| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 8
до наказу Міністерства
економіки України
12.11.2008 N 670
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 63 | КОМПАНІЯ "PETROTECH LTD" | СЕЙШЕЛИ, 306 VICTORIA HOUSE, VICTORIA, MAHE | 133,8 | Долар США | ВАТ "СУМСЬКЕ НВО ІМ. М.В.ФРУНЗЕ" | СУМСЬКА | М. СУМИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 58 | 0005747991 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
| 64 | "MIROSLAV JUROCKO" | СЛОВАЧЧИНА, 085 01 BERDEJOV SLOVENSKA 5 | 2,2 | Долар США | ФОПІЩУК О.В. | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ДОРОШЕНКА, 11-А | 2319105850 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р. |
| 65 | "BEKEM D.O.O" | СЛОВЕНІЯ, PODRUZNICA PTUJ, 2250, BELSAKOVA ULICA 2 | 2,9 | Євро | ПП "БЕКЕМ" | ВОЛИНСЬКА | М. НОВО- ВОЛИНСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 8 | 0034542681 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р. |
| 66 | "MIST- MADRID" | ІСПАНІЯ, C. MENDEZ ALVARO, 4 28045 MADRID | 113,97 | Євро | ДАП "ЛЬВІВСЬКІ АВІАЛІНІЇ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. АЕРОПОРТ ЦІВІЛЬНОІ АВІАЦІЇ, 1 | 0001130644 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
| 67 | "AKSUN AGAC AAMBALAJ VE KERESTE" | ТУРЕЧЧИНА, BESEVLER NH. YILDIRIM CAD. I307 NILUFER | 5,89 | Долар США | ДП "ХЕРСОНСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ОДЕСЬКА ПЛОЩА, 6 | 0003150208 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р. |
| 68 | "DEMKAR ORMAN TEKSTIL VE TARIM URU NLERI PAZ. TIC. LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА, KOVUDIBI TUZLA MH. DEVOGLU CD. NO. 31 ADAPAZARI | 2 | Долар США | ВКФ "НОВІС" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | ВИЖНИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЧОРНОГУЗИ | 0030398192 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р. |
| 69 | "KADRO DIS TICARET ILETISIM VE MAKINE SANAYI TICARET LTD. STI." | ТУРЕЧЧИНА, ISTANBUL DERI VE ENDUSTRI SERBEST BOLGE- SI DESBAS DEPO BINASI NOB/A, 03432 TUZLA | 2095,4 | Долар США | ВАТ "СУМСЬКЕ НВО ІМ. М.В.ФРУНЗЕ" | СУМСЬКА | М. СУМИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 58 | 0005747991 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
| 70 | "OMA ORMAN URUNLERl TARIM TURIZM INSAAT NAKLIYE TEKST.SAN. TIC.LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА, D-100 KARAYOLU UZERI ISTILLI KOYU MEVKII N032- DUZCE | 1,97 | Долар США | ВКФ "НОВІС" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | ВИЖНИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЧОРНОГУЗИ | 0030398192 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р. |
| 71 | "ABERNCORN CONSULTANTS LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 43 BLACKSTOK ROAD, LONDON, N4 2JF | 0,12 | Євро | ТОВ "БЕТОН- СЕРВІС" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ХУТОРСЬКА, 70 | 0032780467 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 9
до наказу Міністерства
економіки України
12.11.2008 N 670
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 72 | "EUROPEAN INFOCENTER LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 12, 2ND FLOOR, QUEENS HOUSE 180 TOTTENHAM COURT ROAD, W1T7PD LONDON | 1873,36 | Долар США | ТОВ "ПРИВАТ ІНТЕРТРЕЙДІНГ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ, 3-Б, КВ. 174 | 0033636485 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р. |
| 73 | "MIREK LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 320 KINGS ROAD BEADING RG1 4JG BERKSHIRE | 3,5 | Англійський фунт стерлінгів | ФОП КАШТЕЛЯНОВ О.І. | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ВОЇНІВ ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ, 10/121 | 2816313513 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
| 74 | "WIDENET COM. LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 178 SEVER SISTERS ROAD LONDON N77PX | 3,98 | Долар США | ДП "ХЕРСОНСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ОДЕСЬКА ПЛОЩА, 6 | 0003150208 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р. |
| 75 | ФІРМА "EUROPEAN INFOCENTER LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 12, 2NO FLOOR, QUEENS HOUSE 180 TOTTENHAM COURT ROAD, W1T7PD LONDON | 1162,43 | Євро | ТОВ "ПРИВАТ ІНТЕРТРЕЙДІНГ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ, 3-Б, КВ. 174 | 0033636485 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р. |
| 76 | "WCL LIMITED" | БЕЛІЗ, 40A CENTRAL AMERICAN BOULEVARD PO BOX 1235 BELIZE CITY BELIZE | 10 | Долар США | ТОВ "СРЗ" | ДОНЕЦЬКА | 87510, М. МАРІУПОЛЬ, ПР. АДМІРАЛА ЛУНІНА, 2 | 0032183383 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
| 77 | "MENU MAGAZINE LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 11880 BUSTLETON AVE PHILADELHIA PA 19116 | 418 | Долар США | ТОВ "РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО "ЕД-ВОРЛД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГАЙДАРА, 27-А | 0031108420 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р. |
| 78 | "REMINAGE CORPORATION" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, SIG GAMETT, SUITE 606, 1220 N. MARKET ST WILMINGTON, DE 19801 | 24,52 | Долар США | ВАТ "ПАСАВТОПРОМ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. СТРИЙСЬКА, 45 | 0005808787 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
| 79 | КОМПАНІЯ "GROKS LTD. CO" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 835 CENTRAL AVE SUITE I402F HOT SPRINGS, AR 71901 | 1069,5 | Долар США | ВАТ "СУМСЬКЕ НВО ІМ. М.В.ФРУНЗЕ" | СУМСЬКА | М. СУМИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 58 | 0005747991 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
| 80 | КОМПАНІЯ "WOOLY INVESTMENT LTD" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 3500 SOUTH DUPONT HIGHWAY DOVER, DELAWARE | 1,9 | Євро | ТОВ "ГАРАНТ- ОВРУЧОПТ- ПОСТЧАННЯ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ОВРУЧ, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 26-А | 0033374079 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю
| за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 10
до наказу Міністерства
економіки України
12.11.2008 N 670
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 81 | НВП "MFS- SERVIS" | УЗБЕКИСТАН, 100034, М. ТАШКЕНТ, М-В КОРА КАМИШ, 1/4, ВУЛ. НАБИ ХАСАНОВА, 7-А | 287,77 | Долар США | ВАТ "КИЇВМЕД- ПРЕПАРАТ" | М. КИЇВ | 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139 | 0000480862 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2006 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
| 82 | ЛФ "КУК- САРОЙ Н.А." | УЗБЕКИСТАН, 702003, ТАШКЕНТСЬКА ОБЛ., ТАШКЕНТСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ШИФОБАХШ СУВЛАР, 129 | 116,08 | Долар США | ВАТ "КИЇВМЕД- ПРЕПАРАТ" | М. КИЇВ | 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139 | 0000480862 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
| 83 | СП "NOVOTEK" | УЗБЕКИСТАН, 700084, М. ТАШКЕНТ, ВУЛ. НИЯЗБЕКЙУЛИ, 2 | 130,69 | Долар США | ВАТ "КИЇВМЕД- ПРЕПАРАТ" | М. КИЇВ | 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139 | 0000480862 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
| 84 | СП ТОВ "SHARQ FARMA" | УЗБЕКИСТАН, М. САМАР- КАНД, ВУЛ. АЛІ КУШЧИ, 16-А | 396,51 | Долар США | ВАТ "КИЇВМЕД- ПРЕПАРАТ" | М. КИЇВ | 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139 | 0000480862 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
| 85 | ТОВ "СОГДАФАРМ" | УЗБЕКИСТАН, М. САМАР- КАНД, ВУЛ. М. ХАЙДАРОВА, 29 | 369,26 | Долар США | ВАТ "КИЇВМЕД- ПРЕПАРАТ" | М. КИЇВ | 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139 | 0000480862 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
| 86 | ТОВ "ATM PARTNERS" | УЗБЕКИСТАН, 700100, М. ТАШКЕНТ, ВУЛ. У.НАСИРА, 45 | 148,56 | Долар США | ВАТ "КИЇВМЕД- ПРЕПАРАТ" | М. КИЇВ | 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139 | 0000480862 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
| 87 | ТОВ "ЛАХІСАМ" | УЗБЕКИСТАН, 100011, М. ТАШКЕНТ, ВУЛ. А.КАДИРІЙ, 25-А | 150,31 | Долар США | ВАТ "КИЇВМЕД- ПРЕПАРАТ" | М. КИЇВ | 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139 | 0000480862 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
