56 | 0030926951 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | "FOSHAN CITY NANHAI YANBU GISHENG LEATHER PRODACT CO. LTD" | КИТАЙ, ADD. N 90. HEAGSHA ROAD, HENGJIANG INDASTRI- AL, YANBU, NANHAI DISTRICT, FOSHAN CITY. GUANDONG PROWINCE. "FOSHAN CITY NANHAI YANBU GISHENG LEATHER PRODACT CO. LTD" ACC 8901142041100621 INTERMEDIARY BANK. BANK OF AMERICA NEW YORK, SWIFT BOFAUS 3N | 1,51 | Долар США | ПП "ЧОЙС УКРАЇНА" | РІВНЕНСЬКА | М. РІВНЕ, ВУЛ. ПУШКІНА, 40, КВ. 35 | 0035953487 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | "TOP BRIDGE INDUSTRY CO., LIMITED" | КИТАЙ, RQOM 1605, LIN DUN BUILDING, N 100 HENGFENG RD, SHANGHAI. BANK ABN AMRO BANK SHANGHAI BR. (SWIFT CODE ABNACNSH) ADD 20 ZHONG SHAN ROAD (E1), SHANGHAI 200002, ACC OSA- 7942143992, CORRESPONDENT BANK ABN AMRO BANK NEW YORK BR. (SWIFT CODEABNAUS33). | 27,4 | Долар США | ТОВ "ГЕРАФАК" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. АТ.ГОЛОВАТОГО, 58 | 0013907606 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМА "FUAN MINGDONG GEXIN ELECTRICAL MACHINERY CO. LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 298 від 24.03.2010 )
| 14 | ФІРМА "FUAN MINGDONG GEXIN ELECTRICAL MACHINERY CO. LTD" | КИТАЙ, NO. 233 BANZHONG INDUSTRIAL AREA FUAN CITY FUJIAN PROVINCE | 11,33 | Долар США | ТОВ "КОМПАНІЯ "ВІНДЕЛЕКТРИК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 114, КОРП. 1, КВ. 17 | 0034490780 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМА "XIAMEN MORNING IMP & EXP CO. LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 729 від 20.07.2009 )
| 15 | ФІРМА "XIAMEN MORNING IMP & EXP CO. LTD" | КИТАЙ, ROOM 505 HENGFENG GARDEN CHANGAN RD HULI ZONE, XIAMEN CITY | 35 | Долар США | ТОВ "КОМПАНІЯ ЛАНЕТТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ, 47 | 0033598555 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | КОМПАНІЯ "LOUGHRAN ENTERPRISES LIMITED" | КІПР, KENNEDY 12, BUSINESS CENTRE, 2ND FLOOR, P. C 1087 NICOSIA | 6100 | Долар США | ТОВ "ФІРМА "КИЙ АВТО" | М. КИЇВ | 02068, М. КИЇВ, ВУЛ. ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 16-А | 0024363014 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
22.05.2009 N 483
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "RENAULT TRUCKS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 625 від 26.06.2009 )
| 17 | "RENAULT TRUCKS" | ФРАНЦІЯ, 99. ROUTE DE LYON 69806 SAINT PRIEST. SCANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN, SUCCURSALE DE PARIS/PARIS BRANCH, BP 125, 75363, PARIS CEDEX 08 FRANCE, RIB11008000010004117320173, BIC ESSERPX, IBAN FR76 11008 00001 0004117320173 | 20,43 | Євро | ПП "ТАНДЕМ ЮГ | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕТРЕНКО, 18, ОФ. 404 | 0034458223 | Ст. 2 Закону України"Про- порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | "S.A.R.L N.I. S." | ФРАНЦІЯ, ZONE INDUSTRIEL LES PALUDS, CENTRE DA VIE AGORA BATIOMENT AL, 13400 AUBAGNE | 548,09 | Долар США | ТОВ "МАКРОС" | КИЇВСЬКА | М. БРОВАРИ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 2-А/132 | 0031256979 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | ІП ВАЛИКО АНТИЯ | ГРУЗІЯ, Г. КУТАИСИ, УЛ. СУЛХАНСАБА, 85, КВ. 43 | 3,6 | Долар США | ПП ШЕМІДЬКО ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | ВОЛ.-ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н, С. НОВА БОРОВА, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 28 | 2540714173 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | ІП ГОЛЕРИ КАЛАТОЗИ | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, 221 КОРП. 5, КВ. 44 | 10,3 | Долар США | ФОП ХАТІАШВІЛІ КАТЕРИНА ОТЕЛІВНА | ЖИТОМИРСЬКА | ВОЛОДАРСЬК- ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЛЕНІНА, 5, КВ. 7 | 2948413183 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | ПП СЕРГО АКОБИЯ | ГРУЗІЯ, Г. ЗУГДИДИ, УЛ. БЕРИЯ, 87 | 5 | Долар США | СПП "УКРГРАНРЕСУРС" | ЖИТОМИРСЬКА | ВОЛОДАРСЬК- ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н, С. ДОБРИНЬ | 0030888927 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СУЛИКО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 404 від 04.05.2011 )
| 22 | ТОВ "СУЛИКО" | ГРУЗІЯ, Г. КУТАИСИ, УЛ. СУЛХАНСАБА, 2 | 4,2 | Долар США | ПП ШЕМІДЬКО ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | ВОЛ.-ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н, С. НОВА БОРОВА, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 28 | 2540714173 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23 | "GRENZ VERTRIEB VON HOLZ" | НІМЕЧЧИНА, D-50739 SCHIEFERSBURGER. WEG 18 US - IDENT -NR DF 253288858. SPARKASSE KOLNBONN IBAN DE19370501980047203765, SWIFT BIC GOLSDE33 БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ SPARKASSE KOLNBONN IBAN DE19370501980047203765, SWIFT BIC GOLSDE33 | 1,3 | Євро | ПП "ТЕЗА" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. БЕНДЕЛІАНІ, 3-А/18 | 0034396424 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "KLAUS DOLD NUTZFAHRZEUGE IMPORT-EXPORT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 638 від 29.07.2011 )
| 24 | "KLAUS DOLD NUTZFAHRZEUGE IMPORT- EXPORT" | НІМЕЧЧИНА, FLUGPLATZ B12 RAINER HAUNGS STR. 26 D- 77933. LAHR KONTOINHABER KLAUS DOLD BANK SPARKASSE HASLACH-ZELL IBAN DE52664515480010181147, BIC SOLADES1HAL SWIFT SOLA DE ST | 10 | Євро | ФОП ЛЕБЕДЕНКО НАТАЛІЯ СТЕПАНІВНА | ОДЕСЬКА | М. РОЗДІЛЬНА, ПРОВ. РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ, 2/А | 2236402687 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
22.05.2009 N 483
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 25 | "PROTOK- SYSTEM GMBH" | НІМЕЧЧИНА, 61348, BAD HOMBURG KAISER- FRIEDRICH- PROMENAD, 77 | 2,8 | Євро | ТОВ "ПЛЕТТАК" | М. КИЇВ | 03148, М. КИЇВ, ВУЛ. КАРТ-ВЕЛІШВІЛІ, 7/2 | 0024918464 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SPECK-PUMPEN WALTER SPECK GMBH & CO.KG" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 619 від 26.06.2009 )
| 26 | "SPECK- PUMPEN WALTER SPECK GMBH & CO.KG" | НІМЕЧЧИНА, 91154 ROTH, REGENSBURGER RING 8 | 1,4 | Євро | ТОВ "ЧИСТИЙ СВІТ ЛОДЖИСТІК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 21 | 0033693847 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "V.R. SERVICE" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1026 від 18.09.2009 )
| 27 | "V.R. SERVICE" | НІМЕЧЧИНА, KANTSTRASSE 152,10623 BERLIN | 4,5 | Євро | ДП "МАЛИНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" | ЖИТОМИРСЬКА | М. МАЛИН, ВУЛ. ЛІСОВИЙ КОРДОН, 58 | 0013551546 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "KLEEMANN HELLAS S.A." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 889 від 14.08.2009 )
| 28 | "KLEEMANN HELLAS S.A." | ГРЕЦІЯ, KILKIS, P. O. BOX 25, 61100 KILKIS. PIRAEUS BANK S.A., ACCOUNT IBAN GR 420172 203000 520300 218 2404 | 13,32 | Євро | КП ТОВ "ФЦС- ЛІФТ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ТРУСКАВЕЦЬ, ВУЛ. СТЕБНИЦЬКА, 61 | 0034119299 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АКВАЛЮКС ЛТД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 623 від 26.06.2009 )
| 29 | ТОВ "АКВАЛЮКС ЛТД" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, УЛ. С. А. ЗЕЙНАЛОВА, 4, КВ. 19 | 7,9 | Долар США | ЗАТ "АГРО- СПЕКТР" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 49055, М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 34/58/39 | 0020270701 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | "CONSORCIO DE GESTION DEL PUERTO DE QUEQUEN" | АРГЕНТИНА, AV. JUAN DE GARAY 850, 7631 PUERTO QUEQUEN BUENOS AIRES | 680,4 | Долар США | ДП "ЧОРНОМОРСЬКО- АЗОВСЬКЕ ВИРОБНИЧО- ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ МОРСЬКИХ ШЛЯХІВ" | ОДЕСЬКА | М. ІЛЛІЧІВСЬК, СМТ ОЛЕКСАНДРІВКА, ВУЛ. СУДОРЕМОНТНА, 35 | 0001125637 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "TIDE POWER SYSTEM CO., LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1460 від 24.12.2009 )
| 31 | "TIDE POWER SYSTEM CO., LTD" | ГОНКОНГ, 13/FL, TUNG SUN COMMERCIAL CENTRE, 200. LOCKHART ROAD, WANCHAI. BANK HANG SENG BANK, ACCOUNT NO. 234-157766- 883, SWIFT CODE HASE HKHH | 5,5 | Долар США | ПП "ІНТЕР- СЕРВІС" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ФОНТАНСЬКА ДОРОГА, 27, КВ. 2 | 0031309779 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 32 | "EUROECOLOGY MAGYARORSZAG KFT" | УГОРЩИНА, 1081 BUDAPEST CSOKONAI 12.1.9, ADOSZAM9112 0010 0800 1074 4600 3000 09. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ HU 9112 0010 0800 1074 4600 3000 09 RAIFFEISEN BANK RT.1054 BUDAPEST, AKADEMIA U.6 BANK OFFICER MR SZABOLCS KIRALY, ДИРЕКТОР - ВИТЕБСКИЙ В.И. | 2,7 | Долар США | ПП ГОЛУБКА П.П. | ЗАКАРПАТСЬКА | 89300, СВАЛЯВА, СВАЛЯВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ВАКАРОВА, 19 | 2727010971 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 33 | "KONIG MEISTER KFT." | УГОРЩИНА, 4030, DEBRECEN, KANALIS U. 29/B. Б/РАХ 60900061- 11017756 | 4,5 | Долар США | ПП ДЮРДЯЙ СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | 90200, М. БЕРЕГОВО, ВУЛ. КНЯЗЯ ЛОМПЕРТА, 13 | 1983619993 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 34 | "UJBUDA PLUZS KFT" | УГОРЩИНА, 1186, BUDAPEST, BENEDEKFALVA U. 13. N 104031360001929900000008 "K&H" BANK-BUDAPEST, ADOSZAM 13501855-2-43 | 9,1 | Долар США | ПП ДЮРДЯЙ СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | 90200, М. БЕРЕГОВО, ВУЛ. КНЯЗЯ ЛОМПЕРТА, 13 | 1983619993 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
22.05.2009 N 483
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 35 | "Y.K.IMPEX" | ІНДІЯ, B-544 MALVIYA NAGAR. JAIPUR, RAJASTHAN | 8,17 | Долар США | ТОВ "ВКФ "ТЕХНОТРЕЙД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. НОВОКОСТЯН- ТИНІВСЬКА, 22/15 | 0035623677 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 36 | "B.R. TOWERS INTERNATIONAL LTD" | ІЗРАЇЛЬ, 1 BEN-GURION ST., BNEI-BRAK, 51210 | 68,85 | Долар США | ТОВ "МЕГА- ДИЗАйН" | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | 51400, М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. ТЕРЬОШКІНА, 21 | 0033459556 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 37 | "CONCERIA F. LLI BETTEGA &.PRIANTE SPA" | ІТАЛІЯ, VIA DELL ARTIGIANO, 1, 36050, MONTORSO VICENTINO (VI) | 31,59 | Долар США | ТОВ "АЛЬТЕЦЦА" | ДОНЕЦЬКА | 83027, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. САВЧЕНКА, 10-А | 0031226640 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "F.O.R.T.E SRL" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 36 від 27.01.2010 )
| 38 | "F.O.R.T.E SRL" | ІТАЛІЯ, VIA MELCHIORRE GIOIA. 19 29017 FIORENZUOLA D"ARDA (PC). BANKA INTESA- FIORENZUOLA BRANCH VIA DELLA LIBERAZIONE, 32, 29017 FIORENZUOLA D"ARDA (PC), ABI03069 CAB65310, C/A N 625023931507, CIN Z, IBANIT22 Z030 6965 3106 2502 3931 507 BIC BCITITMM640 | 35,4 | Євро | ЗАТ "КОСТО- ПІЛЬСЬКИй ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ" | РІВНЕНСЬКА | 35000, М. КОСТОПІЛЬ, ВУЛ. ГВАРДІЙСЬКА, 7 | 0030923971 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GALILEO VACUUM SYSTEMS SPA" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1414 від 05.11.2010 )
| 39 | "GALILEO VACUUM SYSTEMS SPA" | ІТАЛІЯ, VIA DELLT FONTI 432-59100, PRATO | 2,9 | Євро | ВАТ "УКРПЛАСТИК" | М. КИїВ | М. КИЇВ, ВУЛ. М. РАСКОВОЇ, 1 | 0000203588 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 40 | КОМПАНІЯ "EUROGAS SAS" | ІТАЛІЯ, 37138, VERONA, VIA G. DALLA BONA, 4. BANCA AGRICOLA MANTOVANA VERONA, VERONA ITALIA, IBAN IT98Y0502459360000010028435, BIC BAMNIT21131 | 5,5 | Євро | ТОВ "АМВЛ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. СІМФЕРО- ПОЛЬ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ВАСИЛЬЕВА, 34 | 0035515355 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 41 | "TOO "IDEAL CONSTRACTION COMPANY" | КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТЫ, УЛ. МАНАСА, 34-А, ОФ. 206. PHH 600500517011; CET (USD) 095070754 KAZKOMMERTSBANK ALMATY, KAZAKHSTAN, SWIFT KZKOKZKX, CORR/ACC.N 890- 0223-057, "BANK OF NEW YORK", SWIFT IRVT US 3N CHIPS 0001, ДИРЕКТОР - СПАБЕКОВ О.К. | 220,1 | Долар США | ДП "ДУНАЙСПЕЦБУД" | ОДЕСЬКА | КІЛІЙСЬКИЙ Р-Н, М. ВИЛКОВЕ, ВУЛ. ПРИДУНАЙСЬКА, 3 | 0032319484 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SPORTALM GES.M.B.H" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 202 від 26.02.2010 )
| 42 | "SPORTALM GES.M.B.H" | АВСТРІЯ, ST JOHANNER STRABE 73, A-6370 KITZBUEHEL | 19 | Євро | ТОВ "НІКА-СПОРТ ПЛЮС" | ЖИТОМИРСЬКА | М. БЕРДИЧІВ, ВУЛ. К. ЛІБКНЕХТА, 81 | 0035461401 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 43 | "WALDHEIMAT HANDELS G.M. B.H" | АВСТРІЯ, А4040, LINZ, NOBAUERSTRP, 32/1. RAIFFEISENBANK HALLEIN BLZ 35022, KONTONUMMER 33183, SWIFT CODE RVSAAT2S022 | 2,2 | Євро | ТЗОВ "ВУДСЕРВІС" | ВОЛИНСЬКА | М. КАМІНЬ- КАШИРСЬКИЙ, ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 138 | 0031820152 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
22.05.2009 N 483
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМА "AVUS INTERNATIONAL GROUP" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 706 від 10.07.2009 )
| 44 | ФІРМА "AVUS INTERNATIONAL GROUP" | АВСТРІЯ, A-8010 GRAZ, RECHBAUERSTRASSE 4 | 1,81 | Євро | МТСБУ | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 51 | 0021647131 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 45 | "OMAR ALASS SONS EAST (ALASS BROTHER)" | ЙОРДАНІЯ, THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN AMMAN PRINCE ALHASSAN STREET. BANK HSBC JORDAN JABAL AL- HUSSIN, BRANCH.A/C NUMBER 002-160893-087, SWIFT CODE BBME JO. | 6,04 | Долар США | ТОВ "ВЕТСИНТЕЗ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. СМОЛЬНА, 30 | 0031061220 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 46 | "SIA "MAXS" | ЛАТВІЯ, Г. ЦЕСИС, УЛ. КИРШУ, 37 | 4,8 | Долар США | ПМП "КОРІДА" | ЖИТОМИРСЬКА | ВОЛОДАРСЬК- ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н, СМТ ІРШАНСЬК, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 7-А | 0013553522 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 47 | "SIA GE & A" | ЛАТВІЯ, JELGAVAS 29, KALNCIEMS, JELGAVAS RAJ. A/S HANSABANKA JELGAVAS FILIALE. КОД HABALV22 KOHT LV37HABA0551005517681, КОД ПЛАТНИКА ПДВ LV 43603013233 | 62,1 | Євро | ФОП ШУМІЛЛО ІВАН ФРАНЦЕВИЧ | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, 1-Й МІКРОРАЙОН, 3/206 | 1215104035 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ACOREX WINE" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 619 від 26.06.2009 )
| 48 | "ACOREX WINE" | МОЛДОВА, 2084, МУН. КИШИНЄУ, Г. КРИКОВА, УЛ. УНГУРЯНУ, 3 | 28,1 | Євро | ТОВ "ДКБ "РОТОРНІ ЕКОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МАШИНОБУДІВНА, 46 | 0022865597 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 49 | КОМПАНІЯ "DELINGTONE INC." | ПАНАМА, OF. 401, THE CENTURY TOWER, RICARDO JAIFARO AVENUE. JSC AIZKRAUKLES BANK.23, ACC. LV 90 AIZK 0001 140079123, SWIFT AIZK LV22 | 57,9 | Долар США | ТОВ "АГРОМЕТЕК- СПОРТ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ВАРНЕНСЬКА, 10-А | 0031368682 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "СТЕКЛОПАК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 68 від 02.02.2010 )
| 50 | ЗАТ "СТЕКЛОПАК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 302030, Г. ОРЕЛ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 69. Р/С N 40702810247000000293 В ОРЛОВСКОМ ОСБ 8595 ГОРЕЛ, КОР/СЧЕТ 30101810300000000601, БИК 045402601, ИНН/КПП 5751018709/575101001, ОКВЭД 29.56.2 73.10 ОКПО 46196422 | 12013,69 | Російський рубль вил. 1997 р. | ЗАТ "КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ" | РІВНЕНСЬКА | 35000, М. КОСТОПІЛЬ, ВУЛ. ГВАРДІЙСЬКА, 7 | 0030923971 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 51 | ІП МАЛЬЦЕВ ИГОРЬ ЕВГЕНЕВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. СОДРУЖЕСТВА, 43/4, КВ. 136 | 1000 | Російський рубль вип. 1997р. | ФОП КАЛУГИН Ю.Ю. | ДОНЕЦЬКА | М. ЄНАКІЄВЕ, ВУЛ. ЯБЛОЧКОВА, 3, КВ. 21 | 3084113318 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 52 | ПП МИСНИК ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 347900, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., М. ТАГАНРОГ, С/Т "ЗВЕДОЧКА", УЧ. - 5 23. | 43 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ПОЛІГРАФІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКСПРЕС" | ДОНЕЦЬКА | 86109, М. МАКІЇВКА, ПР. АРАЛЬСЬКИЙ, 27 | 0021974396 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 53 | ТОВ "АЛЕТОНСЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. Б.СЕРПУХОВСКАЯ, 30, СТР. 7. LV13PARX0000985421013, PAREX BANK, RIGA SMILSO IOLA 3 LV-1522 | 6,1 | Долар США | ТОВ "АВТОЕГАС. КОМ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. СІМФЕРО- ПОЛЬ, ВУЛ. ОБ'ЇЗДНА, 32 | 0033979676 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |